Ухвала

від 01.02.2018 по справі 757/5325/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5325/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017111200000142, -

В С Т А Н О В И В :

01.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Київською міською радою (код ЄДРПОУ 22883141) та фактично використовується ВІДДІЛЕННЯ «ОБОЛОНСЬКЕ № 1» ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) з метою проведення обшуку індивідуальних банківських сейфів, які відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або якщо вони мають доступ до сейфів за довіреністю, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів в оригіналах, а саме: документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «АТРАІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36273323), ТОВ «СФЕРА-КМ» (код ЄДРПОУ 37340285), ТОВ «С К С» (код ЄДРПОУ 36088095), ТОВ «СЕРВІС УНІВЕРСАЛ КО» (код ЄДРПОУ 38464267), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36588665), ТОВ «ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ 36149681), ТОВ «ПЕРША ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38038596), ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38704968), ТОВ «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38518542), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38489805), ТОВ «СТЕП БІЗНЕС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37558448) та інших, а саме ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, готівкових коштів, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі; установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; готівкових коштів, довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП; готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які користуються індивідуальними банківськими сейфами, які знаходяться в ВІДДІЛЕННІ «ОБОЛОНСЬКЕ № 1» ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 12-Г, де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях всього відділення банку, а також в частині вимог про обшук з метою відшукання та вилучення готівкових коштів, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі, коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку, готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017111200000142 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку в індивідуальних банківських сейфах, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (або якщо вони мають доступ до сейфів за довіреністю) які знаходиться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Київською міською радою (код ЄДРПОУ 22883141) та фактично використовується ВІДДІЛЕННЯ «ОБОЛОНСЬКЕ № 1» ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів в оригіналах, а саме: документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності Українського Державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «АТРАІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36273323), ТОВ «СФЕРА-КМ» (код ЄДРПОУ 37340285), ТОВ «С К С» (код ЄДРПОУ 36088095), ТОВ «СЕРВІС УНІВЕРСАЛ КО» (код ЄДРПОУ 38464267), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36588665), ТОВ «ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ 36149681), ТОВ «ПЕРША ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38038596), ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38704968), ТОВ «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38518542), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38489805), ТОВ «СТЕП БІЗНЕС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37558448) та інших, а саме ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5325/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

01.02.2018