Ухвала

від 26.03.2018 по справі 607/4906/18

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

26.03.2018 Справа №607/4906/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018211180000008 від 22.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у квартирі АДРЕСА_1 , які відповідно до наданої інформації з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ? ОСОБА_6 та ? ОСОБА_7 .

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів, приходжу до наступних висновків.

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №42018211180000008 від 22 січня 2018 року, за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України привласнення та розтрата чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем групою осіб, передбачена ч.3 ст.191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 вступивши у спільну змову із ОСОБА_5 вчиняють дії направлення на привласнення бюджетних коштів виділених для проведення реконструкцій чи ремонтів на території Тернопільської області за наступних обставин.

Так, ними в 2017 році створено ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800), заснувала яке ОСОБА_9 , що є дружиною ОСОБА_5 , директором та головним бухгалтером визначено ОСОБА_8 , ТОВ «Євробуд-Груп» (код ЄДРПОУ:41423757) засновником та директором якого є ОСОБА_8 , ТОВ «СТП Сервіс» (код ЄДРПОУ:41188916) засновником та директором якого є ОСОБА_8 , та ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) засновником та директором якого є ОСОБА_10 , дружина ОСОБА_8

ТОВ «Євробуд-Груп» шляхом введення в оману замовників про матеріально-технічну базу товариства та наявність кваліфікованих працівників виграно тендера на проведення різного роду будівельних робіт на території Тернопільської області, без законних на те підстав, а саме: капітального ремонту системи опалення комунального закладу «Будинок культури» с. Лозова, на загальну суму 294 495, 00 грн., капітального ремонту 2-го поверху комунального закладу «Будинок культури» с. Байківці, на загальну суму 612 236, 00 грн., проведення робіт з капітального ремонту системи опалення адміністративного будинку по вулиці Банкова, 3 м. Бережани Тернопільської області, на загальну суму 459 185, 00 грн., проведення капітального ремонту системи опалення комунального закладу «Будинок культури» с. Лозова, на загальну суму 738294, 20 грн.

Аналогічна ситуація складається з ТОВ «ЮЕЛ 2017», яке без належної матеріально-технічної бази та наявності кваліфікованих працівників виграно тендера на поточний ремонт тротуару м. Теребовля, вул. Мазепи 1 на загальну суму 198 тис. грн., «ВБФ «Гефест» - капітальний ремонт Козівського дитячого садочку «Дзвіночок» на суму 277 тис. грн., капітальний ремонт Козівського дитячого садочку «Дзвіночок» на суму 544 тис. грн..; капітальний ремонт даху Дмухівського сільського клубу на суму 252 тис. грн..; реконструкція ділянки водогону в м. Ланівці по вул. Вишнівецькій на суму 350 тис. грн.. та капітальний ремонт газонного покриття футбольного поля Тернопільський міський стадіон на суму 3038496,40 грн.

Вказані товариства підконтрольні ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які вступивши у спільну змову не маючи належної матеріально-технічної бази на товариствах, кваліфікованих працівників, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, не виконали у повному обсязі ремонті роботи, однак склали акти приймання виконаних будівельних робіт з неправдивими відомостями, на підставі яких незаконно отримали грошові кошти, які в подальшому привласнили.

Окрім цього, ТОВ «ЮЕЛ 2017» не маючи засобів для вирощування, збирання та зберігання цукрового буряка, не маючи в оренді земельних ділянок, для його вирощування, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки для транспортування цукрового буряка, відобразило по бухгалтерському обліку станом на 20.01.2018 року реалізацію на ТОВ «Наркевицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 41138561) цукрового буряка в кількості 12956,46 тон на загальну суму 9379957, 7 грн., операції по переробці цукрового буряка в кількості 17432,725 тон, на загальну суму 9379998, 3 грн., надання послуг перевезення для ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189), на загальну суму 257 417,94 грн., реалізацію на ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189) цукрового буряка в кількості 1484,1999 тон на загальну суму 1268747,16 грн., меляси в кількості 418 тон на загальну суму 1 002 637,8 грн., жому бурякового сирого в кількості 1 259,04 тон на загальну суму 1 259,04 грн., ПП «Білявинці» (код ЄДРПОУ 30811807) мелясу бурякову в кількості 26,3 тон на загальну суму 52600 грн.

Іншої діяльності, крім реалізації цукрового буряка та отримання послуг з переробки цукрового буряка, підконтрольне ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підприємство ТОВ «ЮЕЛ 2017» по даних бухгалтерського обліку не здійснювало, в тому числі не відображено придбання товарно-матеріальних цінностей для поточного ремонт тротуару АДРЕСА_2 , що свідчить про те, що підприємство фактично будь-якої діяльності не здійснює, а вказані операції відображенні з метою незаконного отримання податку на додану вартість та заволодіння бюджетними коштами.

На даний час в органу досудового розслідування є достатні дані, які вказують на те, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у квартирі АДРЕСА_1 , які відповідно до наданої інформації з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ? ОСОБА_6 та ? ОСОБА_7 зберігаються документи та речі, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

- документи з приводу капітального ремонту системи опалення комунального закладу «Будинок культури» с. Лозова, капітального ремонту 2-го поверху комунального закладу «Будинок культури» с. Байківці, проведення робіт з капітального ремонту системи опалення адміністративного будинку по вулиці Банкова, 3 м. Бережани Тернопільської області проведення капітального ремонту системи опалення комунального закладу «Будинок культури» с. Лозова товариством «Євробуд-Груп»;

- документи з приводу поточного ремонту тротуару м. Теребовля, вул. Мазепи 1 товариством «ЮЕЛ 2017»;

- документи з приводу капітального ремонту Козівського дитячого садочку «Дзвіночок», капітального ремонту даху Дмухівського сільського клубу; реконструкції ділянки водогону в м. Ланівці по вул. Вишнівецькій та капітального ремонту газонного покриття футбольного поля Тернопільський міський стадіон товариством «ВБФ «Гефест»;

- документи з приводу документів з приводу фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800) та ПП «Білявинці» (код ЄДРПОУ 30811807), ТОВ «Наркевицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ: 41138561) і ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189);

- чорнові записи, блокноти в яких містяться інформація з приводу проведення зазначених ремонтів на реконструкцій ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800), ТОВ «Євробуд-Груп» (код ЄДРПОУ:41423757), ТОВ «СТП Сервіс» (код ЄДРПОУ:41188916), ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552);

- чорнові записи, блокноти в яких містяться інформація з приводу фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800) та ПП «Білявинці» (код ЄДРПОУ 30811807), ТОВ «Наркевицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 41138561) і ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189);

- комп`ютерна техніка, ноутбуки, жорсткі диски, флеш-накопичувачі на яких міститься інформація з приводу зазначених ремонтів на реконструкцій ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800), ТОВ «Євробуд-Груп» (код ЄДРПОУ:41423757), ТОВ «СТП Сервіс» (код ЄДРПОУ:41188916), ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552), а також інформація з приводу фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800) та ПП «Білявинці» (код ЄДРПОУ 30811807), ТОВ «Наркевицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 41138561) і ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189).

Вказані документи та речі, що будуть вилучені в ході обшуку будуть використані в якості доказів, а також дозволять встановити обставини вчинення злочину та інших осіб, які причетні до вчинення.

Квартира АДРЕСА_1 , відповідно до наданої інформації з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно належить (номер довідки 117922915) належить на праві приватної власності ? ОСОБА_6 та ? ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Під час розгляду вказаного клопотання, слідчим доведену ту обставину, що проведення інших слідчих дій на даному етапі може призвести до знищення, приховання або спотворення будь-яких із вищевказаних речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що негативно плине на стан досудового розслідування та його наслідки.

Отже, матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи та речі, про відшукання якого клопоче слідчий, знаходиться у вказаному житлі особи, інформація що міститься у них має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у квартирі АДРЕСА_1 , які відповідно до наданої інформації з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ? ОСОБА_6 та ? ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення:

- документів з приводу капітального ремонту системи опалення комунального закладу «Будинок культури» с. Лозова, капітального ремонту 2-го поверху комунального закладу «Будинок культури» с. Байківці, проведення робіт з капітального ремонту системи опалення адміністративного будинку по вулиці Банкова, 3 м. Бережани Тернопільської області проведення капітального ремонту системи опалення комунального закладу «Будинок культури» с. Лозова товариством «Євробуд-Груп»;

- документів з приводу поточного ремонту тротуару м. Теребовля, вул. Мазепи 1 товариством «ЮЕЛ 2017»;

- документів з приводу капітального ремонту Козівського дитячого садочку «Дзвіночок», капітального ремонту даху Дмухівського сільського клубу; реконструкції ділянки водогону в м. Ланівці по вул. Вишнівецькій та капітального ремонту газонного покриття футбольного поля Тернопільський міський стадіон товариством «ВБФ «Гефест»;

- документів з приводу документів з приводу фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800) та ПП «Білявинці» (код ЄДРПОУ 30811807), ТОВ «Наркевицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 41138561) і ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189)

- чорнових записів, блокнотів в яких міститься інформація з приводу проведення зазначених ремонтів на реконструкцій ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800), ТОВ «Євробуд-Груп» (код ЄДРПОУ:41423757), ТОВ «СТП Сервіс» (код ЄДРПОУ:41188916), ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552).

- чорнових записів, блокнотів в яких міститься інформація з приводу фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800) та ПП «Білявинці» (код ЄДРПОУ 30811807), ТОВ «Наркевицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 41138561) і ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189);

- комп`ютерної техніки, ноутбуків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів на яких міститься інформація з приводу зазначених ремонтів на реконструкцій ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800), ТОВ «Євробуд-Груп» (код ЄДРПОУ:41423757), ТОВ «СТП Сервіс» (код ЄДРПОУ:41188916), ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552), а також інформація з приводу фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800) та ПП «Білявинці» (код ЄДРПОУ 30811807), ТОВ «Наркевицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 41138561) і ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189) з можливістю копіювання такої інформації.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1