Ухвала

від 26.03.2018 по справі 751/1506/18

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/1506/18

Провадження №1-кс/751/806/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Чернігівської обалсті ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Чернігівської області ОСОБА_5 подав до суду клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень №3, №4, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично використовуються ОСОБА_6 та належать на праві власності ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення первинних документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій від імені ТОВ «Укрбудплюс», ТОВ «Монтажно-ремонтне Бюро», ТОВ «Компанія Крат», ТОВ «Технолайн Сервіс», ТОВ «Веструм», ТОВ «Агроторг Альянс», ТОВ «Праймбудінвест», ТОВ «Гудтехнолоджи», ТОВ «Алвадіс», ТОВ «Конвалія Технолоджі», ТОВ «Тєхносила», ТОВ «Альфа Трейд Груп», ТОВ «Відамас», ТОВ «Маерс», ТОВ «Вектор-Транс-Плюс», ТОВ «НПП «Техпром», ТОВ «Торговий Дім «Готті», ТОВ «Енерджи Укрейн», ТОВ «Техноагрополіс», ТОВ «Енергоопт», ТОВ «ТК Енерджи Укрейн», ТОВ «ТД «Дніпроммаш», ТОВ «Смарт-Опт», ТОВ «Астіком», ТОВ «Астор Хаус», ТОВ «Фокстер», ТОВ «Азмол-Сервіс», ТОВ «Інтеза 2017», ТОВ «Неолон», ТОВ «ІТ-Техномарк», ТОВ «Малаві ЛТД», ТОВ «Загонник», ТОВ «Корректор Групп», ТОВ «Анлім ЛТД», ТОВ «Агросіті-Плюс», ТОВ «Новотек Пром», ТОВ «Растергрупп», ТОВ «Промснаб Плюс ЛТД», ТОВ «Аграполіс», ТОВ «Зета Маркет», ТОВ «НАН-ЛТД», ТОВ «Форстрейд ЛТД», ТОВ «Трансремонтбут», ТОВ «Хармон», інших підприємств з ознаками фіктивності, кліше, штампів, печаток, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, засобів мобільного зв`язку, банківських карток, документів, щодо відкриття та користування банківськими рахунками, електронних ключів до системи «Клієнт-банк», аркушів паперу з відбитками печаток або підписів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32017270000000059 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

У органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в в офісних приміщеннях №3 та №4, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, що складались для оформлення безтоварних операцій від імені підприємств з ознаками фіктивності, документи щодо фактичного отримання та реалізації товарів і послуг від інших контрагентів, печатки даних підприємств, комп`ютерна техніка, носії інформації, засоби мобільного зв`язку, чорнові записи, що свідчать про порушення податкового законодавства, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути знищені.

В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (спостереження за місцем) № 21-04/285т від 02.03.2018 року, протокол результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 580 цт від 20.07.2017 року, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню. Оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № №32017270000000059 від 13.09.2017 року, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукуванні речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні, неможливість отримання доступу до речей, документів у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій.

Слідчий суддя визнає, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування і з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32017270000000059 від 13.09.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України необхідно вчинити дану слідчу дію.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_7 (а.п.18)

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Чернігівської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень № 3, № 4 за адресою: АДРЕСА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому начальнику слідчого управління ОСОБА_8 , слідчому - начальнику другого ВРКП ОСОБА_4 , слідчому заступнику начальника слідчого управління ОСОБА_9 , слідчому - заступнику начальника другого ВРКП ОСОБА_10 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_13 , слідчому з ОВС ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_16 , прокурорам прокуратури Чернігівської області ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 на проведення обшуку офісних приміщень №3, №4, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично використовуються ОСОБА_6 , належать на праві власності ОСОБА_7 , з метою виявлення:

- первинних документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій від імені ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752), ТОВ «Монтажно-ремонтне Бюро» (код ЄДРПОУ 39544725), ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Технолайн Сервіс» (код ЄДРПОУ 37356651), ТОВ «Веструм» (код ЄДРПОУ 40348174), ТОВ «Агроторг Альянс» (код ЄДРПОУ 40119066), ТОВ «Праймбудінвест» (код ЄДРПОУ 39696115), ТОВ «Гудтехнолоджи» (код ЄДРПОУ 39449909), ТОВ «Алвадіс» (код ЄДРПОУ 39876658), ТОВ «Конвалія Технолоджі» (код ЄДРПОУ 37406733), ТОВ «Тєхносила» (код ЄДРПОУ 37356908), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «Відамас» (код ЄДРПОУ 40406356), ТОВ «Маерс» (код ЄДРПОУ 40953447), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855), ТОВ «НПП «Техпром» (код ЄДРПОУ 37562805), ТОВ «Торговий Дім «Готті» (код ЄДРПОУ 40833937), ТОВ «Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 39924800), ТОВ «Техноагрополіс» (код ЄДРПОУ 41113510), ТОВ «Енергоопт» (код ЄДРПОУ 41038402), ТОВ «ТК Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 40951764), ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531), ТОВ «Смарт-Опт» (код ЄДРПОУ 41136339), ТОВ «Астіком» (код ЄДРПОУ 41479708), ТОВ «Астор Хаус» (код ЄДРПОУ 41447372), ТОВ «Фокстер» (код ЄДРПОУ 41180461), ТОВ «Азмол-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ «Інтеза 2017» (код ЄДРПОУ 41656862), ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595), ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049), ТОВ «Малаві ЛТД» (код ЄДРПОУ 41741968), ТОВ «Загонник» (код ЄДРПОУ 41705846), ТОВ «Корректор Групп» (код ЄДРПОУ 41656930), ТОВ «Анлім ЛТД» (код ЄДРПОУ 41611926), ТОВ «Агросіті-Плюс» (код ЄДРПОУ 41110292), ТОВ «Новотек Пром» (код ЄДРПОУ 41268158), ТОВ «Растергрупп» (код ЄДРПОУ 41582555), ТОВ «Промснаб Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41268210), ТОВ «Аграполіс» (код ЄДРПОУ 41582492), ТОВ «Зета Маркет» (код ЄДРПОУ 41387790), ТОВ «НАН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41072913), ТОВ «Форстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41383780), ТОВ «Трансремонтбут» (код ЄДРПОУ 41387455), ТОВ «Хармон» (код ЄДРПОУ 40053592), інших підприємств з ознаками фіктивності;

- кліше, штампів, печаток, реєстраційних, звітних документів вказаних товариств;

- носіїв інформації, комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- банківських карток, документів щодо відкриття та користування банківськими рахунками, електронних ключів до системи «Клієнт-банк», аркушів паперу з відбитками печаток або підписів вказаних товариств, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Обшук проводити у присутності представника власника, користувача приміщення.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1