Ухвала

від 28.03.2018 по справі 308/3096/18

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/3096/18

1кс/308/1531/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №32018070000000019, погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

З внесеного слідчим клопотання, яке погоджене з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №32018070000000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018 року, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 21.02.2018 року через пункт пропуску митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, вантажним автомобілем марки «Volvo», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «Krone», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , на територію України незаконно виготовлені тютюнові вироби у загальній кількості 307000 пачок («Ashima Luxury Size» 300000 пачок, «Ashima Luxury Super Slims» 1000 пачок, «Ashima Luxury Blue» 1000 пачок, «Marble Gold» 1000 пачок, «Marble Filter De Luxe» 1000 пачок, «Marble Menthol» 1000 пачок, «Strand КІNG SIZE» 1000 пачок, «Strand BLUE» 1000 пачок), без належного маркування «For Dyty Free Sale Only», передбаченого постановою КМУ від 17.07.2003 №1089. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення, визначена за ч.1 ст.204 КК України.

22.03.2018 року в СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області з оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області надійшов лист від 22.03.2018 року за №221/21-11 та копія листа оперативно розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України від 22.03.2018 року №5/1/758 для вжиття заходів у межах компетенції. Згідно даного листа, 21.03.2018 року в пункт пропуску «Іллічівський морський рибний порт» прибув контейнер №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром» в кількості 172 ящика. Відправник: «SPS CIGARONE LLC» (Республіка Арменія) за дорученням фірми «Agroexim GroupS.R.O» (Чеська Республіка), отримувач ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код ЄДРПОУ 40089807, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова,26/21).

22.03.2018 року скеровано доручення в ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області на проведення огляду в пункті пропуску «Іллічівський морський рибний порт» контейнеру №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром» отримувачем якого є ТОВ «Роял Дюті Фрі» відповідно до норм КПК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що 23.03.2018 року працівниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області на підставі доручення слідчого №736/23 від 22.03.2018 року за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, с.Бурлача Балка, вул.Центральна, 1 (п/п «Іллічівський морський рибний порт» Одеської митниці ДФС) проведено огляд та вилучено тютюнові вироби у загальній кількості 51000 пачок (в тому числі: «Cigaronne super slims XL filter white» - 10000 пачок, «Cigaronne super slims black» - 5000 пачок, «Cigaronne royal slims XL filter black» - 10000 пачок, «Cigaronne ultra slims white» - 2500 пачок, «Cigaronne XL filter black» - 7500 пачок, «Cigaronne XL filter white» - 7500 пачок, «Cigaronne king size white» - 500 пачок, «Cigaronne super slims white» - 5000 пачок, «Cigaronne king size black» - 500 пачок, «Cigaronne ultra slims black» - 2500 пачок) без марок акцизного податку України. Вилучене майно (тютюнові вироби) передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Прайм Стар Шиппинг» (код ЄДРПОУ 38722767 м.Одеса) ОСОБА_5 .

Враховуючи, що під час огляду в пункті пропуску «Іллічівський морський рибний порт» контейнеру №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром» отримувачем якого є ТОВ «Роял Дюті Фрі», виявлено підакцизні товари тютюнові вироби різних марок у загальній кількості 51000 пачок, без марок акцизного податку України, виникла обґрунтована необхідність їх вилучення з метою приєднання до кримінального провадження як речових доказів. Слідчий вказує, що необхідність слідчої дії - огляду зумовлена тим, що в ході його проведення орган досудового розслідування здобув відомості, які вказують на вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення. Оскільки такий огляд було проведено без ухвали слідчого судді, є потреба звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання законного дозволу для проведення вищевказаної слідчої дії за правилами визначеними ч.3 ст.233 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити та надати дозвіл на проведення обшуку в пункті пропуску «Іллічівський морський рибний порт» контейнеру №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром» отримувачем якого є ТОВ «Роял Дюті Фрі».

Заслухавши пояснення прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.02.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018070000000019, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення, визначена за ч.1 ст.204 КК України.

Підставою для початку розслідування стали матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 21.02.2018 року через пункт пропуску митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, вантажним автомобілем марки «Volvo», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «Krone», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , на територію України незаконно виготовлені тютюнові вироби у загальній кількості 307000 пачок («Ashima Luxury Size» 300000 пачок, «Ashima Luxury Super Slims» 1000 пачок, «Ashima Luxury Blue» 1000 пачок, «Marble Gold» 1000 пачок, «Marble Filter De Luxe» 1000 пачок, «Marble Menthol» 1000 пачок, «Strand КІNG SIZE» 1000 пачок, «Strand BLUE» 1000 пачок), без належного маркування «For Dyty Free Sale Only», передбаченого постановою КМУ від 17.07.2003 року №1089.

23.03.2018 року працівниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області на підставі доручення слідчого №736/23 від 22.03.2018 року за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, с.Бурлача Балка, вул.Центральна, 1 (п/п «Іллічівський морський рибний порт» Одеської митниці ДФС) проведено огляд контейнеру №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром» отримувачем якого є ТОВ «Роял Дюті Фрі», та вилучено тютюнові вироби у загальній кількості 51000 пачок (в тому числі: «Cigaronne super slims XL filter white» - 10000 пачок, «Cigaronne super slims black» - 5000 пачок, «Cigaronne royal slims XL filter black» - 10000 пачок, «Cigaronne ultra slims white» - 2500 пачок, «Cigaronne XL filter black» - 7500 пачок, «Cigaronne XL filter white» - 7500 пачок, «Cigaronne king size white» - 500 пачок, «Cigaronne super slims white» - 5000 пачок, «Cigaronne king size black» - 500 пачок, «Cigaronne ultra slims black» - 2500 пачок) без марок акцизного податку України. Вилучене майно (тютюнові вироби) передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Прайм Стар Шиппинг» (код ЄДРПОУ 38722767 м.Одеса) ОСОБА_5 .

Частиною 1 статті 233 КПК України визначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи (ч.1 та ч.2 ст.237 КПК України).

Згідно ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Обшук відповідно до вимог ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Всупереч вищезазначеним нормам слідчим не доведено, що огляд контейнеру №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром» отримувачем якого є ТОВ «Роял Дюті Фрі», який проводився працівниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області 23.03.2018 року в пункті пропуску «Іллічівський морський рибний порт» без ухвали слідчого судді, на підставі доручення слідчого №736/23 від 22.03.2018 року, пов`язаний із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Поряд з цим, в обґрунтування доводів клопотання слідчим надано витяг з кримінального провадження №32018070000000019, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення, визначена за ч.1 ст.204 КК України, в рамках якого досліджуються обставини щодо незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою невстановленими особами 21.02.2018 року через пункт пропуску митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, вантажним автомобілем марки «Volvo», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «Krone», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , на територію України незаконно виготовлених тютюнових виробів різних торгових марок у загальній кількості 307000 пачок, без належного маркування «For Dyty Free Sale Only», передбаченого постановою КМУ від 17.07.2003 року №1089.

Проте, у вказаному витязі та інших долучених до клопотанням матеріалах відомості щодо можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення, що досліджується у рамках кримінального провадження №32018070000000019, осіб, які є відправниками чи отримувачами товару, який переміщувався у контейнері №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром», огляд якого було проведено в пункті пропуску «Іллічівський морський рибний порт», відсутні. Інших даних про внесення до ЄРДР відомостей про вчинене кримінальне правопорушення слідчим не надано.

Тобто, огляд вказаного контейнеру відбувся поза межами порушеного кримінального провадження. Зазначені обставини підтвердив в судовому засіданні і прокурор.

Прокурор також не зміг надати суду належні докази того, в чому була викликана у слідчого невідкладність проведення даного огляду, оскільки, як слідує з наданих суду матеріалів, даний вантаж слідував не з території України, а на територію України та повинен був бути доставлений в м. Одеса

Крім цього, як слідує з наданого суду витягу з ЄРДР та матеріалів внесеного клопотання, після проведення огляду контейнеру та вилучення товару, відомості в ЄРДР внесені так і не були. Дані обставини підтвердив в судовому засіданні і прокурор.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя, приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, подане з численними порушеннями закону, без порушеного кримінального провадження по даному факту та задоволення такого може призвести до реального та істотного обмеження та порушення прав і інтересів третіх осіб, інших правомірних власників чи користувачів можливого спірного майна.

З огляду на зазначене та на те, що слідчим не доведено, що порушення Конституційних прав особи таким чином є співмірним із завданнями кримінального провадження, виходячи з вимог ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання є необґрунтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №32018070000000019, погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в пункті пропуску «Іллічівський морський рибний порт» контейнеру №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром» отримувачем якого є ТОВ «Роял Дюті Фрі», в якому 23.03.2018 року виявлено підакцизні товари тютюнові вироби у загальній кількості 51000 пачок (в тому числі: «Cigaronne super slims XL filter white» - 10000 пачок, «Cigaronne super slims black» - 5000 пачок, «Cigaronne royal slims XL filter black» - 10000 пачок, «Cigaronne ultra slims white» - 2500 пачок, «Cigaronne XL filter black» - 7500 пачок, «Cigaronne XL filter white» - 7500 пачок, «Cigaronne king size white» - 500 пачок, «Cigaronne super slims white» - 5000 пачок, «Cigaronne king size black» - 500 пачок, «Cigaronne ultra slims black» - 2500 пачок) без марок акцизного податку України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1