Ухвала

від 01.02.2018 по справі 757/5337/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5337/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017111200000142, -

В С Т А Н О В И В :

01.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, які на праві власності зареєстровані за юридичною особою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) та фактично використовується службовими особами Відділення № 13 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), з метою проведення обшуку індивідуальних банківських сейфів розташованих у сховищі, які відкриті на ім`я: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) або якщо вони мають доступ до сейфів за довіреністю, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних підконтрольних емітентів, суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, підприємств, що задіяні у вчиненні злочинів, а саме: ТОВ «КУА «РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 34001384), ПЗНВІФ «РЕАЛ ІНВЕСТ» (ЄДРІСІ 233529), ТОВ «НВФ «ТАЛЕР» (ЄДРПОУ 23725183), ТОВ «КВАРК - 2005» (ЄДРПОУ 33651765), ТОВ «АРТІГАС» (ЄДРПОУ 39096161), ТОВ «НОРДКЛІФФ» (ЄДРПОУ 36685535), ТОВ «ВАН КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40267787), ТОВ «МРІЯ А.» (ЄДРПОУ 41069095), ТОВ «СИНТЕЗ - ВТ» (ЄДРПОУ 40843044), ТОВ «САЙРЕН» (ЄДРПОУ 40673541), ТОВ «ЛОКО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41229391), ТОВ «БІЛЛ МЕТЧЕНТ» (ЄДРПОУ 32270706), ТОВ «ФК «РЕГІОН» (ЄДРПОУ 32396705), ТОВ «ВАН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 32523625), ТОВ «СТАНДАРТ БРОК» (ЄДРПОУ 36591589), ТОВ «ФК «ФАКТОР - СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39321683), ТОВ «ПРОПЕТІ ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 41522171), ТОВ «АЗИМУТ - Д» (ЄДРПОУ 41030890), ТОВ «ТАЙВЕЙ» (ЄДРПОУ 38611564), ТОВ «АНДЕР РУФ» (ЄДРПОУ 41083226), ТОВ «ОЛТАЙН РЕНТ» (ЄДРПОУ 35198696), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПЕГАС АВТО» (ЄДРПОУ 3429115), ТОВ «НБК - 2015» (ЄДРПОУ 40085954), ТОВ «МАК БРОК - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37233234), ТОВ «ФІНАНС - ГОЛД» (ЄДРПОУ 39705983), ТОВ «ФАКТОР КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39845513), ТОВ «АВТОДІСТРИБ`ЮШН УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35221761), ТОВ «ФАЛКРАМ» (ЄДРПОУ 39350798), ТОВ «ЦЕНТУРІОН - ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36592865), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПАСАТ» (код ЄДРПОУ 34696524), ТОВ «УКРАФЛОРА - ВІННИЦЯ» (код ЄДРПОУ 31315342), ТОВ «СОЮЗ - ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 35256663), ТОВ «САЛОН НАРЕЧЕНИХ «ЮНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 01564495), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРДЕН» (код ЄДРПОУ 34240626), ТОВ «УКРАЇНСЬКА МАРКА» (код ЄДРПОУ 34414301), ПАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» (код ЄДРПОУ 05528361), ПАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (ЄДРПОУ 00849304), ПАТ «АГРОФІРМА «ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 03359730), ПрАТ «КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО» (ЄДРПОУ 00413720), ПрАТ «ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 32050288), ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 04012017), ТзОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО АНГЛІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОЛОМІЯ» (ЄДРПОУ 25586053), ТОВ «СТОІК - ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31724698), ТОВ СП «УКРАФЛОРА» (ЄДРПОУ 20006298), ТОВ «АГРОФІРМА «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 30164086), та інших юридичних осіб, які використовуються в незаконній діяльності, а також не зареєстровані в ЄДРПОУ за указаною адресою та не орендують офісні приміщення; фізичних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі, а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи; специфікації; виписки з книги відвідування індивідуальних банківських сейфів; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах; документів податкової звітності; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; інформації щодо купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням кількості цінних паперів та суми операції, повних даних теперішніх власників цінних паперів вказаних емітентів із зазначенням кількості цінних паперів у власності, відповідних договорів, всіх додатків до них, та інших документів, що стосуються операцій з цінними паперами які здійснювали торгівці (зазначені професійні учасники фондового ринку); документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт-банк»; грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності; комп`ютерна техніка, сервер, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони; грошові кошти переведені з безготівкової форми в готівкову; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які користуються індивідуальними банківськими сейфами, які знаходяться в Відділенні № 13 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях всього відділення банку, а також в частині вимог про обшук з метою відшукання та вилучення цінних паперів, векселів, грошових чеків, грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, грошових коштів переведених з безготівкової форми в готівкову, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017111200000142 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку в індивідуальних банківських сейфах, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (або якщо вони мають доступ до сейфів за довіреністю) які знаходиться в приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, які на праві власності зареєстровані за юридичною особою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) та фактично використовується службовими особами Відділення № 13 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних підконтрольних емітентів, суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, підприємств, що задіяні у вчиненні злочинів, а саме: ТОВ «КУА «РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 34001384), ПЗНВІФ «РЕАЛ ІНВЕСТ» (ЄДРІСІ 233529), ТОВ «НВФ «ТАЛЕР» (ЄДРПОУ 23725183), ТОВ «КВАРК - 2005» (ЄДРПОУ 33651765), ТОВ «АРТІГАС» (ЄДРПОУ 39096161), ТОВ «НОРДКЛІФФ» (ЄДРПОУ 36685535), ТОВ «ВАН КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40267787), ТОВ «МРІЯ А.» (ЄДРПОУ 41069095), ТОВ «СИНТЕЗ - ВТ» (ЄДРПОУ 40843044), ТОВ «САЙРЕН» (ЄДРПОУ 40673541), ТОВ «ЛОКО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41229391), ТОВ «БІЛЛ МЕТЧЕНТ» (ЄДРПОУ 32270706), ТОВ «ФК «РЕГІОН» (ЄДРПОУ 32396705), ТОВ «ВАН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 32523625), ТОВ «СТАНДАРТ БРОК» (ЄДРПОУ 36591589), ТОВ «ФК «ФАКТОР - СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39321683), ТОВ «ПРОПЕТІ ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 41522171), ТОВ «АЗИМУТ - Д» (ЄДРПОУ 41030890), ТОВ «ТАЙВЕЙ» (ЄДРПОУ 38611564), ТОВ «АНДЕР РУФ» (ЄДРПОУ 41083226), ТОВ «ОЛТАЙН РЕНТ» (ЄДРПОУ 35198696), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПЕГАС АВТО» (ЄДРПОУ 3429115), ТОВ «НБК - 2015» (ЄДРПОУ 40085954), ТОВ «МАК БРОК - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37233234), ТОВ «ФІНАНС - ГОЛД» (ЄДРПОУ 39705983), ТОВ «ФАКТОР КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39845513), ТОВ «АВТОДІСТРИБ`ЮШН УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35221761), ТОВ «ФАЛКРАМ» (ЄДРПОУ 39350798), ТОВ «ЦЕНТУРІОН - ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36592865), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПАСАТ» (код ЄДРПОУ 34696524), ТОВ «УКРАФЛОРА - ВІННИЦЯ» (код ЄДРПОУ 31315342), ТОВ «СОЮЗ - ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 35256663), ТОВ «САЛОН НАРЕЧЕНИХ «ЮНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 01564495), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРДЕН» (код ЄДРПОУ 34240626), ТОВ «УКРАЇНСЬКА МАРКА» (код ЄДРПОУ 34414301), ПАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» (код ЄДРПОУ 05528361), ПАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (ЄДРПОУ 00849304), ПАТ «АГРОФІРМА «ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 03359730), ПрАТ «КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО» (ЄДРПОУ 00413720), ПрАТ «ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 32050288), ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 04012017), ТзОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО АНГЛІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОЛОМІЯ» (ЄДРПОУ 25586053), ТОВ «СТОІК - ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31724698), ТОВ СП «УКРАФЛОРА» (ЄДРПОУ 20006298), ТОВ «АГРОФІРМА «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 30164086), та інших юридичних осіб, які використовуються в незаконній діяльності, а також не зареєстровані в ЄДРПОУ за указаною адресою та не орендують офісні приміщення; фізичних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі, а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи; специфікації; виписки з книги відвідування індивідуальних банківських сейфів; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах; документів податкової звітності; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; інформації щодо купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням кількості цінних паперів та суми операції, повних даних теперішніх власників цінних паперів вказаних емітентів із зазначенням кількості цінних паперів у власності, відповідних договорів, всіх додатків до них, та інших документів, що стосуються операцій з цінними паперами які здійснювали торгівці (зазначені професійні учасники фондового ринку); документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт-банк»; комп`ютерна техніка, сервер, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5337/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

01.02.2018