Ухвала

від 12.03.2018 по справі 757/9524/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9524/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти, які розміщенні на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", АТ "ОТП БАНК", ПАТ АКБ "ЛЬВIВ", АТ "ТАСКОМБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК".

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує на те, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004297 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Як вказує прокурор у своєму клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що суб`єкти підприємницької діяльності (вказані юридичні особи) були придбані (створені) вказаною групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «КлієнтБанк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансовогосподарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

В ході проведення заходів оперативного характеру встановлено, що група невстановлених осіб відкрила та використовує банківські рахунки прилучених вище юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності групи для переведення безготівкових грошових коштів в готівку, таким чином надаючи можливість іншим суб`єктам підприємницької діяльності ухилятися від сплати податків, привласнювати чуже майно та привласнювати державні кошти. Грошові кошти, які надходять в безготівковій формі на банківські рахунки, в подальшому обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти, які акумулюються на банківських рахунках зазначених підприємств мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, в результаті злочинної діяльності зазначеної групи осіб.

Крім того, встановлено, що службові особи регіональних відділень банківських установ перебувають в злочинній змові з особами, які організували вищезазначену незаконну діяльність.

Таким чином, з урахуванням викладених вище обставин та проведених слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено, що на даний час службові особи ТОВ "СГ ПЛОДОРОДНЕ" (код ЄДРПОУ 41199069), ТОВ "МРІЯ-К" (код ЄДРПОУ 19491182), ТОВ "АДАРА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109860), ТОВ "СК КОНСТРУКТИВ" (код ЄДРПОУ 37374623), ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ-8" (код ЄДРПОУ 37232534), ТОВ "ФІШМЕН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38493167), ТОВ "ФІЛТАУН" (код ЄДРПОУ 40673248), ТОВ "УКРЕКСІМПРОМ" (код ЄДРПОУ 37103187), ТОВ "СУВОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40693479), ТОВ "ДРЕЙМЕР" (код ЄДРПОУ 40693442), ТОВ "СОНВАР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40693437), ТОВ "АРЕНА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40561969), ТОВ "ОПТІМА ПЛАС" (код ЄДРПОУ 40385106), ТОВ "ГРАНТ СТРІМ" (код ЄДРПОУ 41111707), ТОВ "АСКА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41328379), ТОВ "ЩАСЛИВИЙ 10" (код ЄДРПОУ 40908305), ТОВ "ТРИМВОРТ" (код ЄДРПОУ 40828047), ТОВ "АСКА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41328379), ТОВ "ДНІПРОВСЬКА БРАМА 1" (код ЄДРПОУ 40906486), ТОВ "ЕТАЛОНБУД" (код ЄДРПОУ 23845958), ТОВ "ЩАСЛИВИЙ 11" (код ЄДРПОУ 40908331), ТОВ "БТЛПРО" (код ЄДРПОУ 38674457), ТОВ "КУБ ІК" (код ЄДРПОУ 38836106), ТОВ "ЮВІЛОНН" (код ЄДРПОУ 39320983), ТОВ "РОСТЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 40647773), ТОВ "АЛЬТАРІУС" (код ЄДРПОУ 40673398), ТОВ "ДНІПРОВСЬКА БРАМА" (код ЄДРПОУ 40906450), ТОВ "РІВЕР ПАРК 2" (код ЄДРПОУ 40906685), ТОВ "ДНІПРО СІТІ ПАРК" (код ЄДРПОУ 41060773), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "КОМФОРТБУД" (КОД ЄДРПОУ: 23656022), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СТИЛЬБУД" (КОД ЄДРПОУ: 23837054), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ФАВОРИТБУД" (КОД ЄДРПОУ: 36676033), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ТАУН СКВЕР" (КОД ЄДРПОУ: 41063114), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО ТАУН" (КОД ЄДРПОУ: 41063177), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЗАТИШНА ОСЕЛЯ 17" (КОД ЄДРПОУ: 41401097), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ГРІН ПАРК" (КОД ЄДРПОУ: 41401144), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРОВСЬКА БРАМА 2" (КОД ЄДРПОУ: 40906439), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СЛОБОЖАНСЬКЕ" (КОД ЄДРПОУ: 41060019), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ВОЛОДИМИРСЬКЕ" (КОД ЄДРПОУ: 41060684), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРОБУД ПАРК" (КОД ЄДРПОУ: 41060857), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО ЛЮКС" (КОД ЄДРПОУ: 41060951), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО СІТІ" (КОД ЄДРПОУ: 41400800), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК" (КОД ЄДРПОУ: 40669870), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК 1" (КОД ЄДРПОУ: 40906397), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЩАСЛИВИЙ 9" (КОД ЄДРПОУ: 40908195), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "МІЛАН" (КОД ЄДРПОУ: 39904454), ТОВ "РІВЕР ПАРК 3" (код ЄДРПОУ 40908106), ТОВ "ТПК-МАРКЕТГРУПП" (код ЄДРПОУ 41270628), ТОВ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (код ЄДРПОУ 39912894) ТОВ "ПРОДУКТ ТОРГ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40268309), ТОВ "БУД-ГАРАНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39161554), ТОВ ПРОГРЕС СОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 39082405) "ТАКЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 40047898), ТОВ "АЛЬТАРІУС" (код ЄДРПОУ 40673398), ТОВ "АЙС-ДЕН" (код ЄДРПОУ 40673722), ТОВ "ФЕЙЛОН" (код ЄДРПОУ 40914696), ТОВ "ЕМПАЕР БУД" (код ЄДРПОУ 41039364), ТОВ "ТАКЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 40047898), ТОВ "АЛЬТАРІУС" (код ЄДРПОУ 40673398), ТОВ "АЙС-ДЕН" (код ЄДРПОУ 40673722), ТОВ "ФЕЙЛОН" (код ЄДРПОУ 40914696) діючи за попередньою змовою з групою осіб, організовують незаконну діяльність, направлену на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. З метою легалізації отриманих коштів, службові особи зазначеного товариства документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо придбання продукції та отримання послуг від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, перераховуючи в їх адресу кошти, які, в подальшому, останніми обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування та органи фінансового контролю та моніторингу України.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

З метою припинення вищезазначеної незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували дану незаконну діяльність, з метою відшкодування заподіяних злочинами збитків, а також забезпечення подальшого подання цивільного позову по справі, необхідно провести комплекс слідчих, процесуальних дій.

Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.

Кошти, розміщені на рахунках зазначеного підприємства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках зазначених вище юридичних осіб є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Також, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, одним із видів покарання передбачено конфіскацію коштів (майна), одержаного злочинним шляхом. З метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, що передбачено п. 3, 4, ст. 170 КПК України.

Постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 06 лютого 2018 року визнано грошові кошти, які розміщенні на розрахункових рахунках відкритих у вказаних банківських установах вищевказаних підприємств речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов до висновку про те, що зазначене в клопотанні прокурора майно, на яке він просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів є доцільним, а отже, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АДАРА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109860) № НОМЕР_1 , ТОВ "СК КОНСТРУКТИВ" (код ЄДРПОУ 37374623) № НОМЕР_2 ;

-у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "КУБ ІК" (код ЄДРПОУ 38836106) № НОМЕР_3 , ТОВ "АВЕНТИН" (код ЄДРПОУ 35339718) № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ;

-у АТ "БМ БАНК" (МФО 380913) що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АЛЮР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40409006) № НОМЕР_7 , ТОВ "КАЛПЕПЕР" (код ЄДРПОУ 40681374) № НОМЕР_8 , ТОВ "АВЕНТИН" (код ЄДРПОУ 35339718) № НОМЕР_9 ;

-у ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (код ЄДРПОУ 39838256) № НОМЕР_10 , ТОВ "КАЛПЕПЕР" (код ЄДРПОУ 40681374) № НОМЕР_11 , ТОВ "АВЕНТИН" (код ЄДРПОУ 35339718) № НОМЕР_12 ;

-у АТ "КIБ" (МФО 322540) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Воровського, будинок № 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ФІШМЕН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38493167) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ "КУБ ІК" (код ЄДРПОУ 38836106) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ "АЛЮР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40409006) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ "АВЕНТИН" (код ЄДРПОУ 35339718) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;

-у ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248) що розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (код ЄДРПОУ 39838256) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ "ГАЙА" (код ЄДРПОУ 39092628) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;

-у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) що розташований за адресою: м. Львів, вул.Наливайка, 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

-у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ-8" (код ЄДРПОУ 37232534) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЩАСЛИВИЙ 10" (код ЄДРПОУ 40908305) № НОМЕР_34 ; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРОВСЬКА БРАМА 1" (код ЄДРПОУ 40906486) № НОМЕР_35 ; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЩАСЛИВИЙ 11" (код ЄДРПОУ 40908331) № НОМЕР_36 ; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК 2" (код ЄДРПОУ 40906685) № НОМЕР_37 ; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО СІТІ ПАРК" (код ЄДРПОУ 41060773) № НОМЕР_38 ; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК 3" (код ЄДРПОУ 40908106) № НОМЕР_39 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЕЙЛОН" (код ЄДРПОУ 40914696) № НОМЕР_40 ; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СТИЛЬБУД" (код ЄДРПОУ 23837054) № НОМЕР_41 ; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ТАУН СКВЕР" (код ЄДРПОУ 41063114) № НОМЕР_42 ; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО ТАУН" (код ЄДРПОУ 41063177) № НОМЕР_43 ; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЗАТИШНА ОСЕЛЯ 17" (код ЄДРПОУ 41401097) № НОМЕР_44 ; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ГРІН ПАРК" (код ЄДРПОУ 41401144) № НОМЕР_45 ; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРОВСЬКА БРАМА 2" (код ЄДРПОУ 40906439) № НОМЕР_46 ; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРОВСЬКА БРАМА 1" (код ЄДРПОУ 40906486) № НОМЕР_35 ; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СЛОБОЖАНСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 41060019) № НОМЕР_47 ; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ВОЛОДИМИРСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 41060684) № НОМЕР_48 ; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО СІТІ ПАРК" (код ЄДРПОУ 41060773) № НОМЕР_38 ; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРОБУД ПАРК" (код ЄДРПОУ 41060857) № НОМЕР_49 ; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41060951) № НОМЕР_50 ; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО СІТІ" (код ЄДРПОУ 41400800) № НОМЕР_51 ; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК" (код ЄДРПОУ 40669870) № НОМЕР_52 ; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК 1" (код ЄДРПОУ 40906397) № НОМЕР_53 ; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК 2" (код ЄДРПОУ 40906685) № НОМЕР_37 ; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК 3" (код ЄДРПОУ 40908106) № НОМЕР_39 ; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЩАСЛИВИЙ 9" (код ЄДРПОУ 40908195) № НОМЕР_54 ; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЩАСЛИВИЙ 10" (код ЄДРПОУ 40908305) № НОМЕР_34 ; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЩАСЛИВИЙ 11" (код ЄДРПОУ 40908331) № НОМЕР_36 ;

-у філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ14360570) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СГ ПЛОДОРОДНЕ" (код ЄДРПОУ 41199069) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 ; ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (код ЄДРПОУ 39838256) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО305299), юридична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ "МРІЯ-К" (код ЄДРПОУ 19491182) № НОМЕР_63 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. № 19; м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30; БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (код ЄДРПОУ 39912894) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 відкритий у Краматорській філії ПАТКБ"ПРИВАТБАНК", М. КРАМАТОРСЬК (МФО335548), юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 16; м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ "БТЛПРО" (код ЄДРПОУ 38674457) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 відкритих у філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), буд. № 104-А; м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30.;

-у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) що розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МРІЯ-К" (код ЄДРПОУ 19491182) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ТОВ "АДАРА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109860) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ "УКРЕКСІМПРОМ" (код ЄДРПОУ 37103187) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ "АРЕНА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40561969) № НОМЕР_78 ;

-у ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, р. Кірова, 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СК КОНСТРУКТИВ" (код ЄДРПОУ 37374623) № НОМЕР_79 , ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ-8" (код ЄДРПОУ 37232534) № НОМЕР_80 ;

-у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МРІЯ-К" (код ЄДРПОУ 19491182) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , ТОВ "СК КОНСТРУКТИВ" (код ЄДРПОУ 37374623) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , ТОВ "ФІШМЕН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38493167) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , ТОВ "ФІЛТАУН" (код ЄДРПОУ 40673248) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , ТОВ "ГРАНТ СТРІМ" (код ЄДРПОУ 41111707) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , ТОВ "АСКА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41328379) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , ТОВ "ТРИМВОРТ" (код ЄДРПОУ 40828047) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , ТОВ "КУБ ІК" (код ЄДРПОУ 38836106) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , ТОВ "ЮВІЛОНН" (код ЄДРПОУ 39320983) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , ТОВ "РОСТЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 40647773) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , ТОВ "КАЛПЕПЕР" (код ЄДРПОУ 40681374) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , ТОВ "АВЕНТИН" (код ЄДРПОУ 35339718) № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , ТОВ "ГАЙА" (код ЄДРПОУ 39092628) № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ;

-у ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371) що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СГ ПЛОДОРОДНЕ" (код ЄДРПОУ 41199069) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , ТОВ "ФІШМЕН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38493167) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , ТОВ "КУБ ІК" (код ЄДРПОУ 38836106) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (код ЄДРПОУ 39838256) № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , ТОВ "АЛЮР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40409006) № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , ТОВ "КАЛПЕПЕР" (код ЄДРПОУ 40681374) № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , ТОВ "СГ ПРОЕКТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41195169) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ;

-у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 60, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (код ЄДРПОУ 39912894) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ;

-у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_165 ; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1