Ухвала

від 15.03.2018 по справі 761/8201/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8201/18

Провадження № 1-кс/761/5616/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32016100110000197 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32016100110000197 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України про накладення арешту на документи, що були вилученні під час проведення обшуку 21.02.2018 за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Пшенична, буд. 8.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 32016100110000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи у період 2016 року умисно, повторне створили (зареєстрували) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні) особи, і саме: TОB «Аравот» (код ЄДРПОУ 39482596), TOB «Арт Прайм Груп» (код ЄДРПОУ 40094419), TOB «Промислова Група СЮА» (код ЄДРПОУ 40608713)ТОЕ «Норвіг Груп» (код ЄДРПОУ 39922117), TOB "Бізнес-Вектор- Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), TOB "Алчевськпромпостачання" (код ЄДРПОУ 35038148) TOB "Укрпромсбит" (код ЄДРПОУ 39084198), TOB "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), TOB "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), TOB "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), TOB "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), TOB "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743), TOB "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), TOB "Єіріус Ленд» (код ЄДРПОУ 40630436), TOB "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090) TOB "Бізнес- Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), TOB "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), TOB "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), TOB "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), TOB "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), TOB "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), TOB "Адвансед Трейдінг Єолюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075), TOB "Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), TOB Толд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), TOB "Стрим-Груп" (ко, ЄДРПОУ 40451131), TOB "Прот" (код ЄДРПОУ 40450630), TOB "Оригон" (ко; ЄДРПОУ 40450557), TOB «Приоритет» (код ЄДРПОУ 21770564), ПГ "Снабпромресурс" (код ЄДРПОУ 34318194), TOB "Український виробничо промисловий союз" (код ЄДРПОУ 36827241), TOB "Антос" (код ЄДРПОУ 37838102), TOB "Мітріл" (код ЄДРПОУ 38840662), ПП "Дарніца Плюс" (код ЄДРПОУ 39076344), TOB "Інвесттрейдінг" (код ЄДРПОУ 39076344), TOB "Оригон' f (код ЄДРПОУ 40450557), TOB "Скрайд" (код ЄДРПОУ 40492864), TOB "Марс Плюс" (код ЄДРПОУ 40504832), TOB "Тоггі ЛТД" (код ЄДРПОУ 40504895), TOE "Аланор" (код ЄДРПОУ 39286728), TOB "Нотрак" (код ЄДРПОУ 40504827), TOE "Ліга-Грант" (код ЄДРПОУ 40517286), TOB "КФ "Українські промислові інновації' (код ЄДРПОУ 38251280), TOB "Єбитпром" (код ЄДРПОУ 38506851), TOE "Хорсторг" (код ЄДРПОУ 38840636), ПП "Віланс" (код ЄДРПОУ 39115770), TOE "Вега Трон" (код ЄДРПОУ 39286623), TOB "Норман Трейд" (код ЄДРПОУ 39291220), TOB "Лекспреміум" (код ЄДРПОУ 39735625), TOB «Агробудконсалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39981078), TOB "Алкар Плюс" (код ЄДРПОУ 40155984), TOE "Снабмаш" (код ЄДРПОУ 40783153), TOB "Броваторг" (код ЄДРПОУ 40783258) TOB "Глобалстронг" (код ЄДРПОУ 40846092) з метою прикриття незаконно"; діяльності, що полягала в створенні умов для ухилення від сплати податків суб`єктам реального сектору економіки та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914) в порушення п. 44.1 ст. 44 та п. 198.1, п. 198.3 ст. 19S Податкового Кодексу України (із змінами та доповненнями) організували діяльність із застосуванням схем ухилення від сплати податків даного підприємства, е результаті чого TOB «РКГРУП» було завищено суму податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинам із ПП "Дарніца Плюс" (код ЄДРПОУ 39076344), TOB "Нормав Трейд" (код ЄДРПОУ 39291220), TOB "Лекспреміум" (код ЄДРПОУ 39735625), TOB "Антос" (код ЄДРПОУ 37838102), в результаті чого здійснено ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 907 811 грн.

Також встановлено, що TOB «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914) для прикриття незаконної діяльності фактично використовує нежитлове приміщення за адресою: м.Київ, Святошинський район вул. Пшенична, буд. 8.

21.02.2018 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук за вищевказаною адресою під час якого виявлено та вилучено ряд документів.

Постановою слідчого від 22.02.2018 вказані документи визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначаючи про те, що вилученні під час обшуку документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим просив слідчого суддю накласти арешт на вилученні документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, разом з тим зазначив, що доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Так, встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 32016100110000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчийзвернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на документи, що були вилученні під час проведення обшуку 21.02.2018 за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Пшенична, буд. 8.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вилучена під час обшуку документи відповідають ознакам ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, і які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказане майно може бути приховане, пошкоджене, знищенні, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на документи, що були вилученні під час проведення обшуку 21.02.2018 за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Пшенична, буд. 8, власником, яких є ТОВ «РК Груп», а саме: договір позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.09.2011 №06/01 відповідно до якого ТОВ «Київтехцентр» надає ТОВ «РК Груп» строком до 31.12.2015 позику в сумі два мільйони гривень на 2-х аркушах, договір позики (поворотної фінансової допомоги) від 03.08.2015 №03/08 відповідно до якого ТОВ «Київтехцентр» надає ТОВ «РК Груп» строком до 03.08.2016 позику в сумі три мільйони гривень на 2-х аркушах, рахунок на оплату №693 від 29.12.2016 відповідно до договору №03/12 від 03.12.2012 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000013 від 25.05.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №10 від 25.05.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000009 від 17.05.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №9 від 17.05.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000009 від 17.05.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 80х60х54х4х7000 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №9 від 17.05.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000008 від 27.04.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 80х60х54х4х7000 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №8 від 27.04.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000006 від 04.04.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 80х60х54х4х7000 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №6 від 04.04.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000110 від 10.09.2015 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» профіля гнутого 80х60х54х4 мм та 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №110 від 10.09.2015 на 1 аркуші, довіреність ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» 12ААЕ №804131 від 09.09.2015 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000113 від 10.09.2015 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» профіля гнутого 80х60х54х4 мм та 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №113 від 10.09.2015 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000112 від 10.09.2015 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» профіля гнутого 80х60х54х4 мм та 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №112 від 10.09.2015 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000111 від 10.09.2015 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» профіля гнутого 80х60х54х4 мм та 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №111 від 10.09.2015 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000114 від 10.09.2015 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» профіля гнутого 80х60х54х4 мм та 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №114 від 10.09.2015 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000004 від 28.03.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 80х60х54х4х7000 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №6 від 28.03.2016 на 1 аркуші, довіреність Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» 12ААЕ №804910 від 23.03.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000017 від 13.06.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №13 від 13.06.2016 на 1 аркуші, довіреність Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» 12ААЕ №805054 від 09.06.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000018 від 24.06.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 50х70х60х35х4 мм та профіля короткого 80х60х54х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №15 від 24.06.2016 на 1 аркуші, довіреність Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» 12ААЕ №805076 від 22.06.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000016 від 10.06.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №10 від 10.06.2016 на 1 аркуші, заявка-пропозиція ТОВ «РК Груп» до Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» на участь у відкритих торгах від 13.12.2017 з додатками на 32 аркушах, тендерна пропозиція ТОВ «РК Груп» до Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 20.10.2017 вих.№10(1)/17 на 12 аркушах, тендерна пропозиція ТОВ «РК Груп» до Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 10.10.2017 вих.№10/17 на 17 аркушах, тендерна пропозиція ТОВ «РК Груп» до Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 28.08.2017 вих.№8(14)/17 на 12 аркушах, тендерна пропозиція ТОВ «РК Груп» від 13.11.2017 вих.№11(5)/17 на 12 аркушах, форма тендерної пропозиції ТОВ «РК Груп» до Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 14.09.2017 вих.№9(1)/17 на 21 аркушах, кваліфікаційні критерії до учасників та перелік документів, що мають бути надані для підтвердження кваліфікації на 12 аркушах, тендерна пропозиція ТОВ «РК Груп» до ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом» від 04.12.2017 вих.№12(1)/17 на 27 аркушах, форма тендерної пропозиції ТОВ «РК Груп» на 17 аркушах, відомості про учасника тендерних торгів (ТОВ «РК Груп») до Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» від 25.10.2017 №10(1)/17 на 14 аркушах, довідки від 01.12.2017 №№12(2)/17 12(12)/17 на 11 аркушах, цінова пропозиція ТОВ «РК Груп» до Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» від 01.12.2017 №12(1)/17 на 9 аркушах, лист-згода №10(3)/17 від 25.10.2017 на 2 аркушах, лист підтвердження щодо «умов проекту договору» від 25.10.2017 №10(6)/17 на 2 аркушах, довідка від 25.10.2017 №10(7)/17 на 2 аркушах, цінова пропозиція ТОВ «РК Груп» до Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» від 25.10.2017 №10(8)/17 на 32 аркушах, цінова пропозиція ТОВ «РК Груп» до Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» від 06.12.2017 №12/17 на 37 аркушах, копія наказу №4-К від 01.08.2017 про переведення ОСОБА_4 з посади заступника на посаду директора ТОВ «РК Груп» на 1 аркуші, форма тендерної пропозиції ТОВ «РК Груп» до Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 15.09.2017 вих.№9(1)/17 на 10 аркушах, договір №16-ДП/2017 від 01.11.2017 щодо придбання ТОВ «РК Груп» у ТОВ «Торговий Дім «Рейм-Хаус» товарно-матеріальних цінностей на 9 аркушах, тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 07 серпня 2017 року №1(10)/17 з додатками на 27 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 04 серпня 2017 року №2(17)/17 з додатками на 47 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 11 серпня 2017 року №8(13)/17 з додатками на 15 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» від 14 вересня 2017 року №9(13)/17 з додатками на 15 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 30 серпня 2017 року №8(17)/17 з додатками на 39 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 21 серпня 2017 року №8(13)/17 з додатками на 33 арк., тендерна пропозиція ЛОТ №1 ТОВ «РКГруп» до ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» від 20 грудня 2017 року №12(1)/17 з додатками на 28 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» від 23 серпня 2017 року №86(5)/17 з додатками на 15 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 22 серпня 2017 року №8(17)/17 з додатками на 30 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» від 23 серпня 2017 року №1(9)/17 з додатками на 12 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» від 21 серпня 2017 року №8(15)/17 з додатками на 23 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 16 серпня 2017 року №1(17)/17 на 2 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 11 серпня 2017 року №2(10)/17 на 2 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 19 грудня 2017 року №12(17)/17 з додатками на 49 арк., заявка-пропозиція ТОВ «РКГруп» до філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» від 13 грудня 2017 року з додатками на 33 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 21 вересня 2017 року №09(1)/17 з додатками на 43 арк., заявка-пропозиція ТОВ «РКГруп» до філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» від 13 грудня 2017 року з додатками на 32 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: