Ухвала

від 15.03.2018 по справі 761/8202/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8202/18

Провадження № 1-кс/761/5617/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32016100110000197 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32016100110000197 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України про накладення арешту на документи, шо були вилученні під час проведення обшуку 21.02.2018 за адресою: м. Київ, просп. Відрадний, буд. 95, корпус А2, оф. 321.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 32016100110000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи у період 2016 року умисно, повторне створили (зареєстрували) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні) особи, і саме: TОB «Аравот» (код ЄДРПОУ 39482596), TOB «Арт Прайм Груп» (код ЄДРПОУ 40094419), TOB «Промислова Група СЮА» (код ЄДРПОУ 40608713)ТОЕ «Норвіг Груп» (код ЄДРПОУ 39922117), TOB "Бізнес-Вектор- Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), TOB "Алчевськпромпостачання" (код ЄДРПОУ 35038148) TOB "Укрпромсбит" (код ЄДРПОУ 39084198), TOB "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), TOB "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), TOB "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), TOB "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), TOB "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743), TOB "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), TOB "Єіріус Ленд» (код ЄДРПОУ 40630436), TOB "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090) TOB "Бізнес- Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), TOB "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), TOB "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), TOB "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), TOB "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), TOB "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), TOB "Адвансед Трейдінг Єолюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075), TOB "Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), TOB Толд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), TOB "Стрим-Груп" (ко, ЄДРПОУ 40451131), TOB "Прот" (код ЄДРПОУ 40450630), TOB "Оригон" (ко; ЄДРПОУ 40450557), TOB «Приоритет» (код ЄДРПОУ 21770564), ПГ "Снабпромресурс" (код ЄДРПОУ 34318194), TOB "Український виробничо промисловий союз" (код ЄДРПОУ 36827241), TOB "Антос" (код ЄДРПОУ 37838102), TOB "Мітріл" (код ЄДРПОУ 38840662), ПП "Дарніца Плюс" (код ЄДРПОУ 39076344), TOB "Інвесттрейдінг" (код ЄДРПОУ 39076344), TOB "Оригон' f (код ЄДРПОУ 40450557), TOB "Скрайд" (код ЄДРПОУ 40492864), TOB "Марс Плюс" (код ЄДРПОУ 40504832), TOB "Тоггі ЛТД" (код ЄДРПОУ 40504895), TOE "Аланор" (код ЄДРПОУ 39286728), TOB "Нотрак" (код ЄДРПОУ 40504827), TOE "Ліга-Грант" (код ЄДРПОУ 40517286), TOB "КФ "Українські промислові інновації' (код ЄДРПОУ 38251280), TOB "Єбитпром" (код ЄДРПОУ 38506851), TOE "Хорсторг" (код ЄДРПОУ 38840636), ПП "Віланс" (код ЄДРПОУ 39115770), TOE "Вега Трон" (код ЄДРПОУ 39286623), TOB "Норман Трейд" (код ЄДРПОУ 39291220), TOB "Лекспреміум" (код ЄДРПОУ 39735625), TOB «Агробудконсалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39981078), TOB "Алкар Плюс" (код ЄДРПОУ 40155984), TOE "Снабмаш" (код ЄДРПОУ 40783153), TOB "Броваторг" (код ЄДРПОУ 40783258) TOB "Глобалстронг" (код ЄДРПОУ 40846092) з метою прикриття незаконно"; діяльності, що полягала в створенні умов для ухилення від сплати податкії суб`єктам реального сектору економіки та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB Жиївтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886) в порушення п. 44.1 ст. 44 та п. 198.1, п, 198.3 ст. 198 Податкового Кодексу України (із змінами та доповненнями] організували діяльність із застосуванням схем ухилення від сплати податків даного підприємства, в результаті чого TOB «Київтехцентр» було завиш;ено суму податкового кредиту по взаємовідносинам із TOB "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), TOB "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), TOB "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), ПП "Дарніца Плюс" (код ЄДРПОУ 39076344), TOB "Вега Трон" (код ЄДРПОУ 39286623), TOB "Норман Трейд" (код ЄДРПОУ 39291220), TOB "Лекспреміум" (код ЄДРПОУ 39735625), TOB «Агробудконсалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39981078), TOB "Український виробничо-промисловий союз" (код ЄДРПОУ 36827241), TOB "Антос" (код ЄДРПОУ 37838102), ПП "Єнабпромресурс" (код ЄДРПОУ 34318194), TOB «Приоритет» (код ЄДРПОУ 21770564), TOB Тіюбалстронг" (код ЄДРПОУ 40846092), в результаті чого здійснено ухилення від гшати податку на додану вартість на загальну суму 7 360 987 грн.

Також в становлено, що TOB "Кжвтехцентр" (код ЄДРПОУ 34351886) для прикриття незаконної діяльності фактично використовує нежитлове приміщення за адресою: м.Київ, проспект Відрадний, будинок 95, корпус А2, офіс 321.

21.02.2018 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук за вищевказаною адресою під час якого виявлено та вилучено ряд документів.

Постановою слідчого від 22.02.2018 вказані документи визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначаючи про те, що вилученні під час обшуку документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим просив слідчого суддю накласти арешт на вилученні документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, разом з тим зазначив, що доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Так, встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 32016100110000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчийзвернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на документи, що були вилученні під час проведення обшуку 21.02.2018 за адресою: м.Київ, проспект Відрадний, будинок 95, корпус А2, офіс 321.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вилучена під час обшуку документи відповідають ознакам ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, і які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказане майно може бути приховане, пошкоджене, знищенні, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на документи, що були вилученні під час проведення обшуку 21.02.2018 за адресою: м. Київ, просп. Відрадний, буд. 95, корпус А2, оф. 321, власником які належать ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), а саме: видаткова накладна №332 від 21.10.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (код ЄДРПОУ 01056362), на 1 аркуші, товаро-транспортна накладна №Р332 від 21.10.2015 року, вантажовідправник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), замовник та вантажоодержувач ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (код ЄДРПОУ 01056362), автомобільний перевізник - ПП «Дарниця Плюс» (код ЄДРПОУ 39076344), на 1 аркуші, видаткова накладна №333 від 15.10.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (код ЄДРПОУ 01056362), на 1 аркуші, товаро-транспортна накладна №Р333 від 15.10.2015 року, вантажовідправник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), замовник та вантажоодержувач ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (код ЄДРПОУ 01056362), автомобільний перевізник - ПП «Дарниця Плюс» (код ЄДРПОУ 39076344), на 1 аркуші, видаткова накладна №334 від 15.10.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (код ЄДРПОУ 01056362), на 1 аркуші, товаро-транспортна накладна №Р334 від 15.10.2015 року, вантажовідправник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), замовник та вантажоодержувач ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (код ЄДРПОУ 01056362), автомобільний перевізник - ПП «Дарниця Плюс» (код ЄДРПОУ 39076344), на 1 аркуші, видаткова накладна №345 від 15.10.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (код ЄДРПОУ 01056362), на 1 аркуші, товаро-транспортна накладна №Р345 від 15.10.2015 року, вантажовідправник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), замовник та вантажоодержувач ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (код ЄДРПОУ 01056362), автомобільний перевізник - ПП «Дарниця Плюс» (код ЄДРПОУ 39076344), на 1 аркуші, видаткова накладна №338 від 08.10.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ДП "Дніпропетровський науково-виробничий комплекс "Електровозобудування" (код ЄДРПОУ 32495626), на 1 аркуші, товаро-транспортна накладна №Р338 від 15.10.2015 року, вантажовідправник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), замовник та вантажоодержувач ДП "Дніпропетровський науково-виробничий комплекс "Електровозобудування" (код ЄДРПОУ 32495626), автомобільний перевізник - ПП «Дарниця Плюс» (код ЄДРПОУ 39076344), на 1 аркуші, довіреність ДП "Дніпропетровський науково-виробничий комплекс "Електровозобудування" (код ЄДРПОУ 32495626) від 07.10.2015 року №513 на ім`я ОСОБА_4 , на 1 аркуші, видаткова накладна №342 від 15.10.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" (код ЄДРПОУ 31821381), на 1 аркуші, товаро-транспортна накладна №Р342 від 15.10.2015 року, вантажовідправник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), замовник та вантажоодержувач ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" (код ЄДРПОУ 31821381), автомобільний перевізник - ПП «Дарниця Плюс» (код ЄДРПОУ 39076344), на 1 аркуші, довіреність ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" (код ЄДРПОУ 31821381) від 07.10.2015 року №12ААЕ 774625 на ім`я ОСОБА_5 , на 1 аркуші, видаткова накладна №343 від 15.10.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (код ЄДРПОУ 01056362), на 1 аркуші, товаро-транспортна накладна №Р343 від 21.15.2015 року, вантажовідправник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), замовник та вантажоодержувач ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (код ЄДРПОУ 01056362), автомобільний перевізник - ПП «Дарниця Плюс» (код ЄДРПОУ 39076344), на 1 аркуші, видаткова накладна №344 від 15.10.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (код ЄДРПОУ 01056362), на 1 аркуші, товаро-транспортна накладна №Р344 від 21.15.2015 року, вантажовідправник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), замовник та вантажоодержувач ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (код ЄДРПОУ 01056362), автомобільний перевізник - ПП «Дарниця Плюс» (код ЄДРПОУ 39076344), на 1 аркуші, видаткова накладна №503 від 10.12.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» (код ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, видаткова накладна №504 від 10.12.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» (код ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, видаткова накладна №436 від 13.11.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» (код ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, видаткова накладна №450 від 18.11.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» (код ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, видаткова накладна №486 від 01.12.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» (код ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, видаткова накладна №421 від 09.11.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» (код ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, видаткова накладна №418 від 09.11.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» (код ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, видаткова накладна №417 від 06.11.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» (код ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, видаткова накладна №409 від 05.11.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» (код ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, видаткова накладна №406 від 04.11.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» (код ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, видаткова накладна №506 від 11.12.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» (код ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, видаткова накладна №489 від 03.12.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» (код ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, видаткова накладна №513 від 15.12.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» (код ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, видаткова накладна №522 від 17.12.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» код (ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, видаткова накладна №524 від 17.12.2015 року, постачальник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), покупець ТОВ «Лекспреміум» (код ЄДРПОУ 39735625), на 1 аркуші, акт №ЛР-0003106 від 31.01.2017 року здачі-прийняття робіт (надання послуг), замовник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), виконавець ТОВ «Ларелія» (код ЄДРПОУ 40990190), на 1 аркуші, акт №ЛР-0003107 від 31.01.2017 року здачі-прийняття робіт (надання послуг), замовник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), виконавець ТОВ «Ларелія» (код ЄДРПОУ 40990190), на 1 аркуші, акт №ЛР-0003003 від 30.01.2017 року здачі-прийняття робіт (надання послуг), замовник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), виконавець ТОВ «Ларелія» (код ЄДРПОУ 40990190), на 1 аркуші, акт №ЛР-0003004 від 30.01.2017 року здачі-прийняття робіт (надання послуг), замовник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), виконавець ТОВ «Ларелія» (код ЄДРПОУ 40990190), на 1 аркуші, акт №ЛР-0002703 від 27.01.2017 року здачі-прийняття робіт (надання послуг), замовник - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), виконавець ТОВ «Ларелія» (код ЄДРПОУ 40990190), на 1 аркуші, виписка з особового рахунку ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886) № НОМЕР_1 в ПАТ "АБ "Радабанк" (МФО 306500) за період з 01.10.2017 року по 15.12.2017 року, на 44 аркушах, реєстр документів за 2017 рік по ТОВ "Балтік Ленд" (код ЄДРПОУ 41166997) - по контрагенту ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), на 1 аркуші, таблиця з переліком податкових накладних з придбання товарів (робіт, послуг) за період реєстрації цих накладних з 08.11.2017 року по 15.12.2017 року, на 3 аркушах, таблиця з переліком документів з придбання товарів (робіт, послуг) за період реєстрації цих документів з 31.01.2017 року по 29.06.2017 року та з 03.07.2017 року по 22.12.2017 року, на 2 аркушах, податкова накладна №80 від 15.01.2018 року, постачальник - ТОВ "Андромеда Стайл" (код ЄДРПОУ 41047663), отримувач - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підпису відповідальних осіб та печатки ТОВ "Андромеда Стайл", на 2 аркушах, податкова накладна №81 від 12.01.2018 року, постачальник - ТОВ "Андромеда Стайл" (код ЄДРПОУ 41047663), отримувач - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підпису відповідальних осіб та печатки ТОВ "Андромеда Стайл", на 1 аркуші, податкова накладна №79 від 15.01.2018 року, постачальник - ТОВ "Андромеда Стайл" (код ЄДРПОУ 41047663), отримувач - ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підпису відповідальних осіб та печатки ТОВ "Андромеда Стайл", на 4 аркушах, видаткова накладна №ТЛ-0000098 від 01.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000099 від 01.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000100 від 01.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000101 від 01.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000102 від 01.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000103 від 02.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000104 від 02.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000105 від 02.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000106 від 02.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000113 від 06.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000115 від 06.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000117 від 07.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000118 від 07.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000121 від 07.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000122 від 08.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000123 від 08.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000125 від 08.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000139 від 14.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 2 аркушах кожний, видаткова накладна №ТЛ-0000149 від 03.07.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, договір поставки №0106-5 від 01.06.2017 року, постачальник - ТОВ "Траст Лайн" (код ЄДРПОУ 40405902), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), в 2-х примірниках, на 3 аркушах кожний, виписка з особового рахунку ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886) № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) в ПАТ "АБ "Радабанк" (МФО 306500) за період з 01.10.2017 року по 15.12.2017 року, на 2 аркушах, виписка з особового рахунку ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886) № НОМЕР_1 (валюта євро) в ПАТ "АБ "Радабанк" (МФО 306500) за період з 01.10.2017 року по 14.12.2017 року, на 3 аркушах, виписка з особового рахунку ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886) № НОМЕР_1 (валюта російський рубль) в ПАТ "АБ "Радабанк" (МФО 306500) за період з 01.10.2017 року по 14.12.2017 року, на 1 аркуші, ксерокопія виписки з особового рахунку ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886) № НОМЕР_1 (валюта євро) в ПАТ "АБ "Радабанк" (МФО 306500) за період з 01.01.2016 року по 30.12.2016 року, на 101 аркуші, видаткова накладна №ПР-0000456 від 10.10.2016 року, постачальник - ТОВ «Приоритет» (код ЄДРПОУ 21770564), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підписів відповідальних осіб та печаток зазначених підприємств щодо відвантаження та отримання товару, на 1 аркуші, видаткова накладна №ПР-0000444 від 20.09.2016 року, постачальник - ТОВ «Приоритет» (код ЄДРПОУ 21770564), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підписів відповідальних осіб та печаток зазначених підприємств щодо відвантаження та отримання товару, на 1 аркуші, идаткова накладна №ПР-0000445 від 21.09.2016 року, постачальник - ТОВ «Приоритет» (код ЄДРПОУ 21770564), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підписів відповідальних осіб та печаток зазначених підприємств щодо відвантаження та отримання товару, на 1 аркуші, реєстри документів за 01.01.2015-31.12.2017 по ТОВ "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414) та ТОВ "Інбуд-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39557268) - по контрагентам ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), на 1 аркуші, реєстр документів за 01.01.2015 - 31.12.2017 по ТОВ "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409) та за 01.01.2013 - 31.12.2017 по ТОВ "Аланор" (код ЄДРПОУ 39286728) - по контрагентам ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), на 1 аркуші, реєстр документів за 01.01.2013 - 31.12.2017 по ТОВ "Норман Трейд" (код ЄДРПОУ 39291220) - по контрагенту ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), на 1 аркуші, реєстр документів за 01.01.2013 - 31.12.2017 по ПП "Снабпромресурс" (код ЄДРПОУ 34318194) - по контрагенту ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), на 1 аркуші, прибуткова накладна №417 від 22.09.2017 року, постачальник - ТОВ "Андромеда Стайл" (код ЄДРПОУ 41047663), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підписів відповідальних осіб та печаток зазначених підприємств щодо відвантаження та отримання товару, з копією 2 аркуша документу №201721303 на зворотній сторінці, всього на 1 аркуші, прибуткова накладна №414 від 28.09.2017 року, постачальник - ТОВ "Андромеда Стайл" (код ЄДРПОУ 41047663), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підписів відповідальних осіб та печаток зазначених підприємств щодо відвантаження та отримання товару, з копією видаткової накладної №535 від 10.10.2017 року ТОВ «Київтехцентр» на зворотній сторінці, всього на 1 аркуші, прибуткова накладна №420 від 04.10.2017 року, постачальник - ТОВ "Андромеда Стайл" (код ЄДРПОУ 41047663), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підписів відповідальних осіб та печаток зазначених підприємств щодо відвантаження та отримання товару, з копією інвойсу ТОВ «Київтехцентр» №47078 від 23.03.2016 року зворотній сторінці, всього на 1 аркуші, прибуткова накладна №419 від 03.10.2017 року, постачальник - ТОВ "Андромеда Стайл" (код ЄДРПОУ 41047663), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підписів відповідальних осіб та печаток зазначених підприємств щодо відвантаження та отримання товару, на 2 аркушах, прибуткова накладна №320 від 09.10.2017 року, постачальник - ТОВ "Андромеда Стайл" (код ЄДРПОУ 41047663), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підписів відповідальних осіб та печаток зазначених підприємств щодо відвантаження та отримання товару, з копіями акту звірки ТОВ «РКГруп», листа ТОВ «Київтехцентр» №159 від жовтня.2017 року, 1-ї та 2-ї сторінок декларації з ПДВ ТОВ «Київтехцентр» за 9 місяць 2017 року, оригіналу листа ТОВ «Київтехцентр» від 28.09.2017 року на зворотних сторінках, всього на 5 аркушах, прибуткова накладна №421 від 05.10.2017 року, постачальник - ТОВ "Андромеда Стайл" (код ЄДРПОУ 41047663), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підписів відповідальних осіб та печаток зазначених підприємств щодо відвантаження та отримання товару, з копією митної декларації ТОВ «Київтехцентр» №100070/2017/204201 на зворотній сторінці, на 2 аркушах, прибуткова накладна №415 від 22.09.2017 року, постачальник - ТОВ "Андромеда Стайл" (код ЄДРПОУ 41047663), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підписів відповідальних осіб та печаток зазначених підприємств щодо відвантаження та отримання товару, з копією листа ТОВ «Київтехцентр» №160 від 30.10.2017 року на зворотній сторінці, всього на 1 аркуші, прибуткова накладна №413 від 28.09.2017 року, постачальник - ТОВ "Андромеда Стайл" (код ЄДРПОУ 41047663), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підписів відповідальних осіб та печаток зазначених підприємств щодо відвантаження та отримання товару, з копією видаткової накладної ТОВ «Київтехцентр» №536 від 10.10.2017 року на зворотній сторінці, всього на 1 аркуші, прибуткова накладна №320 від 09.10.2017 року, постачальник - ТОВ "Андромеда Стайл" (код ЄДРПОУ 41047663), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підписів відповідальних осіб та печаток зазначених підприємств щодо відвантаження та отримання товару, з копіями установчих даних ТОВ «Статус-ІТ», інвойсу №1100598497 від 23.03.2016 року, з копією листа ТОВ «Київтехцентр» №160 від 30.10.2017 року на зворотних сторінках, всього на 5 аркушах, прибуткова накладна №339 від 29.09.2017 року, постачальник - ТОВ "Андромеда Стайл" (код ЄДРПОУ 41047663), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підписів відповідальних осіб та печаток зазначених підприємств щодо відвантаження та отримання товару, з видатковою накладною №333 від 26.09.2017 року, постачальник - ТОВ "Андромеда Стайл" (код ЄДРПОУ 41047663), покупець ТОВ «Київтехцентр» (код ЄДРПОУ 34351886), без підписів відповідальних осіб та печаток зазначених підприємств щодо відвантаження та отримання товару на зворотній сторінці, всього на 1 аркуші.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: