Ухвала

від 23.03.2018 по справі 161/3685/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/3685/18

Провадження № 1-кс/161/2080/18

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 23 березня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту, а також заборону на відчуження, розпорядження та користування майном, яке віднайдено під час проведеного 02.03.2018 року обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту а саме заборону на відчуження, розпорядження та користування майном, яке віднайдено під час проведеного 02.03.2018 обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №4201603000000213 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України а саме: ноутбук марки «emachsnes» ідентифікаційні ознаки якого є серійний номер SN: LXN9T02078037B16D62200 і CND: 03772674222 з долученими д нього зарядним пристроєм та оптичною мишкою для комп`ютерної техніки, мобільний телефон моделі «NOKIA» в корпусі червоного кольору; документи виконані рукописним і друкованим текстом, фотознімки осіб, а саме: загальний зошит в темно-синій обкладинці з рукописним текстом; аркуш з виконаним друкованим текстом з заголовком «Резюме ОСОБА_5 »; блокнот в обкладинці жовтого кольору з рукописним текстом; аркуші з виконаним кирилицею і латинським шрифтом рукописним текстом та номерами стільникового зв`язку і цифровими розрахунками; трудовий договір виконаний друкованим текстом датований 01.11.2017 про працевлаштування ОСОБА_6 та два аркуші з назвами «Загальні положення» і «Обов`язки сторін»; квитанції про здійснення касових операцій: квитанції призначення платежу: Поповнення поточного рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 на суму 2565 грн., від 07.08.2014, №38465083 від 14.08.2014 на суму 1780 грн., №38585769 від 18.08.2014 на суму 2647,50 грн.; квитанції про здійснення валютно-обмінної операції: №57699, №57704 від 02.12.2014, клієнт ОСОБА_8 , прийнято 2370 грн. до видачі 150 доларів США; №57081, 57087 від02.12.2014, клієнт ОСОБА_9 , прийнято 2370 грн. до видачі 150 доларів США; №87988, №884550 від0993.12.2014, клієнт ОСОБА_10 , прийнято 2379 грн. до видачі 150 доларів США; №88445, №87992, клієнт ОСОБА_8 , прийнято 2379 грн. до видачі 150 доларів США; квитанції про здійснення касової операції від 17.10.2014 платник ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_5 , Угода ДЛФ-445724/95 №85095 загальна сума 200 доларів США, №172331 загальна сума 400 доларів США, від 20.10.2014 №575148 загальна сума 200 доларів США, №633530 загальна сума 200 доларів США, №639394 загальна сума 200 доларів США, №667907 загальна сума 200 доларів США, від 21.10.2014 №25713 загальна сума 200 доларів США, №19113 загальна сума 400 доларів США; отримувач ОСОБА_5 , часткове повернення коштів за угодою ДЛФ-445724/95 від 17.10.2014, №17239 від 22.10.2014 загальна сума 1000 доларів США; від 23.10.2014 платник ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_5 , Угода ДЛФ-445724/95 №98156 загальна сума 200 доларів США, №89306 загальна сума 600 доларів США, №11863 загальна сума 200 доларів США, №25591 загальна сума 200 доларів США; від 24.10.204 отримувач ОСОБА_5 , часткове повернення коштів за угодою ДЛФ-445724/95 від 17.10.2014 №64432 загальна сума 200 доларів США, платник ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_5 Угода ДЛФ-445724/95 загальна сума 200 доларів США, 04.12.2014 №1671542 загальна сума 200 доларів США, 23.02.2015 № 662384 платник ОСОБА_10 , отримувач ОСОБА_10 Угода ДФЛ-488422/95 загальна сума 200 доларів США, 24.02.2015 №57511 загальна сума 270 доларів США, №70334 загальна сума 90 доларів США, 25.02.2015 №30697 загальна сума 170 доларів США, №30697 загальна сума 170 доларів США, №35897 загальна сума 420 доларів США, 29.10.2014 платник ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_5 . Угода ДЛФ-445724/95 загальна сума 200 доларів США; квитанції про здійснення касової операції Призначення платежу. Обов`язковий збір до Пенсійного фонду при здійсненні купівлі іноземної валюти доларів США від 17.10.2014 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_11 , № НОМЕР_2 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_9 , № НОМЕР_3 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_5 , від 20.10.2014 №639261 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_12 , № НОМЕР_4 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_13 , № НОМЕР_5 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_8 , №№ НОМЕР_6 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_9 , від 21.10.2014 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , № НОМЕР_8 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , від 23.10.2014 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_13 , № НОМЕР_11 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_13 , № НОМЕР_12 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_14 , № НОМЕР_13 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_8 , № НОМЕР_14 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_5 , № НОМЕР_15 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_9 , № НОМЕР_16 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , № НОМЕР_17 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_12 , 24.10.2014 №63608 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , № НОМЕР_18 в сумі 225 доларів США, платник ОСОБА_5 , № НОМЕР_19 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_14 , № НОМЕР_20 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_9 , № НОМЕР_21 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_13 , 29.10.21014 №47982 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_13 , № НОМЕР_22 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_9 , № НОМЕР_23 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_5 , №31.10.2014 №1671911 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_9 , № НОМЕР_24 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_5 , 04.12.2014 №133979 47982 в сумі 150 доларів США, платник ОСОБА_13 , № НОМЕР_25 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_8 , 05.12.2014 № в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , № НОМЕР_26 в сумі 150 доларів США, платник ОСОБА_9 , № НОМЕР_27 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , 09.12.2014 №73794 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , 10.12.2014 №71342 в сумі 150 доларів США, платник ОСОБА_10 , 23.02.2015 №662825 в сумі 100 доларів США, платник ОСОБА_10 , 24.02.2015 №70435 в сумі 90 доларів США, платник ОСОБА_8 , 24.02.2015 №77530 в сумі 90 доларів США, платник ОСОБА_12 , № НОМЕР_28 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , № НОМЕР_29 в сумі 150 доларів США, платник ОСОБА_13 , № НОМЕР_30 в сумі 85 доларів США, платник ОСОБА_10 , № НОМЕР_31 в сумі 85 доларів США, платник ОСОБА_15 , №б/н в сумі 85 доларів США, платник ОСОБА_5 ; 4 аркуші з таблицею із заголовком «Порядок видачі членських квитків та їх нумерація»; аркуші з друкованим текстом латинським шрифтом. датовані 10.11.2016, 15.03.2016, 15.03.2016, 30.11.2016, 13.04.2017; аркуші ксерокопій паспортів виїзду за кордон; аркуш з виконаними текстами латинським шрифтом і кирилицею; військовий білет серії НОМЕР_32 на прізвище ОСОБА_16 , 1914 року народження, фотозображення осіб жіночої і чоловічої статі, розірваний аркуш на дві половини з латинським друкованим і рукописним шрифтом; аркуші ксерокопій паспорту громадянина України на прізвище ОСОБА_17 , картки фізичної особи платника податків на прізвище ОСОБА_17 , дві кольорові фотографії із зображенням особи з копій паспортів ОСОБА_17 ; ксерокопії копії паспорта на прізвища ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , аркуші з заголовком «Довідка з метричних книг архіву»; аркушів виконаних латинським шрифтом з наявними копіями паспорту громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_20 ; копії свідоцтва про народження НОМЕР_33 на прізвище ОСОБА_21 , дві копії з заголовком на титульній сторінці « ОСОБА_22 », копія з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище « ОСОБА_23 »; копії паспорта на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , аркуші з латинським друкованим текстом, витяги з електронної пошти від 27.09.2017 і 10.11.2017 на прізвище ОСОБА_5 на адресу « ОСОБА_26 »; аркуші з роздрукованим текстом електронної пошти від « ОСОБА_26 » для ОСОБА_27 ; аркуші з роздрукованим текстом електронної пошти між « ОСОБА_28 ">» і ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 »; аркуші з виконаною ксерокопією рукописного тексту заголовками «Автобіографія» ОСОБА_29 « ОСОБА_30 », « ОСОБА_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; аркуші з виконаним друкованим текстом заголовками «Звітна таблиця по візах за вересень 2013» і «Звітна таблиця по візах за Листопад 2013»; аркуші ксерокопій «Свідоцтво про народження» на прізвище ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ; аркуші з виконаним друкованим текстом латинським шрифтом з вказаною датою 1983 рік, і аркуші з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; аркуші з повідомленнями про відсутність вчинення записів про народження в реєстраційних книгах костьолу; аркуші з заголовком бланку «Проект ВОГО «Фонд місцевого розвитку» «Підтримка громадських ініціатив з подолання кризи в м. Луцьку» за підтримки Міжнародного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із роздрукованою перепискою отримання карти поляка та отримання грошових коштів станом на 18.01.2018 та 21.02.2018; аркуші з таблицею датованою 27.02.2018 з вказанням предмету застави з друкованим текстом датованим 2015 року про подання звіту про досягнгення роботи офісу за вересень-грудень 2015 року на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 >; аркуші з друкованим двостороннім текстом. з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і повідомленнями електронної пошти ОСОБА_5 ; аркуш повідомлення банку на прізвище ОСОБА_37 , жителя АДРЕСА_2 про сплату заборгованості в сумі 40852,05 грн.; аркуші з виконаним друкованим двостороннім текстом з текстом інтернет видань, таблицями грошових розрахунків станом на 2016 2018 роки; аркуші з виконаним друкованим текстом у яких наявні наступні назви: «Опис документів ( ОСОБА_38 )», « ОСОБА_39 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_34 » та таблиця здійснення проплат; аркуші з друкованим текстом повідомлень, за період часу з 03.02.2017 по 16.05.2017; аркуші з виконаним нерозбірливим рукописним текстом. та таблицею із заголовком «01.02.2017 Таблиця 3», «Дубовик» з цифровими розрахунками; аркуші з друкованим текстом із заголовками « ОСОБА_40 «Опис документів» і таблицею датованою «21.06.2016»; аркуші виконаних ксерокопій з цифровими розрахунками; аркуш з цифровими показниками та номером стільникового телефону « НОМЕР_35 ОСОБА_41 .Євг»; аркуші з копіями членських квитків Товариства польського мистецтва «Барви рубежів» з вклеєними фотозображеннями осіб чоловічої і жіночої статі завірені відтиском печатки товариства №38272845 та підписом голови товариства; кольорові фотографії особи жіночої статі та аркуші з копіями документів на прізвище ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ; аркуші з таблицями які мають заголовок « ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_47 31.03.2017 Таблиця 5»; аркуші з текстом щодо погашення боргу ОСОБА_5 перед ОСОБА_48 , які складаються з документів Першого відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції, заяви про розстрочку виконання рішення з додатками, позовні заяви про стягнення заборгованості від 06.02.2013; аркуші з текстом, що стосуються найму і оплати житла, комунальних послуг за адресою АДРЕСА_1 , документи розлучення ОСОБА_49 та ОСОБА_50 , аркуші з роздрукованим роз`ясненням законодавства; аркуш з заголовком «30.05.2016 « ОСОБА_51 » «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_36 » ( ОСОБА_52 ) з таблицею проведення розрахунків, фіскальні чеки «ПриватБанку» датовані 18.05.2016 і 28.05.2016.; аркуш з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ОСОБА_53 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_37 », 2016 рік з таблицею проведення розрахунків з 02.02.2016 по 30.12.2016; аркуш з друкованим і рукописним текстом щодо здійснення розрахунків і таблицею з друкованим текстом латинським шрифтом з вказанням грошових розрахунків з 01.10.2013 по 05.12.2014; аркуш з таблицею і рукописним текстом « ОСОБА_54 », датою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і таблицею з вказанням прізвищ осіб і їхніми анкетними даними; аркуш з таблицею і заголовком « ОСОБА_55 », « НОМЕР_38 » та два фіскальних чеки банку «ПриватБанк»; аркуші з виконаним друкованим текстом електронної пошти «От ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_13 »; аркуш з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з таблицею цифрових показників; фіскальні чеки банку «ПриватБанк» датовані 04.03.2016, 31.08.2016, 27.05.2016, 26.04.2016, 29.03.2016, 24.02.2016, 02.02.2016, 30.05.2016 27.06.2016, 24.06.2016, 08.04.2016; аркуш з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_57 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_39 », «2015 рік» з таблицеюза 2015 і за 2016 рік з цифровими розрахунками; аркуш з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_57 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_39 », «2015 рік» під яким знаходяться дві таблиці за 2015 і за 2016 рік з цифровими розрахунками; аркуш з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_57 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_39 », «2015 рік» під яким знаходяться дві таблиці за 2015 і за 2016 рік з цифровими розрахунками, фіскальний чек банку «ПриватБанк» датована ІНФОРМАЦІЯ_16 ; аркуш з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_17 » під яким знаходиться таблиця з цифровими розрахунками з рукописним текстом з розрахунками; аркуш з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_18 » під яким знаходяться таблиця з цифровими розрахунками, фіскальний чек банку «ПриватБанк» датований ІНФОРМАЦІЯ_19 ; аркуші з роздрукованим текстом електронної пошти « ОСОБА_58 », і ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >»; аркуші з роздрукованим текстом електронної пошти. ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >» і « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; аркуші з заголовком « ОСОБА_59 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_40 », «2016 рік» з роздрукованою таблицею здійснення проплат; аркуші з роздрукованою електронною поштою між « ОСОБА_60 » і ІНФОРМАЦІЯ_21 »; аркуші з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ОСОБА_61 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_34 ». фіскальні чеки датовані 31.08.2016, 05.08.2016, 17.06.2016, 30.05.2016; два склеєні аркуші з рукописними записами і цифровими розрахунками; аркуші з роздрукованими текстами електронної пошти між « ОСОБА_62 » і « ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >» датовані 16.10.2014, 21.12.2015, 24.12.2015, 15.08.2016, 25.06.2016, 26.08.2016, 30.08.2016, 15.09.2016, 19.09.2016, 20.09.2016, 22.09.2016, 27.09.2016, 30.09.2016, 03.10.2016, 18.10.2016, 20.10.2016, 21.10.2016, 10.11.2016, 11.11.2016, 13.11.2016, 15.11.2016, 02.12.2016, 22.12.2016, 12.02.2017; аркуш з таблицею, що має назву «11.11.2016», « ОСОБА_63 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_41 », « НОМЕР_42 » з прикріпленими 17 фіскальними чеками банку «ПриватБанк»; аркуш з таблицею що має назву « ОСОБА_63 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_41 », прикріпленими 10 фіскальними чеками банку «ПриватБанк»; аркуш що має назву « ОСОБА_63 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_41 », до якого прикріплено 5 фіскальних чеків банку «ПриватБанк»; НОМЕР_43 чеків банку «ПриватБанк» до яких прикріплено 4 арк. формату А-4. Аркуш з роздрукованої електронної пошти ОСОБА_5 про перерахування грошових коштів. Три аркуші з копіями паспорта і ідентифікаційним кодом на прізвище ОСОБА_64 26 чеків банку «ПриватБанк» знаходились в цьому ж само прозорому файлі; аркуші з таблицею що має назву « ОСОБА_63 ». і 27 фіскальних чеків банку «Приватбанк»; аркуші з роздрукованою електронною поштою. за наступні дати: 01.09.2016, 10.09.2016, 30.09.2016, 01.10.2016, 07.10.2016, 28.10.2016, 02.12.2016, 16.12.2016 між адресатами «Verzun Finanse » і «Natalie Forsyuk »; половина аркуша формату А-4 з одніє сторони якого виконано рукописний текст у вигляді цифрових показників; аркуші з таблицею і заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ОСОБА_65 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_44 », «2015 рік», «Період виплати …». 6 арк.і копії паспорта на прізвище « ОСОБА_66 » та аркуші з роздрукованою електронною поштою датовані 03.06.2016, 04.07.2016, 25.07.2017, 27.07.2016, 17.02.2016, 18.02.2016, 22.02.2016 переписки між адресатами: «Verzun Finanse » і « ІНФОРМАЦІЯ_24 », копію виконаного рукописного тексту розписки; бланк з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; 24 фіскальних чеків банківської установи «ПриватБанк» датовані 25.10.2016, 03.08.2016, 22.08.2016, 30.08.2016, 22.08.2016, 03.08.2016, 05.08.2016, 30.08.2016, 24.06.2016, 23.06.2016, дата нерозбірлива, 26.05.2016, 26.05.2016, 27.04.2016, 27.04.2016, 14.04.2016, 14.04.2016, 29.03.2016, 31.03.2016, 24.02.2016, 22.02.2016, 25.01.2016, 26.01.2016, 26.01.2016; аркуші з таблицею і заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ОСОБА_65 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_44 »,; аркуші роздрукованого тексту електронної переписки між адресатами « ОСОБА_67 » і « ОСОБА_68 » датовані 24.09.2015, 25.09.2015, 21.04.2015, 21.04.2015; фіскальні чеки банку «ПриватБанк» датовані 23.12.2015, 23.11.2015, 28.10.2015, 21.08.2015, 21.08.2015, 27.07.2015, 19.06.2015, 22.06.2015, 21.05.2015, 22.04.2015, 22.04.2015; аркуші роздрукованого тексту електронної переписки піж адресатами « ОСОБА_67 » і « ОСОБА_69 » датовані 05.09.2016, 30.09.2016, 01.10.2016, 02.12.2016, 07.12.2016, 12.12.2016, 16.12.2016, 23.12.2016, 27.12.2016, 10.01.2017, 11.01.2017, 16.01.2017, 18.01.2017, 19.01.2017, 24.01.2017, 07.02.2017; аркуші з таблицею і заголовком «19.01.2017», « ОСОБА_70 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_45 », «Період оплати: грудень -325$», «2016»; аркуші роздрукованої тексту електронної переписки між адресатами « ОСОБА_67 » і « ОСОБА_69 » датовані 21.11.2015, 05.09.2016, 05.04.2016; фіскальні чеки банку «ПриватБанк» датовані 05.10.2016, 01.09.2016, 31.06.2016, 31.08.2016, 03.08.2016, 01.11.2016, 01.09.2016, 31.08.2016, 05.08.2016, 03.08.2016, 08.07.2016, 06.07.2016, 27.05.2016, 26.05.2016, 26.04.2016, 25.04.2016,31.03.2016; аркуш заповнений рукописним текстом у вигляді розписки; аркуші з таблицею і заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_26 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_46 », електронною переписка між адресатами ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >» і « ОСОБА_69 » від ІНФОРМАЦІЯ_27 ; фікальний чек банку «ПриватБанк» датований 23.12.205; аркуші з роздрукованим текстом електронної пошти між адресатами ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >», « ОСОБА_67 » і « ОСОБА_71 » датовані 11.08.2016, 03.09.2016, 05.09.2016, 20.09.2016, 21.09.2016, 22.09.2016, 26.09.2016, 30.09.2016, 10.10.2016, 13.10.2016, 18.10.2016, 08.11.2016, 02.12.2016, 03.12.2016, 16.12.2016, 19.12.2016, 23.02.2017; аркуші з таблицею і заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_28 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_47 », «2015 рік», з роздрукованою перепискою електронної пошти між ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >» і «Надєжда » по датах 26.01.2016, 09.02.2016, ІНФОРМАЦІЯ_29 ; Фікальні чеки банку «ПриватБанк» датовані 19.10.2016, 04.09.2016, 11.08.2016, 11.08.2016, 05.082016. 14.07.2016, 06.06.2016, 03.06.2016, 06.05.2016, 04.04.2016, 04.03.2016, 04.03.2016, 09.02.2016, 25.01.2016, аркуш з копією розписки; аркуші з текстом і заголовком «Договір поруки м. Луцьк 02 квітня 2016 р.»», та «Договір поруки м. Луцьк 21 вересня 2016 р.», фіскальні чеки банку «ПриватБанк» за датами 19.10.2016, 08.09.2016, 11.08.2016, 11.08.2016, 05.08.2016, 14.07.2016, 06.06.2016, 03.06.2016, 06.05.2016, 04.04.2016, 04.03.2016, 04.03.2016, 09.02.2016, 25.01.2016; аркуші з таблицею і заголовком « ОСОБА_72 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_47 », з роздрукованою перепискою електронної пошти між ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >» і «Надєжда » по датах2.12.2015, 31.01.2017, 23.02.2017, 24.03.2017, 31.03.2017, 06.04.2017, 21.04.2017, 02.05.2017, 03.04.2017, 20.04.2017, 21.04.2017, 08.06.2017, фіскальні чеки банку «ПриватБанк» датовані 04.12.2015 і 11.12.2015; бланки Державної реєстраційної служби України з виконаним двостороннім друкованим тестом з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_30 », «Фізична особа-підприємець ОСОБА_73 »; аркуші ксерокопії паспорта на прізвище ОСОБА_74 з виконаним його перекладом на українську мову з картою платника податків і перепискою електронної пошти датованою 17.02.2015, обліковою карткою фізичної особи-платника податків Форма №1ДР; аркуш бланку Державної реєстраційної служби України з виконаним двостороннім друкованим тестом із заголовком «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Приватне підприємство «Хімал-еко»; аркуші з виконаним листом кирилицею і латинським шрифтом текстом листа ОСОБА_75 , ксерокопією довіреності серії і номер НАМ 218549 зареєстрованої в реєстрі №171,172 приватного нотаріуса ОСОБА_76 від 16.02.2015, бланк з двостороннім текстом «Реєстрація платника єдиного податку», бланк форми «1ДР Облікова картка» на прізвище ОСОБА_77 з пам`яткою для заповнення облікової картки фізичної особи платника податків., ксерокопією паспорта і переклад його на українську мову на прізвище ОСОБА_74 , «Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства»; бланк з текстом і назвою «Заява про застосування спрощеної системи оподаткування», бланк з текстом і назвою «Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку»., Довіреність завірена нерозбірливим підписом в реквізиті Директор ПП «Хімал-Еко» ОСОБА_5 з відбитком печатки, Повідомлення ГУ ДФС у Волинській області» 5059/10/03-18-15-03 від 01.04.2015, «Заява про застосування спрощеної системи оподаткування»; аркуші з виконаним друкованим текстом з заголовком «Картка платника податків Худзік Ришард», оригінал і копія доручення серії і номер НАМ 218549 від 16.02.2015 зареєстрованого в реєстрі за № 171,172., переклад паспорта на прізвище ОСОБА_74 ; «Статут приватного підприємства «Хімал-Еко» запис проведення державної реєстрації «10.03.2015 номер запису 11981020000008865». аркуші з назвою відповідно «Виписка з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приватне підприємство «Хімал-Еко», ідентифікаційний код 39685889, Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ідентифікаційний код 39685889, Ріщення №01 власника про створення Приватного підприємства «Хімал-Еко» від 10.03.2015; протокол від 26.03.2007 Загальних зборів акціонерів. «Закрите акціонерне товариство «Волинське транспортно-експедиційне підприємство10796», «Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи» серії А00№390595; протокол №2 від 28.05.2003 Загальних зборів акціонерів. «Закрите акціонерне товариство «Волинське транспортно-експедиційне підприємство10796»; протокол №3 від 18.08.2004 Загальних зборів акціонерів Протокол «Закрите акціонерне товариство «Волинське транспортно-експедиційне підприємство10796». Наказ №43 від 29.05.2003 «ЗАТ «Волинське ТЕП-10796»; договір купівлі-продажу нерухомого майна від 19.05.2005 на бланку ВВТ№522573, що зареєстровано в реєстрі за № 551 приватним нотаріусом ОСОБА_78 .; Договір купівлі-продажу державного майна при викупі від 11.07.1995 і зареєстрованого в реєстрі за №5-257 виконано на бланку ВАС№921273,. Додаткова угода до договору купівлі-продажу №151 виконаний на бланку ВАС№921272, зареєстровано в реєстрі за №5-259 завірений і відтиском печатки нотаріальної контори і підписом нотаріуса ОСОБА_79 ; квитанція № 37395262 від 10.07.2014 на суму 1400. Договір позики грошових коштів укладений 01.04.2016 року між ОСОБА_80 і ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_81 і зареєстровано в реєстрі за №(не вказано). Договір позики грошових коштів укладений 30.05.2016 року між ОСОБА_80 і ОСОБА_5 , який посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_81 і зареєстровано в реєстрі за №593., Матеріали виконавчого провадження, які складаються з супровідного листа на ім`я ОСОБА_5 і ОСОБА_82 від 07.03.16 №03-25/5169, Постанови про відкриття виконавчого провадження від 07.03.2016, Заяви про визнання мирової угоди від 06.08.2015, Мирова угода від 06.08.2016 аркуші з текстом і заголовком: « ОСОБА_83 . Термін 01.04.16 01.04.17», «01.02.2017 Таблиця 1», « ОСОБА_83 . Термін 01.04.16 01.04.17», «01.11.2016 Таблиця 1», « ОСОБА_83 . Термін 30.05.16 30.05.17», «01.02.2017 Таблиця 2», « ОСОБА_83 . Термін 30.05.16 30.05.17», «30.09.2017 Таблиця 2», « ОСОБА_84 », «29.11.2016 Таблиця 3», « ОСОБА_84 », «01.02.2017 Таблиця 3», Договір позики грошових коштів від 22.04.2011 року складеному на бланку ВРД№463243 який посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_81 і зареєстровано в реєстрі за №526, аркуші виконані рукописним текстом з заголовком «Розписка» з датами «06.08.2015», « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », аркуші роздрукованої електронної пошти між адресатами « ОСОБА_85 » і ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >» датовані 09.02.2017, 13.02.2017, 20.03.2017, 06.03.2017, 31.03.2017, 21.042017, 15.06.2017; Договір №1 безвідсоткової позики від 02 лютого 2016 з двома копіями, аркуш блокнота з цифровими розрахунками виконаними рукописним текстом та рукописним текстом з виконаними з нього копіями, аркуші із цифровими розрахунками, аркуші з виконаною таблицею цифрових розрахунків і їх копією з рукописним текстом виконаним олівцем; аркуші з друкованим текстом із заголовком «Епізод 1. ОСОБА_86 », «Редакція від 01.03.2018»; аркуші з друкованим текстом із заголовком «Епізод 2. ОСОБА_87 », «Редакція від 01.03.2018», фіскальні чеки банку «Приватбанк» від 18.06.2016, ІНФОРМАЦІЯ_33 ; аркуші з заголовком над таблицею « ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ОСОБА_39 », «Номер картки ПриватБанку» НОМЕР_34 », «2016», і заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_35 » над таблицею з датами та цифровими показниками, копії розписок виконаних на 4-х арк.; аркуші з друкованим текстом із заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_36 », «Редакція від 28.02.2018»; аркуші з друкованим текстом із заголовком «Епізод 43 з ОСОБА_40 », «Редакція від « ІНФОРМАЦІЯ_37 », аркуш з назвою «Позики ОСОБА_40 », аркуші з копіями цифрових розрахунків, чотири аркуші з ксерокопіями виконаних розписок про отримання грошових коштів, аркуш з назвою «Документи»; аркуші з друкованим текстом із заголовком «Епізод 5. ОСОБА_88 та ОСОБА_89 », «Редакція від 01.03.2018», три аркуші з копіями розписок про отримання грошових коштів, аркуш з виконаним рукописним текстом про отримання грошових коштів заповнений двостороннім рукописним текстом; аркуші з друкованим текстом із заголовком «Епізод 6. ОСОБА_90 », «Редакція від 01.03.2018», копію Договору позики грошових коштів від 30.05.2016 зареєстрованого в реєстрі за №593, копію договору позики грошових коштів від 01.04.2016 зареєстрованого в реєстрі за № б/н, два аркуші з копіями розписок про отримання грошових коштів, аркуш бланку з назвою «Протокол зустрічі» реквізити якого заповнені рукописним текстом; аркуші з заголовками «Редакція від 01.03.2018», «Характер відносин з свідками і аналіз їх свідчень», « ОСОБА_91 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_92 », « ОСОБА_93 », паспорт для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_5 , серія і номер НОМЕР_48 , паспорт для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_5 , серія і номер НОМЕР_49 ; Договір комплексного страхування подорожуючих за кордоном, Договір комплексного страхування подорожуючих за кордоном серія і номер АК 338149, картка і тримач картки стільникового зв`язку № НОМЕР_50 , Акт №ОУ-0307 здачі приймання робіт; блокнотні аркуші та аркуші формату А-4 з виконаним рукописним текстом; аркуші з заголовком « ОСОБА_94 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 », фотокопії Договір дарування від 19.07.2007 зареєстрований в реєстрі за №2107, Договір купівлі-продажу частини нежитлового приміщення з розстроченням платежу від 12.09.2007 зареєстрованого в реєстрі за №3494; Договір дарування від 19.07.2007 зареєстрованого в реєстрі за № 2107; аркуші з виконаним текстом іноземною мовою; фіскальні чеки банку «ПриватБанк» в кількості 14 штук, п`ять аркушів з рукописним текстом, аркуш з заголовком «Стан на 1 лютого 2016 року», Договір про надання послуг з харчування від 12.08.2016; Договір про надання послуг від 01.10.2015, Договір № 0201/0707/71-406/511593 від 13.02.2014, Акт прийому-передачі документів від 28.02.2014, Довідка від 28.02.2014, Повідомлення про анулювання боргу від 28.02.2014, Акт опису майна що передається в іпотеку, копію квитанції №16 від січня 2014 року; Договір купівлі-продажу квартири від 30.04.2015, розписку про отримання грошових коштів від 12.08.23016; аркуші з заголовком «Графік погашення, починаючи з 11 лютого», копія розписки від 31.01.2017, копія розписки від 11.01.2018, аркуш з заголовком «Погашення заборгованості по договору позики між ОСОБА_5 та ОСОБА_48 від 27 вересня 2010 року»; Договір іпотеки від 01.12.2015 зареєстрований в реєстрі за № 3876 з додатками на 6-ти аркушах, копію Договору купівлі-продажу квартири від 30.04.2015 з додатками на 6-ти арк.; копію договору №02/01/18 оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018 з актом прийому-передачі від 06.01.2018; блокнотні аркуші в кількості 6 штук, аркуш з назвою «Борги Фонду»; Протокол №1 проведення оцінки організаційної спроможності ВОГО «Фонд місцевого розвитку» від 25.11.2015, Договір про надання благодійної допомоги №ЕГАП№4/10-16 від 19.10.2016, Договір про надання благодійної допомоги №ЕГАП№11-16 від 07.11.2016, Додаткову угоду до Договору про надання благодійної допомоги №ЕГАП№3/02-16 від 29.07.2016, Пам`ятку членів ВОГО «Фонд місцевого розвитку», Висновок про вартість майна станом на 15.02.2018; Висновок про вартість майна станом на 15.02.2018; в копії ухвалу Луцького міськрайонного суду від 05.02.2018, Рішення Луцького міськрайонного суду від 08.06.2017; Повідомлення виконавчого комітету Луцької міської ради від 19.11.2015, 17.06.2016, Акт приймання передачі земельної ділянки, копію розрахунків банку «Альфа Банк» до угоди про надання кредиту від 10.10.2016; Договір про співпрацю від 22.11.2017, матеріали зведеного виконавчого провадження №ЄДРВП 30348732; список реалізованих проектів ВОГО «Фонд місцевого розвитку»; Договір купівлі-продажу (відступлення) частки в ТОВ від 17.09.2009, акт приймання передачі від 18.08.2008, витяг про фізичну особу підприємця, аркуш заголовком тексту « ОСОБА_53 », «Номер картки Приват Банку НОМЕР_37 » з фіскальним чеком «Пиватбанк»; аркуш заголовком тексту « ОСОБА_95 », «Номер картки Приват Банку НОМЕР_51 » з 17 фіскальними чеками «Пиватбанк»; 2 аркуші заголовком тексту «Подорожна Вкторія», «Номер картки Приват Банку НОМЕР_52 » та фіскальними чеками «Пиватбанк»; аркуш заголовком тексту « ОСОБА_96 », « ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_53 » з фіскальними чеками «Пиватбанк» та повідомленням електронної пошти; 2 аркуші заголовком тексту « ОСОБА_97 », « ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_54 » з фіскальними чеками «Пиватбанк»; 4 аркуші з текстом виконаним латинським шрифтом на бланку « ІНФОРМАЦІЯ_40 », 5 аркушів з текстом виконаним латинським шрифтом, аркуші з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_41 »; аркуші роздрукованої електронної пошти електронної переписки « ІНФОРМАЦІЯ_42 » з « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ОСОБА_98 , , 33 аркушах; аркуш з рукописним текстом розписок про отримання грошових коштів датований 29.09.2015, 01.10.29015, 07.10.2015, 27.10.2015, 11.12.2015; повідомлення ВОГО «Фонд місцевого розвитку» за вихідним №03/1 від 03.01.2018; Протокол зустрічі від 14.02.2017; Договір про надання послуг з харчування від 12.08.2016; текст виконаний латинським шрифтом датований 08.02.2013; Договір про надання послуг №116/3 від 01.10.2015; 5-ть аркушів з блокноту з виконаним рукописним текстом; аркуш з заголовком «Наказне провадження» за договором позики «№600437899; аркуш з рукописним текстом виконаними цифровими розрахунками; 3-ри аркуші з виконаним рукописним текстом цифрових розрахунків та два блокноті аркуші з рукописним текстом і цифровими розрахунками; Текст виконаний латинським шрифтом на бланку ВОГО «Фонд місцевого розвитку» від 19.12.2017; 4-ри блокноті аркуші з цифровими розрахунками виконаними рукописним текстом; розписка виконана рукописним текстом датована 12.02.2016; договір безвідсоткової позики датований 02.02.2016; договір найму (оренди) квартири від 01.09.2017 з актом прийому-передачі від 06.01.2018, додаток до Договору найму (оренди) квартири від 01.09.2017, акт прийому-передачі рухомого майна; 3-ри аркуші блокноту з рукописним текстом та цифровими розрахунками; аркуш з друкованим текстом та рукописними записами і цифровими розрахунками який має заголовок «Опис документів ( ОСОБА_38 )». Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити із врахуванням уточнення, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що нижчезазначене майно визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні, оскільки дане майно призначалося (використовувалося) для вчинення злочину, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, а саме заборону на відчуження, розпорядження та користування майном, яке віднайдено під час проведеного 02.03.2018 обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «emachsnes» ідентифікаційні ознаки якого є серійний номер SN: LXN9T02078037B16D62200 і CND: 03772674222 з долученими д нього зарядним пристроєм та оптичною мишкою для комп`ютерної техніки, мобільний телефон моделі «NOKIA» в корпусі червоного кольору; документи виконані рукописним і друкованим текстом, фотознімки осіб, а саме: загальний зошит в темно-синій обкладинці з рукописним текстом; аркуш з виконаним друкованим текстом з заголовком «Резюме ОСОБА_5 »; блокнот в обкладинці жовтого кольору з рукописним текстом; аркуші з виконаним кирилицею і латинським шрифтом рукописним текстом та номерами стільникового зв`язку і цифровими розрахунками; трудовий договір виконаний друкованим текстом датований 01.11.2017 про працевлаштування ОСОБА_6 та два аркуші з назвами «Загальні положення» і «Обов`язки сторін»; квитанції про здійснення касових операцій: квитанції призначення платежу: Поповнення поточного рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 на суму 2565 грн., від 07.08.2014, №38465083 від 14.08.2014 на суму 1780 грн., №38585769 від 18.08.2014 на суму 2647,50 грн.; квитанції про здійснення валютно-обмінної операції: №57699, №57704 від 02.12.2014, клієнт ОСОБА_8 , прийнято 2370 грн. до видачі 150 доларів США; №57081, 57087 від02.12.2014, клієнт ОСОБА_9 , прийнято 2370 грн. до видачі 150 доларів США; №87988, №884550 від0993.12.2014, клієнт ОСОБА_10 , прийнято 2379 грн. до видачі 150 доларів США; №88445, №87992, клієнт ОСОБА_8 , прийнято 2379 грн. до видачі 150 доларів США; квитанції про здійснення касової операції від 17.10.2014 платник ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_5 , Угода ДЛФ-445724/95 №85095 загальна сума 200 доларів США, №172331 загальна сума 400 доларів США, від 20.10.2014 №575148 загальна сума 200 доларів США, №633530 загальна сума 200 доларів США, №639394 загальна сума 200 доларів США, №667907 загальна сума 200 доларів США, від 21.10.2014 №25713 загальна сума 200 доларів США, №19113 загальна сума 400 доларів США; отримувач ОСОБА_5 , часткове повернення коштів за угодою ДЛФ-445724/95 від 17.10.2014, №17239 від 22.10.2014 загальна сума 1000 доларів США; від 23.10.2014 платник ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_5 , Угода ДЛФ-445724/95 №98156 загальна сума 200 доларів США, №89306 загальна сума 600 доларів США, №11863 загальна сума 200 доларів США, №25591 загальна сума 200 доларів США; від 24.10.204 отримувач ОСОБА_5 , часткове повернення коштів за угодою ДЛФ-445724/95 від 17.10.2014 №64432 загальна сума 200 доларів США, платник ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_5 Угода ДЛФ-445724/95 загальна сума 200 доларів США, 04.12.2014 №1671542 загальна сума 200 доларів США, 23.02.2015 № 662384 платник ОСОБА_10 , отримувач ОСОБА_10 Угода ДФЛ-488422/95 загальна сума 200 доларів США, 24.02.2015 №57511 загальна сума 270 доларів США, №70334 загальна сума 90 доларів США, 25.02.2015 №30697 загальна сума 170 доларів США, №30697 загальна сума 170 доларів США, №35897 загальна сума 420 доларів США, 29.10.2014 платник ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_5 . Угода ДЛФ-445724/95 загальна сума 200 доларів США; квитанції про здійснення касової операції Призначення платежу. Обов`язковий збір до Пенсійного фонду при здійсненні купівлі іноземної валюти доларів США від 17.10.2014 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_11 , № НОМЕР_2 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_9 , № НОМЕР_3 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_5 , від 20.10.2014 №639261 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_12 , № НОМЕР_4 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_13 , № НОМЕР_5 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_8 , №№ НОМЕР_6 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_9 , від 21.10.2014 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , № НОМЕР_8 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , від 23.10.2014 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_13 , № НОМЕР_11 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_13 , № НОМЕР_12 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_14 , № НОМЕР_13 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_8 , № НОМЕР_14 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_5 , № НОМЕР_15 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_9 , № НОМЕР_16 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , № НОМЕР_17 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_12 , 24.10.2014 №63608 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , № НОМЕР_18 в сумі 225 доларів США, платник ОСОБА_5 , № НОМЕР_19 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_14 , № НОМЕР_20 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_9 , № НОМЕР_21 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_13 , 29.10.21014 №47982 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_13 , № НОМЕР_22 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_9 , № НОМЕР_23 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_5 , №31.10.2014 №1671911 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_9 , № НОМЕР_24 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_5 , 04.12.2014 №133979 47982 в сумі 150 доларів США, платник ОСОБА_13 , № НОМЕР_25 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_8 , 05.12.2014 № в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , № НОМЕР_26 в сумі 150 доларів США, платник ОСОБА_9 , № НОМЕР_27 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , 09.12.2014 №73794 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , 10.12.2014 №71342 в сумі 150 доларів США, платник ОСОБА_10 , 23.02.2015 №662825 в сумі 100 доларів США, платник ОСОБА_10 , 24.02.2015 №70435 в сумі 90 доларів США, платник ОСОБА_8 , 24.02.2015 №77530 в сумі 90 доларів США, платник ОСОБА_12 , № НОМЕР_28 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_10 , № НОМЕР_29 в сумі 150 доларів США, платник ОСОБА_13 , № НОМЕР_30 в сумі 85 доларів США, платник ОСОБА_10 , № НОМЕР_31 в сумі 85 доларів США, платник ОСОБА_15 , №б/н в сумі 85 доларів США, платник ОСОБА_5 ; 4 аркуші з таблицею із заголовком «Порядок видачі членських квитків та їх нумерація»; аркуші з друкованим текстом латинським шрифтом. датовані 10.11.2016, 15.03.2016, 15.03.2016, 30.11.2016, 13.04.2017; аркуші ксерокопій паспортів виїзду за кордон; аркуш з виконаними текстами латинським шрифтом і кирилицею; військовий білет серії НОМЕР_32 на прізвище ОСОБА_16 , 1914 року народження, фотозображення осіб жіночої і чоловічої статі, розірваний аркуш на дві половини з латинським друкованим і рукописним шрифтом; аркуші ксерокопій паспорту громадянина України на прізвище ОСОБА_17 , картки фізичної особи платника податків на прізвище ОСОБА_17 , дві кольорові фотографії із зображенням особи з копій паспортів ОСОБА_17 ; ксерокопії копії паспорта на прізвища ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , аркуші з заголовком «Довідка з метричних книг архіву»; аркушів виконаних латинським шрифтом з наявними копіями паспорту громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_20 ; копії свідоцтва про народження НОМЕР_33 на прізвище ОСОБА_21 , дві копії з заголовком на титульній сторінці « ОСОБА_22 », копія з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище « ОСОБА_23 »; копії паспорта на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , аркуші з латинським друкованим текстом, витяги з електронної пошти від 27.09.2017 і 10.11.2017 на прізвище ОСОБА_5 на адресу « ОСОБА_26 »; аркуші з роздрукованим текстом електронної пошти від « ОСОБА_26 » для ОСОБА_27 ; аркуші з роздрукованим текстом електронної пошти між « ОСОБА_28 ">» і ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 »; аркуші з виконаною ксерокопією рукописного тексту заголовками «Автобіографія» ОСОБА_29 « ОСОБА_30 », « ОСОБА_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; аркуші з виконаним друкованим текстом заголовками «Звітна таблиця по візах за вересень 2013» і «Звітна таблиця по візах за Листопад 2013»; аркуші ксерокопій «Свідоцтво про народження» на прізвище ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ; аркуші з виконаним друкованим текстом латинським шрифтом з вказаною датою 1983 рік, і аркуші з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; аркуші з повідомленнями про відсутність вчинення записів про народження в реєстраційних книгах костьолу; аркуші з заголовком бланку «Проект ВОГО «Фонд місцевого розвитку» «Підтримка громадських ініціатив з подолання кризи в м. Луцьку» за підтримки Міжнародного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із роздрукованою перепискою отримання карти поляка та отримання грошових коштів станом на 18.01.2018 та 21.02.2018; аркуші з таблицею датованою 27.02.2018 з вказанням предмету застави з друкованим текстом датованим 2015 року про подання звіту про досягнгення роботи офісу за вересень-грудень 2015 року на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 >; аркуші з друкованим двостороннім текстом. з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і повідомленнями електронної пошти ОСОБА_5 ; аркуш повідомлення банку на прізвище ОСОБА_37 , жителя АДРЕСА_2 про сплату заборгованості в сумі 40852,05 грн.; аркуші з виконаним друкованим двостороннім текстом з текстом інтернет видань, таблицями грошових розрахунків станом на 2016 2018 роки; аркуші з виконаним друкованим текстом у яких наявні наступні назви: «Опис документів ( ОСОБА_38 )», « ОСОБА_39 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_34 » та таблиця здійснення проплат; аркуші з друкованим текстом повідомлень, за період часу з 03.02.2017 по 16.05.2017; аркуші з виконаним нерозбірливим рукописним текстом. та таблицею із заголовком «01.02.2017 Таблиця 3», «Дубовик» з цифровими розрахунками; аркуші з друкованим текстом із заголовками « ОСОБА_40 «Опис документів» і таблицею датованою «21.06.2016»; аркуші виконаних ксерокопій з цифровими розрахунками; аркуш з цифровими показниками та номером стільникового телефону « НОМЕР_35 ОСОБА_41 .Євг»; аркуші з копіями членських квитків Товариства польського мистецтва «Барви рубежів» з вклеєними фотозображеннями осіб чоловічої і жіночої статі завірені відтиском печатки товариства №38272845 та підписом голови товариства; кольорові фотографії особи жіночої статі та аркуші з копіями документів на прізвище ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ; аркуші з таблицями які мають заголовок « ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_47 31.03.2017 Таблиця 5»; аркуші з текстом щодо погашення боргу ОСОБА_5 перед ОСОБА_48 , які складаються з документів Першого відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції, заяви про розстрочку виконання рішення з додатками, позовні заяви про стягнення заборгованості від 06.02.2013; аркуші з текстом, що стосуються найму і оплати житла, комунальних послуг за адресою АДРЕСА_1 , документи розлучення ОСОБА_49 та ОСОБА_50 , аркуші з роздрукованим роз`ясненням законодавства; аркуш з заголовком «30.05.2016 « ОСОБА_51 » «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_36 » ( ОСОБА_52 ) з таблицею проведення розрахунків, фіскальні чеки «ПриватБанку» датовані 18.05.2016 і 28.05.2016.; аркуш з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ОСОБА_53 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_37 », 2016 рік з таблицею проведення розрахунків з 02.02.2016 по 30.12.2016; аркуш з друкованим і рукописним текстом щодо здійснення розрахунків і таблицею з друкованим текстом латинським шрифтом з вказанням грошових розрахунків з 01.10.2013 по 05.12.2014; аркуш з таблицею і рукописним текстом « ОСОБА_54 », датою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і таблицею з вказанням прізвищ осіб і їхніми анкетними даними; аркуш з таблицею і заголовком « ОСОБА_55 », « НОМЕР_38 » та два фіскальних чеки банку «ПриватБанк»; аркуші з виконаним друкованим текстом електронної пошти «От ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_13 »; аркуш з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з таблицею цифрових показників; фіскальні чеки банку «ПриватБанк» датовані 04.03.2016, 31.08.2016, 27.05.2016, 26.04.2016, 29.03.2016, 24.02.2016, 02.02.2016, 30.05.2016 27.06.2016, 24.06.2016, 08.04.2016; аркуш з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_57 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_39 », «2015 рік» з таблицеюза 2015 і за 2016 рік з цифровими розрахунками; аркуш з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_57 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_39 », «2015 рік» під яким знаходяться дві таблиці за 2015 і за 2016 рік з цифровими розрахунками; аркуш з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_57 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_39 », «2015 рік» під яким знаходяться дві таблиці за 2015 і за 2016 рік з цифровими розрахунками, фіскальний чек банку «ПриватБанк» датована ІНФОРМАЦІЯ_16 ; аркуш з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_17 » під яким знаходиться таблиця з цифровими розрахунками з рукописним текстом з розрахунками; аркуш з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_18 » під яким знаходяться таблиця з цифровими розрахунками, фіскальний чек банку «ПриватБанк» датований ІНФОРМАЦІЯ_19 ; аркуші з роздрукованим текстом електронної пошти « ОСОБА_58 », і ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >»; аркуші з роздрукованим текстом електронної пошти. ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >» і « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; аркуші з заголовком « ОСОБА_59 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_40 », «2016 рік» з роздрукованою таблицею здійснення проплат; аркуші з роздрукованою електронною поштою між « ОСОБА_60 » і ІНФОРМАЦІЯ_21 »; аркуші з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ОСОБА_61 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_34 ». фіскальні чеки датовані 31.08.2016, 05.08.2016, 17.06.2016, 30.05.2016; два склеєні аркуші з рукописними записами і цифровими розрахунками; аркуші з роздрукованими текстами електронної пошти між « ОСОБА_62 » і « ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >» датовані 16.10.2014, 21.12.2015, 24.12.2015, 15.08.2016, 25.06.2016, 26.08.2016, 30.08.2016, 15.09.2016, 19.09.2016, 20.09.2016, 22.09.2016, 27.09.2016, 30.09.2016, 03.10.2016, 18.10.2016, 20.10.2016, 21.10.2016, 10.11.2016, 11.11.2016, 13.11.2016, 15.11.2016, 02.12.2016, 22.12.2016, 12.02.2017; аркуш з таблицею, що має назву «11.11.2016», « ОСОБА_63 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_41 », « НОМЕР_42 » з прикріпленими 17 фіскальними чеками банку «ПриватБанк»; аркуш з таблицею що має назву « ОСОБА_63 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_41 », прикріпленими 10 фіскальними чеками банку «ПриватБанк»; аркуш що має назву « ОСОБА_63 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_41 », до якого прикріплено 5 фіскальних чеків банку «ПриватБанк»; НОМЕР_43 чеків банку «ПриватБанк» до яких прикріплено 4 арк. формату А-4. Аркуш з роздрукованої електронної пошти ОСОБА_5 про перерахування грошових коштів. Три аркуші з копіями паспорта і ідентифікаційним кодом на прізвище ОСОБА_64 26 чеків банку «ПриватБанк» знаходились в цьому ж само прозорому файлі; аркуші з таблицею що має назву « ОСОБА_63 ». і 27 фіскальних чеків банку «Приватбанк»; аркуші з роздрукованою електронною поштою. за наступні дати: 01.09.2016, 10.09.2016, 30.09.2016, 01.10.2016, 07.10.2016, 28.10.2016, 02.12.2016, 16.12.2016 між адресатами «Verzun Finanse » і «Natalie Forsyuk »; половина аркуша формату А-4 з одніє сторони якого виконано рукописний текст у вигляді цифрових показників; аркуші з таблицею і заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ОСОБА_65 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_44 », «2015 рік», «Період виплати …». 6 арк.і копії паспорта на прізвище « ОСОБА_66 » та аркуші з роздрукованою електронною поштою датовані 03.06.2016, 04.07.2016, 25.07.2017, 27.07.2016, 17.02.2016, 18.02.2016, 22.02.2016 переписки між адресатами: «Verzun Finanse » і « ІНФОРМАЦІЯ_24 », копію виконаного рукописного тексту розписки; бланк з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; 24 фіскальних чеків банківської установи «ПриватБанк» датовані 25.10.2016, 03.08.2016, 22.08.2016, 30.08.2016, 22.08.2016, 03.08.2016, 05.08.2016, 30.08.2016, 24.06.2016, 23.06.2016, дата нерозбірлива, 26.05.2016, 26.05.2016, 27.04.2016, 27.04.2016, 14.04.2016, 14.04.2016, 29.03.2016, 31.03.2016, 24.02.2016, 22.02.2016, 25.01.2016, 26.01.2016, 26.01.2016; аркуші з таблицею і заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ОСОБА_65 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_44 »,; аркуші роздрукованого тексту електронної переписки між адресатами « ОСОБА_67 » і « ОСОБА_68 » датовані 24.09.2015, 25.09.2015, 21.04.2015, 21.04.2015; фіскальні чеки банку «ПриватБанк» датовані 23.12.2015, 23.11.2015, 28.10.2015, 21.08.2015, 21.08.2015, 27.07.2015, 19.06.2015, 22.06.2015, 21.05.2015, 22.04.2015, 22.04.2015; аркуші роздрукованого тексту електронної переписки піж адресатами « ОСОБА_67 » і « ОСОБА_69 » датовані 05.09.2016, 30.09.2016, 01.10.2016, 02.12.2016, 07.12.2016, 12.12.2016, 16.12.2016, 23.12.2016, 27.12.2016, 10.01.2017, 11.01.2017, 16.01.2017, 18.01.2017, 19.01.2017, 24.01.2017, 07.02.2017; аркуші з таблицею і заголовком «19.01.2017», « ОСОБА_70 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_45 », «Період оплати: грудень -325$», «2016»; аркуші роздрукованої тексту електронної переписки між адресатами « ОСОБА_67 » і « ОСОБА_69 » датовані 21.11.2015, 05.09.2016, 05.04.2016; фіскальні чеки банку «ПриватБанк» датовані 05.10.2016, 01.09.2016, 31.06.2016, 31.08.2016, 03.08.2016, 01.11.2016, 01.09.2016, 31.08.2016, 05.08.2016, 03.08.2016, 08.07.2016, 06.07.2016, 27.05.2016, 26.05.2016, 26.04.2016, 25.04.2016,31.03.2016; аркуш заповнений рукописним текстом у вигляді розписки; аркуші з таблицею і заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_26 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_46 », електронною переписка між адресатами ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >» і « ОСОБА_69 » від ІНФОРМАЦІЯ_27 ; фікальний чек банку «ПриватБанк» датований 23.12.205; аркуші з роздрукованим текстом електронної пошти між адресатами ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >», « ОСОБА_67 » і « ОСОБА_71 » датовані 11.08.2016, 03.09.2016, 05.09.2016, 20.09.2016, 21.09.2016, 22.09.2016, 26.09.2016, 30.09.2016, 10.10.2016, 13.10.2016, 18.10.2016, 08.11.2016, 02.12.2016, 03.12.2016, 16.12.2016, 19.12.2016, 23.02.2017; аркуші з таблицею і заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_28 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_47 », «2015 рік», з роздрукованою перепискою електронної пошти між ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >» і «Надєжда » по датах 26.01.2016, 09.02.2016, ІНФОРМАЦІЯ_29 ; Фікальні чеки банку «ПриватБанк» датовані 19.10.2016, 04.09.2016, 11.08.2016, 11.08.2016, 05.082016. 14.07.2016, 06.06.2016, 03.06.2016, 06.05.2016, 04.04.2016, 04.03.2016, 04.03.2016, 09.02.2016, 25.01.2016, аркуш з копією розписки; аркуші з текстом і заголовком «Договір поруки м. Луцьк 02 квітня 2016 р.»», та «Договір поруки м. Луцьк 21 вересня 2016 р.», фіскальні чеки банку «ПриватБанк» за датами 19.10.2016, 08.09.2016, 11.08.2016, 11.08.2016, 05.08.2016, 14.07.2016, 06.06.2016, 03.06.2016, 06.05.2016, 04.04.2016, 04.03.2016, 04.03.2016, 09.02.2016, 25.01.2016; аркуші з таблицею і заголовком « ОСОБА_72 », «Номер картки ПриватБанку НОМЕР_47 », з роздрукованою перепискою електронної пошти між ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >» і «Надєжда » по датах2.12.2015, 31.01.2017, 23.02.2017, 24.03.2017, 31.03.2017, 06.04.2017, 21.04.2017, 02.05.2017, 03.04.2017, 20.04.2017, 21.04.2017, 08.06.2017, фіскальні чеки банку «ПриватБанк» датовані 04.12.2015 і 11.12.2015; бланки Державної реєстраційної служби України з виконаним двостороннім друкованим тестом з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_30 », «Фізична особа-підприємець ОСОБА_73 »; аркуші ксерокопії паспорта на прізвище ОСОБА_74 з виконаним його перекладом на українську мову з картою платника податків і перепискою електронної пошти датованою 17.02.2015, обліковою карткою фізичної особи-платника податків Форма №1ДР; аркуш бланку Державної реєстраційної служби України з виконаним двостороннім друкованим тестом із заголовком «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Приватне підприємство «Хімал-еко»; аркуші з виконаним листом кирилицею і латинським шрифтом текстом листа ОСОБА_75 , ксерокопією довіреності серії і номер НАМ 218549 зареєстрованої в реєстрі №171,172 приватного нотаріуса ОСОБА_76 від 16.02.2015, бланк з двостороннім текстом «Реєстрація платника єдиного податку», бланк форми «1ДР Облікова картка» на прізвище ОСОБА_77 з пам`яткою для заповнення облікової картки фізичної особи платника податків., ксерокопією паспорта і переклад його на українську мову на прізвище ОСОБА_74 , «Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства»; бланк з текстом і назвою «Заява про застосування спрощеної системи оподаткування», бланк з текстом і назвою «Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку»., Довіреність завірена нерозбірливим підписом в реквізиті Директор ПП «Хімал-Еко» ОСОБА_5 з відбитком печатки, Повідомлення ГУ ДФС у Волинській області» 5059/10/03-18-15-03 від 01.04.2015, «Заява про застосування спрощеної системи оподаткування»; аркуші з виконаним друкованим текстом з заголовком «Картка платника податків Худзік Ришард», оригінал і копія доручення серії і номер НАМ 218549 від 16.02.2015 зареєстрованого в реєстрі за № 171,172., переклад паспорта на прізвище ОСОБА_74 ; «Статут приватного підприємства «Хімал-Еко» запис проведення державної реєстрації «10.03.2015 номер запису 11981020000008865». аркуші з назвою відповідно «Виписка з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приватне підприємство «Хімал-Еко», ідентифікаційний код 39685889, Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ідентифікаційний код 39685889, Ріщення №01 власника про створення Приватного підприємства «Хімал-Еко» від 10.03.2015; протокол від 26.03.2007 Загальних зборів акціонерів. «Закрите акціонерне товариство «Волинське транспортно-експедиційне підприємство10796», «Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи» серії А00№390595; протокол №2 від 28.05.2003 Загальних зборів акціонерів. «Закрите акціонерне товариство «Волинське транспортно-експедиційне підприємство10796»; протокол №3 від 18.08.2004 Загальних зборів акціонерів Протокол «Закрите акціонерне товариство «Волинське транспортно-експедиційне підприємство10796». Наказ №43 від 29.05.2003 «ЗАТ «Волинське ТЕП-10796»; договір купівлі-продажу нерухомого майна від 19.05.2005 на бланку ВВТ№522573, що зареєстровано в реєстрі за № 551 приватним нотаріусом ОСОБА_78 .; Договір купівлі-продажу державного майна при викупі від 11.07.1995 і зареєстрованого в реєстрі за №5-257 виконано на бланку ВАС№921273,. Додаткова угода до договору купівлі-продажу №151 виконаний на бланку ВАС№921272, зареєстровано в реєстрі за №5-259 завірений і відтиском печатки нотаріальної контори і підписом нотаріуса ОСОБА_79 ; квитанція № 37395262 від 10.07.2014 на суму 1400. Договір позики грошових коштів укладений 01.04.2016 року між ОСОБА_80 і ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_81 і зареєстровано в реєстрі за №(не вказано). Договір позики грошових коштів укладений 30.05.2016 року між ОСОБА_80 і ОСОБА_5 , який посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_81 і зареєстровано в реєстрі за №593., Матеріали виконавчого провадження, які складаються з супровідного листа на ім`я ОСОБА_5 і ОСОБА_82 від 07.03.16 №03-25/5169, Постанови про відкриття виконавчого провадження від 07.03.2016, Заяви про визнання мирової угоди від 06.08.2015, Мирова угода від 06.08.2016 аркуші з текстом і заголовком: « ОСОБА_83 . Термін 01.04.16 01.04.17», «01.02.2017 Таблиця 1», « ОСОБА_83 . Термін 01.04.16 01.04.17», «01.11.2016 Таблиця 1», « ОСОБА_83 . Термін 30.05.16 30.05.17», «01.02.2017 Таблиця 2», « ОСОБА_83 . Термін 30.05.16 30.05.17», «30.09.2017 Таблиця 2», « ОСОБА_84 », «29.11.2016 Таблиця 3», « ОСОБА_84 », «01.02.2017 Таблиця 3», Договір позики грошових коштів від 22.04.2011 року складеному на бланку ВРД№463243 який посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_81 і зареєстровано в реєстрі за №526, аркуші виконані рукописним текстом з заголовком «Розписка» з датами «06.08.2015», « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », аркуші роздрукованої електронної пошти між адресатами « ОСОБА_85 » і ОСОБА_26 "> ІНФОРМАЦІЯ_2 >» датовані 09.02.2017, 13.02.2017, 20.03.2017, 06.03.2017, 31.03.2017, 21.042017, 15.06.2017; Договір №1 безвідсоткової позики від 02 лютого 2016 з двома копіями, аркуш блокнота з цифровими розрахунками виконаними рукописним текстом та рукописним текстом з виконаними з нього копіями, аркуші із цифровими розрахунками, аркуші з виконаною таблицею цифрових розрахунків і їх копією з рукописним текстом виконаним олівцем; аркуші з друкованим текстом із заголовком «Епізод 1. ОСОБА_86 », «Редакція від 01.03.2018»; аркуші з друкованим текстом із заголовком «Епізод 2. ОСОБА_87 », «Редакція від 01.03.2018», фіскальні чеки банку «Приватбанк» від 18.06.2016, ІНФОРМАЦІЯ_33 ; аркуші з заголовком над таблицею « ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ОСОБА_39 », «Номер картки ПриватБанку» НОМЕР_34 », «2016», і заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_35 » над таблицею з датами та цифровими показниками, копії розписок виконаних на 4-х арк.; аркуші з друкованим текстом із заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_36 », «Редакція від 28.02.2018»; аркуші з друкованим текстом із заголовком «Епізод 43 з ОСОБА_40 », «Редакція від « ІНФОРМАЦІЯ_37 », аркуш з назвою «Позики ОСОБА_40 », аркуші з копіями цифрових розрахунків, чотири аркуші з ксерокопіями виконаних розписок про отримання грошових коштів, аркуш з назвою «Документи»; аркуші з друкованим текстом із заголовком «Епізод 5. ОСОБА_88 та ОСОБА_89 », «Редакція від 01.03.2018», три аркуші з копіями розписок про отримання грошових коштів, аркуш з виконаним рукописним текстом про отримання грошових коштів заповнений двостороннім рукописним текстом; аркуші з друкованим текстом із заголовком «Епізод 6. ОСОБА_90 », «Редакція від 01.03.2018», копію Договору позики грошових коштів від 30.05.2016 зареєстрованого в реєстрі за №593, копію договору позики грошових коштів від 01.04.2016 зареєстрованого в реєстрі за № б/н, два аркуші з копіями розписок про отримання грошових коштів, аркуш бланку з назвою «Протокол зустрічі» реквізити якого заповнені рукописним текстом; аркуші з заголовками «Редакція від 01.03.2018», «Характер відносин з свідками і аналіз їх свідчень», « ОСОБА_91 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_92 », « ОСОБА_93 », паспорт для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_5 , серія і номер НОМЕР_48 , паспорт для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_5 , серія і номер НОМЕР_49 ; Договір комплексного страхування подорожуючих за кордоном, Договір комплексного страхування подорожуючих за кордоном серія і номер АК 338149, картка і тримач картки стільникового зв`язку № НОМЕР_50 , Акт №ОУ-0307 здачі приймання робіт; блокнотні аркуші та аркуші формату А-4 з виконаним рукописним текстом; аркуші з заголовком « ОСОБА_94 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 », фотокопії Договір дарування від 19.07.2007 зареєстрований в реєстрі за №2107, Договір купівлі-продажу частини нежитлового приміщення з розстроченням платежу від 12.09.2007 зареєстрованого в реєстрі за №3494; Договір дарування від 19.07.2007 зареєстрованого в реєстрі за № 2107; аркуші з виконаним текстом іноземною мовою; фіскальні чеки банку «ПриватБанк» в кількості 14 штук, п`ять аркушів з рукописним текстом, аркуш з заголовком «Стан на 1 лютого 2016 року», Договір про надання послуг з харчування від 12.08.2016; Договір про надання послуг від 01.10.2015, Договір № 0201/0707/71-406/511593 від 13.02.2014, Акт прийому-передачі документів від 28.02.2014, Довідка від 28.02.2014, Повідомлення про анулювання боргу від 28.02.2014, Акт опису майна що передається в іпотеку, копію квитанції №16 від січня 2014 року; Договір купівлі-продажу квартири від 30.04.2015, розписку про отримання грошових коштів від 12.08.23016; аркуші з заголовком «Графік погашення, починаючи з 11 лютого», копія розписки від 31.01.2017, копія розписки від 11.01.2018, аркуш з заголовком «Погашення заборгованості по договору позики між ОСОБА_5 та ОСОБА_48 від 27 вересня 2010 року»; Договір іпотеки від 01.12.2015 зареєстрований в реєстрі за № 3876 з додатками на 6-ти аркушах, копію Договору купівлі-продажу квартири від 30.04.2015 з додатками на 6-ти арк.; копію договору №02/01/18 оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018 з актом прийому-передачі від 06.01.2018; блокнотні аркуші в кількості 6 штук, аркуш з назвою «Борги Фонду»; Протокол №1 проведення оцінки організаційної спроможності ВОГО «Фонд місцевого розвитку» від 25.11.2015, Договір про надання благодійної допомоги №ЕГАП№4/10-16 від 19.10.2016, Договір про надання благодійної допомоги №ЕГАП№11-16 від 07.11.2016, Додаткову угоду до Договору про надання благодійної допомоги №ЕГАП№3/02-16 від 29.07.2016, Пам`ятку членів ВОГО «Фонд місцевого розвитку», Висновок про вартість майна станом на 15.02.2018; Висновок про вартість майна станом на 15.02.2018; в копії ухвалу Луцького міськрайонного суду від 05.02.2018, Рішення Луцького міськрайонного суду від 08.06.2017; Повідомлення виконавчого комітету Луцької міської ради від 19.11.2015, 17.06.2016, Акт приймання передачі земельної ділянки, копію розрахунків банку «Альфа Банк» до угоди про надання кредиту від 10.10.2016; Договір про співпрацю від 22.11.2017, матеріали зведеного виконавчого провадження №ЄДРВП 30348732; список реалізованих проектів ВОГО «Фонд місцевого розвитку»; Договір купівлі-продажу (відступлення) частки в ТОВ від 17.09.2009, акт приймання передачі від 18.08.2008, витяг про фізичну особу підприємця, аркуш заголовком тексту « ОСОБА_53 », «Номер картки Приват Банку НОМЕР_37 » з фіскальним чеком «Пиватбанк»; аркуш заголовком тексту « ОСОБА_95 », «Номер картки Приват Банку НОМЕР_51 » з 17 фіскальними чеками «Пиватбанк»; 2 аркуші заголовком тексту «Подорожна Вкторія», «Номер картки Приват Банку НОМЕР_52 » та фіскальними чеками «Пиватбанк»; аркуш заголовком тексту « ОСОБА_96 », « ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_53 » з фіскальними чеками «Пиватбанк» та повідомленням електронної пошти; 2 аркуші заголовком тексту « ОСОБА_97 », « ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_54 » з фіскальними чеками «Пиватбанк»; 4 аркуші з текстом виконаним латинським шрифтом на бланку « ІНФОРМАЦІЯ_40 », 5 аркушів з текстом виконаним латинським шрифтом, аркуші з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_41 »; аркуші роздрукованої електронної пошти електронної переписки « ІНФОРМАЦІЯ_42 » з « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ОСОБА_98 , , 33 аркушах; аркуш з рукописним текстом розписок про отримання грошових коштів датований 29.09.2015, 01.10.29015, 07.10.2015, 27.10.2015, 11.12.2015; повідомлення ВОГО «Фонд місцевого розвитку» за вихідним №03/1 від 03.01.2018; Протокол зустрічі від 14.02.2017; Договір про надання послуг з харчування від 12.08.2016; текст виконаний латинським шрифтом датований 08.02.2013; Договір про надання послуг №116/3 від 01.10.2015; 5-ть аркушів з блокноту з виконаним рукописним текстом; аркуш з заголовком «Наказне провадження» за договором позики «№600437899; аркуш з рукописним текстом виконаними цифровими розрахунками; 3-ри аркуші з виконаним рукописним текстом цифрових розрахунків та два блокноті аркуші з рукописним текстом і цифровими розрахунками; Текст виконаний латинським шрифтом на бланку ВОГО «Фонд місцевого розвитку» від 19.12.2017; 4-ри блокноті аркуші з цифровими розрахунками виконаними рукописним текстом; розписка виконана рукописним текстом датована 12.02.2016; договір безвідсоткової позики датований 02.02.2016; договір найму (оренди) квартири від 01.09.2017 з актом прийому-передачі від 06.01.2018, додаток до Договору найму (оренди) квартири від 01.09.2017, акт прийому-передачі рухомого майна; 3-ри аркуші блокноту з рукописним текстом та цифровими розрахунками; аркуш з друкованим текстом та рукописними записами і цифровими розрахунками який має заголовок «Опис документів ( ОСОБА_38 )».

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.

Слідчий суддя: