Ухвала

від 09.02.2018 по справі 761/4490/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/4490/18

Провадження № 1-кс/761/3155/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000124 від 31.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ст. 441 та ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

09.02.2018 року Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000124 від 31.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ст. 441 та ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, в якому просить суд: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковникам юстиції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , майорам юстиції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , капітану юстиції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , іншим слідчим за його дорученням, на проведення обшуку в офісному приміщенні Київського відділення № 7 ПАТ«Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 35, з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні та пов`язані з відкриттям та використання ТО«гкардо груп» (ЄДРПОУ 40192654) рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківських виписок по рахунку, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, оригіналу юридичної справи ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654), в тому числі карток із зразками підписів, документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків, оригінали всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунку, оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта - ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654) в системі «Клієнт-банк» ПАТ«Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку), копій документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, оригіналів документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорами на придбання бланків векселів, реєстрами виданих-погашених векселів, договорами купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, оригінали документів, які надавались ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654) при перерахуванні грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку), а також інших предметів, речей і документів, котрі можуть бути використані як докази та сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення.

Клопотання мотивоване тим, що В 2006 році на замовлення TOB«УКРГАЗ» та TOB «ОМОКС» ДП«УкрНДІпроцивільсільбуд» розроблено генеральний план та проектну документацію по об`єктам: «будівництво багатоповерхової житлової забудови з об`єктами соцкультпобуту в АДРЕСА_2 » (ЖК «Чайка-1») та «будівництво житлового комплексу «Чайка-2» на території, що прилягає до Комарницького яру та вул. Дачної в с. Чайки Києво - Святошинського району Київської області».

Відповідні дозволи на підготовчі та будівельні роботи оформлені Держархбудінспекцію України на TOB«УКРГАЗ» за № 2-ПРП від 01.06.2006 та № 2-ПРПЗ від 05.09.2007, та на TOB «ОМОКС» за № 17 від 03.10.2008.

Розробленою проектною документацією було передбачено будівництво близько 50багатоповерхових житлових будинків з об`єктами соціального та нежитлового призначення на земельних ділянках загальною площею 40,8 га, належних TOB«УКРГАЗ» (12,96 га), TOB «ОМОКС» (7,5 га), TOB«Житлоіндбудсервіс» (1,75 га), TOB «Омокс Інвест Буд» (4 га), TOB«Житлоіндбуд» (2,7 га), СВАТ «Київська овочева фабрика» (3,05 га), КСП «Борщагівський» та TOB «МТМ-К» (11 га).

03.04.2008 між Петропавлівсько - Борщагівською сільською радою та TOB«ОМОКС» (у т.ч. від імені зазначених землекористувачів, з якими укладені договори суперфіцію) укладено договір № 5 про участь у створенні інженерно-транспортної інфраструктури та вирішення соціальних питань в с. Чайки. Умовами п. 3 договору визначено, що TOB «ОМОКС» передає сільській раді 5% від загальної площі житлових приміщень або грошові кошти у розмірі вартості будівництва цієї частки; загальна кошторисна вартість будівництва склала 1 063 725 000 грн., тобто сільська рада отримує 53 186 250 грн. (5%).

На даний час введено в експлуатацію житлові будинки першої черги ЖК«Чайка-1», декілька будинків ЖК «Чайка-2» та ЖК «Соцтаун».

Крім того встановлено, що службові особи Петропавлівської-Борщагівської сільської ради на підставі рішення сесії № 19 від 27.11.2008 «Про прийняття у комунальну власність об`єктів інженерної інфраструктури та передачу їх у власність та користування експлуатуючим організаціям» за актами приймання передачі від 12.06.2013 прийняли від ТОВ «Укргаз», ніби то в рахунок пайової участі TOB«ОМОКС» у розвиток інфраструктури, трансформаторні підстанції та лінії електропередачі, які знаходяться на території ЖК «Чайка - 1» вартістю близько 15 млн. грн.

В той же час, на підставі п. 2 рішення №19 від 27.11.2008, а фактично в серпні 2013 року, службові особи Петропавлівсько-Борщагівської сілької ради отримані в якості пайового внеску основні засоби передали у власність АЕК «Київенерго».

Вказані дії суперечать вимогам п. 7 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 (до 17.02.2011 - ст. 27-1 ЗУ «Про планування і забудову території»), відповідно до якого органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об`єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Відповідно до норм вказаного Закону забороняється прийняття у якості пайового внеску мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу поза межами його земельної ділянки.

Згідно з п. 3 ст. 40 вказаного Закону пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. Відповідно до ч. 7 прикінцевих положень Закону, якщо договором про пайову участь, який укладений до набрання чинності цим Законом, передбачена сплата пайової участі замовником будівництва (повністю або частково) в обсягах інших, ніж визначено цим Законом, такий договір підлягає приведенню у відповідність із цим Законом. Будь-які рішення органів місцевого самоврядування про надання замовником будівництва послуг, передачу активів у будь-якій формі (матеріальній чи нематеріальній), передачу частини (відсоткової частки) площ прийнятих в експлуатацію об`єктів містобудування, крім пайової участі відповідно до цього Закону, прийняті до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із цим Законом.

У зв`язку з вищевикладеним, у період з 2008 року по липень 2013 року, службові особи Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102) та ТОВ«УКРГАЗ» (код ЄДРПОУ 32209081), залучивши при цьому до протиправної діяльності інші підприємства з числа підрядних організацій, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії з порушенням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 (до 17.02.2011 - ЗУ «Про планування і забудову території»), внаслідок яких державним інтересам в особі територіальної громади Петропавлівсько-Борщагівської селищної ради спричинено тяжкі наслідки у розмірі близько 15 млн. грн.

В той же час, встановлено, що ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102) при здійсненні своєї злочинної діяльності спрямованої на нанесення матеріальних збитків територіальній громаді с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського району, Київської області, використовує ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ«Будівельна компанія «Будстар Плюс» (код ЄДРПОУ 38183242), ТОВ «Авангард Білд» (код ЄДРПОУ 38466945), ТОВ «Будпостач Плюс» (код ЄДРПОУ 40018233), ТОВ«Кінотрон» (код ЄДРПОУ 23165614), ТОВ «Будівельна компанія «Будцентр» (код ЄДРПОУ 35324979), ТОВ «Раміра Трейд» (код ЄДРПОУ 38885200), ТОВ «Будівельна компанія «Баланс» (код ЄДРПОУ 39399482), ТОВ «Аквілон Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 39363477), ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35575477), ТОВ «Арнекст 2009» (код ЄДРПОУ 36459684), ТОВ «ОМОКС Інвест Буд» (код ЄДРПОУ 35591043) та ТОВ «МТМ К» (код ЄДРПОУ 33911492), для збільшення вартості та обсягів будівництва об`єктів, що передавалися в рахунок пайової участі згідно договору № 5. Згідно листа №02-04/373 від 24.04.2017 Управління державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області, грошові кошти по пайовій участі у розвитку інфраструктури населеного пункту від ТОВ «ОМОКС», ТОВ «УКРГАЗ», ТОВ «Омокс інвест буд», ТОВ «Житлобудінвест» у період з 21.02.2009 по теперішній час, не надходили.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що зазначені вище службові особи, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, яким є підконтрольні підприємства: ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) та ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654), які під час нібито перебування у фінансово-господарських відносинах перерахували на власні рахунки та в подальшому перевели у готівку грошові кошти, отримані в результаті вказаної протиправної діяльності.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ«Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) уклали договори із службовими особами ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654), на підставі яких із рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) перераховані грошові кошти. При цьому, встановлено, що ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654) відсутнє за місцем реєстрації та використовується для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей.

Тому, наявні достатні підстави вважати, що на рахунки ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654) безпідставно перераховані грошові кошти ТОВ«Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098).

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що для протиправної співпраці з ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» вказані невстановлені особи організували відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТО«гкардо Груп» в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), в свою чергу представники ТОВ «Фінансова компанія «Аттал»» в ході здійснення зазначеної вище протиправної діяльності відкрили в ПАТ АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849) рахунок № НОМЕР_2 .

Додатково встановлено, що жодних реєстраційних, банківських, а в подальшому і фінансово-господарських документів фактичний директор ТО«гкардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654) не підписував. На вказаних документах, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Фінансова компанія «Аттал»» з ТОВ «Рікардо Груп» будуть міститися підписи сторонніх осіб.

Також в рамках виконання доручення слідчого оперативним підрозділом була отримана інформація, яка свідчить про те, що у разі виявлення зацікавленості з боку правоохоронних органів до документів та речових доказів, які підтверджують вищевикладені факти, вони можуть бути оперативно знищені особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно повідомлення ГУ КЗЕ СБ України ТОВ «Рікардо Груп» має рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме у Київському відділенні № 7, що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Жилянська, буд. 35, де зберігається оригінал юридичної справи ТОВ «Рікардо Груп» та інші банківські документи даного підприємства, які можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, у зв`язку з чим вбачається за необхідне проведення слідчої (розшукової) дії обшук за вищевказаною адресою.

Відповідно до інформації, наявної в реєстрах Міністерства юстиції України, вказане офісне приміщення ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» знаходиться у приватній ТОВ «Фірма «Інор» (ЄДРПОУ 01287185).

Враховуючи конкретні ризики, які встановлені під час здійснення досудового розслідування та тяжкість вчиненого злочину, проведення у ході досудового слідства слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст. 93, 224 та главою 15 КПК України, на даний час може зашкодити завданню кримінального провадження.

На даний час є достатні підстави вважати, що у зазначеному вище офісному приміщенні зберігаються документи, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а саме: банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 ТО«гкардо груп» (ЄДРПОУ 40192654), із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, оригінал юридичної справи ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654), в тому числі картки із зразками підписів, документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків, оригінали всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунку ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654), оригінали документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта - ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654) в системі «Клієнт-банк» ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), оригінали первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку), копії документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, оригінали документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорами на придбання бланків векселів, реєстрами виданих-погашених векселів, договорами купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, оригінали документів, які надавались ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654) при перерахуванні грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку), а також інші предмети, речі і документи, котрі можуть бути використані як докази та сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення, а тому вбачається за необхідне звернутися до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею у судовому засіданні, що в офісному приміщенні Київського відділення № 7 ПАТ«Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 35 перебувають речі та документіи, мають доказове значення в даному кримінальному провадженні та пов`язані з відкриттям та використання ТО«гкардо груп» (ЄДРПОУ 40192654) рахунку № НОМЕР_1

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаного житлового приміщення, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 22017000000000124 від 31.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ст. 441 та ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей в офісному приміщенні Київського відділення № 7 ПАТ«Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 35.

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000124 від 31.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ст. 441 та ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковникам юстиції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , майорам юстиції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , капітану юстиції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , іншим слідчим за його дорученням, на проведення обшуку в офісному приміщенні Київського відділення № 7 ПАТ«Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 35, з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні та пов`язані з відкриттям та використання ТО«гкардо груп» (ЄДРПОУ 40192654) рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківських виписок по рахунку, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, оригіналу юридичної справи ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654), в тому числі карток із зразками підписів, документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків, оригінали всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунку, оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта - ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654) в системі «Клієнт-банк» ПАТ«Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку), копій документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, оригіналів документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорами на придбання бланків векселів, реєстрами виданих-погашених векселів, договорами купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, оригінали документів, які надавались ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654) при перерахуванні грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку), котрі можуть бути використані як докази та сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, тобто до 09 березня 2018 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .