Ухвала

від 13.02.2018 по справі 757/7696/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7696/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року А., за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004294, -

В С Т А Н О В И В :

13.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту житлової нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_3 (3/4 частина) та ОСОБА_4 (1/4 частини) та який використовується ОСОБА_3 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921), ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ» (код ЄДРПОУ 39790471), ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40332599), ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 41085850), ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124), ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41229098), ТОВ «АЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 41322843), ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490), ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117), ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278), ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672), ТОВ «БЛІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41322691), ТОВ «БРЕНДЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 41541833), ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 41507174), ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348), ТОВ «ВІЖЕН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40517459), ТОВ «ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 41507106), ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41077085), ТОВ «ГІДРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41352993), ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41448266), ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282), ТОВ «ГРАВІТАС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41509669), ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512), ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ОПТОРГ» (код ЄДРПОУ 41274769), ТОВ «ДЕЛІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41516461), ТОВ «ДЖОРНО» (код ЄДРПОУ 41322434), ТОВ «ДИСТРИБЮЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41445993), ТОВ «ДІАЛС» (код ЄДРПОУ 41072066), ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939), ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840), ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480), ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41270649), ТОВ «ЕЙР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41200971), ТОВ «ЕЛІЗІЯ» (код ЄДРПОУ 41072197), ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41270869), ТОВ «ЖЖТП» (код ЄДРПОУ 39099089), ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462), ТОВ «ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41383356), ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41507221), ТОВ «ІНТАЛІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41448899), ТОВ «КАЛЬМА» (код ЄДРПОУ 41322597), ТОВ «КАНЦЕЛЯРСКИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41299893), ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235), ТОВ «КОЛОС ДНІПРА» (код ЄДРПОУ 40216858), ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372), ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332), ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038), ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250), ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861), ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41384480), ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452), ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387), ТОВ «МАЙРІС» (код ЄДРПОУ 41071448), ТОВ «МЕГА ОПТ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41443521), ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019), ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКА ТЕК» (код ЄДРПОУ 41209988), ТОВ «НЕЙС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41201334), ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181), ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (код ЄДРПОУ 41448067), ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552), ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЙ ТА МЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41029026), ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300636), ТОВ «ПЕНТАН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41299998), ТОВ «ПРОДАКТ ТОРГОПТ» (код ЄДРПОУ 41509700), ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41445134), ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550), ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677), ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (код ЄДРПОУ 41448423), ТОВ «ПРОЕКТ АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751), ТОВ «ПРОМ-ГТВ» (код ЄДРПОУ 41637897), ТОВ «РИБА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41444193), ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «САНГРІЯ ІГВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41566748), ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115), ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41071324), ТОВ «СЕНТІЗ» (код ЄДРПОУ 41072050), ТОВ «СІЕТЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40730824), ТОВ «СІТІ ІСТ» (код ЄДРПОУ 41499970), ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670), ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 41054986), ТОВ «ТД КОЛОРС» (код ЄДРПОУ 41502239), ТОВ «ТД ФЕРОКС» (код ЄДРПОУ 41563595), ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379947), ТОВ «ТІКАРЕТ-Х» (код ЄДРПОУ 41348463), ТОВ «ТК ГАЛАКТИКА» (код ЄДРПОУ 41205915), ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168), ТОВ «ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40731147), ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628), ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (код ЄДРПОУ 41448340), ТОВ «ФОКУС ІНФО» (код ЄДРПОУ 41499897), ТОВ «ФОРМАТ С» (код ЄДРПОУ 41383204), ТОВ «ХАНДЕЛ» (код ЄДРПОУ 41352349), ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41443749), ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319), ТОВ «ЮНТЕД КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41230941), ТОВ «ЦЕНТР ВЕЛИКИХ БІЗНЕС ПОСЛУГ» (код ЄДРПОУ 41517161), ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631), ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41436685), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, посвідчення, та висновки, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, сервери, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, тютюнові вироби, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно-матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення, кошти, які здобуті злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння- легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України; та за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (пр0идбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ч. 3 ст. 358 КК України, в ході якого встановлено причетність до його вчинення ОСОБА_3 , який використовує квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і частина відшукуваних слідчим речей і документів має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Так, клопотання в частині вилучення засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, серверів, електронно-обчислювальної техніки та електронних носії інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції, слідчий суддя вважає наявними підстави для вилучення з засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, серверів, електронно-обчислювальної техніки та електронних носії інформації, якими користуються ОСОБА_3 , - копії даних та інформації про вище вказані обставини у даному кримінальному провадженні. При цьому в частині вилучення засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, серверів, електронно-обчислювальної техніки та електронних носії інформації, у клопотанні відмовити у зв`язку з відсутністю достатніх даних стверджувати про наявність у них ознак, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Разом з цим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, коштів, які здобуті злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку, готівкових коштів, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004294 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку об`єкту житлової нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_3 (3/4 частина) та ОСОБА_4 (1/4 частини) та який використовується ОСОБА_3 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921), ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ» (код ЄДРПОУ 39790471), ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40332599), ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 41085850), ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124), ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41229098), ТОВ «АЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 41322843), ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490), ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117), ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278), ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672), ТОВ «БЛІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41322691), ТОВ «БРЕНДЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 41541833), ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 41507174), ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348), ТОВ «ВІЖЕН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40517459), ТОВ «ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 41507106), ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41077085), ТОВ «ГІДРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41352993), ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41448266), ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282), ТОВ «ГРАВІТАС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41509669), ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512), ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ОПТОРГ» (код ЄДРПОУ 41274769), ТОВ «ДЕЛІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41516461), ТОВ «ДЖОРНО» (код ЄДРПОУ 41322434), ТОВ «ДИСТРИБЮЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41445993), ТОВ «ДІАЛС» (код ЄДРПОУ 41072066), ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939), ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840), ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480), ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41270649), ТОВ «ЕЙР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41200971), ТОВ «ЕЛІЗІЯ» (код ЄДРПОУ 41072197), ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41270869), ТОВ «ЖЖТП» (код ЄДРПОУ 39099089), ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462), ТОВ «ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41383356), ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41507221), ТОВ «ІНТАЛІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41448899), ТОВ «КАЛЬМА» (код ЄДРПОУ 41322597), ТОВ «КАНЦЕЛЯРСКИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41299893), ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235), ТОВ «КОЛОС ДНІПРА» (код ЄДРПОУ 40216858), ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372), ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332), ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038), ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250), ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861), ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41384480), ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452), ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387), ТОВ «МАЙРІС» (код ЄДРПОУ 41071448), ТОВ «МЕГА ОПТ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41443521), ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019), ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКА ТЕК» (код ЄДРПОУ 41209988), ТОВ «НЕЙС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41201334), ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181), ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (код ЄДРПОУ 41448067), ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552), ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЙ ТА МЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41029026), ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300636), ТОВ «ПЕНТАН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41299998), ТОВ «ПРОДАКТ ТОРГОПТ» (код ЄДРПОУ 41509700), ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41445134), ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550), ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677), ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (код ЄДРПОУ 41448423), ТОВ «ПРОЕКТ АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751), ТОВ «ПРОМ-ГТВ» (код ЄДРПОУ 41637897), ТОВ «РИБА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41444193), ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «САНГРІЯ ІГВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41566748), ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115), ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41071324), ТОВ «СЕНТІЗ» (код ЄДРПОУ 41072050), ТОВ «СІЕТЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40730824), ТОВ «СІТІ ІСТ» (код ЄДРПОУ 41499970), ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670), ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 41054986), ТОВ «ТД КОЛОРС» (код ЄДРПОУ 41502239), ТОВ «ТД ФЕРОКС» (код ЄДРПОУ 41563595), ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379947), ТОВ «ТІКАРЕТ-Х» (код ЄДРПОУ 41348463), ТОВ «ТК ГАЛАКТИКА» (код ЄДРПОУ 41205915), ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168), ТОВ «ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40731147), ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628), ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (код ЄДРПОУ 41448340), ТОВ «ФОКУС ІНФО» (код ЄДРПОУ 41499897), ТОВ «ФОРМАТ С» (код ЄДРПОУ 41383204), ТОВ «ХАНДЕЛ» (код ЄДРПОУ 41352349), ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41443749), ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319), ТОВ «ЮНТЕД КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41230941), ТОВ «ЦЕНТР ВЕЛИКИХ БІЗНЕС ПОСЛУГ» (код ЄДРПОУ 41517161), ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631), ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41436685), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості товарів, висновки фітосанітарійної служби, посвідчення, та висновки, тютюнові вироби, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення, а також з можливістю вилучення з засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, серверів, електронно-обчислювальної техніки та електронних носії інформації, якими користується ОСОБА_3 , копії даних і інформації про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7696/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_1

Виконавець: ОСОБА_5 .

13.02.2018