Ухвала

від 23.03.2018 по справі 760/7713/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/4587/18

№760/7713/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23. 03. 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014110130000360 від 29.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014110130000360 від 29.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12014110130000360 від 29.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Слідче управління фінансових розслідувань ГУДФС в Київській області.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ «Гільдія права» (код ЄДРПОУ 35332712), співзасновником ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» (код ЄДРПОУ 38544897) та займається діяльністю у галузі будівництва, виник умисел на особисте збагачення, шляхом незаконного привласнення земельної ділянки загальною площею 94,67 га, яка перебуває у постійному користуванні Державного підприємства «Радіопередавальний центр» (далі ДП «РПЦ») та підрив обороноздатності держави.

Усвідомлюючи, неможливість самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом протиправного привласнення земельної ділянки, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 прийняв рішення про залучення до вчинення вказаного кримінального правопорушення своїх знайомих ОСОБА_6 , який на той час виконував обов`язки директора ДП «РПЦ», ОСОБА_7 , який перебував на посаді заступника начальника Управління Держгеокадастру в Київській області, працівників ТОВ «Гільдія права» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб, між якими ОСОБА_5 здійснено розподіл функцій, спрямованих на доведення злочинного умислу до кінця.

У зв`язку із тим, що ДП «РПЦ» являється підприємством з особливим статусом, тобто таким, що не підлягає приватизації, є стратегічно важливим та має мобілізаційне завдання, згідно визначених ролей ОСОБА_6 повинен був підготувати та надати Органу управління ДП «РПЦ» та Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення України документи щодо зростання рівня збитковості підприємства, економічної недоцільності перебування майна на його балансі, непридатністю майна до експлуатації та отримати дозволи на списання майна ДП «РПЦ», у тому числі об`єкти нерухомості, що розташовані на земельних ділянках, які перебувають у постійному користуванні ДП «РПЦ», а також оформити добровільну відмову від права постійного користування ДП «РПЦ» вказаними земельними ділянками.

Наявність на земельних ділянках, що перебувають в постійному користуванні ДП «РПЦ» об`єктів нерухомості, враховуючи особливий статус державного підприємства, унеможливлювало добровільну відмову від права постійного користування ними.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно відведених їм ролей повинні були здійснювати юридичне супроводження, підготовку необхідних заяв та звернень до відповідних установ та організацій під час реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , спрямованого на заволодіння майном ДП «РПЦ».

Роль ОСОБА_7 , згідно розробленого злочинного плану полягала видачі наказу щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою ДП «РПЦ», віднесенні даної земельної до складу земель сільськогосподарського призначення державної власності в межах міста Бровари Київської області, видачі наказів про надання дозволів підконтрольним ОСОБА_5 особам на розроблення технічної документації із землеустрою та затвердження проектів щодо передачі у приватну власність земельних ділянок.

Діючи згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки директора ДП «РПЦ» у період з 2012 по 2015 роки під фіктивним приводом економічної недоцільності перебування на балансі та у користуванні вказаного підприємства, ініціював перед Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України (далі Орган управління) питання надання дозволу на списання майна, в тому числі відмови від права постійного користування земельними ділянками.

14.06.2013 між ДП «РПЦ» в особі в.о. директора ОСОБА_6 та ТОВ «Альянс Новобуд» в особі директора ОСОБА_11 всупереч ст. 657 Цивільного кодексу України та частин 6, 7 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», укладено одинадцять простих, без нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу матеріалів, що були у використанні, від демонтажу об`єктів нерухомості ДП «РПЦ».

Під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «РПЦ» працівниками Державної фінансової інспекції в Київській області встановлено, що на момент проведення ревізії частина будівель, які відповідно до умов договорів купівлі-продажу повинні бути демонтовані та продані у вигляді матеріалів, що були у використанні, фактично не демонтовані, а існують у вигляді будівель, чим порушено умови вказаних договорів (Акт від 08.08.2016 №06-20/063), що підтверджує наявність у ОСОБА_6 злочинного умислу під час укладання договорів купівлі-продажу будівельних матеріалів, спрямованого на штучне заниження вартості об`єктів нерухомості та фіктивне відображення даних об`єктів у договорах купівлі-продажу у вигляді рухомого майна.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у відповідності до відведеної ролі та спільно розробленого злочинного умислу, 18.06.2013 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 підписано складену при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах заяву про відмову від земельної ділянки загальною площею 94,6700 га, що розташована по вул. Кутузова, 6 в м. Бровари Київської області та перебуває в постійному користуванні ДП «РПЦ». Підпис у вказаній заяві засвідчено приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 .

Одночасно із тим, дозвіл Органу управління на відмову від постійного користування земельною ділянкою загальною площею 94,6700 га, що перебувала в постійному користуванні ДП «РПЦ» Адміністрацією Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України надано 27.08.2013, тобто після підписання в.о. директора ДП «РПЦ» ОСОБА_6 вищевказаної заяви.

ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння земельною ділянкою, що перебуває в постійному користуванні ДП «РПЦ» та розташована по вул. Кутузова в м. Бровари Київської області, маючи на меті безоплатне отримання у власність зазначеної землі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах звернувся особисто та організував написання ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_9 , ОСОБА_55 та ОСОБА_56 до Головного управління Дергеокадастру в Київській області заяв про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою та заяв про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність.

ОСОБА_7 , перебуваючи на робочому місці в приміщенні Держземагентства в Київській області в м.Києві по вул. Сєрпова, 3/14, 03.07.2013 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ОСОБА_5 , ігноруючи відомості генерального плану міста Бровари, затвердженого рішенням сесії Броварської міської ради від 26.08.1999 № 150-11-23, а також, порушуючи вимоги ч. 3 ст. 83, ч. 7 ст. 118, видав 48 наказів про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою.

24.07.2013 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 , перебуваючи на робочому місці в приміщенні Держземагентства в Київській області в м. Києві по вул. Сєрпова, 3/14, у відповідності до розроблених проектів щодо передачі у приватну власність земельних ділянок, особам, яким було надано дозвіл, видав ряд наказів «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність».

У період з 26.07.2013 по 29.07.2013, на підставі вищевказаних 48 наказів Головного управління Держземагентства в Київській області, Реєстраційною службою Броварського міськрайонного управління юстиції в Київській області видано ОСОБА_5 та іншим 47-ми залученим ним особам свідоцтва про право власності на земельні ділянки.

У період з 29.07.2013 по 31.07.2013 47 власників земельних ділянок відчужили їх на користь ОСОБА_5 (21 земельну ділянку), ОСОБА_16 (16 земельних ділянок) та ОСОБА_57 (10 земельних ділянок), які являються співзасновниками ТОВ «Компанія Інтер-Профіт».

ОСОБА_5 свою земельну ділянку та придбані 21 земельну ділянку об`єднав у дві ділянки, яким у подальшому присвоєно кадастрові номери 3210600000:01:058:0029 площею 18 га та 3210600000:01:045:0044 площею 26 га.

ОСОБА_16 придбані 16 земельних ділянок об`єднав у дві ділянки, яким у подальшому присвоєно кадастрові номери 3210600000:01:058:0030 площею 16 га та 3210600000:01:045:0043 площею 16 га.

ОСОБА_58 придбані 10 земельних ділянок об`єднав у одну ділянку, якій у подальшому присвоєно кадастровий номер 3210600000:01:045:0042 площею 18,67 га.

Після цього ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_58 належні їм земельні ділянки з кадастровими номерами 3210600000:01:058:0029 площею 18 га, 3210600000:01:045:0044 площею 26 га, 3210600000:01:058:0030 площею 16 га, 3210600000:01:045:0043 площею 16 га та 3210600000:01:045:0042 площею 18,67 га внесли до статутного капіталу ТОВ «Компанія Інтер-Профіт».

Рішенням Броварської міської ради Київської області від 01.10.2013 №1039-38-06 затверджено «Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється» та змінено цільове призначення земельних ділянок ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» 3210600000:01:058:0029 площею 18 га, 3210600000:01:045:0044 площею 26 га, 3210600000:01:058:0030 площею 16 га, 3210600000:01:045:0043 площею 16 га та 3210600000:01:045:0042 площею 18,67 га із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства) на землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних виробничо-господарських будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості).

23.12.2014 між ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» та підконтрольним ОСОБА_59 (довіреною особою якого є ОСОБА_5 ) ПАТ «Банк Михайлівський» укладено договір іпотеки №1377. Відповідно умов вказаного договору ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» для забезпечення виконання основного зобов`язання у розмірі 13700000 грн. передало в іпотеку ПАТ «Банк Михайлівський» земельні ділянки з кадастровими номерами 3210600000:01:045:0044 площею 26 га, 3210600000:01:058:0030 площею 16 га, 3210600000:01:045:0043 площею 16 га та 3210600000:01:045:0042 площею 18,67 га.

12.06.2015 Загальними зборами учасників ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» прийнято рішення про заснування ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс» (протокол №19 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» від 12.06.2015), до статутного капіталу якого ввійшла земельна ділянка з кадастровим номером 3210600000:01:058:0029 площею 18 га. На підставі цього, Реєстраційною службою Ірпінського міського управління юстиції прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за №10156738 від 23.06.2015 та видано свідоцтво про право власності на земельну ділянку № 39583997 від 24.06.2015.

30.06.2015 між ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс» та підконтрольним ОСОБА_59 (довіреною особою якого є ОСОБА_5 ) ПАТ «Банк Михайлівський» укладено договір іпотеки №910. Відповідно умов вказаного договору ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс» для забезпечення виконання основного зобов`язання у розмірі 149850000 грн. передало в іпотеку ПАТ «Банк Михайлівський» земельну ділянку з кадастровим номером 3210600000:01.058:0029 площею 18,00 га.

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомості майна щодо об`єкта нерухомого майна, ТОВ «Гільдія права» (код ЄДРПОУ 35332712) орендує частину площі будівлі, що становить 1/2 частину приміщення №1 (загальною площею 206,1 м2) групи приміщень №67 відповідно до експлікації вісімнадцятого поверху будівлі, наведеної у Технічному паспорті. Технічна площа переміщення 103,05 м2.

Відповідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1а зареєстроване адвокатське об`єднання «Гільдія права» (код ЄДРПОУ 41526108), співзасновниками якого являються причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відповідно інформації Єдиного реєстру адвокатів України, ОСОБА_9 являється адвокатом, якому рішенням Ради адвокатів Київської області від 24.04.2008 №169 видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №3658/10.

Відповідно інформації Єдиного реєстру адвокатів України, ОСОБА_8 являється адвокатом, якому рішенням Ради адвокатів Київської області від 19.11.2015 №29 видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №5491/10.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб, причетних до заволодіння майном ДП «РПЦ» використовуються й інші приміщення офісного центру, розташованого за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1а. Одночасно із тим, встановити конкретні номери кабінетів, які використовуються ОСОБА_60 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_61 та іншими особами, причетними до вказаних кримінальних правопорушень. Даний факт обумовлений наявністю пропускного пункту на вході в будівлю, охорони об`єкту та ряду технічних засобів, спрямованих на обмеження доступу сторонніх осіб до приміщень офісного центру.

Вказані заходи здійснюються з метою конспірації злочинної діяльності групи осіб у складі ОСОБА_62 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_63 та інших осіб, причетних до заволодіння майном ДП «РПЦ» та підриву обороноздатності держави, а також до вчинення інших злочинів.

Під час досудового розслідування задокументовано неодноразові зустрічі ОСОБА_5 та інших осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень в офісних приміщеннях офісного центру, розташованого за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1а.

Прокурор зазначав, що у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку в робочих кабінетах ОСОБА_62 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_63 , що знаходяться в офісному центрі за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1а з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукування, вилучення: оригіналів та/або копій документів щодо обстеження чи перевірки майна ДП «Радіопередавальний центр»; оригіналів та/або копій документів щодо списання майна ДП «Радіопередавальний центр»; оригіналів та/або копій документів щодо укладення правочинів із майном ДП «Радіопередавальний центр»; оригіналів та/або копій проектної документації на земельні ділянки та об`єкти нерухомості ДП «Радіопередавальний центр»; оригіналів та/або копій технічної документації щодо основних засобів ДП «Радіопередавальний центр»; оригіналів та/або копій листування між ДП «Радіопередавальний центр», Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України, Концерном радіомовлення, радіозв`язку та телебачення України; носіїв інформації, що містять відомості про злочин, у виді записних книжок, чорнових записів, документів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, інших речей та документів, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

В інший спосіб отримати вказані документи не видається за можливе, оскільки, усвідомлюючи можливість використання вищевказаних документів як доказів протиправної діяльності ОСОБА_64 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_65 та інші особи матимуть можливість для їх приховування або знищення, що значно ускладнить подальше досудове розслідування.

Співробітники ТОВ «Три О» ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 та ОСОБА_69 також, у складі 48 осіб оформили право власності на земельні ділянки, що перебували в постійному користуванні ДП «РПЦ», що підтверджує їх зв`язок та зв`язок даного підприємства із ОСОБА_5 .

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що необхідні для кримінального провадження документи можуть зберігатися в офісних приміщеннях торговельно-офісного комплексу з об`єктами громадського призначення та паркінгом, що знаходиться за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1а.

Охорона вказаного об`єкту здійснюється працівниками охоронної фірми, які забезпечені спеціальними засобами.

Також, відповідно до оперативної інформації є достатні підстави вважати, що під час проведення запланованого обшуку за вказаною адресою може чинитися опір, перешкоджання законним вимогам працівників правоохоронних органів, а також з метою забезпечення безпеки учасників слідчої дії вбачається за необхідне надання дозволу на залучення підрозділів спеціального призначення.

В зв`язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні за участю працівників ГУ БКОЗ СБ України, із залученням працівників підрозділів спеціального призначення, на проведення обшуку в офісних та інших приміщеннях торговельно-офісного комплексу з об`єктами громадського призначення та паркінгом, що використовуються АО «Гільдія права», ОСОБА_8 , ОСОБА_61 , знаходяться за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1а, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукування, вилучення: оригіналів та/або копій документів щодо обстеження чи перевірки майна ДП «Радіопередавальний центр»; оригіналів та/або копій документів щодо списання майна ДП «Радіопередавальний центр»; оригіналів та/або копій документів щодо укладення правочинів із майном ДП «Радіопередавальний центр»; оригіналів та/або копій проектної документації на земельні ділянки та об`єкти нерухомості ДП «Радіопередавальний центр»; оригіналів та/або копій технічної документації щодо основних засобів ДП «Радіопередавальний центр»; оригіналів та/або копій листування між ДП «Радіопередавальний центр», Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України, Концерном радіомовлення, радіозв`язку та телебачення України; носіїв інформації, що містять відомості про злочин, у виді записних книжок, чорнових записів, документів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, інших речей та документів, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1