Ухвала

від 21.03.2018 по справі 686/2828/18

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/2828/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240250000088,

ВСТАНОВИЛА:

20.03.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.11.2017 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №317/2017 про закупівлю послуг у сфері містобудування-розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської ОТГ). Разом з тим, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи всупереч інтересам держави, у власних інтересах з мотивів власного збагачення, вступили в злочинну змову із посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом складання фіктивних актів прийому-передачі містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської ОТГ), внаслідок чого здійснили розтрату бюджетних коштів сума якої встановлюється.

01.02.2018 року, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240250000088.

В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2017 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошено проведення відкритих торгів на закупівлю послуг у сфері містобудування - ДК 021:2015:71410000-5, а саме: розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об`єднаної територіальної громади). Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі складає 1660900,00 грн. За результатами проведеної процедури відповідно до протоколу №154 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.11.2017 Про розгляд тендерної пропозиції на закупівлю послуги у сфері містобудування - ДК 021:2015:71410000-5: Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об`єднаної територіальної громади) та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю переможцем визнано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також прийнято рішення про намір укласти договір із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на закупівлю вищевказаних послуг.

29.11.2017 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_6 укладено договір між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_7 №317/2017 про закупівлю послуг сума договору, якого складає 1659900,00 (один мільйон шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ. Разом з тим, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи всупереч інтересам держави, вступили в злочинну змову із посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом складання фіктивних актів приймання-передачі містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об`єднаної територіальної громади) в результаті чого здійснили розтрату бюджетних коштів в сумі 1659900,00 (один мільйон шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок).

Відповідно до платіжних доручень № 4478 від 14.12.2017, № 4305 від 06.12.2017 та № 4736 від 26.12.2017, грошові кошти на загальну суму 1507900,00 грн. були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

В ході аналізу роздруківок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_2 , були переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИЛА:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_3 , а також інших рахунків, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.12.2017 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 21 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя