Ухвала

від 12.03.2018 по справі 640/9849/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9849/17

н/п 1-кс/640/1678/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" березня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000143 від 07.06.2016,-

встановив:

ОСОБА_6 просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2017 у справі №640/4350/17, стосовно майна, вилученого 27.03.2017 під час проведення обшуку, яке належить йому, а згідно ухвали слідчого судді накладено арешт на майно ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: платіжні доручення ТОВ фірма «Енергоспецбуд» на 23 арк.; реєстраційні документи ТОВ фірма «Енергоспецбуд» на 68 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ фірма «Енергоспецбуд» на 28 арк.; лазерний диск з надписом «DVD-R 4.7 GB 120 MIN»; мобільний телефон «Samsung» imei-1 НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 ; сім-карту «Vodafone» НОМЕР_3 .

Козирев просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2017 у справі №640/4350/17, стосовно майна, вилученого 27.03.2017 під час проведення обшуку, яке належить ОСОБА_3 , а згідно ухвали слідчого судді накладено арешт на його майно, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: платіжні доручення ТОВ фірма «Енергоспецбуд» на 23 арк.; реєстраційні документи ТОВ фірма «Енергоспецбуд» на 68 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ фірма «Енергоспецбуд» на 28 арк.; лазерний диск з надписом «DVD-R 4.7 GB 120 MIN»; мобільний телефон «Samsung» imei-1 НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 ; сім-карту «Vodafone» НОМЕР_3 .

ОСОБА_5 просить скасувати арешт на вилучене майно, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2017 у справі №640/4350/17, стосовно майна, вилученого 27.03.2017 у нього під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: ноутбук Асус чорного кольору IC:4324A-BRCM1051; ноутбук Асус сірого кольору E3NOBC17611612B; флеш накопичувач чорного кольору Transcend 4GB; флеш накопичувач синього кольору Transcend 1ТB С28325 0339; мобільний телефон Самсунг Дуос IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон Самсунг IMEI: НОМЕР_6 , s/n НОМЕР_7 ; мобільний телефон Самсунг з сім-картою мобільного оператора Київстар» IMEI: НОМЕР_8 , s/n НОМЕР_9 ; мобільний телефон Нокіа 6700 з сім-картами мобільного оператора Київстар» та «МТС» IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 ; печатку ФОП «Вайнберг» № НОМЕР_12 ; чек №30012016183752; чек №30012016190412; чорнові записи з написом в графі Контрагент «Флагман Си Фуд», «Агрос-Нова» та інші на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; планшет SONY EPERIA чорного кольору s/n 430101550002770; блокнот з чорновими записами 1 шт.; флеш накопичувач Data Traveler 8 GB; флеш накопичувач Quehenberger білого кольору; грошові кошти загальною сумою 10 000 (десять тисяч) доларів США.

ОСОБА_3 також просить скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2017 у справі №640/4350/17, стосовно майна, вилученого 27.03.2017 у нього під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, 9, в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5», а саме: мобільний телефон «Інтертелеком» S\N НОМЕР_13 ; завернутий в пакет зріз печатки «Логос» (код 23748273); копію заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів ТОВ «Будлідер»; копію наказу №1001\к; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «СГ Істейт» (39594598); договір №58аф-13 від 06.12.13; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (код 37191430); виписку з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (37191430); чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (код 31149383); виписки з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (31149383); виписки з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «ОПТ прод поставка» (40370152); печатку ТОВ «КК Унвестекогруп» (код 37146241); печатку Громадянська організація «Шанс Є» (код 40361331); печатку ТОВ «Енергоспецбуд» (код 31149383); печатку ТОВ «Екопродторг» (код 40792655); печатку ТОВ «ОПТ прод поставка» (код 40370152); печатку ТОВ «Вітал Укрсервіс» (код 35970523); печатку ТОВ «Паллада Альянс» (код 40822658); зріз печатки ТОВ «Опт прод поставка» (код 40370152); зріз печатки ТОВ «Інвестекогруп» (код 37146241); жорсткий диск Seagate s\n z2a9tNyz st500dm002; жорсткий диск Seagate s\n 9aqz180qp st380815as; жорсткий диск Seagate s\n 9qz17t3y st380815as; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Опт прод поставка» та ТОВ «Консалтингової Компанії «Інвестекогруп», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки фактури, які знаходяться в папці швидкозшивач зеленого кольору; зошит на пружині з чорновими записами; конверт від ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» з договором та видатковими накладними; договір про надання благодійної допомоги громадською організацією «Шанс Є» з копіями паспортів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , медичні картки, що знаходяться в папці білого кольору; документи податкової звітністі ТОВ «КК Інвестекогруп», що знаходяться в папці білого кольору; господарські документи ТОВ «Енергоспецбуд», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки, що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_9 (код НОМЕР_12 ), що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 за 2014 рік; документи податкової звітності (податкові декларації) ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 за 2012-2013 роки; договора оренди нежитлового приміщення у ТОВ «Фірма Енергоспецбуд», що знаходяться в прозорому файлі; додаткову угоду №1 від 15.01.2017 та рахунками про оплату оренди, що знаходяться в прозорому файлі; установчі документи ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» (статут, протоколи зборів засновників), що знаходяться в папці синього кольору; документи переписки (листи) між ДФС у Харківській області та ТОВ «Опт торг поставка», що знаходяться в папці рожевого кольору; папку білого кольору з документами податкової звітності ТОВ «ОПТ прод поставка»; документи фінансової та податкової звітності (звіти, декларації) за 2017-2016 роки ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та заяви до ДПІ про призначення перевірок, що знаходяться в прозорому файлі; відомість розподілу численності працівників за 2015 рік ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; документи переписки (листи) ТОВ «ОПТ прод поставка», що знаходяться в файлі прозорого кольору; документи фінансово-господарської діяльності та податкової звітності (декларації, звіти, акти виконаних робіт, договори, видаткові накладні ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» що знаходяться в папці білого кольору; угоду між ТОВ «Енергоспецбуд» та концерном Європейський, ТОВ «Будлідер», ТОВ «Лаки-М» та переписка з ТОВ «Лаки-М»; ключ на диску до генерації ключів «Клієнт банк» «Діамантбанк»; лист ДПІ у Дзержинському районі ГУ ДФС у Харківській області; постанову про звернення стягнення на дохід у боржника від 21.06.2016; податкове повідомлення-рішення №5012\20-30-22\04\31149283; постанову про відмову в порушенні кримінальної справи; довідку №05-20\166; документи (заяви, листи, рішення) про оскарження анулювання реєстрації платника ПДВ, в прозорому файлі; рахунок №1986; рішення №496; лист ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» до Господарського суду; ноутбук packard bell n15w4 s\n nxc3yeu00960106bf36600 snid60102763566 date 2016\01\07; чеки з чорновими записами поставщик «Метро кеш енд кері»; установчі та реєстраційні документи (статути, рішення, протоколи) ТОВ «Екопродторг ЛТД» в прозорому файлі; журнал жовтого кольору з рукописними записами; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Вітал Укрсервіс», а саме: протоколи зборів засновників, статут, витяг з реєстру, рішення; документи (заява, договір, листи) про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в АТ «ОТП Банк»; установчі документи ГО «Шанс Є» (статут, протокол зборів засновників, витяги); акти розрахунків ТОВ «ОПТ прод поставка» в папці жовтого кольору; копії паспорту ОСОБА_13 , картки платника податків, довідки про взяття на облік, заява про прийняття на роботу, в прозорому файлі; договір про надання благодійної допомоги; договір надання бухгалтерських послуг, листи ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» в прозорому файлі; копії паспорту ОСОБА_14 , картки фізичної особи платника податків в прозорому файлі; копію паспорту, диплому, картки фізичної особи платника податків, трудової книжки ОСОБА_15 в прозорому файлі; вимогу до ТОВ «Енергоспецбуд»; заяву ОСОБА_16 ; лист Ленінського відділу Державної виконавчої служби; заяву №1 від 29.12.2016; документи реєстраційної справи та податкової звітності (статут, витяги, декларації) ГО «Клуб боксу Сергія Данільченка» в папці синього кольору; установчі та реєстраційні документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в папці чорного кольору; реєстраційні та установчі документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Консалтінгова компанія «Інвестекогруп» в папці червоного кольору; господарські документи (договора, акти, видаткові накладні) ТОВ «Опт прод поставка» в папці червоного кольору; реєстраційні та звітні документи (статут, протокол зборів засновників, декларації, витяги) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи про обслуговування та відкриття банківського рахунку (договір, заяви, листи) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи реєстрації нерухомого майна (заяви, витяги) в прозорому файлі; сертифікат про відкриті ключі користувача ТОВ «КК «Інвестекогруп»; наказ №2907\к; ноутбук acer ms2231 s\n lxeba0y086905011; блокнот з написом 2008 з рукописним текстом, чорновими записами; блокнот на пружині білого кольору з чорновими записами; податкові декларації ТОВ «ОПТ торг поставка» в папці білого кольору; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «КК «Інвестекогруп» в прозорому файлі; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «Оптпрод поставка» в прозорому файлі; чеки з «Епіцентр»; акти надання послуг ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; рахунки платника ТОВ «Опт прод поставка»; рахунки ТОВ «Епіцентр К»; видаткову накладну ТОВ «Флагман Сіфуд»; додаткову угоду №1 до договору оренди; додаток №5 до договору оренди; диск з написом центр сертифікації ключів; конверт з листом від ПП «Дална»; картку зі зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «КК «Інвестекогруп»; конверт від ТОВ ВКТ «Гранд» з довіреністю №51; конверт від господарського суду Харкіської області до ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд»; довідку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; конверт від ТОВ «Автоадрес» з договором поставки; конверт від ФОП ОСОБА_17 ; документи щодо отримання товарно-матеріальних цінностей, які містяться в: папці жовтого кольору з написом приход 2016 ч.3; папці червоного кольору з написом приход 2016 ч.2; папці зеленого кольору з написом приход 2016 ч.1; папці рожевого кольору з написом приход 2016 ч.4; жорсткий диск barracuda s\n 4jv26q4s.

На обґрунтування кожного клопотання заявники зазначають, зокрема, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2017 частково задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_18 про арешт майна по кримінальному провадженню № 32016220000000143 від 07.06.2016, та накладено арешт на вказане в клопотаннях майно. Жодній з ознак, наведених у ст. 170 КПК України, не відповідає арешт вище зазначеного майна, накладений ухвалою слідчого судді. Внаслідок безпідставного арешту документації та майна й неповернення протягом часу, достатнього для встановлення обставин такої непричетності, повністю блоковано законну діяльність багатьох юридичних та фізичних осіб підприємців, створено перешкоди у виконанні статутних завдань. Враховуючи вище викладене, заявники вважають, що відсутні підстави для продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32016220000000143 від 07.06.2016 у вигляді арешту яке було вилучено у заявників. Вказують, що обшуки було проведено 27.03.2017, арешт на вилучене майно було накладено 05.04.2017, та минуло 10 місяців з моменту вилучення майна, вважають що часу для зняття копій, проведення будь-яких експертиз та іншого більш ніж достатньо.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.02.2018 вказані клопотання об`єднані в одне провадження за № 640/9849/17-к, н/п 1-кс/640/1678/18 (а.с. 33).

В дане судове засідання заявники ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 не з`явилися, повідомлялися належним чином про дату, час та місце розгляду клопотань, до канцелярії суду 05.03.2018 надійшли заяви від ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , в яких вони просять клопотання про скасування арешту розглянути за їх відсутності (а.с. 59, 60).

В судовому засіданні 26.02.2018 заявники ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та їх представник - адвокат ОСОБА_19 клопотання підтримали, просили їх задовольнити.

До канцелярії суду 28.02.2018 надійшли письмові пояснення ОСОБА_5 , в яких він зазначає, що арешт було накладено на майно, вилучене 27.03.2017 у нього під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , зазначене у даному клопотанні. Вказує, що грошові кошти в розмірі 10000 доларів США належать йому та не є коштами, отриманими злочинним шляхом. В матеріалах справи № 640/4350/17 є копії документів, а саме: виписки з «Приватбанку» від 28.03.2017, додаткова угода №1 від 06.03.2017, договір кредиту та закладу № 03-03013 від 03.03.2017 та виписка з ПАТ «Альфа-Банк», які свідчать про те, що вилучені під час проведення обшуку кошти є коштами, отриманими за вищевказаними документами. Просить врахувати дані письмові пояснення та задовольнити клопотання про скасування арешту з майна (а.с. 53-54)

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_20 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 12.03.2018 надійшла заява від слідчого, в якій він просить розглядати клопотання про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді від 05.04.2017 у кримінальному провадженні № 32016220000000143 від 07.06.2016 без його участі, у зв`язку з службовою зайнятістю, проти задоволення клопотань заперечує в повному обсязі (а.с. 62).

Прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_21 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 12.03.2018 надійшла заява від прокурора, в якій він просить розглядати справу без його участі, проти задоволення клопотань заперечує (а.с. 61).

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, матеріали справи № 640/4350/17-к н/п 1-кс/640/2684/17 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

З наданих даних достовірно встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32016220000000143 від 07.06.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України (а.с. 38-39).

З наданих даних, слідчим суддею достовірно встановлено, що прокурор відділу прокуратури Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_18 04.04.2017 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, у якому просив задовольнити клопотання та, в тому числі: накласти арешт на майно, яке вилучене у ОСОБА_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , вилучене 27.03.2017 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; накласти арешт на майно вилучене у ОСОБА_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення обшуку в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: АДРЕСА_4 ; накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_5 (а.с. 2-14 справи № 640/4350/17-к н/п 1-кс/640/2684/17).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2017вказане клопотання слідчого задоволено частково, ухвалено, зокрема:

-накласти арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_9 та ОСОБА_5 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ноутбук Асус чорного кольору IC:4324A-BRCM1051; ноутбук Асус сірого кольору E3NOBC17611612B; флеш накопичувач чорного кольору Transcend 4GB; флеш накопичувач синього кольору Transcend 1ТB С28325 0339; мобільний телефон Самсунг Дуос IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон Самсунг IMEI: НОМЕР_6 , s/n НОМЕР_7 ; мобільний телефон Самсунг з сім-картою мобільного оператора Київстар» IMEI: НОМЕР_8 , s/n НОМЕР_9 ; мобільний телефон Нокіа 6700 з сім-картами мобільного оператора Київстар» та «МТС» IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 ; печатку ФОП «Вайнберг» № НОМЕР_12 ; чек №30012016183752; чек №30012016190412; чорнові записи з написом в графі Контрагент «Флагман Си Фуд», «Агрос-Нова» та інші на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; планшет SONY EPERIA чорного кольору s/n 430101550002770; блокнот з чорновими записами 1 шт.; флеш накопичувач Data Traveler 8 GB; флеш накопичувач Quehenberger білого кольору; грошові кошти загальною сумою 10 000 (десять тисяч) доларів США до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

-накласти арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_3 , під час проведення обшуку в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, 9, а саме: мобільний телефон «Інтертелеком» S\N НОМЕР_13 ; завернутий в пакет зріз печатки «Логос» (код 23748273); копію заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів ТОВ «Будлідер»; копію наказу №1001\к; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «СГ Істейт» (39594598); договір №58аф-13 від 06.12.13; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (код 37191430); виписку з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (37191430); чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (код 31149383); виписки з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (31149383); виписки з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «ОПТ прод поставка» (40370152); печатку ТОВ «КК Унвестекогруп» (код 37146241); печатку Громадянська організація «Шанс Є» (код 40361331); печатку ТОВ «Енергоспецбуд» (код 31149383); печатку ТОВ «Екопродторг» (код 40792655); печатку ТОВ «ОПТ прод поставка» (код 40370152); печатку ТОВ «Вітал Укрсервіс» (код 35970523); печатку ТОВ «Паллада Альянс» (код 40822658); зріз печатки ТОВ «Опт прод поставка» (код 40370152); зріз печатки ТОВ «Інвестекогруп» (код 37146241); жорсткий диск Seagate s\n z2a9tNyz st500dm002; жорсткий диск Seagate s\n 9aqz180qp st380815as; жорсткий диск Seagate s\n 9qz17t3y st380815as; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Опт прод поставка» та ТОВ «Консалтингової Компанії «Інвестекогруп», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки фактури, які знаходяться в папці швидкозшивач зеленого кольору; зошит на пружині з чорновими записами; конверт від ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» з договором та видатковими накладними; договір про надання благодійної допомоги громадською організацією «Шанс Є» з копіями паспортів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , медичні картки, що знаходяться в папці білого кольору; документи податкової звітністі ТОВ «КК Інвестекогруп», що знаходяться в папці білого кольору; господарські документи ТОВ «Енергоспецбуд», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки, що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_9 (код НОМЕР_12 ), що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 за 2014 рік; документи податкової звітності (податкові декларації) ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 за 2012-2013 роки; договора оренди нежитлового приміщення у ТОВ «Фірма Енергоспецбуд», що знаходяться в прозорому файлі; додаткову угоду №1 від 15.01.2017 та рахунками про оплату оренди, що знаходяться в прозорому файлі; установчі документи ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» (статут, протоколи зборів засновників), що знаходяться в папці синього кольору; документи переписки (листи) між ДФС у Харківській області та ТОВ «Опт торг поставка», що знаходяться в папці рожевого кольору; папку білого кольору з документами податкової звітності ТОВ «ОПТ прод поставка»; документи фінансової та податкової звітності (звіти, декларації) за 2017-2016 роки ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та заяви до ДПІ про призначення перевірок, що знаходяться в прозорому файлі; відомість розподілу численності працівників за 2015 рік ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; документи переписки (листи) ТОВ «ОПТ прод поставка», що знаходяться в файлі прозорого кольору; документи фінансово-господарської діяльності та податкової звітності (декларації, звіти, акти виконаних робіт, договори, видаткові накладні ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» що знаходяться в папці білого кольору; угоду між ТОВ «Енергоспецбуд» та концерном Європейський, ТОВ «Будлідер», ТОВ «Лаки-М» та переписка з ТОВ «Лаки-М»; ключ на диску до генерації ключів «Клієнт банк» «Діамантбанк»; лист ДПІ у Дзержинському районі ГУ ДФС у Харківській області; постанову про звернення стягнення на дохід у боржника від 21.06.2016; податкове повідомлення-рішення №5012\20-30-22\04\31149283; постанову про відмову в порушенні кримінальної справи; довідку №05-20\166; документи (заяви, листи, рішення) про оскарження анулювання реєстрації платника ПДВ, в прозорому файлі; рахунок №1986; рішення №496; лист ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» до Господарського суду; ноутбук packard bell n15w4 s\n nxc3yeu00960106bf36600 snid60102763566 date 2016\01\07; чеки з чорновими записами поставщик «Метро кеш енд кері»; установчі та реєстраційні документи (статути, рішення, протоколи) ТОВ «Екопродторг ЛТД» в прозорому файлі; журнал жовтого кольору з рукописними записами; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Вітал Укрсервіс», а саме: протоколи зборів засновників, статут, витяг з реєстру, рішення; документи (заява, договір, листи) про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в АТ «ОТП Банк»; установчі документи ГО «Шанс Є» (статут, протокол зборів засновників, витяги); акти розрахунків ТОВ «ОПТ прод поставка» в папці жовтого кольору; копії паспорту ОСОБА_13 , картки платника податків, довідки про взяття на облік, заява про прийняття на роботу, в прозорому файлі; договір про надання благодійної допомоги; договір надання бухгалтерських послуг, листи ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» в прозорому файлі; копії паспорту ОСОБА_14 , картки фізичної особи платника податків в прозорому файлі; копію паспорту, диплому, картки фізичної особи платника податків, трудової книжки ОСОБА_15 в прозорому файлі; вимогу до ТОВ «Енергоспецбуд»; заяву ОСОБА_16 ; лист Ленінського відділу Державної виконавчої служби; заяву №1 від 29.12.2016; документи реєстраційної справи та податкової звітності (статут, витяги, декларації) ГО «Клуб боксу Сергія Данільченка» в папці синього кольору; установчі та реєстраційні документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в папці чорного кольору; реєстраційні та установчі документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Консалтінгова компанія «Інвестекогруп» в папці червоного кольору; господарські документи (договора, акти, видаткові накладні) ТОВ «Опт прод поставка» в папці червоного кольору; реєстраційні та звітні документи (статут, протокол зборів засновників, декларації, витяги) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи про обслуговування та відкриття банківського рахунку (договір, заяви, листи) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи реєстрації нерухомого майна (заяви, витяги) в прозорому файлі; сертифікат про відкриті ключі користувача ТОВ «КК «Інвестекогруп»; наказ №2907\к; ноутбук acer ms2231 s\n lxeba0y086905011; блокнот з написом 2008 з рукописним текстом, чорновими записами; блокнот на пружині білого кольору з чорновими записами; податкові декларації ТОВ «ОПТ торг поставка» в папці білого кольору; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «КК «Інвестекогруп» в прозорому файлі; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «Оптпрод поставка» в прозорому файлі; чеки з «Епіцентр»; акти надання послуг ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; рахунки платника ТОВ «Опт прод поставка»; рахунки ТОВ «Епіцентр К»; видаткову накладну ТОВ «Флагман Сіфуд»; додаткову угоду №1 до договору оренди; додаток №5 до договору оренди; диск з написом центр сертифікації ключів; конверт з листом від ПП «Дална»; картку зі зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «КК «Інвестекогруп»; конверт від ТОВ ВКТ «Гранд» з довіреністю №51; конверт від господарського суду Харкіської області до ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд»; довідку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; конверт від ТОВ «Автоадрес» з договором поставки; конверт від ФОП ОСОБА_17 ; документи щодо отримання товарно-матеріальних цінностей, які містяться в: папці жовтого кольору з написом приход 2016 ч.3; папці червоного кольору з написом приход 2016 ч.2; папці зеленого кольору з написом приход 2016 ч.1; папці рожевого кольору з написом приход 2016 ч.4; жорсткий диск barracuda s\n 4jv26q4s, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

-накласти арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_5 , а саме: платіжні доручення ТОВ «Енергоспецбуд» на 23 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Енергоспецбуд» на 68 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Енергоспецбуд» на 28 арк.; лазерний диск з надписом «DVD-R 4.7 GB 120 MIN»; мобільний телефон «Samsung» imei-1 НОМЕР_14 , imei-2 НОМЕР_2 ; сім-карту «Vodafone» № НОМЕР_3 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; у задоволенні іншої частини клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_18 про арешт майна по кримінальному провадженню за №32016220000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України відмовлено; місцем зберігання арештованого майна визначено СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська 46, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104 (а.с. 108-117 справи № 640/4350/17-к н/п 1-кс/640/2684/17).

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області від 24.04.2017, апеляційну скаргу ОСОБА_5 відхилено; ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2017, якою клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 32016220000000143 задоволено частково та накладено арешт на майно залишено без змін (а.с. 133-134 справи № 640/4350/17-к н/п 1-кс/640/2684/17).

Відмовляючи в задоволенні апеляційної скарги ОСОБА_5 , колегія суддів в мотивувальній частині вказаної ухвали зазначила, що вилучене відповідно до протоколів обшуку від 27.03.2017 майно, підлягало арешту та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України. Крім того суд прийняв до уваги ту обставину, що арештоване майно в подальшому може бути використане як доказ у зазначеному кримінальному провадженні. За таких обставин ухвалу слідчого судді слід вважати такою, що відповідає вимогам ч.1 ст.173 КПК України і підстав для її скасування з мотивів вказаних в апеляційній скарзі апелянта, на думку колегії суддів, немає.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Обґрунтованість накладення арешту ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2017 на вказане майно перевірялася апеляційним судом Харківської області, та ухвала суду першої інстанції залишена без змін.

Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.

Згідно вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів;спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

На теперішній час достатніх даних, що скасування арешту з вказаного майна не може негативно вплинути на хід досудового розслідування, слідчому судді не надано. Слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні тривають Даних на підтвердження того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, до слідчого судді не надано, а тому вказані клопотання є передчасними та задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 174, 309, 372 КПК України,

Ухвалив:

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000143 від 07.06.2016 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Резолютивна частина ухвали проголошена в судовому засіданні 12 березня 2018 року. Повний текст ухвали складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини 16 березня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1