Ухвала

від 26.01.2018 по справі 757/4146/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4146/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002966, -

В С Т А Н О В И В :

26.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 яке на праві власності належить гр. ОСОБА_5 та ТОВ «ХОТ-СТОК» (код 40539818), проте фактично використовується невстановленими особами, дії яких направленні на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення: оригінали документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення у період починаючи з 2017 року по теперішній договорів наступними суб`єктами господарської діяльності: діяльністю ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (ЄДРПОУ 13498562), ТОВ «Ладон» (код 39730276), ТОВ «Старк-Груп» (код 40380862), ТОВ «Вітара-Груп» (код 40526149), ТОВ «Оптіма Стар» (код 40465579), ТОВ «Амока» (код 40477280), ТОВ «Сіті Ленд» (код 40406293), ТОВ «Юніон-СТ»(код 39924706), ТОВ «Канремторг» (код 39915974), ТОВ «Дітрейд» (код 39896792), ТОВ «Продмаркет Плюс» (код 39896873), ТОВ «Л.К.О.» (код 37317990), ТОВ «С К С» (код 36088095); чорнові записи пов`язані з господарською діяльністю ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (ЄДРПОУ 13498562), ТОВ «Ладон» (код 39730276), ТОВ «Старк-Груп» (код 40380862), ТОВ «Вітара-Груп» (код 40526149), ТОВ «Оптіма Стар» (код 40465579), ТОВ «Амока» (код 40477280), ТОВ «Сіті Ленд» (код 40406293), ТОВ «Юніон-СТ»(код 39924706), ТОВ «Канремторг» (код 39915974), ТОВ «Дітрейд» (код 39896792), ТОВ «Продмаркет Плюс» (код 39896873), ТОВ «Л.К.О.» (код 37317990), ТОВ «С К С» (код 36088095); магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, оргтехніка (принтери та МФО), комп`ютерні маніпулятори (пристроїв уведення) які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці та містять у собі інформацію стосовно діяльності ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (ЄДРПОУ 13498562), ТОВ «Ладон» (код 39730276), ТОВ «Старк-Груп» (код 40380862), ТОВ «Вітара-Груп» (код 40526149), ТОВ «Оптіма Стар» (код 40465579), ТОВ «Амока» (код 40477280), ТОВ «Сіті Ленд» (код 40406293), ТОВ «Юніон-СТ»(код 39924706), ТОВ «Канремторг» (код 39915974), ТОВ «Дітрейд» (код 39896792), ТОВ «Продмаркет Плюс» (код 39896873), ТОВ «Л.К.О.» (код 37317990), ТОВ «С К С» (код 36088095).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000002966 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (ЄДРПОУ 13498562) шляхом зловживання службовим становищем в результаті здійснення безтоварних операцій з заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі у сумі 7 872 895 грн.

В свою чергу службові особи ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» за рахунок відображення в ланцюзі постачання підприємства, що мають ознаки фіктивності серед яких ТОВ «Ладон» (код 39730276), ТОВ «Старк-Груп» (код 40380862), ТОВ «Вітара-Груп» (код 40526149), ТОВ «Оптіма Стар» (код 40465579), ТОВ «Амока» (код 40477280), ТОВ «Сіті Ленд» (код 40406293), ТОВ «Юніон-СТ»(код 39924706), ТОВ «Канремторг» (код 39915974), ТОВ «Дітрейд» (код 39896792), ТОВ «Продмаркет Плюс» (код 39896873), ТОВ «Л.К.О.» (код 37317990) та ТОВ «С К С» (код 36088095), які створені з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості невстановленим особам заволодіти державними коштами в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 (справа 757/59204/17-к) задоволено клопотання та надано тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ЛАДОН» по взаємовідносинам із ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», ТОВ «ВІТАРА-ГРУП», ТОВ «СТАРК-ГРУП», ТОВ «ОПТІМА СТАР», ТОВ «АМОКА», ТОВ «ТУРРІС-ІНВЕСТ-ГРУП», ТОВ «НЕФТИДАЛЮКС», ТОВ «СІТІ ЛЕНД», ТОВ «ЮНІОН-СТ» та ТОВ «КАНРЕМТОРГ».

Проте службові особи ТОВ «ЛАДОН» ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 (справа 757/59204/17-к) не виконали в повному обсязі та не надли жодних пояснень стосовно причин невиконання.

Співробітниками оперативного управлінні ГУ ДФС у м. Києві на виконання доручення слідчого встановлено, що речі та документи які мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні можливо зберігаються за адресою Київська обл., с. Хотів, вул. Промислова, 3-А, у приміщені яке на праві власності належить гр. ОСОБА_5 та ТОВ «ХОТ-СТОК» (код 40539818), проте фактично використовується невстановленими особами, дії яких направленні на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002966 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку у приміщенні за адресою Київська обл., с. Хотів, вул. Промислова, 3-А яке на праві власності належить гр. ОСОБА_5 та ТОВ «ХОТ-СТОК» (код 40539818), проте фактично використовується невстановленими особами, дії яких направленні на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення: оригінали документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення у період починаючи з 2017 року по теперішній час, договорів наступними суб`єктами господарської діяльності: діяльністю ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (ЄДРПОУ 13498562), ТОВ «Ладон» (код 39730276), ТОВ «Старк-Груп» (код 40380862), ТОВ «Вітара-Груп» (код 40526149), ТОВ «Оптіма Стар» (код 40465579), ТОВ «Амока» (код 40477280), ТОВ «Сіті Ленд» (код 40406293), ТОВ «Юніон-СТ»(код 39924706), ТОВ «Канремторг» (код 39915974), ТОВ «Дітрейд» (код 39896792), ТОВ «Продмаркет Плюс» (код 39896873), ТОВ «Л.К.О.» (код 37317990), ТОВ «С К С» (код 36088095); чорнові записи пов`язані з господарською діяльністю ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (ЄДРПОУ 13498562), ТОВ «Ладон» (код 39730276), ТОВ «Старк-Груп» (код 40380862), ТОВ «Вітара-Груп» (код 40526149), ТОВ «Оптіма Стар» (код 40465579), ТОВ «Амока» (код 40477280), ТОВ «Сіті Ленд» (код 40406293), ТОВ «Юніон-СТ»(код 39924706), ТОВ «Канремторг» (код 39915974), ТОВ «Дітрейд» (код 39896792), ТОВ «Продмаркет Плюс» (код 39896873), ТОВ «Л.К.О.» (код 37317990), ТОВ «С К С» (код 36088095); магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, оргтехніка (принтери та МФО), комп`ютерні маніпулятори (пристроїв уведення) які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці та містять у собі інформацію стосовно діяльності ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (ЄДРПОУ 13498562), ТОВ «Ладон» (код 39730276), ТОВ «Старк-Груп» (код 40380862), ТОВ «Вітара-Груп» (код 40526149), ТОВ «Оптіма Стар» (код 40465579), ТОВ «Амока» (код 40477280), ТОВ «Сіті Ленд» (код 40406293), ТОВ «Юніон-СТ»(код 39924706), ТОВ «Канремторг» (код 39915974), ТОВ «Дітрейд» (код 39896792), ТОВ «Продмаркет Плюс» (код 39896873), ТОВ «Л.К.О.» (код 37317990), ТОВ «С К С» (код 36088095).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4146/18-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

26.01.2018