Ухвала
від 20.01.2018 по справі 757/3042/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3042/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

20.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003065 від 27.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501), що здійснює управління фондами ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (ЄДРПОУ 38408333), АТ «ЗНВКІФ «Дівайн» (ЄДРПОУ 40393295), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878), АТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи.» (ЄДРПОУ 40114225), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852), які зареєстровані як інститути спільного інвестування, здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», здійснюючи залучення коштів від фізичних осіб для будівництва об`єктів нерухомості відповідно до інвестиційних договорів.

Так, фізичні особи, які вносять кошти до згаданих фондів, не отримують цінні папери, емітовані фондом, та не стають їх учасниками, а фактично передають кошти на будівництво. При цьому, посадові особи КУА не оприбутковують отримані кошти як дохід від реалізації активу фонду, а отримані кошти переводять в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та фізичних осіб на підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість яких завищена та які не є ліквідними, з метою виведення отриманих коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією Департаменту захисту економіки Національної поліції України, документами щодо здійснення діяльності вказаними вище КУА та фондами на ринку цінних паперів, показаннями свідків, протоколами огляду матеріалів, отриманих за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, які є речовими доказами, речами та документами, вилученими за результатами проведення обшуків, іншими матеріалами кримінального провадження №№42017000000003065 в їх сукупності.

18.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2017 проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_8 (1/3 частини), ОСОБА_9 (1/3 частина), ОСОБА_10 (1/3 частини) та використовувалось ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501), за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено:

-довіреність №2/2015 від 07.05.2015 на ОСОБА_6 ,

-договір №БВ-110417/01-1 від 11.04.2017 в 3 екземплярах,

-акт п/п в 3 екземплярах,

-акт про виконання зобов`язань в 2 екземплярах,

-5 і 6 сторінки договору ОСОБА_11 в 2 екземплярах,

-остання сторінка договору ОСОБА_12 в 2 екземплярах,

-заява на акредитацію ОСОБА_13

-договір к/п деривативу №ЄР 11.13.7.69-Д/297 від 22.11.2017,

-копія паспорту ОСОБА_14 ,

-копія паспорту ОСОБА_15 ,

-копія паспорту і ідентифікаційного коду ОСОБА_16 ,

-заява на акредитацію ОСОБА_17

-договір ВП 1.2.6.-Д/21 від 30.06.2017,

-заява на акредитацію ОСОБА_18 ,

-договір ВП 1.5.21-Д/15 від 22.05.2017,

-заява на акредитацію ОСОБА_19 ,

-договір №Ю4В3.3.68-Д-20 від 12.06.2017,

-заява на акредитацію ОСОБА_20 ,

-договір №Ю4В1.6.127-Д/25 від 06.07.2017,

-заява на акредитацію ОСОБА_20 ,

-договір №Ю4В1.6.130-Д/26 від 06.07.2017,

-заява на акредитацію ОСОБА_21 ,

-договір №Ю4В1.6.128-Д/27 від 07.07.2017,

-заява на акредитацію ОСОБА_22 ,

-договір №ЄР11.10.2.6-Д/221 від 18.07.2017,

-копія паспорту і ідентифікаційного коду ОСОБА_23 ,

-заява на акредитацію ОСОБА_24 ,

-договір №ЄР11.13.8.76-Д/237 від 09.08.2017,

-заява на акредитацію ОСОБА_25 ,

-договір №ЄР 11.1.9.44-д/241 від 17.08.2017,

-копія паспорту ОСОБА_26 ,

-заява на акредитацію ОСОБА_27 ,

-договір №ЄР 11.12.9.34-Д/263 від 09.10.201

-заява на акредитацію ОСОБА_28 ,

-договір №Ю4В2.3.15-Д/57 від 25.10.2017,

-копія виписки з ЄДРЮОФОП ТОВ «Артхаус Ріел»,

-копія опису ТОВ «Артхаус Ріелт»,

-копія витягу з ЄДРЮОФОП ТОВ «Артхаус Ріел»,

-копія статуту ТОВ «Артхаус Ріел»,

-копія довідка з банку про відкриття рахунку ТОВ «Артхаус Ріел»,

-копія наказу №1 ТОВ «Артхаус Ріел»,

-копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ «Артхаус Ріел»,

-додаток №1 анкети фінансового моніторингу ТОВ «Артхаус Ріел»,

-рахунок №1 від 10.01.2018 НДС «Український міжнародний культурний центр»,

-оборотно-сальдова відомість по рахунку №182, №6851 за грудень 2017 року на 3 арк.,

-оборотно-сальдова відомість ПАТ «Мандарин Плаза» по рахунку №502 за 30.09.2017 на 1 арк.,

-копія довідки від 30.11.2017 №30112017/1 ПрАТ «Мандарин Плаза» на 1 арк.,

-копія кредитного договору №012/02-01/094 до генеральної кредитної угоди від 08.09.2003, від 04.05.2006 на 2 арк.,

-копія договору про надання фінансових послуг від 14.03.2011 №47/11 на 10 арк.,

-оборотно-сальдова відомість по рахунку №6851 за 30.09.2017 ПрАТ «Мандарин Плаза» на 1 арк.,

-копія договору позики від 17.03.2017 №17/03-2017 з додатками ПрАТ «Мандарин Плаза» на 3 арк.,

-копія договору позики від 14.06.2017 №140617-01 з додатками ПрАТ «Мандарин Плаза» на 2 арк.,

-копія договору позики від 16.12.2016 №161216/1 з додатками ПрАТ «Мандарин Плаза» на 7 арк.,

-копія оборотно-сальдової відомості по рахунку №631 за 30.09.2017 ПрАТ «Мандарин Плаза» на 1 арк.,

-кредитний договір №1 від 05.03.2013 на 15 арк.,

-копія договору від 27.09.2017 №27/09 генерального підряду ТОВ «Будівельні технології» на 5 арк.,

-копія договору про делегування функцій замовника №1/06-16 від 01.06.2016 на 3 арк.,

-пакет емісії облігацій ТОВ «Інвестбуд Гарант» з додатками до нього (роздруківки з чорновими помітками) на 40 арк.,

-виписка по операціям з цінними паперами за період з 26.12.2017 по 26.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження на проведення облікової операції на 4 арк.,

-рахунок-фактура №1 від 27.12.2017 на 1 арк.,

-рахунок-фактура №2 від 27.12.2017 на 1 арк.,

-рахунок-фактура №3 від 27.12.2017 на 1 арк.,

-аркуші формату А-4 з чорновими записами на 4 арк.,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_29 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_30 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_31 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_32 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_33 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_34 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_35 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_36 ,

-дані про розрахункові рахунки ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 на 2 арк.,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_40 ,

-копія паспорту ОСОБА_41 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_42 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_43 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_44 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_45 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_46 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_47 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_48 ,

-копія паспорту ОСОБА_49 ,

-копія паспорту ОСОБА_50 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_51 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_52 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_53 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_54 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_55 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_56 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_57 ,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_44 ,

-копії документів щодо розміщення акцій фонду на 2 арк.,

-аркуш формату А-4 з інформацією щодо осіб ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 на 4 арк.,

-копія протоколу №б/н засідання наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал» від 14.12.2017 без підписів осіб, на зворотній стороні якого є рукописні записи, на 1 арк.,

-оборотно-сальдові відомості по рахунках фондів «Рентал», «Приватні інвестиції», «Збалансовані заощадження»,

-шаблон додаткової угоди №5 від 04.01.2018 на 1 арк.,

-шаблон додаткової угоди №3 від 04.01.2018 на 1 арк.,

-копія листа НБУ від 29.12.2017 №27-0006/87565 на 3 арк.,

-договір №21/12/17-2 к/п цінних паперів від 22.12.2017 на 5 арк. у 2 примірниках,

-договір №21/12/17-2 к/п цінних паперів від б/д на 1 арк. у 2 примірниках,

-договір №21/12/17-2 к/п цінних паперів від 22.12.2017 з додатком 1 від 29.12.2017 на 6 арк.,

-договір №22/12/17-3 к/п цінних паперів від 22.12.2017 на 5 арк. у 2 примірниках,

-договір №22/12/17-3 к/п цінних паперів від б/д на 1 арк. у 2 примірниках,

-договір №22/12/17-3 к/п цінних паперів від 22.12.2017 з додатком 1 від 29.12.2017 на 6 арк.,

-договір №26/12/17-4 к/п цінних паперів від 26.12.2017 на 5 арк. у 2 примірниках,

-акт виконання від б/д до договору №26/12/17-4 на 2 арк.,

-договір №26/12/17-4 к/п цінних паперів від 26.12.2017 з додатком 1 від 29.12.2017 на 6 арк.,

-акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №26/12/17-4 на 1 арк.,

-договір №27/12/17-5 к/п цінних паперів від 26.12.2017 з додатком 1 від 29.12.2017 на 6 арк.,

-акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів б/д на 1 арк.,

-договір №27/12/17-5 к/п цінних паперів від 27.12.2017 на 5 арк. у 2 примірниках,

-акт виконання договору №27/12/17-5 к/п цінних паперів на 1 арк. у 3 примірниках,

-договір №28/12/17-6 к/п цінних паперів від 28.12.2017 з додатком 1 та актом на 8 арк.,

-договір №28/12/17-6 к/п цінних паперів від 28.12.2017 з актом на 7 арк. у 2 примірниках,

-договір №03/01/18-7 к/п цінних паперів від 03.01.2018 з актом на 7 арк. у 2 примірниках,

-договір №03/01/18-7 к/п цінних паперів від 03.01.2018 з додатком 1 та актом на 8 арк.,

-договір №04/01/18-8 к/п цінних паперів від 04.01.2018 з актом на 7 арк. у 2 примірниках,

-договір №04/01/18-8 к/п цінних паперів від 04.01.2018 з додатком 1 та актом на 8 арк.,

-договір №05/01/18-9 к/п цінних паперів від 05.01.2018 з актом на 7 арк. у 2 примірниках,

-договір №05/01/18-9 к/п цінних паперів від 05.01.2018 з додатком 1 та актом на 8 арк.,

-договір №09/01/18-10 к/п цінних паперів від 09.01.2018 на 5 арк. у 3-х примірниках (всього на 15 аркушах),

-акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ287/2017 від 04.12.2017 в 3 примірниках,

-акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ295/2017 від 21.12.2017 в 3 примірниках,

-договір №БВ133/2017 від 24.03.2017 в 5 примірниках,

-копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_62 в 2 примірниках, нотаріальна згода подружжя,

-копія паспорту і ідентифікаційного коду ОСОБА_63 ,

-копія паспорту і ідентифікаційного коду ОСОБА_64 , анкета по фінансовому моніторингу,

-копія паспорту і ідентифікаційного номеру ОСОБА_65 , анкета по фінансовому моніторингу,

-договір №БВ-702/17 від 10.10.2017,

-розпорядження №05 від 09.10.2017,

-договір №ДД258/2017 від 06.10.2017,

-договір №ДД249/2017 від 05.10.2017,

-договір №ДД252/2017 від 05.10.2017,

-договір №ДД259/2017 від 06.10.2017,

-договір №ДД253/2017 від 06.10.2017,

-договір №ДД254/2017 від 06.10.2017,

-договір №ДД257/2017 від 06.10.2017,

-договір №ДД256/2017 від 06.10.2017,

-договір №ДД255/2017 від 06.10.2017,

-акт взаємозаліку від 29.12.2017 між «Будхаус Груп» та «Центр Інфотехнологій»,

-договір №БД294/2017 від 21.12.2017,

- роздруківка «Учасники будівельної палати» на 4 арк.,

перелік яких не зазначено в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку.

У ході проведення вказаного вище обшуку, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у кримінальному провадженні №42017000000003065, отримано відомості про те, що перелічені вище документи містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських операціях, суми та реквізити юридичних і фізичних осіб, в адреси яких перераховувались кошти, відомості щодо підстав вчинення зазначених дій, законність яких можливо дослідити при більш детальному вивченні та перевірці, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Перелічені вище документи були вилучені, належним чином опечатані та переміщені для зберігання до Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 7/9.

19.01.2018 вмотивованою постановою слідчого вказані вище документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42017000000003065.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню, оскільки з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно відповідно до вказаного у клопотанні слідчого переліку з огляду на те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення обставин під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: