Ухвала

від 23.03.2018 по справі 760/7691/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/4571/18

№760/7691/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23. 03. 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000043 від 04.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000043 від 04.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017110000000043 від 04.09.2017, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що службовими особами ТОВ «АМГ-Ойл-Груп» (код за ЄДРПОУ 41154164) організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів з недоброякісної сировини, що призвело до тяжких наслідків, тобто вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 31.01.2018 року до ОУ ГУ ДФС у Київській області надійшла заява від громадянина України ОСОБА_5 , в якій даний громадянин повідомив, що у нього зламалася бензопила, яку він заправив бензином А-95, який придбав на АЗС розташованій у Київській області, Києво-Святошинському районі, м. Боярка, вул. Магістральна, 11 (факт реалізації підтверджується чеком № 0477 від 16.11.2017). Також, гр. ОСОБА_6 надав паспорт якості № 6959 від 17.11.2017 року на зразок бензину автомобільного А-95, який за ініціативою вказаного громадянина підлягав випробуванню у ТОВ «Випробувальний центр паливно мастильних матеріалів» (м. Київ, вул. Суворова 1).

Згідно отриманих результатів випробувань зразку бензину автомобільного А 95, встановлено, що наданий на дослідження зразок згідно паспорту якості № 6959 від 17.11.2017 року не відповідає технічним вимогам ДСТУ 7687:2015 за показниками: «об`ємна частка випаровування за 100о С», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка етанолу» та «вміст сірки», які значно перевищують встановлену чинним законодавством норму.

В подальшому при проведенні заходів встановлено, що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Магістральна, 11, діяльність пов`язану з реалізацією паливо мастильних матеріалів здійснює ТОВ «Тайм-Газ».

При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства встановлено, що ТОВ «Тайм-Газ» код ЄДРПОУ 40157693, вид діяльності: роздрібна торгівля пальним, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Магістральна, 11., на обліку перебуває у Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, директор та головний бухгалтер ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_1 ), здійснює торгівлю пальним по території Київської області.

Також встановлено, що ТОВ «Тайм-Газ» здійснює реалізацію паливо-мастильних матеріалів на АЗС за такими адресами:

-Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Магістральна 11, кадастровий номер 3222410300:02:004:5067.

-Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51В-1 (GPS 50.3958524, 30.4129156);

-Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола (50.3910907, 30.4008875).

Також, згідно інформації, викладеної у повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення ТОВ «Тайм-Газ» купує паливо-мастильні матеріали неофіційно за готівкові кошти у ТОВ «АМГ-ОЙЛ-Груп» з подальшим не відображенням у податковій звітності.

Окрім того, 31 січня 2018 року, до ОУ ГУ ДФС у Київській області надійшла заява від громадянина України ОСОБА_8 , в якій даний громадянин повідомив, що після заправки бензином марки А-95 на АЗС за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Харківська, 1Б в нього зламався автомобіль. За результатами діагностики даного авто на СТО встановлено причину поломки, а саме неякісне пальне, що потягнуло за собою значні фінансові витрати на ремонт паливної системи.

Прокурор зазначав, що з метою реагування на отриману інформацію встановлено, що на АЗС за адресою: вул. Харківська, 1Б діяльність з роздрібної реалізації здійснює Виробниче-Торгівельне підприємство «Переяславська Русь» (код ЄРДПОУ 20598531). ВТП «Переяславська Русь» зареєстровано за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шкільна, 4, основним видом діяльності якого є «роздрібна торгівля пальним». Директором та бухгалтером даного підприємства являється гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ). Згідно бази даних «Реєстр ПН товар» ВТП «Переяславська Русь» закупляє ПММ у ТОВ «АМГ-ОЙЛ-ГРУП».

Згідно АІС «Податковий блок» ВТП «Переяславська Русь» також здійснює реалізацію ПММ за наступною адресою:

-Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шкільна, 4.

В ході аналізу єдиного реєстру податкових накладних ВТП «Переяславська Русь» закуповує паливо-мастильні матеріали у ТОВ «АМГ-ОЙЛ-Груп».

Також встановлено, що службові особи ТОВ «АМГ-Ойл-Груп» (код за ЄДРПОУ 41154164) займались незаконним виготовленням, зберіганням, а також збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів на території нафтобази, орендованої у ПП «Ніка-С» (код за ЄДРПОУ 31648525) за адресою: Київська обл., Макарівський район, с. Забуяння, що призвело до тяжких наслідків, тобто вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.204 КК України.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених бензинів, майна яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, документів, а також, печаток, документів в електронному вигляді, чорнових записів, чорнових бухгалтерських документів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, що містить на магнітних носіях доказову інформацію у даному кримінальному провадженні та інші предмети та документи, що свідчать про вчинення вказаного правопорушення та мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, постала необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою.

В зв`язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим та оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого чи прокурора, на проведення обшуку за місцем реалізації паливо-мастильних матеріалів ТОВ «Тайм-Газ», за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, 51В-1 (GPS 50.3958524, 30.4129156) (кадастровий номер земельної ділянка 3222410300:02:004:5067), яка належить на праві власності ТОВ «Сеал-ЛТД» та перебуває у користуванні ТОВ «Тайм-Газ», з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, насосів, помп, ємкостей для зберігання паливо-мастильних матеріалів, незаконно виготовлених паливо мастильних матеріалів марки А-92, А-92+, А-95, А-95+, ДТ, ДТ+, їх різновидностей типу «Євро», «Євро+», «Premium», «Mustang», «Energy», «Nano», «Экто», «Pulls». компонентів палива (пресадок), документів щодо реалізації та придбання паливо-мастильних матеріалів, чорнових записів, чорнових бухгалтерських документів, роздруківок Х звітів з касових апаратів, касові апарати, комп`ютерної техніки, що містить на магнітних носіях доказову інформацію у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1