Ухвала

від 08.02.2018 по справі 757/6952/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6952/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

08 лютого 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на насіння соняшнику в розмірі 656,941 тон, кукурудзи 3 класу в розмірі 530,219 тон та кукурудзи некласової в розмірі 126,530 тон., що ТОВ «Аграріан 2016» код ЄДРОПУ 40497375 продав ТОВ «СЛ-Груп» код ЄДРПОУ 38220430 та яке зберігається на зерновому складі ТОВ «Агротрейд 2000» код ЄДРПОУ 36445855 за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, Автодорога Київ-Одеса, 82 км+500м.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 12017110000000859 від 27.11.2017 за фактом заволодіння майном ТОВ «Інсем-Агро» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що в кінці 2017 року службові особи ТОВ «Аграріан 2016» код ЄДРПОУ 40497375, діючи в змові із невстановленими особами, шляхом підроблення та підміни товарно-транспортних накладних щодо постачання насіння соняшника та кукурудзи заволоділи майном ТОВ «Інсем-Агро» код ЄДРПОУ 40030690, а саме: насінням соняшника в розмірі 960 тон та кукурудзи в розмірі 700 тон, яке знаходилось на зберіганні у зерновому складі (елеваторі) ТОВ «Агротрейд 2000», чим спричинили ТОВ «Інсем-Агро» шкоду на суму 14 млн. грн.

Зокрема, 12.09.2017 між ТОВ «Інсем-Агро» та ТОВ «Агротрейд 2000» укладено договір № 34 складського зберігання зерна на зерновому складі (елеваторі) розміщеному за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, Автодорога Київ-Одеса, 82 км+500 м.

Крім цього, 27.09.2017 службові особи ТОВ «Аграріан 2016», діючи в змові із невстановленими особами, з метою заволодіння майном ТОВ «Інсем-Агро» також уклали із ТОВ «Агротрейд 2000» код ЄДРПОУ 36445855 договір № 43 складського зберігання зерна на зазначеному вище зерновому складі (елеваторі), на який планували розміщувати незаконно отримане зерно.

У подальшому, ТОВ «Інсем-Агро», у період з жовтня по листопад 2017 року, здійснило збір вирощеного на орендованих даним товариством земельних ділянках, що розміщені у Поліському району Київської області, насіння соняшнику та кукурудзи, яке було відвантажене та розміщено на орендованому у ТОВ «Агротрейд 2000» зерновому складі (елеваторі) згідно вказаного договору № 34. Відвантаження урожаю зерна для зберігання на зерновий склад (елеватор) здійснювалось із земельних ділянок, розміщених в Поліському районі Київської області автотранспортом, орендованим ТОВ «Інсем-Агро» у ТОВ «Аммі Трейд», ТОВ «ЄС Ди Ем» та ТОВ «Сантел Пром.».

При цьому, за відсутності уповноважених службових осіб ТОВ «Інсем-Агро» на полях, де відбувався збір урожаю, невстановлені особи надавали водіям-перевізникам товарно-транспорті накладні, виписані не від ТОВ «Інсем-Агро» як власника урожаю, а від ТОВ «Аграріан 2016», яке не мало взагалі посівів кукурудзи та соняшнику в Поліському районі Київської обласні, та здійснювали відвантаження насіння кукурудзи та соняшника із полів ТОВ «Інсем Агро» за підробленими документами, оформленими від ТОВ «Аграріан 2016», яке, в подальшому, розміщували на зерновий склад (елеватор) ТОВ «Агротрейд 2000».

Таким чином, службові особи ТОВ «Аграріан 2016», діючи в змові із невстановленими особами, шляхом підроблення товарно-транспортних накладних від імені зазначеного товариства та використання їх під час відвантаження та розміщення на зерновий склад (елеватор) ТОВ «Агротрейд 2000» насіння соняшника та кукурудзи, належного ТОВ «Інсем-Агро», заволоділи майном указаного товариства, а саме: насінням соняшника в розмірі 960 тон та кукурудзи в розмірі 700 тон, вартістю 14 млн. грн., чим спричинили ТОВ «Інсем-Агро» шкоду на вказану суму.

У подальшому службові особи ТОВ «Аграріан 2016», діючи у змові із невстановленими особами, вчинили господарські операції (правочини) із майном, насінням соняшника та кукурудзи, яким незаконно заволоділи у ТОВ «Інсем Агро» при описаних вище обставинах, уклавши договори купівлі-продажу та реалізувавши частину зазначеного майна.

У ході розслідування установлено, що на ТОВ «Аграріан 2016» (суборендар) здійснено державну реєстрацію суборенди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі договорів суборенди земельної ділянки, що укладені між ТОВ «Аграріан 2016» як суборендарем, з однієї сторони, та орендарями: ТОВ «Агро Сістем» код ЄДРПОУ 40672768, ТОВ «Іванків Агро Бізнес» код ЄДРПОУ 41346576, ТОВ «Іванків Агро Бізнес 2017» код ЄДРПОУ 41346780, ТОВ «Заруддя Агро» код ЄДРПОУ 38286596. Датою державної реєстрації указаних договорів суборенди є: 26.09.2017, 02.10.2017, 13.10.2017, 30.10.2017, 01.11.2017, 02.11.2017, 08.11.2017.

При цьому з`ясовано, що на ТОВ «Аграріан 2016» код ЄДРОПУ 40497375 не зареєстровано жодного нерухомого майна.

Так, відповідно до ст. 8 Закону України «Про оренду землі» установлено, що договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.

Статтею 17 Закону України «Про оренду землі» визначено, що об`єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди.

Таким чином, службові особи ТОВ «Аграріан 2016» не могли виростити з кінця вересня 2017 року урожай і забрати його в жовні листопаді 2017 року.

Відповідно до відомостей зернового складу ТОВ «Агротрейд 2000», установлено, що вказаний зерновий склад зберігає за адресою Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, Автодорога Київ-Одеса, 82 км+500м, зерно ТОВ «Аграріан 2016», а саме: насіння соняшнику в розмірі 657,058 тон, кукурудзи 3класу в розмірі 528,293 тони та кукурудзи некласової в розмірі 126,593 тон.

29.11.2017 урожай 2017, а саме: насіння соняшнику в розмірі 957,058 тон, кукурудзи 3класу в розмірі 528,293 тони та кукурудзи некласової в розмірі 126,593 тон, яке ТОВ «Аграріан 2016» розмістило на зберіганні на зерновому складі ТОВ «Агротрейд 2000» визнано речовим доказом.

У ході розслідування установлено, що 11.12.2017 службові особи ТОВ «Аграріан 2016» вчинили правочини із майном, отриманим внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, та відповідно до актів приймання-передачі № 00000000145, № 00000000146, 00000000147 ТОВ «Аграріан 2016» (продавець) передав, а ТОВ «СЛ-Груп» (покупець) прийняв урожай 2017, а саме: насіння соняшнику в розмірі 656,941 тону, кукурудзи 3класу в розмірі 530,219 тон та кукурудзи некласової в розмірі 126,530 тон., що зберігалися на зерновому складі ТОВ «Агротрейд 2000» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, Автодорога Київ-Одеса, 82 км+500м.

Установлено, що урожай 2017, а саме: насіння соняшнику в розмірі 656,941 тону, кукурудзи 3класу в розмірі 530,219 тон та кукурудзи некласової в розмірі 126,530 тон., яке ТОВ «Аграріан 2016» прожав ТОВ «СЛ-Груп» у даний час зберігається на зерновому складі ТОВ «Агротрейд 2000» за вказаною вище адресою.

У ході розслідування від ТОВ «Інсем-Агро» надійшла зава про залучення указаного товариства як потерпілого, а також надійшов цивільний позов.

01.02.2018 ТОВ «Інсем Агро» залучено як потерпілу сторону в указаному у кримінальному провадженні, а також як цивільного позивача.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, серед іншого, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами зокрема є гроші, цінності та інші матеріальні об`єкти, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на насіння соняшнику та кукурудзи, оскілки вони підпадають під критерії визначені ст. 98 КПК України та є свідченням об`єктивних підстав щодо застосування ч. 3 ст. 170 КПК України для накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на насіння соняшнику в розмірі 656,941 тон, кукурудзи 3 класу в розмірі 530,219 тон та кукурудзи некласової в розмірі 126,530 тон., що ТОВ «Аграріан 2016» код ЄДРОПУ 40497375 продав ТОВ «СЛ-Груп» код ЄДРПОУ 38220430,та яке зберігається на зерновому складі ТОВ «Агротрейд 2000» код ЄДРПОУ 36445855 за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, Автодорога Київ-Одеса, 82 км+500м.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1