Ухвала

від 22.03.2018 по справі 359/2029/18

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/2029/18

Провадження № 1-кс/359/514/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

21.03.2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення ошуку, у зв`язку з проведення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111100000009 від 16.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Обґрунтовуючи, клопотання прокурор зазначила, що службові особи Вишенківської, Вороньківської, Любарецької, Щасливської, Рогозівської, Сеньківської, Головурівської, Ревненської сільських рад Бориспільського району Київської області протягом 2017 року уклали ряд договорів підряду на проведення за бюджетні кошти поточних та капітальних ремонтів асфальтобетонного покриття проїжджих частин вулиць, розташованих на території вказаних сіл, з ТОВ «Добробудстрой» (код ЄДРПОУ 40334580), ТОВ «Амструд» (код ЄДРПОУ 39865269), ТОВ «БК Солум» (код ЄДРПОУ 39483338), ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971), ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362). Укладання договорів підряду здійснювалось без проведення тендерних процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», зі строком дії договорів до кінця бюджетного 2017 року.

Вивченням фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) встановлено її директора та директора, яким є сим ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, встановлено директора ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362) - а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та засновника підприємства ОСОБА_5 , яка є рідною сестрою ОСОБА_5 .

Також встановлено, що фактичним власником ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) та ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який неофіційно здійснює всі господарські та розпорядчі функції вищезазначених підприємств.

Зокрема, зазначено, що в ході досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_5 протягом 2017 року увійшов в злочинну змову зі службовими особами сіл та селищ Бориспільського району Київської області з метою розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи акти виконаних робіт КБ2В щодо об`ємів виконаних робіт, використаних матеріалів та будівельної техніки під час виконання договорів на проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття на територіях, підпорядкованих вищезазначеним сільським та селищним радам.

Наведені обставини дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у здійсненні протиправної діяльності, вчиненої за попередньою злочинною змовою зі службовими особами Рогозівської та Ревненської сільських рад, які зловживаючи службовим становищем шляхом надання переваги підконтрольним суб`єктам господарювання під час укладання договорів на проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття та внесення недостовірних даних в офіційні документи з метою отримання неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) та ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362), користуються послугами «конвертаційного центру», створеного на території Київської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до складу якого увійшли ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891) та ТОВ «АРПАДОР» (код за ЄДРПОУ 41436816) та інші суб`єкти господарювання, з метою незаконного виведення отриманих бюджетних грошових коштів із безготівкової форми у готівку під виглядом придбання асфальтобетонної суміші, виробником якої не є ПП «Арпа» яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Тулузи буд. 3-Б та ТОВ «АРПАДОР», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, бульвар Кольцова, буд. 14-д, офіс 610, але фактично зазначені суб`єкти господарювання здійснюють свою господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Камишинська, б. 4, за місцем реєстрації ПАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425).

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «Векторбуд-Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971), уклало договори з:

- Рогозівська сільською радою (код ЄДРПОУ 04363604), договір № 60 від 31.10.2017, сума договору становить 1104885 грн.;

- Ревненська сільська рада (код ЄДРПОУ 05407798), договір № 200917 від 20.09.2017, сума договору становить 522486 грн.

Крім того встановлено, що ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362), уклало договір з Ревненською сільською радою № 280817 від 28.08.2017, сума договору 946271 грн.

Також встановлено, що документація щодо ведення господарської діяльності ТОВ «Векторбуд-Плюс» та ТОВ «Автобанн» може зберігатися за місцем фактичного мешкання та реєстрації засновника ТОВ «Автобанн» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей Єдиного реєстру нерухомого майна право власності на житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, та з метою проведення судової техніко-криміналістичної експертизи та судової будівельно-технічної експертизи необхідно відшукати документи, які перебувають у володінні ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) та ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362), в зязкуз чим у досудового слідства виникла необхідність у проведення обшуку за місцем фактичного мешкання засновника ТОВ «Автобанн» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розгляду клопотання слідчим суддею прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, пояснила, що посадові особи зазначених в клопотанні суб`єктів господарювання допитувались лише в частині підтвердження факту укладенні договорів підряду, проте письмові документи, які можуть бути використані в якості доказів не витребовувавались, щоб запобігти їх знищенню, та необхідні про призначення і проведення експертизи з метою перевірки якості та обсягів виконаних робіт.

Власник житлового приміщення, а також засновник ТОВ «Автобанн» ОСОБА_5 про розгляд клопотання не повідомлялися в силу вимог ст.234 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч.4 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, з доданих до клопотання документів вбачається, що предметом розслідування та доказування у кримінальному провадженні, зокрема, є обсяг та якість виконаних робіт з укладеними службовими особами сільських рад Бориспільського району договорів підряду, і зазначені в клопотанні документи, можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також для проведення судових експертиз.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити тривалістю один місяць.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку та надвірних будівлях за місцем фактичного мешкання засновника ТОВ «Автобанн» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення та які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

- договір підряду № 60 від 31.10.2017, укладений ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) з Рогозівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04363604);

- договір підряду № 200917 від 20.09.2017, укладений ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) з Ревненською сільською радою (код ЄДРПОУ 05407798);

- договір підряду № 280817 від 28.08.2017, укладений ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362 з Ревненською сільською радою;

- акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість робіт за формою КБ-3; підсумкові відомості ресурсів;

- акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт ;

- документація щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

- загальні журнали робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт;

- трудові угоди з працівниками, які безпосередньо виконували роботи та наказів про призначення на посади;

- документація, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаними договорами, наказів про їх призначення;

- установчі документи ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) та ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362);

- накази про призначення директорів ТОВ «ВекторБуд - Плюс» (код ЄДРПОУ 35614971) та ТОВ «Автобанн» (код ЄДРПОУ 33003362);

- чорнові записи, а також інші речі та документи, що використовувались особами, причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, та можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 22.04.2018 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_10 -Лесів