Ухвала

від 13.03.2018 по справі 757/12894/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12894/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32017100060000034,-

В С Т А Н О В И В :

13.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить Харківській міській раді м. Харкова, Виробничо-комерційній фірмі ТОВ «Волхов-ЛТД», ОСОБА_5 , ТОВ «АСС» (23914837), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та фактично використовуються ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-Поліграфпак» (ЄДРПОУ 37574999),ТОВ «АСС-Поліпак» (ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «Поліграфпак НТ» (ЄДРПОУ 39232997), ТОВ «Стиглий колос» (ЄДРПОУ 41126451), ТОВ «ТК «Колос» (ЄДРПОУ 38381872), ТОВ «Слобідські продукти» (ЄДРПОУ 41126556).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100060000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Фудспецторг» (41135335), ТОВ «Фудінвест Компані» (41131723), ТОВ «Печерськ Фуд» (41133537) не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг та з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА «КОЛОС» (38381872), ТОВ «ВЕЛЕС ЕКО ТРЕЙД» (39431379), ТОВ «ЕКОНОМ МАРКЕТ» (40230191), ТОВ «СТИГЛИЙ КОЛОС» (41126451), ТОВ «СЛОБІДСЬКІ ПРОДУКТИ» (41126556), ТОВ «ІНВЕСТ СТРОЙ СІТІ» (40230254), ТОВ «АСС» (23914837), ТОВ «АСС-ПОЛІПАК» (40912552), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (37574999) та інших СГД вчинили фіктивне підприємництво

Встановлено, що матеріали відносно засновника ТОВ «Фудспецторг» (41135335) направлено до суду за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, засновника, керівника, бухгалтера в одній особі ТОВ «Фудінвест Компані» (41131723) направлено до суду за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, засновника, керівника, бухгалтера в одній особі ТОВ «Печерськ Фуд» (41133537) допитано про непричетність.

Під час здійснення досудового розслідування, слідчим направлено запит про надання оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «Стиглий колос» (ЄДРПОУ 41126451), ТОВ «ТК «Колос» (ЄДРПОУ 38381872), ТОВ «Слобідські продукти» (ЄДРПОУ 41126556) та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із вищезазначеними ФСПД задіяними в схемі мінімізації сплати податкових зобов`язань. Документи службовими особами вказаних підприємств надані не були.

Також, встановлено, що окрім ТОВ «Фудспецторг» (ЄДРПОУ 41135335), ТОВ «Печерськ Фуд» (ЄДРПОУ 41133537), ТОВ «Фудінвест Компані» (ЄДРПОУ 41131723) до підконтрольної групи СГД з ознаками «фіктивності» входять: ТОВ "Акро-Трейдінг" (ЄДРПОУ 41009083),ТОВ "Флай Євротранс" (ЄДРПОУ 40526222),ТОВ "Омнія Плюс" (ЄДРПОУ 40514175),ТОВ "Лайт ЮА" (ЄДРПОУ 40467246),ТОВ "Транс Трієст" (ЄДРПОУ 40424475),ТОВ "Меріленд груп" (ЄДРПОУ 40421128),ТОВ "Палмор Плюс" (ЄДРПОУ 40418102),ТОВ" ІНДІ" (ЄДРПОУ 40405829),ТОВ "Севен Скай" (ЄДРПОУ 40401515),ТОВ "ДЕ-крісті" (ЄДРПОУ 40401447),ТОВ "Інтегралбудінвест" (ЄДРПОУ 40328357),ТОВ "Пром Бізнес Кепітал" (ЄДРПОУ 40327107),ТОВ "Вест Юніор Корпорейшен" (ЄДРПОУ 40326737),ТОВ "Хард Стайл" (ЄДРПОУ 40250574),ТОВ "Терра Актив" (ЄДРПОУ 40197689),ТОВ "Альфа Рекс" (ЄДРПОУ 40187822),ТОВ "Мері Гранд" (ЄДРПОУ 40181239),ТОВ "Крафт Аніма" (ЄДРПОУ 40131832),ТОВ "Пром Торг ЛТД" (ЄДРПОУ 40131612),ТОВ "Лекс Бранс Груп" (ЄДРПОУ 40106937),ТОВ "ЦСТ-Консалтинг" (ЄДРПОУ 40103517),ТОВ "Дрімвей плюс" (ЄДРПОУ 40096238),ТОВ "Санас" (ЄДРПОУ 40092280),ТОВ "Атрон Груп" (ЄДРПОУ 40071124), ТОВ "Марсель Компані" (ЄДРПОУ 39929505),ТОВ "Прауд Сістем" (ЄДРПОУ 39879067), ТОВ "Укртоталінком" (ЄДРПОУ 39242319).

Встановлено, що діяльність вищезазначених СГД направлена на надання податкової вигоди, у вигляді безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, в адресу групи компаній, а саме: ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-Поліграфпак» (ЄДРПОУ 37574999), ТОВ «АСС-Поліпак» (ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «Поліграфпак НТ» (ЄДРПОУ 39232997), ТОВ «Стиглий колос» (ЄДРПОУ 41126451), ТОВ «ТК «Колос» (ЄДРПОУ 38381872), ТОВ «Слобідські продукти» (ЄДРПОУ 41126556).

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Фудспецторг» (ЄДРПОУ 41135335), ТОВ «Печерськ Фуд» (ЄДРПОУ 41133537), ТОВ «Фудінвест Компані» (ЄДРПОУ 41131723), ТОВ "Акро-Трейдінг" (ЄДРПОУ 41009083),ТОВ "Флай Євротранс" (ЄДРПОУ 40526222),ТОВ "Омнія Плюс" (ЄДРПОУ 40514175),ТОВ "Лайт ЮА" (ЄДРПОУ 40467246),ТОВ "Транс Трієст" (ЄДРПОУ 40424475),ТОВ "Меріленд груп" (ЄДРПОУ 40421128),ТОВ "Палмор Плюс" (ЄДРПОУ 40418102),ТОВ" ІНДІ" (ЄДРПОУ 40405829),ТОВ "Севен Скай" (ЄДРПОУ 40401515),ТОВ "ДЕ-крісті" (ЄДРПОУ 40401447),ТОВ "Інтегралбудінвест" (ЄДРПОУ 40328357),ТОВ "Пром Бізнес Кепітал" (ЄДРПОУ 40327107),ТОВ "Вест Юніор Корпорейшен" (ЄДРПОУ 40326737),ТОВ "Хард Стайл" (ЄДРПОУ 40250574),ТОВ "Терра Актив" (ЄДРПОУ 40197689),ТОВ "Альфа Рекс" (ЄДРПОУ 40187822),ТОВ "Мері Гранд" (ЄДРПОУ 40181239),ТОВ "Крафт Аніма" (ЄДРПОУ 40131832),ТОВ "Пром Торг ЛТД" (ЄДРПОУ 40131612),ТОВ "Лекс Бранс Груп" (ЄДРПОУ 40106937),ТОВ "ЦСТ-Консалтинг" (ЄДРПОУ 40103517),ТОВ "Дрімвей плюс" (ЄДРПОУ 40096238),ТОВ "Санас" (ЄДРПОУ 40092280),ТОВ "Атрон Груп" (ЄДРПОУ 40071124), ТОВ "Марсель Компані" (ЄДРПОУ 39929505),ТОВ "Прауд Сістем" (ЄДРПОУ 39879067), ТОВ "Укртоталінком" (ЄДРПОУ 39242319) фактично не володіють в достатній кількості персоналом та ресурсами, які б дали змогу здійснити операції в об`ємах та сумах, що заявляються підприємствами. Також, відстежується обрив ланцюга постачання товару, а саме невідповідність придбаного та реалізованого товару. Встановлено, що фактично службові особи вищезазначених СГД для здійснення діяльності, використовують приміщення розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, провулок Динамівський, будинок 4, що підтверджується матеріалами ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, в тому числі, протоколом огляду інтернет-сайту ТОВ «АСС».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що приміщення за адресою: м. Харків, пров. Динамівський, 4, на праві власності належать Харківській міській раді м. Харкова, Виробничо-комерційній фірмі ТОВ «Волхов-ЛТД», ОСОБА_5 , ТОВ «АСС» (23914837), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а фактично використовуються ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-Поліграфпак» (ЄДРПОУ 37574999),ТОВ «АСС-Поліпак» (ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «Поліграфпак НТ» (ЄДРПОУ 39232997), ТОВ «Стиглий колос» (ЄДРПОУ 41126451), ТОВ «ТК «Колос» (ЄДРПОУ 38381872), ТОВ «Слобідські продукти» (ЄДРПОУ 41126556).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні обшуку , що знаходяться за адресою: м. Харків, пров. Динамівський, 4.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Харків, пров. Динамівський, 4, з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32017100060000034 на проведення обшуку приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належать Харківській міській раді м. Харкова, Виробничо-комерційній фірмі ТОВ «Волхов-ЛТД», ОСОБА_5 , ТОВ «АСС» (23914837), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та фактично використовуються ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-Поліграфпак» (ЄДРПОУ 37574999),ТОВ «АСС-Поліпак» (ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «Поліграфпак НТ» (ЄДРПОУ 39232997), ТОВ «Стиглий колос» (ЄДРПОУ 41126451), ТОВ «ТК «Колос» (ЄДРПОУ 38381872), ТОВ «Слобідські продукти» (ЄДРПОУ 41126556) з метою відшукання, а саме: первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин між ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-Поліграфпак» (ЄДРПОУ 37574999),ТОВ «АСС-Поліпак» (ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «Поліграфпак НТ» (ЄДРПОУ 39232997), ТОВ «Стиглий колос» (ЄДРПОУ 41126451), ТОВ «ТК «Колос» (ЄДРПОУ 38381872), ТОВ «Слобідські продукти» (ЄДРПОУ 41126556) та ТОВ «Фудспецторг» (ЄДРПОУ 41135335), ТОВ «Печерськ Фуд» (ЄДРПОУ 41133537), ТОВ «Фудінвест Компані» (ЄДРПОУ 41131723), ТОВ "Акро-Трейдінг" (ЄДРПОУ 41009083), ТОВ "Флай Євротранс" (ЄДРПОУ 40526222),ТОВ "Омнія Плюс" (ЄДРПОУ 40514175), ТОВ "Лайт ЮА" (ЄДРПОУ 40467246),ТОВ "Транс Трієст" (ЄДРПОУ 40424475), ТОВ "Меріленд груп" (ЄДРПОУ 40421128),ТОВ "Палмор Плюс" (ЄДРПОУ 40418102), ТОВ" ІНДІ" (ЄДРПОУ 40405829), ТОВ "Севен Скай" (ЄДРПОУ 40401515), ТОВ "ДЕ-крісті" (ЄДРПОУ 40401447),ТОВ "Інтегралбудінвест" (ЄДРПОУ 40328357),ТОВ "Пром Бізнес Кепітал" (ЄДРПОУ 40327107),ТОВ "Вест Юніор Корпорейшен" (ЄДРПОУ 40326737),ТОВ "Хард Стайл" (ЄДРПОУ 40250574),ТОВ "Терра Актив" (ЄДРПОУ 40197689),ТОВ "Альфа Рекс" (ЄДРПОУ 40187822),ТОВ "Мері Гранд" (ЄДРПОУ 40181239),ТОВ "Крафт Аніма" (ЄДРПОУ 40131832),ТОВ "Пром Торг ЛТД" (ЄДРПОУ 40131612),ТОВ "Лекс Бранс Груп" (ЄДРПОУ 40106937),ТОВ "ЦСТ-Консалтинг" (ЄДРПОУ 40103517),ТОВ "Дрімвей плюс" (ЄДРПОУ 40096238),ТОВ "Санас" (ЄДРПОУ 40092280),ТОВ "Атрон Груп" (ЄДРПОУ 40071124), ТОВ "Марсель Компані" (ЄДРПОУ 39929505),ТОВ "Прауд Сістем" (ЄДРПОУ 39879067), ТОВ "Укртоталінком" (ЄДРПОУ 39242319) та інших підприємств та фізичних осіб, тобто договори, додаткові угоди, специфікації та додатки до них, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі майна, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, звіти, план замовлень, замовлення, перелік та періодичність надання послуг, акти-звіти, проекти, платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати якості та відповідності, документи листування, комп`ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв інформації, що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин ТОВ «АСС» (ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-Поліграфпак» (ЄДРПОУ 37574999),ТОВ «АСС-Поліпак» (ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «Поліграфпак НТ» (ЄДРПОУ 39232997), ТОВ «Стиглий колос» (ЄДРПОУ 41126451), ТОВ «ТК «Колос» (ЄДРПОУ 38381872), ТОВ «Слобідські продукти» (ЄДРПОУ 41126556) з ТОВ «Фудспецторг» (ЄДРПОУ 41135335), ТОВ «Печерськ Фуд» (ЄДРПОУ 41133537), ТОВ «Фудінвест Компані» (ЄДРПОУ 41131723), ТОВ "Акро-Трейдінг" (ЄДРПОУ 41009083),ТОВ "Флай Євротранс" (ЄДРПОУ 40526222),ТОВ "Омнія Плюс" (ЄДРПОУ 40514175),ТОВ "Лайт ЮА" (ЄДРПОУ 40467246),ТОВ "Транс Трієст" (ЄДРПОУ 40424475),ТОВ "Меріленд груп" (ЄДРПОУ 40421128),ТОВ "Палмор Плюс" (ЄДРПОУ 40418102),ТОВ" ІНДІ" (ЄДРПОУ 40405829),ТОВ "Севен Скай" (ЄДРПОУ 40401515),ТОВ "ДЕ-крісті" (ЄДРПОУ 40401447),ТОВ "Інтегралбудінвест" (ЄДРПОУ 40328357),ТОВ "Пром Бізнес Кепітал" (ЄДРПОУ 40327107),ТОВ "Вест Юніор Корпорейшен" (ЄДРПОУ 40326737),ТОВ "Хард Стайл" (ЄДРПОУ 40250574),ТОВ "Терра Актив" (ЄДРПОУ 40197689),ТОВ "Альфа Рекс" (ЄДРПОУ 40187822),ТОВ "Мері Гранд" (ЄДРПОУ 40181239),ТОВ "Крафт Аніма" (ЄДРПОУ 40131832),ТОВ "Пром Торг ЛТД" (ЄДРПОУ 40131612),ТОВ "Лекс Бранс Груп" (ЄДРПОУ 40106937),ТОВ "ЦСТ-Консалтинг" (ЄДРПОУ 40103517),ТОВ "Дрімвей плюс" (ЄДРПОУ 40096238),ТОВ "Санас" (ЄДРПОУ 40092280),ТОВ "Атрон Груп" (ЄДРПОУ 40071124), ТОВ "Марсель Компані" (ЄДРПОУ 39929505),ТОВ "Прауд Сістем" (ЄДРПОУ 39879067), ТОВ "Укртоталінком" (ЄДРПОУ 39242319); печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, не зареєстровані за даною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідними приміщеннями.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1