Ухвала

від 14.03.2018 по справі 607/3948/18

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2018 Справа №607/3948/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , представника Товариства з додатковою відповідальністю "Кременчанка" ОСОБА_6 , представника ТзОВ "ПрофАгроТрейд" ОСОБА_7 , представника товариства з обмеженою відповідальністю "СтепЕкспо" ОСОБА_8 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_9 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_9 , звернувся до суду в межах кримінального провадження №32017210000000036 від 20.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на вилученні в ході проведеного обшуку речі, предмети, документи, а саме: блокнот формату А4 на 49 арк., з обкладинкою голубого кольору, який прошнурований ниткою білого кольору та опечатаний биркою №1/1 з пояснювальним написом, підписами понятих, учасників та слідчого, в якому містяться рукописні записи, а саме: назви різних підприємств, прізвища та імена осіб, назви видів сільськогосподарської продукції, цифри які позначають одиницю виміру продукції та які позначають суми грошових коштів та інші записи, наприклад запис два слова «Кременчанка» які по окремості з`єднані стрілочками із словом «ДАР» та словом «Нобілес», над стрілочками яких зазначено цифри і знизу яких на одній вказано слово «фин», а на іншій слово «услуги»; документи, які прошиті та пронумеровані на 9 арк., та опечатані биркою №1/2 з пояснювальними написами, підписами учасників, понятих та слідчого, а саме: аркуші паперу з одної сторони знаходяться чорнові записами, а саме: види сільськогосподарської продукції, цифри, прізвище та ім`я працівника ТДВ «Кременчанка», а з іншої сторони містяться оборотно-сальдові відомості ТДВ «Кременчанка» за червень-липень 2017 року, аналіз рахунку ТДВ «Кременчанка» за червень 2017 року та наказ ТДВ «Кременчанка»; банківська картка оtp-банку № НОМЕР_1 , з нанесеними на ній літерами латинського алфавіту ANDRIY HONCHARUK та написом на аркуші паперу « ОСОБА_10 . 0980»; банківська картка оtp-банку № НОМЕР_2 , з нанесеними на ній літерами латинського алфавіту VITALIY PSHEVLOTSKIY та написом на аркуші паперу « ОСОБА_11 . 2317»; банківська картка оtp-банку № НОМЕР_3 , з нанесеними на ній літерами латинського алфавіту ROMAN ROMANIUK та написом на аркуші паперу « ОСОБА_12 . 9622»; банківська картка оtp-банку № НОМЕР_4 , з нанесеними на ній літерами латинського алфавіту VOLODYMYR HONCHARUK та написом на аркуші паперу «Гончарук В -> 5514 (потр. активувати ввести пін.)»; банківська картка оtp-банку № НОМЕР_5 , з нанесеними на ній літерами латинського алфавіту ANATOLII TSOKALO та написом на аркуші паперу «Цокало А -> 4178 потр. активувати»; банківська картка оtp-банку № НОМЕР_6 , з нанесеними на ній літерами латинського алфавіту OLGA ZAHARCHYK та написом на аркуші паперу « ОСОБА_13 4654», які поміщено в паперовий конверт білого кольору та опечатано биркою №1/4 з пояснювальними написам, підписами учасників, понятих та слідчого; ноутбук чорного кольору марки Fujitsu, серійний №YLKX024925 з кабелем живлення, в ході проведення обшуку увімкнувши вказаний ноутбук встановлено, що вхід до системи захищений системою логічного захисту, а саме для входу необхідно ввести пароль. На вимогу слідчого ввести пароль для входу в систему, ОСОБА_7 категорично відмовився це зробити. У зв`язку з необхідністю подолання системи логічного захисту для входу до системи вказаного носія інформації, та неможливістю іншим способом отримати інформацію, яка на ньому знаходиться, даний ноутбук, разом з кабелем живлення, поміщені у поліетиленовий пакет чорного кольору, кінець якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №1/5 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; підшивка документів на 20 арк., які опечатані биркою №1/8 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого, на яких з одної сторони знаходяться чорнові записи, а саме: «види сільськогосподарської продукції, дати, цифри, прізвища та ініціали осіб», а з іншої сторони накази, прибуткові накладні, звіти ТДВ «Кременчанка»; блокнот з обкладинкою чорного кольору, та витисненими цифрами «2017», на 70 арк., з рукописними записами у ньому, а саме: види сільськогосподарської продукції, назви підприємств, прізвища осіб, цифри які позначають як одиницю виміру сільськогосподарської продукції так і одиницю виміру грошових коштів та інші записи, який поміщено в напівпрозорий поліетиленовий пакет голубого кольору, кінець якого обв`язаний білою ниткою та опечатаний биркою №1/9 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; блокнот з обкладинкою коричневого кольору, на 184 арк., в якому містяться рукописні записи, згідно протоколу обшуку, щодо діяльності ТДВ «Кременчанка»; блокнот з обкладинкою темно-зеленого кольору, на 164 арк. в якому містяться рукописні записи, згідно протоколу обшуку, щодо діяльності ТДВ «Кременчанка»; 3 зошити з рукописними записами, а саме: зошит з обкладинкою синьо-червоного кольору, на 18 арк.; зошит формату А4, з обкладинкою голубого кольору та зображенням квітів жовтого кольору, на 16 арк.; зошит формату А4, із зображенням на обкладинці скрині, на 16 арк., в яких містяться рукописні записи, згідно протоколу обшуку, щодо діяльності ТДВ «Кременчанка»; Вище вказані 2 блокноти та 3 зошити з рукописними записами поміщено в напівпрозорий поліетиленовий пакет голубого кольору, кінець якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №3/1 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; блокнот формату А4, з обкладинкою біло-оранжевого кольору з написами «PIONEER», на 80 арк., який прошито білою ниткою, пронумеровано та опечатано биркою №3/2 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого, в якому міститься рукописні записи підприємств, осіб, види сільськогосподарської продукції, номера мобільних телефонів, вага с/г продукції та суми грошових коштів; блокнот формату А4, з обкладинкою чорного кольору з написом «HOTEWORTHY», на 10 арк., який прошито білою ниткою, пронумеровано та опечатано биркою №3/3 з підписами понятих, учасників та слідчого, в якому міститься рукописні записи підприємств, осіб, види сільськогосподарської продукції, номера мобільних телефонів, вага с/г продукції та суми коштів, дані про транспортні засоби; підшивка документів, на 277 арк., прошита білою ниткою та опечатана биркою №3/6 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого, в якій знаходиться довідки, чернетки товарно-транспортних накладних, службові записки та чорнові записи про транспортні засоби, про підприємства, про осіб, види сільськогосподарської продукції, номера мобільних телефонів; зошит із зображенням на обкладинці фруктів, з рукописними написами «Чорновик 07.12.2017», на 96 арк. в якому містяться рукописні щодо виду сільськогосподарської продукції та дані транспортного засобу, цифри та інші записи; - зошит із зображенням на обкладинці кокосу, з написом «SUMMER» та рукописним написом «з 18.09.17р», на 92 арк. в якому містяться рукописні щодо виду сільськогосподарської продукції цифри та інші записи; зошит із зображенням на обкладинці полос різних кольорів, з рукописним написом «Зразки», на 18 арк., в якому містяться рукописні записи назви підприємств, види сільськогосподарської продукції, цифри та інші записи; зошит із зображенням на обкладинці гірського краєвиду, з рукописним написом «Візіровка», на 54 арк. в якому містяться рукописні записи щодо виду сільськогосподарської продукції та дані транспортного засобу, цифри та інші записи; зошит з обкладинкою оранжевого кольору та зображенням морозива, з рукописним написом «Сушка 26.Х 16р.», на 48 арк., в якому містяться рукописні записи дати, виду сільськогосподарської продукції, цифри та інші записи; зошит з обкладинкою білого кольору та зображенням, з написом «YOUNG» та рукописним написом «Візіровка з 13.09.17р.», на 48 арк., в якому містяться рукописні записи щодо виду сільськогосподарської продукції та дані транспортного засобу, цифри та інші записи; зошит із зображенням на обкладинці краєвиду міста, з написом «ADORE» та рукописним написом «з 23.07.17р. по 16.09.17р.», на 100 арк., в якому містяться рукописні записи щодо виду сільськогосподарської продукції, цифри та інші записи; зошит із зображенням на обкладинці Ельфелевої вежі, з написом «LOVE», на 44 арк. в якому містяться рукописні записи щодо виду сільськогосподарської продукції та дані транспортного засобу, цифри та інші записи; зошит із зображенням на обкладинці краєвиду моря, з рукописним написом «Візіровка з 20.10.16р. по 12.09.17р.», на 96 арк., в якому містяться рукописні записи щодо виду сільськогосподарської продукції та дані транспортного засобу, цифри та інші записи; зошит із зображенням на обкладинці птахів, з написом «ADORE» та рукописним написом «Чорновик з 21.03.17р.», на 87 арк. в якому містяться рукописні щодо виду сільськогосподарської продукції, цифри та інші записи; зошит з обкладинкою білого кольору, з рукописним написом «Зразки 10.09.16р.», на 18 арк., в якому містяться рукописні записи назви підприємств, види сільськогосподарської продукції, цифри та інші записи; зошит з обкладинкою чорного кольору та рукописним написом «Чорновик», на 96 арк. в якому містяться рукописні щодо виду сільськогосподарської продукції, цифри та інші записи; журнал з обкладинкою білого кольору та написом «Журнал форма №28», на 52 арк., в якому містяться рукописні записи дати, виду сільськогосподарської продукції, цифри та інші записи; журнал з обкладинкою білого кольору та написом «Журнал реєстрації зважувань на вагах вантажів, що надходять чи відпускаються», на 41 арк., в якому містяться рукописні записи дати, виду сільськогосподарської продукції, цифри та інші записи; вище вказані зошити, журнали поміщено в напівпрозорий поліетиленовий пакет голубого кольору, кінець якого обв`язаний білою ниткою та опечатаний биркою №4/1 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого, в якому знаходиться: підшивка документів, прошита та пронумерована на 19 арк., та опечатано биркою №4/3 з пояснювальними написами, підписами учасників, понятих та слідчого, в якій знаходиться накладні з підписами та відтисками печатки, на другій сторноі яких містяться рукописні записи назви підприємств, види сільськогосподарської продукції, цифри, транспортні засоби та інші записи; зошит з рукописним написом на обкладинці «ВАГОВА», на 34 арк., в якому містяться рукописні записи вид сільськогосподарської продукції, вага, дата, назва підприємства, прізвище водія, цифри та інші записи, який поміщено в поліетиленовий пакет голубого кольору, кінець якого обв`язаний білою ниткою та опечатаний биркою №5/1 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; блокнот із зображенням автомобіля на обкладинці та написом «БЛОКНОТ», на 78 арк., в якому містяться рукописні записи вид сільськогосподарської продукції, вага, дата, номер вагона, контейнера, цифри та інші записи; журнал в`їзду/виїзду автотранспорту за період з 01.11.2017 по 02.03.2018, на 91 арк. в якому містяться рукописні записи вид сільськогосподарської продукції, дата, дані транспортного засобу, цифри та інші записи; зошит формату А4 з обкладинкою білого кольору та написом «Журнал форма №28», на 50 арк., в якому містяться рукописні записи вид сільськогосподарської продукції, дата, дані транспортного засобу, назви підприємств, цифри та інші записи; журнал в`їзду/виїзду автотранспорту за період з 28.09.2017 по 01.11.2017, на 20 арк., в якому містяться рукописні записи вид сільськогосподарської продукції, дата, дані транспортного засобу, година в`їзду та виїзду, цифри та інші записи; журнал в`їзду/виїзду автотранспорту за період з 12.11.2016 по 29.03.2017, на 95 арк., в якому містяться рукописні записи вид сільськогосподарської продукції, дата, дані транспортного засобу, година в`їзду та виїзду, цифри та інші записи; контрольно-пропускний журнал, на 88 арк., в якому містяться рукописні записи дата, дані транспортного засобу, година в`їзду та виїзду, прізвища та ініціали осіб, підписи, номера пломб, цифри та інші записи; журнал в`їзду/виїзду автотранспорту, на 96 арк., в якому містяться рукописні записи вид сільськогосподарської продукції, дата, дані транспортного засобу, година в`їзду та виїзду, цифри та інші записи; вище вказані зошити, журнали, блокноти поміщено в напівпрозорий поліетиленовий пакет голубого кольору, кінець якого обв`язаний білою ниткою та опечатаний биркою №6/1 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; зошит (блокнот) з обкладинкою коричневого кольору, з рукописними записами, на 191 арк.» в якому міститься рукописні записи щодо діяльності ТДВ «Кременчанка»; зошит (блокнот) з обкладинкою червоного кольору, з рукописними записами, на 193 арк., в якому міститься рукописні записи щодо діяльності ТДВ «Кременчанка»; вище вказані два блокноти поміщено в напівпрозорий поліетиленовий пакет голубого кольору, кінець якого обв`язано білою ниткою та опечатано биркою №7/228 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; підшивка чистих аркушів паперу формату А-4 з проставленим відтиском печатки ТОВ «Єврошпон Смига» та бланками ТОВ «Єврошпон Смига», на 12 арк., яка опечатана биркою №7/227 пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; підшивка документів з чистими аркушами паперу, на яких поставлений відбиток печатки INEXIM COMPANY LIMITED та підписом без розшифовки особи, на 6 арк., яка опечатана биркою №8/17 з пояснювальними написами, підписами понятих, учасників та слідчого; вище вказані речі, предмети, документи та чорнові записи вилучено від директора ТДВ «Кременчанка» (код ЄДРПОУ 05516139) ОСОБА_6 , за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Березина, 26, право власності на яке зареєстроване за ТДВ «Кременчанка», які зазначені в протоколі обшуку від 08.03.2018 року та які зберігаються в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.

У судовому засіданні слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять його задовольнити.

Представник Товариства з додатковою відповідальністю "Кременчанка" ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечив. Вказав, зокрема, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.03.2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Березина, будинок 26, однак, всупереч цій ухвалі, фактично обшук також проводився і за адресами: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Березина, будинок 26А та Тернопільська область, м. Кременець, вул. Березина, будинок 26Б. Крім цього, обшук проводився і у приміщеннях ТзОВ "ПрофАгроТрейд", товариства з обмеженою відповідальністю "СтепЕкспо", хоча у вказаній ухвалі слідчого судді вказані товариства не згадуються, та дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які вони займають, не надавався.

Представник ТзОВ "ПрофАгроТрейд" ОСОБА_7 у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечив. Вказав, зокрема, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.03.2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Березина, будинок 26, однак, всупереч цій ухвалі, фактично обшук також проводився і за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Березина, будинок 26А, і за результатами проведення обшуку було вилучено майно, яке належить ТзОВ "ПрофАгроТрейд", щодо якого дозвіл на проведення обшуку вищенаведеною ухвалою суду не надавався.

Представник ТзОВ "ПрофАгроТрейд" адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечила. Вказала, зокрема, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.03.2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Березина, будинок 26, однак, всупереч цій ухвалі, фактично обшук також проводився і за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Березина, будинок 26А, і за результатами проведення обшуку було вилучено майно, яке належить ТзОВ "ПрофАгроТрейд", щодо якого дозвіл на проведення обшуку вищенаведеною ухвалою суду не надавався.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю "СтепЕкспо" ОСОБА_8 у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечив. Вказав, зокрема, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.03.2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Березина, будинок 26, однак, всупереч цій ухвалі, фактично обшук також проводився і за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Березина, будинок 26А, і за результатами проведення обшуку було вилучено майно, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю "СтепЕкспо", щодо якого дозвіл на проведення обшуку вищенаведеною ухвалою суду не надавався.

Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.03.2018 року по справі №607/3782/18 надано дозвіл на проведення обшуку в офісних, виробничих, складських, допоміжних та інших приміщеннях за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Березина, будинок 26, право власності на яке зареєстроване за ТДВ «Кременчанка» (код ЄДРПОУ 05516139), з метою відшукання і вилучення документів стосовно діяльності ТДВ «Кременчанка» за період 2016-2017 років, речей та інших носіїв інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32017210000000036.

Із змісту клопотання слідчого про накладення арешту на майно та доданих до нього матеріалів не вбачається можливим встановити адреси нерухомого майна, де проводився обшук на підставі ухвали слідчого судді від 06.03.2018 року по справі №607/3782/18, та де було вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а також права на це майно.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_9 , про арешт майна слід повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, який рахувати з моменту отримання копії даної ухвали, а саме щодо зазначення у клопотанні та підтвердження відповідними документами (витяги з Державних реєстрів, інвентарна справа тощо) адрес нерухомого майна, де проводився обшук на підставі ухвали слідчого судді від 06.03.2018 року по справі №607/3782/18, та де було вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а також прав на це майно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_9 , про арешт майна повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, який рахувати з моменту отримання копії даної ухвали, а саме щодо зазначення у клопотанні та підтвердження відповідними документами (витяги з Державних реєстрів, інвентарна справа тощо) адрес нерухомого майна, де проводився обшук на підставі ухвали слідчого судді від 06.03.2018 року по справі №607/3782/18, та де було вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а також прав на це майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1