Ухвала

від 15.03.2018 по справі 757/13309/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13309/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

15.03.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

Відомостями наданими Міжрегіональним оперативним управлінням Офісу великих платників податків ДФС встановлено низку «сумнівних» СГД, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД».

Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано як свідка директора та засновника ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610) який надав покази, що до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не має ніякого відношення, господарських операцій з підприємствами-контрагентами не проводив, та нікому не доручав.

Протоколом огляду інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України від 27.02.2018 встановлено, що ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368), у період 2017-2018 років, задекларувало придбання ТМЦ, робіт та послуг у ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610) на загальну суму близько 4,9 млн. грн. ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження податків до бюджету на зазначену суму.

Детальним аналізом податкової звітності ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368) встановлено, що зазначеним підприємством декларується отримання ТМЦ, робіт та послуг з метою виконання будівельних робіт за адресою м. Київ, вул. Здолбунівська 15-А у Дарницькому районі м. Києва.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за встановленими місцями зберігання фінансово-господарських документів ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368) та інших речей та документів, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо здобути докази.

Встановлено, що будівельні роботи проводяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:63:293:0005, за якою зберігаються документи фінансово-господарської діяльності, речі та предмети, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також знаходяться робочі місця та чорнові записи фігурантів провадження.

Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, власником земельної ділянки з кадастровим номером: 8000000000:63:293:0005 є Київська міська рада, та на які фактично проводяться будівельні роботи ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що на вказаній земельній ділянці, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємств, про призначення посадових осіб підприємств, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємств, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємств, накази про призначення (звільнення) службових осіб підприємств; документів отриманих у Департаменті містобудування та архітектури Київської області містобудівних умов та обмежень забудови зазначеної земельної ділянки у т.ч. первинні з подальшими змінами та доповненнями; розроблений та погоджений детальний план забудови земельних ділянок; ТОМ 1 проекту; документи щодо проведення експертизи проектної документації у т.ч. у зв`язку із корегуванням проекту, надати копії цих висновків; розрахуноків визначення категорії складності об`єкта будівництва виконаний проектною організацією та погоджений замовником будівництва станом на початок виконання будівельних робіт, проектних матеріалів, матеріалів обстеження, завдання та проектування тощо; дозволів спеціального уповноваженого органу на зняття та перенесення верхнього родючого шару ґрунту, агрохімічного паспорту земельної ділянки; акту обстеження зелених насаджень, розрахунку розміру відновної вартості зелених насаджень та довідку про сплату відновної вартості за знесення зелених насаджень; отриманих технічних умов щодо будівництва об`єкту нерухомості та приєднання його до інженерних мереж, в тому числі на час проведення будівельних робіт та за результатами введення їх в експлуатацію; завірених належним чином копій підтверджувальних документів щодо сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури селища; носіїв інформації, на яких вони виготовлялись та зберігаються в електронному вигляді вищезазначених документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні; чорнових записів, та інших документів та предметів, що можуть свідчити про планування службовими особами ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368) та іншими особами дій, спрямованих на завдання державі збитків, та які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні; документів щодо суб`єктів господарювання, які проводять/проводили підготовчі роботи з будівництва/реконструкції об`єкта щодо залиття пальового поля, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, необґрунтованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (та відповідно до постанови про створення групи слідчих групі слідчих у кримінальному провадженні) та прокурору ОСОБА_4 (та відповідно до постанови про призначення групи прокурорів групі прокурорів у кримінальному провадженні), на проведення обшуку об`єктів нерухомості, в т. ч. малих архітектурних форм, які розташовані за адресою земельної ділянки з кадастровим номером: 8000000000:63:293:0005, на якій фактично проводяться будівельні роботи ТОВ «Фабер Інтернешенел» (ЄДРПОУ 32913368) та іншими підрядними та субпідрядними організаціями та на праві власності належить Київській міській раді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення:

- документів, які підвереджують правові підстави користування земельною ділянкою за адресою м. Київ, вул. Здолбунівська 15-А у Дарницькому районі м. Києва для будівництва/реконструкції зазначеного об`єкту містобудування у т.ч. щодо передачі в суборенду іншим суб`єктам господарювання; дозвільні документи щодо будівництва/реконструкції об`єктів нерухомості за вказаною адресою та дозвільні документи на введення об`єктів містобудування за вказаною адресою в експлуатацію у т.ч. первинні, повідомлення про зміну даних у них, зміни та доповнення до них; повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, проектно-кошторисної та виконавчої документації на проведення будівельних робіт на зазначеній земельній ділянці; наказів, інших документів щодо призначення осіб, які виконували/виконують авторський та технічний нагляд, актів нагляду, іншої документації щодо проведення авторського та технічного нагляду на об`єкті будівництва; журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів, входу та виходу робітників, договірну документацію з генпідрядниками та субпідрядними організаціями, (договорів, додатків до договорів, додаткових угод, актів приймання виконаних будівельних робіт); ліцензійну документацію генпідрядника, підрядників та субпідрядників щодо можливості проведення будівельних робіт; первинні фінансово-господарські документи, довідки за формами №КБ-2В, №КБ-3, актів приймання-передачі, податкових накладних; товарно-транспортних накладних; банківських документів; чорнових записів;

- комп`ютерної техніки, електронних/магнітних носіїв інформації на яких можуть міститись документи та/або відомості, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1