НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

УХВАЛА

Справа№751/1728/18

Провадження №1-кс/751/766/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

за участю секретаря судового засідання Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого-заступника начальника управління-начальник першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий-заступник начальника управління-начальник першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням за погодженням процесуального керівника у провадженні - прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 380269, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д/м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме: документів юридичної справи ТОВ "ЛІКОРІН" (ЄДРПОУ 41124606), ТОВ "КРЕНВІК" (ЄДРПОУ 41118976), ТОВ "РАВІНДА" (ЄДРПОУ 40875961), ТОВ КІЛЕСК (ЄДРПОУ 41115984), ТОВ ТЕХАСЕТ (ЄДРПОУ 41115413), ТОВ "КРЕТОЛ" (ЄДРПОУ 41130934), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТО" (ЄДРПОУ 41444083), ТОВ "КАНТОР АВТОМАТІК" (ЄДРПОУ 41444130), ТОВ "АРОТОКС" (ЄДРПОУ 41008184), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» , затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків ТОВ "ЛІКОРІН" (ЄДРПОУ 41124606) №26053056206176, №26040056203847, №26002056220103, ТОВ "КРЕНВІК" (ЄДРПОУ 41118976) №26002056217246, ТОВ "РАВІНДА" (ЄДРПОУ 40875961) №26005056217867, ТОВ КІЛЕСК (ЄДРПОУ 41115984) №26053056203674, №26048056203690, 26004056223960, ТОВ ТЕХАСЕТ (ЄДРПОУ 41115413) №26052056207217, №26041056201912, №26008056230799, ТОВ "КРЕТОЛ" (ЄДРПОУ 41130934) №26000056213725, ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТО" (ЄДРПОУ 41444083) №26001056230127, ТОВ "КАНТОР АВТОМАТІК" (ЄДРПОУ 41444130) №26003056220146, ТОВ "АРОТОКС" (ЄДРПОУ 41008184) №26005056217362, довіреностей, договорів кредитування, тощо); інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках ТОВ "ЛІКОРІН" (ЄДРПОУ 41124606) №26053056206176, №26040056203847, №26002056220103, ТОВ "КРЕНВІК" (ЄДРПОУ 41118976) №26002056217246, ТОВ "РАВІНДА" (ЄДРПОУ 40875961) №26005056217867, ТОВ КІЛЕСК (ЄДРПОУ 41115984) №26053056203674, №26048056203690, 26004056223960, ТОВ ТЕХАСЕТ (ЄДРПОУ 41115413) №26052056207217, №26041056201912, №26008056230799, ТОВ "КРЕТОЛ" (ЄДРПОУ 41130934) №26000056213725, ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТО" (ЄДРПОУ 41444083) №26001056230127, ТОВ "КАНТОР АВТОМАТІК" (ЄДРПОУ 41444130) №26003056220146, ТОВ "АРОТОКС" (ЄДРПОУ 41008184) №26005056217362, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 21.02.2017 року по 09.03.2018 року; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ "ЛІКОРІН" (ЄДРПОУ 41124606) №26053056206176, №26040056203847, №26002056220103, ТОВ "КРЕНВІК" (ЄДРПОУ 41118976) №26002056217246, ТОВ "РАВІНДА" (ЄДРПОУ 40875961) №26005056217867, ТОВ КІЛЕСК (ЄДРПОУ 41115984) №26053056203674, №26048056203690, 26004056223960, ТОВ ТЕХАСЕТ (ЄДРПОУ 41115413) №26052056207217, №26041056201912, №26008056230799, ТОВ "КРЕТОЛ" (ЄДРПОУ 41130934) №26000056213725, ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТО" (ЄДРПОУ 41444083) №26001056230127, ТОВ "КАНТОР АВТОМАТІК" (ЄДРПОУ 41444130) №26003056220146, ТОВ "АРОТОКС" (ЄДРПОУ 41008184) №26005056217362, та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 21.02.2017 року по 09.03.2018 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 32017270000000035 від 22.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення господарської діяльності службовими особами ТОВ "ЛІКОРІН" (ЄДРПОУ 41124606) використовувались розрахункові рахунки №26053056206176, №26040056203847, №26002056220103, ТОВ "КРЕНВІК" (ЄДРПОУ 41118976) використовувався розрахунковий рахунок №26002056217246, ТОВ "РАВІНДА" (ЄДРПОУ 40875961) використовувався розрахунковий рахунок №26005056217867, ТОВ КІЛЕСК (ЄДРПОУ 41115984) використовувались розрахункові рахунки №26053056203674, №26048056203690, 26004056223960, ТОВ ТЕХАСЕТ (ЄДРПОУ 41115413) використовувались розрахункові рахунки №26052056207217, №26041056201912, №26008056230799, ТОВ "КРЕТОЛ" (ЄДРПОУ 41130934) використовувався розрахунковий рахунок №26000056213725, ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТО" (ЄДРПОУ 41444083) використовувався розрахунковий рахунок №26001056230127, ТОВ "КАНТОР АВТОМАТІК" (ЄДРПОУ 41444130) використовувався розрахунковий рахунок №26003056220146, ТОВ "АРОТОКС" (ЄДРПОУ 41008184) використовувався розрахунковий рахунок №26005056217362, які відкриті у ПАТ КБ Приватбанк (МФО 380269, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д/м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підприємств, дослідження обсягу проведених розрахунків по даним рахункам, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичних досліджень у експертних установах, з використанням банківських рахунків ТОВ "ЛІКОРІН" (ЄДРПОУ 41124606) №26053056206176, №26040056203847, №26002056220103, ТОВ "КРЕНВІК" (ЄДРПОУ 41118976) №26002056217246, ТОВ "РАВІНДА" (ЄДРПОУ 40875961) №26005056217867, ТОВ КІЛЕСК (ЄДРПОУ 41115984) №26053056203674, №26048056203690, 26004056223960, ТОВ ТЕХАСЕТ (ЄДРПОУ 41115413) №26052056207217, №26041056201912, №26008056230799, ТОВ "КРЕТОЛ" (ЄДРПОУ 41130934) №26000056213725, ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТО" (ЄДРПОУ 41444083) №26001056230127, ТОВ "КАНТОР АВТОМАТІК" (ЄДРПОУ 41444130) №26003056220146, ТОВ "АРОТОКС" (ЄДРПОУ 41008184) №26005056217362, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та виїмки документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у ПАТ КБ Приватбанк (МФО 380269, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д/м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) і становлять банківську таємницю його клієнтів ТОВ "ЛІКОРІН" (ЄДРПОУ 41124606), ТОВ "КРЕНВІК" (ЄДРПОУ 41118976), ТОВ "РАВІНДА" (ЄДРПОУ 40875961), ТОВ КІЛЕСК (ЄДРПОУ 41115984), ТОВ ТЕХАСЕТ (ЄДРПОУ 41115413), ТОВ "КРЕТОЛ" (ЄДРПОУ 41130934), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТО" (ЄДРПОУ 41444083), ТОВ "КАНТОР АВТОМАТІК" (ЄДРПОУ 41444130), ТОВ "АРОТОКС" (ЄДРПОУ 41008184).

Вказані документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо використання вищезазначеного рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ "ЛІКОРІН" (ЄДРПОУ 41124606), ТОВ "КРЕНВІК" (ЄДРПОУ 41118976), ТОВ "РАВІНДА" (ЄДРПОУ 40875961), ТОВ КІЛЕСК (ЄДРПОУ 41115984), ТОВ ТЕХАСЕТ (ЄДРПОУ 41115413), ТОВ "КРЕТОЛ" (ЄДРПОУ 41130934), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТО" (ЄДРПОУ 41444083), ТОВ "КАНТОР АВТОМАТІК" (ЄДРПОУ 41444130), ТОВ "АРОТОКС" (ЄДРПОУ 41008184).

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цього рахунку.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 380269, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д/м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого-заступника начальника управління-начальник першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8, слідчому - заступнику начальнику управління - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити (здійснити виїмку) до оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 380269, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д/м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме:

• документів юридичної справи ТОВ "ЛІКОРІН" (ЄДРПОУ 41124606), ТОВ "КРЕНВІК" (ЄДРПОУ 41118976), ТОВ "РАВІНДА" (ЄДРПОУ 40875961), ТОВ КІЛЕСК (ЄДРПОУ 41115984), ТОВ ТЕХАСЕТ (ЄДРПОУ 41115413), ТОВ "КРЕТОЛ" (ЄДРПОУ 41130934), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТО" (ЄДРПОУ 41444083), ТОВ "КАНТОР АВТОМАТІК" (ЄДРПОУ 41444130), ТОВ "АРОТОКС" (ЄДРПОУ 41008184), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» , затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків ТОВ "ЛІКОРІН" (ЄДРПОУ 41124606) №26053056206176, №26040056203847, №26002056220103, ТОВ "КРЕНВІК" (ЄДРПОУ 41118976) №26002056217246, ТОВ "РАВІНДА" (ЄДРПОУ 40875961) №26005056217867, ТОВ КІЛЕСК (ЄДРПОУ 41115984) №26053056203674, №26048056203690, 26004056223960, ТОВ ТЕХАСЕТ (ЄДРПОУ 41115413) №26052056207217, №26041056201912, №26008056230799, ТОВ "КРЕТОЛ" (ЄДРПОУ 41130934) №26000056213725, ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТО" (ЄДРПОУ 41444083) №26001056230127, ТОВ "КАНТОР АВТОМАТІК" (ЄДРПОУ 41444130) №26003056220146, ТОВ "АРОТОКС" (ЄДРПОУ 41008184) №26005056217362, довіреностей, договорів кредитування, тощо);

• інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках ТОВ "ЛІКОРІН" (ЄДРПОУ 41124606) №26053056206176, №26040056203847, №26002056220103, ТОВ "КРЕНВІК" (ЄДРПОУ 41118976) №26002056217246, ТОВ "РАВІНДА" (ЄДРПОУ 40875961) №26005056217867, ТОВ КІЛЕСК (ЄДРПОУ 41115984) №26053056203674, №26048056203690, 26004056223960, ТОВ ТЕХАСЕТ (ЄДРПОУ 41115413) №26052056207217, №26041056201912, №26008056230799, ТОВ "КРЕТОЛ" (ЄДРПОУ 41130934) №26000056213725, ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТО" (ЄДРПОУ 41444083) №26001056230127, ТОВ "КАНТОР АВТОМАТІК" (ЄДРПОУ 41444130) №26003056220146, ТОВ "АРОТОКС" (ЄДРПОУ 41008184) №26005056217362, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 21.02.2017 року по 09.03.2018 року;

• первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ "ЛІКОРІН" (ЄДРПОУ 41124606) №26053056206176, №26040056203847, №26002056220103, ТОВ "КРЕНВІК" (ЄДРПОУ 41118976) №26002056217246, ТОВ "РАВІНДА" (ЄДРПОУ 40875961) №26005056217867, ТОВ КІЛЕСК (ЄДРПОУ 41115984) №26053056203674, №26048056203690, 26004056223960, ТОВ ТЕХАСЕТ (ЄДРПОУ 41115413) №26052056207217, №26041056201912, №26008056230799, ТОВ "КРЕТОЛ" (ЄДРПОУ 41130934) №26000056213725, ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТО" (ЄДРПОУ 41444083) №26001056230127, ТОВ "КАНТОР АВТОМАТІК" (ЄДРПОУ 41444130) №26003056220146, ТОВ "АРОТОКС" (ЄДРПОУ 41008184) №26005056217362, та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 21.02.2017 року по 09.03.2018 року.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз

Дата ухвалення рішення 27.03.2018
Зареєстровано 29.03.2018
Оприлюднено 29.03.2018

Судовий реєстр по справі 751/1728/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.03.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 27.03.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 27.03.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 27.03.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 27.03.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 27.03.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 27.03.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 27.03.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 27.03.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Ухвала від 27.03.2018 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону