Ухвала
від 28.03.2018 по справі 405/1972/18
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1972/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017120010000050 від 28.11.2017 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно та корпоративні права підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Тойота Ланд Крузер 200, 2016 року випуску, дата реєстрації 25.10.2016 року, державний номерний знак НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4

- ФОРД F 250, 2007 року випуску, дата реєстрації 20.02.2015 року, державний номерний знак НОМЕР_2 , власник ОСОБА_4 ;

- нежиле приміщення площею 216,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 ;

- житловий будинок площею близько 250 кв.м. в АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_4 ;

- корпоративні права як засновника ПП „Бобринець Агро-К (ЄДРПОУ 37168396) у розмірі внеску 450 грн, 50 відсотків статутного капіталу.

-- земельні ділянки з наступними реєстраційними та кадастровими номерами:

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1317430935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:000:0635

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1237078535238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3551

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1236998635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3567

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1236969035238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3568

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1236727535238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3569

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1236702235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3570

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1236684135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3571

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1235250935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3578

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1235219835238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3579

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1235136335238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3580

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1235091235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3581

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1235059135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3572

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1235014235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3573

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1234945835238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3574

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1234912135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3575

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1234867835238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3576

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1234838735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3577

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1233663235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3582

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1233636835238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3583

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1233614235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3584

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1233598635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3585

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1233584535238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3587

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1231314435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3588

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1231284535238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3586

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1231256735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3589

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1230076235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3557

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1230042635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3558

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1230012035238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3559

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1229987335238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3560

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1229949035238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3561

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1229921735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3562

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1229896035238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3563

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1229878735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3564

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1229863935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3565

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1229856635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3566

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228866635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3556

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228846735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3552

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228820435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3553

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228798835238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3554

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228779635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3555

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228755635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3622

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228737835238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3621

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228717935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3620

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228706435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3619

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228700935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3618

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1227667535238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3615

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1227642935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3616

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1227626935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3617

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1227612635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3614

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1227600235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3613

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1226687635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3612

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1226662935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3611

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1226644135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3610

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1226611535238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3609

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1226593635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3608

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1226575135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3607

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1225274035238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3606

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1225253235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3605

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1225237935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3604

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1225223135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3603

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1225216735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3602

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1224921435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3601

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1224884635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3600

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1224827335238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3599

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1224689735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3598

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1224666235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3597

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1224649335238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3596

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1224598635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3595

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1223418635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3590

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1223210535238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3594

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1223184235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3593

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1223139435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3592

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1222982935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3591

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1221922335238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3654

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1221903835238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3648

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1221871535238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3647

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1221824135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3649

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1221789735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3655

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220100135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3653

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220071435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3652

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220057935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3651

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220046735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3650

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1219358535000, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3626

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1219296435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3646

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1219267735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3645

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1219240235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3644

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1214626735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3643

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1214609835238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3642

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1213889935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3625

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1213865435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3641

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1213833335238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3640

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1213806535238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3639

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1213773735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3638

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1213753335238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3637

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1213723835238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3636

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1212187035238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3629

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1212173435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3630

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1212169235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3623

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1209832135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:0095

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1209469435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3635

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1209439635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3634

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1209429235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3633

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1209418435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3632

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1209207635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3631

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1208174835238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3693

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1208134935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3624

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1208120235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3628

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1208099435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3627

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1208083135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3699

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1207219435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3697

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1207195635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3698

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1207156235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3694

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1207126035238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3695

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1207085735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3696

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1202640635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3701

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1199012935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3687

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1198996635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3688

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1198959635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3689

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1198916035238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3690

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1198886135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3691

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1198864335238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3692

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1173573135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3683

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1173515335238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3682

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1173462635238 Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3681

Реєстраційний номер об`єкта нерухомогомайна: 1173361635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3680

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1173269735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3679

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1173242135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3678

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1173223435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3677

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1173190135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3675

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1173132635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3686

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1173088735000, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3685

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1173007535238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3684

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1165215135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3670

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1165201935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3671

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1165183935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3672

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1165167135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3673

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1165149735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3674

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1163225435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3666

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1163193035238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3667

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1163173735238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3668

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1163150835238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3669

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1160950335238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3661

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1160934635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3662

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1160920535238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3664

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1160904435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3663

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1156036935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3658

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1155792235000, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3700

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 869320435238, Кадастровий номер: 3523883600:02:000:9005

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 869294835238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:9025

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 869253935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:9055

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 855787135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3537

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 854948335238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:3538

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 833623135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:000:9026

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 833601635238, Кадастровий номер: 3523883600:02:000:9028

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого

майна: 833587135238, Кадастровий номер: 3523883600:02:000:9024

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 833392235238, Кадастровий номер: 3523883600:02:000:9027

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 499472935238, Кадастровий номер: 3523883600:02:001:0117

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000050 від 28.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральним директором ТОВ «Вентура» з 22.09.2017 року являється Де ОСОБА_5 , учасниками ТОВ «Вентура», відповідно до статуту, є - компанія «RJDL-LTD», з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2084807,11 грн.) та фермерське господарство ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з часткою у статутному капіталі 1,26% (26650,00 грн.).

З жовтня 2002 року до вересня 2017 року посаду генерального директора ТОВ «Вентура» займав ОСОБА_4 , який відповідно до статуту ТОВ, мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10000 (десять тисяч) доларів США.

Так, слідством встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ «Вентура» ОСОБА_7 , шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про надання директору ТОВ повноважень щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, підробили статут товариства: до статуту від 09.03.05 - на розширення повноважень на суму 150000 доларів США, до статуту від 24.06.11 - на розширення повноважень на суму 300000 Євро, до статуту від 13.04.16 - на розширення повноважень на суму 500000 Євро, а згідно підробленого протоколу зборів учасників ТОВ від 01.08.17 ОСОБА_4 нібито надано право укладати та підписувати фінансово-господарські договори без обмежень.

Маючи намір на заволодіння чужим майном, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 12 грудня 2014 року ОСОБА_4 , не маючи на це повноважень, уклав з громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 недостовірний договір купівлі-продажу майна ТОВ «Вентура» - будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , ангару, КПП, автозаправки, убиральні, огорожі. В договорі була вказана завідомо недостовірна грошова сума, яку мали сплатити ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , хоча навіть оцінка майна не проводилась.

Реально за вказане майно ОСОБА_4 та ОСОБА_7 отримали 415000 грн. та 148400 доларів США готівковими коштами, що підтверджується відповідною розпискою.

Цими діями, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 нанесли збитки ТОВ «Вентура» та власнику підприємства на вищезазначену суму.

Крім того в ході досудовим розслідуванням встановлено, що з 2002 по вересень 2017 власник компанії засновника ТОВ «Вентура» не отримував від діяльності товариства жодних прибутків, натомість постійно вкладав капітал в дане підприємство у вигляді валютних кредитів та різноманітної техніки.

При цьому ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_7 протягом перебування на керівних посадах у ТОВ «Вентура» використовували техніку та кошти підприємства для розвитку власного бізнесу, а саме сімя Кожухарів у Новомиргородському районі Кіровоградської області обробляє понад 900 га земель значна частина яких ними виведена з володіння ТОВ «Вентура». У сімї Ларжевських в Бобринецькому районі Кіровоградської області понад 1500 га. Вказані земельні оброблялися технікою та за рахунок ТОВ «Вентура».

Також слідством, встановлено, що власниками ТОВ «Вентура» в жовтні 2017 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вентура» в ході якої здійснено суцільну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, перевірено стан ведення бухгалтерського обліку і правильність складання фінансової звітності, законність та достовірність операцій з необоротними активами, стан розрахунків з дебіторами та кредиторами, законність та достовірність витрат на оплату праці, стан договірної роботи.

За результатами ревізії встановлено, що посадові особи ТОВ «Вентура», а саме директор ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_7 , під час свого перебування на керівних посадах недбало ставилися до виконання своїх обов`язків та зловживали своїм службовим становищем та своїми діями вони завдали збитків підприємству на суму 40989тис. грн.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий судді прийшов до наступних висновків.

При цьому враховується, що згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Надані слідчому судді матеріали свідчать, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, якою передбачено покарання у вигляді конфіскації майна ( п.3 ч.2 ст.170 КПК України).

Враховуючи викладені вище обставини та з метою забезпечення можливої конфіскації майна, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017120010000050 від 28.11.2017 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно та корпоративні права підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: