Ухвала

від 26.03.2018 по справі 554/10344/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 26.03.2018 Справа № 554/10344/17

Єдиний унікальний номер: 554/10344/17

Провадження № 1-КС/554/2501/2018

УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання мотивоване наступним.

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42017171010000310, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи УКБ виконкому Полтавської міської ради (код за ЄДРПОУ 04057600, м. Полтава, вул. Соборності, 36), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПП «Ардоніт» (код за ЄДРПОУ 36396651, м. Полтава, вул. Олеся Гончара, будинок 19 А), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ 2В) щодо обсягів робіт, які завищені та частково не виконані по об`єкту: «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава», а саме робіт з монтажу покрівельного покриття з профільованого листа, розбирання покриття покрівель, інших видів робіт, заволоділи коштами Місцевого бюджету на загальну суму близько 150 тис. грн.

Так, у ході проведення моніторингу сайту публічних закупівель «PROZORRO» співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України установлено, що: замовником, а саме УКБ виконкому Полтавської міської ради (код за ЄДРПОУ 04057600, м. Полтава, вул. Соборності, 36) у 2016 році було оголошено про проведення процедури закупівлі за предметом «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава» із очікуваною вартістю 3462450, 00 грн. З оприлюднених джерел установлено, що переможцем зазначеної закупівлі у 2016 році визначено юридичну особу ПП «Ардоніт» (код за ЄДРПОУ 36396651, м. Полтава, вул. Олеся Гончара, будинок 19 А), з якою УКБ виконкому Полтавської міської ради укладено договір 72-юр/16 від 23.08.2016 на проведення робіт по зазначеному об`єкту. З метою виконання обов`язків, покладених зазначеним договором УКБ виконкому Полтавської міської ради (код за ЄДРПОУ 04057600, м. Полтава, вул. Соборності, 36) здійснило перерахування бюджетних коштів призначених на будівництво та реконструкцію, тобто проведення будівельних робіт по об`єкту: «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава», а саме платіжними дорученнями за № 1031 від 29.08.2016 на загальну суму 500000, 00 грн., аванс на придбання матеріалів; № 1189 від 16.09.2016 на загальну суму 493895, 65 грн., аванс на придбання матеріалів; № 264 від 21.03.2017 на загальну суму 61932, 95 грн., оплата за виконані роботи за березень 2017; № 567 від 16.05.2017 на загальну суму 53615, 44 грн., оплата за виконані роботи за травень 2017; № 711 від 09.06.2017 на загальну суму 21896, 14 грн., оплата за виконані роботи; № 815 від 27.06.2017 на загальну суму 54748, 26 грн., оплата за виконані роботи за червень 2017; № 930 від 14.07.2017 на загальну суму 40203, 64 грн., оплата за виконані роботи за липень 2017; № 1044 від 04.08.2017 на загальну суму 20309, 36 грн., оплата за виконані роботи за серпень 2017, тобто на загальну суму 1246601, 44 грн.

При цьому, залишок робіт за договором, укладеним між УКБ виконкому Полтавської міської ради та ПП «Ардоніт» (код за ЄДРПОУ 36396651, м. Полтава, вул. Олеся Гончара, будинок 19 А) залишився не виконаним у повному обсязі, зобов`язання за договором сторонами не виконані, що підтверджується протоколом огляду від 29.12.2018 року.

Одночасно з цим, достовірно знаючи про те, що роботи за договором 72-юр/16 від 23.08.2016 на проведення робіт по об`єкту «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава» ПП «Ардоніт» будуть не виконані, а грошові кошти витрачені на придбання матеріалів, 19.10.2017 УКБ виконкому Полтавської міської ради оприлюднює оголошення про проведення закупівлі на сайті публічних закупівель «PROZORRO», де оголошує відкриті торги на аналогічний предмет закупівель «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава» очікуваною вартістю предмета закупівлі 2806958, 00 грн., із тендерною документацією, зміст якої за виконанням робіт є ідентичним попередній тендерній документації та роботи по яким вже ПП «Ардоніт» частково виконані.

За результатами проведеної закупівлі УКБ виконкому Полтавської міської ради визначає та оголошує переможця ТОВ «Полтавський домобудівельний комбінат» (код за ЄДРПОУ 34502607, м. Полтава, вул. Сінна, 2/49), з яким підписано договір за № 287-юр/17 від 20.11.2017 на реконструкцію будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава на загальну суму 2635714, 28 грн., термін дії договору до грудня 2017.

Таким чином, у ході досудового розслідування установлено, що службові особи УКБ виконкому Полтавської міської ради (код за ЄДРПОУ 04057600, м. Полтава, вул. Соборності, 36), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПП «Ардоніт» (код за ЄДРПОУ 36396651, м. Полтава, вул. Олеся Гончара, будинок 19 А), ТОВ «Полтавський домобудівельний комбінат» (код за ЄДРПОУ 34502607, м. Полтава, вул. Сінна, 2/49), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ 2В) щодо обсягів робіт, які завищені та частково не виконані по об`єкту: «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава», а саме робіт з монтажу покрівельного покриття з профільованого листа, розбирання покриття покрівель, інших видів робіт, а також подальшим виконанням робіт, що фактично виконані, заволоділи коштами Місцевого бюджету на загальну суму близько 150 тис. грн.

В ході досудового розслідування на адресу ПП «Ардоніт» (код за ЄДРПОУ 36396651): м. Полтава, вул. Олеся Гончара, будинок 19 А, надіслано запит щодо отримання документів фінансово-господарських відносин з УКБ виконкому Полтавської міської ради по об`єкту «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава», але до цього часу відповіді не надійшло, що свідчить про ігнорування вимог правоохоронних органів.

До того ж в ході досудового розслідування призначені комплексні будівельно-технічні та економічні експертизи з метою встановлення збитків, завданих бюджету, а також судова почеркознавча експертиза для встановлення виконавця підписів у актах виконаних робіт, на підставі яких виплачувалися грошові кошти за ремонтні роботи.

Так, на даний час установлено, що документи з проведених будівельних робіт щодо фінансово-господарських відносин між переможцем ПП «Ардоніт» (код за ЄДРПОУ 36396651, м. Полтава, вул. Олеся Гончара, будинок 19 А) та замовником УКБ виконкому Полтавської міської ради (код за ЄДРПОУ 04057600, м. Полтава, вул. Соборності, 36) у період з 01.08.2016 по теперішній час по об`єкту «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава», у тому числі проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, у тому числі 72-юр/16 від 23.08.2016 на реконструкцію будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів, відомості щодо відображення зазначених даних у первинному бухгалтерському обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали ордери у кількісному та грошовому відображенню операцій по рахунках 361, 631, 311, 301, 20, 23, 28, 90, 91), сертифікати на використані у будівництві матеріали, журнали обліку робіт, графіки робіт, видаткові накладні, податкові накладні на придбання матеріалів у будівництво, акти прийому-передачі, довіреності на отримання матеріалів, товарно-транспорті накладні, акти списання матеріалів у будівництво, які можливо використати як докази та які мають доказове значення в кримінальному провадженні можуть зберігатися за місцем проживання керівника ПП «Ардоніт» (код за ЄДРПОУ 36396651) ОСОБА_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому проаналізувавши банківські рахунки належні ПП «Ардоніт» встановлено, що останнє має фінансово-господарські відносини з ТОВ «Ардоніт» (код за ЄДРПОУ 40940349) та ТОВ «Стайф» (код за ЄДРПОУ 37667543), керівником яких є ОСОБА_4 та зареєстровані за вказаною адресою.

Враховуючи вищевикладене, та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою запобіганню ризику знищення речових доказів, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин проведення торгів (відкритих торгів) за державні кошти, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити обшук за місцем проживання керівника ПП «Ардоніт» (код за ЄДРПОУ 36396651) ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , у ході якого вилучити оригінали документів з фінансово-господарських відносин між ПП «Ардоніт» (код за ЄДРПОУ 36396651, м. Полтава, вул. Олеся Гончара, будинок 19 А) та замовником УКБ виконкому Полтавської міської ради (код за ЄДРПОУ 04057600, м. Полтава, вул. Соборності, 36) у період з 01.08.2016 по теперішній час по об`єкту «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава», у тому числі проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, у тому числі 72-юр/16 від 23.08.2016 на реконструкцію будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів, відомості щодо відображення зазначених даних у первинному бухгалтерському обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали ордери у кількісному та грошовому відображенню операцій по рахунках 361, 631, 311, 301, 20, 23, 28, 90, 91), сертифікати на використані у будівництві матеріали, журнали обліку робіт, графіки робіт, видаткові накладні, податкові накладні на придбання матеріалів у будівництво, акти прийому-передачі, довіреності на отримання матеріалів, товарно-транспорті накладні, акти списання матеріалів у будівництво, чорнові записи та магнітні носії інформації, в яких містяться відомості щодо укладання договорів, виконання робіт, купівлі будівельних матеріалів та розрахунків по об`єкту «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава», а також оригінали документів з фінансово-господарських відносин з ТОВ «Ардоніт» (код за ЄДРПОУ 40940349) та ТОВ «Стайф» (код за ЄДРПОУ 37667543), які можливо використати як докази та які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Такі документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, крім того так як службові особи ПП «Ардоніт» є зацікавленими у проведенні досудового розслідування, тому можуть знищити дану документацію, яка в подальшому являтиметься речовим доказом у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до положення ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання керівника ПП «Ардоніт» (код за ЄДРПОУ 36396651) ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів щодо фактичного виконання та не виконання будівельних робіт ПП «Ардоніт» (код за ЄДРПОУ 36396651, м. Полтава, вул. Олеся Гончара, будинок 19 А) у період з 01.08.2016 по теперішній час за об`єктом: реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава», у тому числі проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, у тому числі 72-юр/16 від 23.08.2016 на реконструкцію будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів, відомості щодо відображення зазначених даних у первинному бухгалтерському обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали ордери у кількісному та грошовому відображенню операцій по рахунках 361, 631, 311, 301, 20, 23, 28, 90, 91), сертифікати на використані у будівництві матеріали, журнали обліку робіт, графіки робіт, видаткові накладні, податкові накладні на придбання матеріалів у будівництво, акти прийому-передачі, довіреності на отримання матеріалів, товарно-транспорті накладні, акти списання матеріалів у будівництво, чорнові записи та магнітні носії інформації, в яких містяться відомості щодо укладання договорів, виконання робіт, купівлі будівельних матеріалів та розрахунків по об`єкту «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по вулиці Ю.Кондратюка, 7 А у м. Полтава», а також оригінали документів з фінансово-господарських відносин з ТОВ «Ардоніт» (код за ЄДРПОУ 40940349) та ТОВ «Стайф» (код за ЄДРПОУ 37667543), які можливо використати як докази та які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1