Ухвала

від 20.03.2018 по справі 760/7175/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/4342/18

Справа № 760/7175/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090011864 від 13.10.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на обшук, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою № 9 та слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві здійснюється розслідування за фактами того, що невстановлені особи, які використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), КП «Школяр» Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 16483242) підроблюють документи по взаємовідносинам з контрагентами, в тому числі з Управлінням освіти Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37485490).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Управління освіти Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації, протягом 2017р., проводило тендерні торги (закупівлі), предметом яких є: послуги з організації шкільного харчування, переможцями яких здебільшого є КП «Школяр» Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації та фізичні особи підприємці, в тому числі ФОП ОСОБА_5 . Згідно даних розрахункових рахунків КП «Школяр» протягом 2017р. сплатив на адресу ТОВ «Техноснаб» 349532 грн. з ПДВ за масло солодовершкове.

Крім того, встановлено, що службові особи КП «Школяр» Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 16483242) у період з 01.01.2015р. по 31.01.2018р. при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ "ТК" Продмайстер" (код ЄДРПОУ 39195039), ТОВ "Фірма"Фавор" (код ЄДРПОУ 21505980), ТОВ "ТД"Імперія-Л" (код ЄДРПОУ 37177107), ТОВ "Техноснаб" (код ЄДРПОУ 31243650), ТОВ "ККП "М`ясні делікатеси" (код ЄДРПОУ 36085377) занизили податок на прибуток підприємства на суму 3 286576,18грн. та податок на додану вартість на суму 3 783050,77грн., на загальну суму 7 069626,95грн., що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що КП «Школяр» Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації купує масло солодко вершкове у ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), а ТОВ «Техноснаб» - у ТОВ «Молпромпостач» (код ЄДРПОУ 39925830), а ТОВ «Молпромпостач» у ТОВ «ТД «Щедре свято» (код ЄДРПОУ 39497073), а останнє купує у виробника вищевказаного масла, а саме: ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод» (код ЄДРПОУ 00445676). Крім того, встановлено, що ТОВ «ТД «Щедре свято» має орендовану лінію виготовлення масла, на території заводу, який належить ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод», офісні та складські приміщення якого знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних та складських приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2, зареєстровані на праві власності за ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод», з метою відшукання та вилучення оригіналів речей і документів, які мають значення для даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять інші відомості.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Так, відповідно до наданої у клопотанні інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна офісні та складські приміщення ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод», що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2, зареєстровані на праві приватної власності за ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод», тому там можуть знаходитись предмети, документи та речі, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «ТД «Щедре свято» (код ЄДРПОУ 39497073) по взаємовідносинам з ТОВ «Молпромпостач» (код ЄДРПОУ 39925830) та іншими контрагентами покупцями: договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження товарів, документів складського обліку та інших документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, інших документів (чорнових записів), які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину; необлікованих грошових коштів, речей, цінностей та які здобуті злочинним шляхом, оскільки дані вимоги є неконкретними та такими, що не дозволяють визначити коло предметів і документів, які містять необхідну слідству інформацію.

Керуючись статтями 234, 235, 236, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2, зареєстровані на праві власності за ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод», з можливістю відшукання та вилучення:

- фінансово-господарських документів ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод» (код ЄДРПОУ 00445676) по взаємовідносинам з ТОВ «ТД «Щедре свято» (код ЄДРПОУ 39497073): договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження товарів, документів складського обліку та інших документів;

- зразків продуктів харчування - масла, з метою проведення експертиз (випробувань).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1