Ухвала

від 14.03.2018 по справі 757/13171/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13171/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004153, -

В С Т А Н О В И В :

14.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 6, які належать на праві власності ДП «Фарм Україна» та ОСОБА_5 , та перебувають у користуванні ТОВ «Лінкортекс» (код ЄДРПОУ 40151288), з метою відшукання та вилучення: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів), додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, тендерної документації, чорнових записів із вказаних питань тощо), комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин ТОВ «Трейдфілд Україна» (код ЄДРПОУ 37641298) з ПАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Херсонес» (код ЄДРПОУ 14113558), ТОВ «Дабл Ю Джей Юкрейн ЛТД» (код ЄДРПОУ 36472354), ТОВ «Трейдфілд Україна» (код ЄДРПОУ 37641298), ТОВ «Агротренд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40347867), ТОВ Агропром Переробка» (код ЄДРПОУ 40394278), ТОВ «Фонд Експерт» (код ЄДРПОУ 40150787) за період 2016-2017 рр.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004153 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України за фактами створення службовими особами ПАТ Херсонський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952367) придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності; умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, а також зловживання службовими особами Херсонської ОДПІ ГУ ДФС України в Херсонській області владою з метою надання неправомірної вигоди для ПАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952367) всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; службове підроблення офіційних документів службовими особами Херсонської ОДПІ ГУ ДФС України в Херсонській області та ПАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952367), в ході якого встановлено причетність до його вчинення службових осіб ТОВ «Лінкортекс», яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 46/48, де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і частина відшукуваних речей і документів має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Так, клопотання в частині вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією, слідчий суддя вважає наявними підстави для вилучення з комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією, якими користуються службові особи ТОВ «Лінкортекс», - копії даних та інформації в електронній формі про вище вказані обставини у даному кримінальному провадженні.

При цьому, в частині вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією, у клопотанні відмовити у зв`язку з відсутністю достатніх даних стверджувати про наявність у них ознак, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004153 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 6, які належать на праві власності ДП «Фарм Україна» та ОСОБА_5 , та перебувають у користуванні ТОВ «Лінкортекс» (код ЄДРПОУ 40151288), з метою відшукання та вилучення: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів), додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, тендерної документації, чорнових записів із вказаних питань), а також з можливістю вилучення з комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією, якими користуються службові особи ТОВ «Лінкортекс», копії даних і інформації щодо фінансовогосподарських відносин ТОВ «Трейдфілд Україна» (код ЄДРПОУ 37641298) з ПАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Херсонес» (код ЄДРПОУ 14113558), ТОВ «Дабл Ю Джей Юкрейн ЛТД» (код ЄДРПОУ 36472354), ТОВ «Трейдфілд Україна» (код ЄДРПОУ 37641298), ТОВ «Агротренд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40347867), ТОВ Агропром Переробка» (код ЄДРПОУ 40394278), ТОВ «Фонд Експерт» (код ЄДРПОУ 40150787) за період 2016-2017 рр.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13171/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

14.03.2018