Ухвала

від 20.03.2018 по справі 359/2090/18

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №359/2090/18

Провадження № 1 -кс/359/541/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні з технічною фіксацією клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Векторбуд- Плюс» та Товаристві з обмеженою відповідальністю « Автобанн»,-

встановив:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому зазначила, що службові особи Вишеньківської, Вороньківської, Любарецької, Старівської, Щасливської, Процівської, Рогозівської, Сеньківської, Головурівської, Ревненської та Сошниківської сільських рад Бориспільського району Київської області протягом 2017 року уклали ряд договорів підряду на проведення за бюджетні кошти поточних та капітальних ремонтів асфальтобетонного покриття проїжджих частин вулиць, розташованих на території вказаних сіл, з ТОВ «Добробудстрой» (код ЄДРПОУ 40334580), ТОВ «Амструд» (код ЄДРПОУ 39865269), ТОВ «БК Солум» (код ЄДРПОУ 39483338), ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971), ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362).

Укладання договорів підряду здійснювалось без проведення тендерних процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», зі строком дії договорів - до кінця бюджетного 2017 року.

Вивченням фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) встановлено її директора, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено директора ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362), а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим встановлено, що фактичним власником ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) та ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362) є Єаркісян Аршак Варткесі, ІНФОРМАЦІЯ_3 , який неофіційно здійснює всі господарські та розпорядчі функції вищезазначених підприємств.

Зокрема, отримано інформацію, що ОСОБА_7 протягом 2017 року увійшов в злочинну змову зі службовими особами сіл та селищ Бориспільського району Київської області з метою розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи - акти виконаних робіт КБ2В щодо об`ємів виконаних робіт, використаних матеріалів та будівельної техніки під час виконання договорів на проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття на територіях, підпорядкованих вищезазначеним сільським та селищним радам.

Отже, є підстави підозрювати ОСОБА_8 у здійсненні протиправної діяльності, вчиненої за попередньою злочинною змовою зі службовими особами Рогозівської та Ревненської сільських рад, які зловживаючи службовим становищем шляхом надання переваги підконтрольним суб`єктам господарювання під час укладання договорів на проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття та внесення недостовірних даних в офіційні документи з метою отримання неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) та ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362), користуються послугами «конвертаційного центру», створеного на території Київської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до складу якого увійшли ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891) та ТОВ «АРПАДОР» (код за ЄДРПОУ 41436816) та інші суб`єкти господарювання, з метою незаконного виведення отриманих бюджетних грошових коштів із безготівкової форми у готівку під виглядом придбання асфальтобетонної суміші, виробником якої не є 1111 «Арпа» яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Тулузи буд. 3-Б та ТОВ «АРПАДОР», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, бульвар Кольцова, буд. 14-д, офіс 610, але фактично зазначені суб`єкти господарювання здійснюють свою господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Камишинська, б. 4, за місцем реєстрації ПАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425).

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «Векторбуд-Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971), уклало договори з:

-Рогозівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04363604), договір № 60 від 31.10.2017 року, сума договору становить 1 104 885 грн.;

-Ревненською сільською радою (код ЄДРПОУ 05407798), договір № 200917 від 20.09.2017 року, сума договору становить 522 486 грн.

Крім того встановлено, що ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362), уклало договір з Ревненською сільською радою № 280817 від 28.08.2017, сума договору 946 271 грн.

Також встановлено, що господарську діяльність ТОВ «Векторбуд-Плюс» та ТОВ «Автобанн» здійснюють за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Привокзальна,21.

Згідно відомостей Єдиного реєстру нерухомого майна право власності на будівлю за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Привокзальна,21, зареєстровано за

Бориспільською міською радою та є комунальною власністю.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, та з метою проведення судової техніко-криміналістичної експертизи та судової будівельно-технічної експертизи необхідно відшукати документи, які перебувають у володінні ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) та ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.З ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3)правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4)підстави для обшуку;

5)житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6)особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7)речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В поданому клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення ТОВ «Векторбуд-Плюс» та ТОВ «Автобанн» господарської діяльності за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Привокзальна,21.

Разом з тим, згідно відомостей Єдиного реєстру нерухомого майна будівля за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Привокзальна,21, належить на праві комунальної власності Бориспільській міській раді, та являє собою комплекс будівель.

Згідно інформації щодо юридичної особи вбачається, що місце знаходження юридичної особи ТОВ «Векторбуд-Плюс»: Київська область, м.Бориспіль, вул.Привокзальна, будинок 21, офіс 15; а місце знаходження юридичної особи ТОВ «Автобанн»: Київська область, м.Бориспіль, вул.Привокзальна, будинок 21, офіс 9.

На думку слідчого судді, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України; речі і документи, які намагається відшукати орган досудового розслідування мають значення для розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Однак дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проведення ТОВ «Векторбуд-Плюс» та ТОВ «Автобанн» господарської діяльності, слід надати за конкретною адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Привокзальна,21 офіс 15 та офіс 9 відповідно, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.234-236 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем фактичного ведення господарської діяльності ТОВ «Векторбуд-Плюс» та ТОВ «Автобанн» за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 21, офіс №9 та №15, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення та які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

договір підряду № 60 від 31.10.2017, укладений ТОВ «ВекторБуд - Плюс (ЄДРПОУ 35614971) з Рогозівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04363604);

договір підряду № 200917 від 20.09.2017, укладений ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) з Ревненською сільською радою (код ЄДРПОУ 05407798);

договір підряду № 280817 від 28.08.2017, укладений ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362 з Ревненською сільською радою;

акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість робіт за формою КБ-3; підсумкові відомості ресурсів;

акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт ; документація щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

загальні журнали робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт;

трудові угоди з працівниками, які безпосередньо виконували роботи та наказів про призначення на посади;

документація, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаними договорами, наказів про їх призначення;

установчі документи ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) та ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362);

накази про призначення директорів ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) та ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362);

чорнові записи, а також інші речі та документи, що використовувались особами, причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, та можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право проникнення до житла лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судду ОСОБА_1