Ухвала

від 20.03.2018 по справі 760/7119/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

760/7119/18

1-кс/760/4305/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування №52017000000000841 від 29.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням, погоджене з прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого під час обшуку 15.03.2018 в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «НВФ «ГЕОКАД» за адресою: м. Київ, вул. Велика Окружна, буд. 4, 4-й поверх, кабінет №413, майна, а саме:

-чорновий запис у вигляді ксерокопії листа б/н судді Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_5 на адресу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 із додатками на 8 аркушах;

-жорсткий диск «Seagate 500 GB s/n 5VMYGZ82», що містився в системному блоці комп`ютера, під час огляду вмісту якого виявлено папки з назвами « ОСОБА_8 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », в яких містяться обмінні кадастрові файли формату «in4», «xml» та сканкопії паспортних даних зазначених осіб;

-жорсткий диск «Seagate 1000 GB s/n Z1D3GHB9», що містився в системному блоці комп`ютера, під час огляду вмісту якого виявлено папки з назвами « ОСОБА_11 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », в яких містяться обмінні кадастрові файли формату «in4», «xml» та сканкопії паспортних даних зазначених осіб, мотивуючи свої вимоги наступним.

Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000841 від 29.11.2017, за фактом зловживання службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області протягом 2015-2016 років своїми службовими повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних осіб, внаслідок використання службового становища всупереч інтересам служби шляхом виділення у приватну власність таких фізичних осіб земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні одного з лісових господарств Київської області, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам державного підприємства «Вищедубечанське лісове господарство» (далі ДП «Вищедубечанське лісове господарство») (код ЄДРПОУ 00992094) на загальну суму близько 16 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ДП «Вищедубечанське лісове господарство» є користувачем земельних ділянок для ведення лісового господарства на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області загальною площею 1 446,5 га відповідно до державного акту на право постійного користування землею від 24.09.1998 серії ІІ-КВ №003309 та матеріалів лісовпорядкування.

Листом Вишгородської районної державної адміністрації від 14.10.2009 №7-25/5936 надано дозвіл ДП «Вищедубечанське лісове господарство» на проведення інвентаризації земельної ділянки на території Лебедівської сільської ради за межами населеного пункту.

Розпорядженням Вишгородської районної державної адміністрації від 25.05.2012 №1116 ДП «Вищедубечанське лісове господарство» надано дозвіл на проведення інвентаризації земельних ділянок на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району для встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру.

Розпорядженням Вишгородської районної державної адміністрації від 03.07.2012 №1385 затверджено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, наданих в постійне користування ДП«Вищедубечанське лісове господарство» на території Лебедівської сільської ради.

У подальшому, за результатами інвентаризації, на підставі Розпорядження Вишгородської районної державної адміністрації від 23.08.2012 №1759 ДП«Вищедубечанське лісове господарство» 10.10.2012 видано нові державні акти на право постійного користування земельними ділянками на загальну площу лісів 1287,2770 га, а саме: серія ЯЯ №140196 на загальну площу 2,3247 га з кадастровим номером 3221884000:33:020:0901, серія ЯЯ №140199 на загальну площу 1,0919 га з кадастровим номером 3221884000:33:022:0904, серія ЯЯ №140200 на загальну площу 3,9801 га з кадастровим номером 3221884000:33:022:0903, серія ЯЯ №140202 на загальну площу 18,5056 га з кадастровим номером 3221884000:33:022:0905, серія ЯЯ №140213 на загальну площу 0,9330 га з кадастровим номером 3221884000:34:032:0901, серія ЯЯ №140217 на загальну площу 1,2522 га з кадастровим номером 3221884000:33:022:0902, серія ЯЯ №140209 на загальну площу 4,8421 га з кадастровим номером 3221884000:33:016:0903.

Як пояснював детектив, в ході досудового розслідування також стало відомо про те, що 04.09.2015 Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області видано наказ №31-10-7777.3-5156/0/38-15-СГ, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області громадянину ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ) та надано у власність ОСОБА_13 земельну ділянку площею 1,3031 га кадастровий номер 3221884000:33:026:7002.

Даний наказ видано на підставі Довідки із державної статистичної звітності, виданої Відділом у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області, а також висновку про затвердження проекту землеустрою, примірник якого з усіма первинними документами зберігається у даному Відділі.

Розробником проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, якій в подальшому присвоєно кадастровий номер 3221884000:33:026:7002, було ТОВ «НВФ «ГЕОПРОЕКТ», а саме ОСОБА_14 09.05.2015 згідно даних Витягу з Державного земельного кадастру про вищезазначену земельну ділянку.

Відповідно до даних з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників станом на 19.08.2016 ОСОБА_14 , що є працівником ТОВ «НВФ «ГЕОПРОЕКТ» має кваліфікаційне свідоцтво від 03.01.2013 №000309.

15.01.2018 в доповнення до протоколу допиту від 12.01.2018 як свідка ОСОБА_15 було надано інформацію про те, що вона працювала на посаді інженера-землевпорядника в ТОВ «ГЕОПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39522481) з 01.12.2014 по 23.05.2016. Свідком зазначено, що адресою реєстрації даної юридичної особи є: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, буд. 100/2.

У подальшому, ОСОБА_13 реєстраційною службою Бориспільського міськрайонного управління юстиції у Київській області видано Свідоцтво про право власності від 23.10.2015 № НОМЕР_2 , на земельну ділянку площею 1,3031 га кадастровий номер 3221884000:33:026:7002.

Земельна ділянка з кадастровим номером 3221884000:33:026:7002 виділена та передана у приватну власність ОСОБА_13 із земель лісового господарства, що перебувають у постійному користуванні ДП «Вищедубечанське лісове господарство» згідно Державного акту на право постійного користування землею серія ЯЯ №140209 на загальну площу 4,8421 га з кадастровим номером 3221884000:33:016:0903, що підтверджується матеріалами лісовпорядкування, а також викопіюванням із Державного земельного кадастру.

Після отримання свідоцтва про право власності ОСОБА_13 через представника ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_3 ) здійснено дії щодо поділу земельної ділянки площею 1,3031 га на 12 земельних ділянок:

1)3221884000:33:027:0002 площею 0,1096 га;

2)3221884000:33:027:0001 площею 0,0932 га;

3)3221884000:33:026:0001 площею 0,1098 га;

4)3221884000:33:026:0002 площею 0,1105 га;

5)3221884000:33:026:0010 площею 0,1090 га;

6) 3221884000:33:026:0009 площею 0,1091 га;

7)3221884000:33:026:0008 площею 0,1093 га;

8)3221884000:33:027:0007 площею 0,1095 га;

9)3221884000:33:026:0005 площею 0,1130 га;

10)3221884000:33:026:0006 площею 0,1065 га;

11)3221884000:33:026:0004 площею 0,1122 га;

12)3221884000:33:026:0003 площею 0,1114 га.

Розробником проектів землеустрою щодо відведення вищезазначених 11-ти земельних ділянок, було ТОВ «НВФ «ГЕОПРОЕКТ», а саме ОСОБА_14 згідно даних Витягу з Державного земельного кадастру про зазначені земельні ділянки.

Детектив пояснював, що розробником технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок з кадастровим номером 3221884000:33:026:0003 площею 0,1114 га, - 20.11.2015 згідно даних Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку було ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ГЕОКАД», ОСОБА_17 , адреса реєстрації даної юридичної особи є: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 22.12.2016 через представника ОСОБА_16 між ОСОБА_13 та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ) укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 3221884000:33:026:0004, 3221884000:33:026:0010, 3221884000:33:026:0001, 3221884000:33:026:0003, 3221884000:33:026:0005, 3221884000:33:027:0007.

07.03.2017 на підставі заяви ОСОБА_9 вищезазначені земельні ділянки об`єднано в одну земельну ділянку загальною площею 0,6649 га з кадастровим номером 3221884000:33:016:6001, про що Відділом у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області видано Державний акт серії НВ-32087706720 від 18.04.2017.

Детектив акцентував, що вже 19.05.2017 ОСОБА_9 зазначену земельну ділянку з кадастровим номером 3221884000:33:016:6001 відчужено на користь ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_5 ) на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки №514.

Окрім того, Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області видано накази:

1)від 01.09.2015 №10.2102/36.15.CГ, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_19 для ведення індивідуального садівництва загальною площею 0,1170 га з кадастровим номером 3221884000:33:016:7003 на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області;

2)від 04.09.2015 №31-10-7777.3-5140/0/38-15-СГ, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_11 для ведення індивідуального садівництва загальною площею 0,1200 га з кадастровим номером 3221884000:33:016:7008 на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області;

3)від 04.09.2015 №31-10-7777.3-5137/0/38-15-СГ, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_8 для ведення індивідуального садівництва загальною площею 0,1200 га з кадастровим номером 3221884000:33:027:7001 на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області;

4)від 04.09.2015 №31-10-7777.3-5142/0/38-15-СГ, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_20 для ведення індивідуального садівництва загальною площею 0,1032 га з кадастровим номером 3221884000:33:016:7002 на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області;

5)від 04.09.2015 №31-10-7777.3-5138/0/38-15-СГ, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_12 для ведення індивідуального садівництва загальною площею 0,1200 га з кадастровим номером 3221884000:33:020:7002 на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області;

6)від 04.09.2015 №31-10-7777.3-5147/0/38-15-СГ, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_7 для ведення індивідуального садівництва загальною площею 0,1200 га з кадастровим номером 3221884000:33:020:7001 на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області;

7)від 04.09.2015 №31-10-7777.3-5139/0/38-15-СГ, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_6 для ведення індивідуального садівництва загальною площею 0,1200 га з кадастровим номером 3221884000:33:022:7005 на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області;

8)від 08.09.2015 №10-2681/36-15-СГ, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_10 для ведення індивідуального садівництва загальною площею 0,1195 га з кадастровим номером 3221884000:33:010:7001 на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області;

9)від 19.08.2015 №10-1516/36-15-СГ, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_21 для ведення індивідуального садівництва загальною площею 0,1060 га з кадастровим номером 3221884000:33:016:7001 на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області;

10)від 19.08.2015, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_22 для ведення індивідуального садівництва загальною площею 0,1032 га з кадастровим номером 3221884000:33:016:7004 на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області;

11)від 04.09.2015 №31-10-7777.3-5152/0/38-15-СГ, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_7 для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,3427 га з кадастровим номером 3221884000:33:022:7003 на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області;

12)від 04.09.2015 №31-10-7777.3-5150/0/38-15-СГ, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_8 для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,3427 га з кадастровим номером 3221884000:33:020:7003 на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області.

Розробником проектів землеустрою щодо відведення вищезазначених земельних ділянок, було ТОВ «НВФ «ГЕОПРОЕКТ», а саме ОСОБА_14 згідно даних Витягів з Державного земельного кадастру про зазначені земельні ділянки.

Зазначеними наказами було передано у власність фізичним особам земельні ділянки, які згідно Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою від 10.10.2012 серії ЯЯ №140200 кадастровий номер 3221884000:33:022:0903, перебувають у постійному користуванні ДП «Вищедубечанське лісове господарство».

Накази видано на підставі висновків про затвердження проектів землеустрою, виданих Відділом у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області одночасно із проведеною реєстрацією земельних ділянок шляхом відкриття поземельних книг та присвоєнням їм кадастрових номерів.

Відповідно до ч.1 ст.123 Земельного кодексу України надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:

надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення; формування нової земельної ділянки (крім поділу та об`єднання).

Умови і строки розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору. Типовий договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч.1 ст.29 Закону України «Про землеустрій» документація із землеустрою включає в себе текстові та графічні матеріали і містить обов`язкові положення, встановлені завданням на розробку відповідного виду документації.

Відповідно до ст.50 Закону України «Про землеустрій» проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають: завдання на розроблення проекту землеустрою; пояснювальну записку; копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності); рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом); письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду; довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями; матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки); відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки); копії правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна для об`єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками, які розташовані на земельній ділянці; розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом); розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом); акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки); акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки); перелік обмежень у використанні земельних ділянок; викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки); кадастровий план земельної ділянки; матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки); матеріали погодження проекту землеустрою.

Окрім того, відповідно до вимог ч.1 ст.149 Земельного кодексу України земельні ділянки, що надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатись для суспільних потреб або інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування на підставі та в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Також згідно з ч.2 ст.149 Земельного кодексу України вилучення земельних ділянок проводиться за згодою землекористувачів на підставі рішення Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад відповідно до їх повноважень.

ДП «Вищедубечанське лісове господарство» є державним лісогосподарським підприємством та відповідно лісокористувачем земельних ділянок з кадастровими номерами 3221884000:33:016:0903 та 3221884000:33:022:0903 із яких було виділено земельні ділянки у приватну власність фізичним особам.

Детектив наполягав що в добровільному порядку ДП «Вищедубечанське лісове господарство» не відмовлялось від права користування земельними ділянками та письмової згоди на їх вилучення не надавало. Окрім того, жодними державними органами зазначені земельні ділянки із постійного користування ДП «Вищедубечанське лісове господарство» не вилучались та згоди на їх вилучення не надавались.

За переконанням органу досудового розслідування, службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди на користь фізичних осіб використано службове становище всупереч інтересам служби та передано у власність земельні ділянки загальною площею 2,3488 га, які перебували у постійному користуванні ДП «Вищедубечанське лісове господарство», що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам даного державного підприємства.

03.08.2017 Національним антикорупційним бюро України за вих. №0433-048/27339 було направлено запит до Відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області, з метою отримання інформації щодо погодження проектів землеустрою на земельні ділянки на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, а також інформації щодо реєстрації земельних ділянок вищезазначеним фізичним особам.

19.08.2017 за вх. №048/21617-00 до Національного антикорупційного бюро України надійшов лист Головного управління Держгеокадастру у Київській області про те, що зазначені у запиті громадяни не звертались до Відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області з метою погодження проектів землеустрою.

За переконанням детектива, зазначене дає підстави вважати, що службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області та Відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області вчиняються дії, з метою приховування відповідних документів та факту вчинення ними злочину.

Також під час проведення допиту у якості свідка бухгалтера ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ГЕОКАД» ОСОБА_23 , встановлено, що остання користується номером телефону НОМЕР_6 та нібито працювала у ТОВ «ГЕОПРОЕКТ» протягом 2013-2014 років на посаді бухгалтера.

У ході співробітництва з фізичними особами, дотримуючись вимог добровільності та конфіденційності цих відносин, була отримана інформація, що ОСОБА_23 являється бухгалтером як ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ГЕОКАД», так і ТОВ «ГЕОПРОЕКТ».

Окрім того, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ГЕОКАД» 08.02.2018 у присутності директора ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ГЕОКАД» ОСОБА_24 було встановлено фактичну адресу розташування даної юридичної особи, а саме: м. Київ, вул. Велика Окружна, 4, 4-й поверх, каб. 413.

Під час проведення зазначеного тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ГЕОКАД» ОСОБА_24 не видав документи, зазначені в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.01.2018 №1-кс/760/1019/18 та причин їх відсутності не пояснив, підтверджуючі документи не надав.

Детектив наполягав, що органом досудового розслідування досліджуються обставини, які стали підставою видання Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області наказів від 04.09.2015 №31-10-7777.3-5156/0/38-15-СГ, від 01.09.2015 №10.2102/36.15.CГ, від 04.09.2015 №31-10-7777.3-5140/0/38-15-СГ, від 04.09.2015 №31-10-7777.3-5137/0/38-15-СГ, від 04.09.2015 №31-10-7777.3-5142/0/38-15-СГ, від 04.09.2015 №31-10-7777.3-5138/0/38-15-СГ, від 04.09.2015 № 31-10-7777.3-5147/0/38-15-СГ, від 04.09.2015 №31-10-7777.3-5139/0/38-15-СГ, від 08.09.2015 №10-2681/36-15-СГ, від 19.08.2015 №10-1516/36-15-СГ, від 19.08.2015 та відповідно передачі у власність фізичним особам земельних ділянок, що перебували у постійному користуванні ДП «Вищедубечанське лісове господарство».

15.03.2018 детективами НАБУ на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.03.2018 проведено обшук в приміщенні ТОВ «НВФ «ГЕОКАД» (код ЄДРПОУ 40467213) за адресою: м. Київ, вул. Велика Окружна, буд. 4, 4-й поверх, каб. 413, під час якого вилучено документацію, на яку не було надано прямий дозвіл на вилучення в ухвалі, але детектив стверджує, що вони мають важливе значення доказів у кримінальному провадженні.

Правовою підставою для задоволення даного клопотання наводив п.1 ч.2 ст.170 КПК України, зауважив, що вищенаведені документи мають значення для кримінального провадження, і в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати їх такими, що відповідають критеріям визначеним ст..98 КПК України, у зв`язку з чим постановою детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 15.03.2018, їх було визнано речовими доказами.

В судовому засіданні детектив наполягав на необхідності накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку 15.03.2018 майно, з підстав викладених в клопотанні та просив його задовольнити. Наполягав що накладення арешту на жорсткі диски необхідне за для подальшого проведення експертних досліджень, а саме призначення судових комп`ютерно-технічних експертиз, оскільки виявлена на них інформація свідчить про безпосередню наявність на них інформації щодо обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та безпосередні сліди цього правопорушення.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України під час обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.2, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Також ч.5 ст.171 КПК України встановлено, що в разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку 15.03.2018 в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «НВФ «ГЕОКАД» за адресою: м. Київ, вул. Велика Окружна, буд. 4, 4-й поверх, кабінет №413, є тимчасово вилученим майном та з урахуванням наведених детективом підстав на нього може бути накладений арешт на підставі ст. 170 КПК України, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що відомості, які зафіксовані у цих документах мають значення доказів вчинення злочину, а отже з метою збереження доказів від пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження існує нагальна потреба в його арешті.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них - можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,170-171,309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 15.03.2018 в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «НВФ «ГЕОКАД» за адресою: м. Київ, вул. Велика Окружна, буд. 4, 4-й поверх, кабінет №413, майно, а саме:

-чорновий запис у вигляді ксерокопії листа б/н судді Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_5 на адресу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 із додатками на 8 аркушах;

-жорсткий диск «Seagate 500 GB s/n 5VMYGZ82», що містився в системному блоці комп`ютера, під час огляду вмісту якого виявлено папки з назвами « ОСОБА_8 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », в яких містяться обмінні кадастрові файли формату «in4», «xml» та сканкопії паспортних даних зазначених осіб;

-жорсткий диск «Seagate 1000 GB s/n Z1D3GHB9», що містився в системному блоці комп`ютера, під час огляду вмісту якого виявлено папки з назвами « ОСОБА_11 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », в яких містяться обмінні кадастрові файли формату «in4», «xml» та сканкопії паспортних даних зазначених осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її постановлення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було винесено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання в цій частині.

Слідчий суддя ОСОБА_1