Ухвала

від 23.03.2018 по справі 554/238/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 23.03.2018 Справа № 554/238/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/238/18

Провадження № 1-кс/554/2438/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, протягом 2016-2017 років службові особи КУ «Полтавської обласної станції переливання крові», шляхом зловживання своїм службовим становищем та діючи за попередньою домовленістю із суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою « ОСОБА_5 », юридичною особою Полтавським обласним спеціалізованим ремонтно-будівельним підприємством протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України, ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Ледум», ТОВ «Лаблайн», ТОВ «Лабікс», ТОВ «Реал Діагностик», ТОВ «Медіаліс», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , а також з іншими суб`єктами господарювання, заволоділи бюджетними коштами, чим завдали Державному (місцевому) бюджету збитків.

Разом з тим, у ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2016 - 2017 років службові особи КУ Полтавської обласної станції переливання крові, код ЄДРПОУ 02008187, м. Полтава, вул. Шевченка, б. 23, діючи за попередньою домовленістю із суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по проведенню будівельних робіт з капітального ремонту виробничого корпусу станції на загальну суму 663920, 90 грн., виконання поточного ремонту кiмнати експедиції ПОСПК, на загальну суму 23863, 17 грн., обсяги робіт по ремонту яких завищені та частина робіт не виконана у повному обсязі та фактично зазначені будівельно-монтажні роботи виконувалися іншим підрядчиком, заволоділи коштами Державного (місцевого) бюджету на загальну суму 245000, 00 грн.

Одночасно з цим, службові особи КУ Полтавської обласної станції переливання крові діючи за попередньою домовленістю із суб`єктами підприємницької діяльності фізичними особами та юридичними особами, у ході проведення публічних закупівель за кошти Державного та Місцевого бюджету, а саме щодо надання послуг з вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій юридичною особою Полтавським обласним спеціалізованим ремонтно-будівельним підприємством протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України на загальну суму 33418, 27 грн.; придбання лабораторних меблів у ФОП « ОСОБА_6 », на загальну суму 247 455 грн.; придбання контейнерів для донорської кровi у ТОВ «Ледум» та ТОВ «Лаблайн», ТОВ «Лабікс», на загальну суму 1809861, 26 грн., тест-систем у ТОВ «Реал Діагностик», на загальну суму 194 270 грн., дезінфекційних засобів у ТОВ «Медіаліс» на загальну суму 133 340 грн., медичних реагентів у ФОП ОСОБА_7 , господарчих товарів у ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 588945, 90 грн., господарчих товарів у ФОП ОСОБА_9 на загальну суму 99571, 28 грн., інших суб`єктів господарювання, шляхом внесення недостовірних відомостей до видаткових накладних та сертифікатів, товарно-транспортних накладних на передачу та отримання товарно - матеріальних цінностей, а саме щодо придбання зазначених матеріалів та препаратів за завищеними цінами у переліку та асортименті, який не відповідає переліку та обсягам (кількості), зазначених у ході проведення та організації процедур закупівель та річним планам зазначених закупівель, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму близько 300 тис. грн., чим завдали Державному (місцевому) бюджету збитки у зазначеному розмірі.

З метою здобуття доказів вини службових осіб КУ «Полтавської обласної станції переливання крові» у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, отримання інформації щодо придбання меблів, а також для подальшого проведення ревізії КУ Держаудитслужбою діяльності останнього, у тому числі з метою проведення ряду експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться за фактичним місцем проживання головного лікаря КУ «Полтавської обласної станції переливання крові» ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 належать ОСОБА_11 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.01.2016 по 20.03.2018, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише службовим особам КУ «Полтавської обласної станції переливання крові» та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження наступних документів: щодо придбання меблів, грошові кошти на які виділялись із державного (місцевого) бюджету, однак фактично знаходяться за місцем проживання головного лікаря КУ ПОСПК ОСОБА_10 та чорнових записів, документів та інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) виробів медичного призначення, у т.ч. інвентарю (меблів), придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, рішення та протоколи щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедур закупівель (здійснені розрахунки),

- документів та інформації щодо проведення робіт вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій, будівельних робіт з капітального ремонту виробничого корпусу станції, поточного ремонту кiмнат експедиції за період з 01.01.2016 по 03.01.2018, а саме: договорів, додатків до договорів, додаткових угод, актів звірки взаєморозрахунків, нарядів, договорів підряду, договорів субпідряду та документів щодо їх виконання, проектно - кошторисна документація; локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення робіт, договори на виконання робіт, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3; відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, довіреності, вимоги, накладні, акти списання матеріалів, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення на перерахування коштів, відомості щодо відображення зазначених даних у бюджетному обліку (оборотно-сальдові відомості), сертифікати на використані у будівництві матеріали, рішення та протоколи щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедури закупівель (здійснені розрахунки), сертифікати на використані у обробці матеріали, журнали обліку робіт, графіки робіт, видаткові накладні, податкові накладні на придбання матеріалів у обробку, акти прийому-передачі, довіреності на отримання матеріалів, товарно-транспорті накладні, акти списання матеріалів у обробку, накази КУ «Полтавської обласної станції переливання крові» про закріплення посадових осіб, відповідальних за виконання робіт по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій, будівельних робіт з капітального ремонту виробничого корпусу станції, поточного ремонту кiмнат експедиції, їх посадові інструкції.

- документів по здачі крові донорами, отримання останніми товарно-матеріальних цінностей (халатів, бахіл) та отримання ними готівкових коштів, у тому числі заяви, відомості з виплат грошових коштів, оборотно-сальдові відомості, журнали ордери з відображення зазначених операцій, а також використання, у тому числі реалізації зазначеної крові

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, зустрічних перевірок, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані документи можуть зберігаються за фактичним місцем проживання головного лікаря КУ «Полтавської обласної станції переливання крові» ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Для своєчасного вилучення вище вказаних документів, які мають значення для досудового розслідування, необхідно провести обшук за фактичним місцем проживання головного лікаря КУ «Полтавської обласної станції переливання крові» ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 ., прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні за № 12018170000000003, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за місцем проживання головного лікаря КУ «Полтавської обласної станції переливання крові» ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 належної ОСОБА_11 з метою відшукання та вилучення за період з 01.01.2016 по 03.01.2018 документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин КУ «Полтавської обласної станції переливання крові», код ЄДРПОУ 02008187 з юридичною особою Полтавським обласним спеціалізованим ремонтно-будівельним підприємством протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України (ЄДРПОУ 00183087), ТОВ «Ледум» (ЄДРПОУ 21869802), ТОВ «Лаблайн» (ЄДРПОУ 39856888), ТОВ «Лабікс» (ЄДРПОУ 34980064), ТОВ «Реал Діагностик» (ЄДРПОУ 39231218), ТОВ «Медіаліс» (ЄДРПОУ 38194322), фізичною особою « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_6 », іншими суб`єктами господарювання, а саме:

- документів та інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) виробів медичного призначення, у т.ч. інвентарю (меблів), придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, рішення та протоколи щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедур закупівель (здійснені розрахунки),

- документів та інформації щодо проведення робіт вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій, будівельних робіт з капітального ремонту виробничого корпусу станції, поточного ремонту кiмнат експедиції за період з 01.01.2016 по 03.01.2018, а саме: договорів, додатків до договорів, додаткових угод, актів звірки взаєморозрахунків, нарядів, договорів підряду, договорів субпідряду та документів щодо їх виконання, проектно - кошторисна документація; локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення робіт, договори на виконання робіт, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3; відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, довіреності, вимоги, накладні, акти списання матеріалів, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення на перерахування коштів, відомості щодо відображення зазначених даних у бюджетному обліку (оборотно-сальдові відомості), сертифікати на використані у будівництві матеріали, рішення та протоколи щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедури закупівель (здійснені розрахунки), сертифікати на використані у обробці матеріали, журнали обліку робіт, графіки робіт, видаткові накладні, податкові накладні на придбання матеріалів у обробку, акти прийому-передачі, довіреності на отримання матеріалів, товарно-транспорті накладні, акти списання матеріалів у обробку, накази КУ «Полтавської обласної станції переливання крові» про закріплення посадових осіб, відповідальних за виконання робіт по вогнезахисній обробці дерев`яних конструкцій, будівельних робіт з капітального ремонту виробничого корпусу станції, поточного ремонту кiмнат експедиції, їх посадові інструкції.

- документів по здачі крові донорами, отримання останніми товарно-матеріальних цінностей (халатів, бахіл) та отримання ними готівкових коштів, у тому числі заяви, відомості з виплат грошових коштів, оборотно-сальдові відомості, журнали ордери з відображення зазначених операцій, а також використання, у тому числі реалізації зазначеної крові,

- чорнових записів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1