Ухвала

від 06.02.2018 по справі 757/6193/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6193/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про проведення обшуку в будинковолодінні за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 є.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100100003618 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» шляхом часткової зміни платіжних реквізитів на етапі введення інформації в системі банк-клієнт здійснено ряд трансакцій, через які грошові кошти в загальній сумі 3 060 000 грн., що належать товариству перераховувались на рахунки іншого суб`єкта господарювання, а саме ТОВ «Захід Квиток Сервіс», з яким заявник не має договірних чи будь-яких інших відносин.

Зокрема, в період з 19.01.2016 по 08.09.2016 в ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» було здійснено ряд трансакцій, в ході яких грошові кошти, що належать Компанії, перераховувалися не на рахунки контрагентів згідно контрактів/рахунків контрагентів, а на рахунок ТОВ «Захід Квиток Cepвic» (код ЄДРПОУ 38583391). При цьому Компанія не має господарських відносин з ТОВ «Захід Квиток Cepвic». Договір між Компаній і ТОВ «Захід Квиток Сервіс» відсутній. ТОВ «Захід Квиток Cepвic» ніколи не виступало отримувачем платежів від імені відповідних контрагентів Компанії і не мало права на отримання грошових коштів від Компанії;

Такі трансакції були здійснені шляхом часткової зміни платіжних реквізитів (Банк, ЄДРПОУ, Номер рахунку) на етапі введення інформації в системі банк-клієнт "StarAccess", що підтверджується інформацією, яка зберігається в системі. Доступ до системи клієнт-банк здійснюється за електронним ключем, виданим Фінансовому директору ОСОБА_6 (для ПАТ «УкрСиббанк») та за електронним ключем, виданим Генеральному директору ОСОБА_5 (для ПАТ «ВТБ Банк»), але яким, згідно даних про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, з яких здійснювалися операції, користувалася ОСОБА_6 .

В системі бухгалтерського обліку 1C Компанії дані трансакції відображалися як розрахунки з належними контрагентами. Платіжні реквізити (Банк, ЄДРПОУ, Номер рахунку), введені в систему банк-клієнт "StarAccess", розходяться з платіжними реквізитами, вказаними в системі бухгалтерського обліку 1C Компанії, при цьому в системі 1C були вказані належні (відповідні договорами і рахунками) реквізити контрагентів.

При цьому, Генеральний директор ТОВ «Авакомпанія «Атласджет Україна» ОСОБА_5 , до 09.12.2016 був єдиним засновником ТОВ «Захід Квиток Сервіс», а заступник Генерального директора з наземного обслуговування ОСОБА_7 , в момент вчинення злочину був директором ТОВ «Захід Квиток Сервіс» та з 09.12.2016 став єдиним засновником товариства.

Разом з цим, генеральним директором ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» ОСОБА_5 , шляхом внесення невірних даних до фінансових документів, укладено договори безпроцентної позики в ПАТ «ВТБ БАНК» на загальну суму 7 893 000 грн., які в подальшому перераховані з рахунків банку на особисті банківські рахунки службових осіб ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна», а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . На даний час вказані кошти підприємству не повернуто.

ОСОБА_5 , з 01.10.2013 по 28.11.2016 обіймав посаду директора, з 05.12.2013 Генерального директора; ОСОБА_7 з 25.12.2013 по 02.12.2016 обіймав посаду заступника Генерального директора з наземного обслуговування; ОСОБА_6 з 03.02.2014 по 02.12.2016 обіймала посаду заступника Генерального директора з фінансово-економічної діяльності, з 01.10.2014 Фінансового директора.

З метою повного та всебічного досудового розслідування необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_5 для відшукання чорнової бухгалтерії, записів про фактичних виконавців злочинних дій та матеріальні носії, на яких може знаходитися така інформація, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, можливо підроблені первинні фінансово-господарські документи (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки фактур, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.), печатки та штампи, чорнові записи, записні книги з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланки з відбитками печаток та інші предмети та документи, які нібито стосуються взаємовідносин з ТОВ «Авіакомпанія «Атласджет Україна» та інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування.

Згідно матеріалів виконаного доручення ГУ БКОЗ СБУ, ОСОБА_5 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 є.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному домоволодінні можуть знаходитися речі документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку будинковолодінні за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 є з метою відшукання і вилучення доказів, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть всебічному та повному дослідженню всіх обставин кримінального провадження, досягненню його мети.

Підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування слідчий суддя не знаходить, оскільки вказане формулювання позбавляє можливості визначити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також слідчим зі складу слідчої групи, прокурорам з складу групи прокурорів на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 -є, для відшукання чорнової бухгалтерії, записів про фактичних виконавців злочинних дій та матеріальні носії, на яких може знаходитися така інформація, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, можливих підроблених первинних фінансово-господарських документів (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки фактур, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.), чорнових записів, записних книг з інформацією про подвійну бухгалтерію.

В задоволені клопотання в іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1