Ухвала
від 30.03.2018 по справі 592/3220/18
КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №592/3220/18

Провадження №1-кс/592/1438/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідування у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Братениця» (код 33219593) за рахунок проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 млн. 369 тис. 277,07 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Братениця» (код 33219593) здійснює господарську діяльність за адресою: Сумська обл., Великописарівський р-н, с. Братениця, вул. Першотравнева, 99.

28.03.2018 під час обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: Сумська обл., Великописарівський район, с. Братениця, вул. Першотравнева, 99, які використовуються ТОВ «Братениця» (код 33219593) виявлено та вилучено:

Договір про надання послуг між ТОВ «Братениця» (код 33219593) та ТОВ «Івамарт Трейд» (код 41380072) №10/9 від 10.09.2017 р. на1 арк.

Рахунок-фактура від ТОВ «Івамарт Трейд» (код 41380072) №10/9 від 10.09.2017р. на1 арк.

Акт на виконані роботи згідно договору про надання послуг між ТОВ «Братениця» (код 33219593) та ТОВ «Івамарт Трейд» (код 41380072) від 28.09.2017 року на1 арк.

Витяг по ТОВ «Івамар Трейд» (код 41380072) на 1 арк.

Платіжне доручення №110 від 28.09.2017 року на 1 арк.

Договір про надання послуг між ТОВ «Братениця» (код 33219593) та ТОВ «Івамарт Трейд» (код 41380072) №10/9 від 10.09.2017 р. на 1 арк.

Акт на виконані роботи згідно договору про надання послуг між ТОВ «Братениця» (код 33219593) та ТОВ «Івамарт Трейд» (код 41380072) від 28.09.2017 року на1 арк.

Акт на виконані роботи згідно договору про надання послуг між ТОВ «Братениця» та ТОВ «Івамарт Трейд» (код 41380072) від 28.09.2017 року на1 арк.

Акт на виконані роботи згідно договору про надання послуг між ТОВ «Братениця» (код 33219593) та ТОВ «Івамарт Трейд» (код 41380072) від 28.09.2017 року на1 арк.

Договір поставки між ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) та ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 20/9 від 20.09.2016 року на 2 арк.

Накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) від 28.09.2016 року на 1 арк.

Накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) від 20.09.2016 року на 1 арк.

Рахунок-фактура від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) від 21.09.2016 року на 1 арк.

Товарно-транспортна накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) №21/1 від 21.09.2016 року на 1 арк.

Товарно-транспортна накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) №21/2 від 22.09.2016 року на 1 арк.

Товарно-транспортна накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) №21/3 від 23.09.2016 року на 1 арк.

Товарно-транспортна накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) №24/1 від 24.09.2016 року на 1 арк.

Товарно-транспортна накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) №21/5 від 25.09.2016 року на 1 арк.

Рахунок-фактура від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) від 28.09.2016 року на 1 арк.

Товарно-транспортна накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) №27/1 від 27.09.2016 року на 1 арк.

Товарно-транспортна накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) №27/2 від 27.09.2016 року на 1 арк.

Платіжне доручення від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) №63 від 23.09.2016 року на 1 арк.

Платіжне доручення від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) №62 від 23.09.2016 року на 1 арк.

Платіжне доручення від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) №64 від 23.09.2016 року на 1 арк.

Платіжне доручення від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) №66 від 27.09.2016 року на 1 арк.

Платіжне доручення від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) №75 від 03.10.2016 року на 1 арк.

Платіжне доручення від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) №77 від 04.10.2016 року на 1 арк.

Аркуш паперу з переліком контрагентів: ТОВ «Транзитзерно», ТОВ «Арена Інтернешинал», ТОВ «Менсфілд», ТОВ «Мега Візавірі», ТОВ «Велмонт», ТОВ «Спец Промекспорт», ТОВ «Івамарт Трейд», ТОВ «Агроярмарка», ТОВ «Стелс Проект», ТОВ «Відісон Альянс», ТОВ «Компанія Смак», ТОВ «Гротекс Плюс» на 1 арк.

Аркуш паперу з переліком контрагентів: ТОВ «Транзитзерно», ТОВ «Арена Інтернешинал», ТОВ «Менсфілд», ТОВ «Мега Візавірі», ТОВ «Велмонт», ТОВ «Спец Промекспорт», ТОВ «Івмар Трейд», ТОВ «Агроярмаркана 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Івамарт Трейд» (код 41380072) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) №595 від 28.09.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Івамарт Трейд» (код 41380072) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) №596 від 28.09.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Івамарт Трейд» (код 41380072) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) №597 від 28.09.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Агроярмарка» (код 40246458) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) №318 від 18.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Агроярмарка» (код 40246458) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) №320 від 18.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) №92 від 21.09.2016 року на 1 арк.

Квитанція від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) по податковій №92 від 21.09.2016 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) №93 від 21.09.2016 року на 1 арк.

Квитанція від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) по податковій №93 від 21.09.2016 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) №94 від 21.09.2016 року на 1 арк.

Квитанція від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) по податковій №94 від 21.09.2016 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) №95 від 21.09.2016 року на 1 арк.

Квитанція від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) по податковій №95 від 21.09.2016 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) №155 від 28.09.2016 року на 1 арк.

Квитанція від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) по податковій №155 від 28.09.2016 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) №156 від 28.09.2016 року на 1 арк.

Квитанція від ТОВ «Арена Інтернешинал» (код 40537339) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) по податковій №156 від 28.09.2016 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Транзитзерно» (код 39722527) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) №5 від 29.11.2016 року на 1 арк.

Квитанція від ТОВ «Транзитзерно» (код 39722527) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) по податковій №5 від 29.11.2016 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Транзитзерно» (код 39722527) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) №6 від 29.11.2016 року на 1 арк.

Квитанція від ТОВ «Транзитзерно» (код 39722527) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) по податковій №6 від 29.11.2016 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Транзитзерно» (код 39722527) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) №4 від 29.11.2016 року на 1 арк.

Квитанція від ТОВ «Транзитзерно» (код 39722527) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) по податковій №4 від 29.11.2016 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Велмонт» (код 40693589) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 1 від 16.11.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Спец Промекспорт» (код 41464555) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 8 від 23.11.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Мега Візавірі» (код 41464508) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 28 від 11.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Мега Візавірі» (код 41464508) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 29 від 11.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Мега Візавірі» (код 41464508) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 30 від 11.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Мега Візавірі» (код 41464508) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 31 від 11.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Мега Візавірі» (код 41464508) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 32 від 11.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Менсфілд» (код 39599863) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 269 від 18.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Менсфілд» (код 39599863) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 311 від 18.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Менсфілд» (код 39599863) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 315 від 18.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Менсфілд» (код 39599863) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 318 від 18.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Менсфілд» (код 39599863) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 319 від 18.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Менсфілд» (код 39599863) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 320 від 18.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Менсфілд» (код 39599863) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 321 від 18.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Менсфілд» (код 39599863) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 324 від 18.10.2017 року на 1 арк.

Податкова накладна від ТОВ «Менсфілд» (код 39599863) на отримувача ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 322 від 18.10.2017 року на 1 арк.

Аркуш паперу з написом Сумнівні контрагенти: ТОВ «Транзитзерно», ТОВ «Арена Інтернешинал», ТОВ «Менсфілд», ТОВ «Мега Візавірі», ТОВ «Велмонт», ТОВ «Спец Промекспорт», ТОВ «Івамарт Трейд», ТОВ «Агроярмарка», ТОВ «Агромист Трейд», ПП «Промкиївторг», ТОВ «Вестком Трейд», ТОВ «Еко Форест», ТОВ «Аквалайн», ТОВ «Стройіндустрія», ТОВ «Рівер Трейд», ТОВ «Легіон Харків», ТОВ «Стелс Проект», ТОВ «Відісон Альянс», ТОВ «Компанія Смак», ТОВ «Гротекс Плюс» на 1 арк.

Аркуш паперу з переліком контрагентів: ТОВ «Транзитзерно», ТОВ «Арена Інтернешинал», ТОВ «Менсфілд», ТОВ «Мега Візавірі», ТОВ «Велмонт», ТОВ «Спец Промекспорт», ТОВ «Івамарт Трейд», ТОВ «Агроярмарка», ТОВ «Стелс Проект», ТОВ «Відісон Альянс», ТОВ «Компанія Смак», ТОВ «Гротекс Плюс», ТОВ «Стелс Проект», ТОВ «Відісон Альянс», ТОВ «Компанія Смак», ТОВ «Гротекс Плюс» на 1 арк.

Ідентифікаційні дані ТОВ «Велмонт» (код 40693589) на 1 арк..

Витяг по ТОВ «Транзитзерно» (код 39722527) на 1 арк.

Дані по ТОВ «Спец Експорт» (код 41464555) на 1 арк.

Проводки ТОВ «Братениця» за вересень-грудень 2017 року на 2 арк.

Проводка ТОВ «Братениця» за вересень 2017 року № 14 на 1 арк..

Проводка ТОВ «Братениця» за грудень 2017 року № 14 на 1 арк

Аркуш паперу з переліком підприємств: ТОВ «Велмонт», ТОВ «Спецпромекспорт», ТОВ «Гротекс Плюс», ТОВ «Транзитзерно», ТОВ «Арена Інтернешинал» на 1 арк.

Конверт від ТОВ «Інтерагростандарт» з переліком підприємств: ТОВ «Агроміст Трейд», ОСОБА_4 , ТОВ «Блог Сервіс», ТОВ «Харків Автозапчастина», ТОВ «Мега Візавірі», ТОВ «Івамарт Трейд».

Лімітно-забірна карта на отримання ПММ від ТОВ «Братениця» (код 33219593) на ТОВ «Івамарт Трейд» (код 41380072) на 1 арк.

Журнал ТОВ «Братениця» «Шляхові листи тракториста» на 24 арк.

Журнал ТОВ «Братениця» обліку шляхових листів на 49 арк.

Книга ТОВ «Братениця» кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей на 50 арк.

Флеш носій Integral 16 GB на якій з системного блоку комп`ютера марки Frame назви Wind-20104 головного бухгалтера ТОВ «Братениця» (код 33219593) ОСОБА_5 скопійовано файли, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування.

Аркуш паперу з написом Контрагенти від яких не має документів: станом на 14.12.2017 ТОВ «Івамарт Трейд», ТОВ «Агромист Трейд», ТОВ «Вироб. Об`єднання Сплав-500», ТОВ «Еко-Форест», ТОВ «Блог Сервіс», ТОВ «Менсфілд», ТОВ «Мега Візавірі», ТОВ «Вестком Трейд», ПП «ПП ПромКиївторг», ТОВ «Аквалайт», ТОВ «Бікорм», ТОВ «Рівер-Трейд», Приватна фірма «Стройиндустрія» на 1 арк.

Аркуш паперу з переліком отриманих податкових накладних за листопад та виданих податкових накладних за листопад на 2 арк.

Договір поставки між ПП «Легіон Харків» (код 38277733) та ТОВ «Братениця» (код 33219593) №23/09/16 від 23.09.2016 року на 2 арк.

Договір поставки між ПП «Легіон Харків» (код 38277733) та ТОВ «Братениця» (код 33219593) №23/09/16 від 23.09.2016 року на 3 арк.

Акт звірки взаєморозрахунків за період 01.11.2017 01.03.2018 між ПП «Легіон Харків» (код 38277733) та ТОВ «Братениця» (код 33219593) за договором №23/09/16 від 23.09.2016 року на 1 арк.

Видаткова накладна від ПП « Легіон Харків» (код 38277733) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №15/11-6 від 15.11.2017 року на1 арк..

Товарно-транспортна накладна від ПП «Легіон Харків» (код 38277733) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №15/11-6 від 15.11. 2017 року на 1 арк.

Видаткова накладна від ПП «Легіон Харків» (код 38277733) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №15/11-5 від 15.11.2017 року на 1 арк.

Товарно-транспортна накладна від ПП «Легіон Харків» (код 38277733) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №15/11-5 від 15 листопада 2017 року на 1 арк.

Видаткова накладна від ПП «Легіон Харків» (код 38277733) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №15/11-2 від 15.11. 2017 року на 1 арк..

Товарно-транспортна накладна від ПП «Легіон Харків» (код 38277733) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №15/11-2 від 15 листопада 2017 року на 1 арк..

Видаткова накладна від ПП «Легіон Харків» (код 38277733) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №15/11-7 від 15 листопада 2017 р. На 1арк.

Товарно-транспортна накладна від ПП «Легіон Харків» (код 38277733) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №15/11-7 від 15 листопада 2017 року на 1 арк..

Видаткова накладна від ПП «Легіон Харків» (код 38277733) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №27/12-2 від 27 грудня 2017 року на 1 арк.

Товарно-транспортна накладна від ПП «Легіон Харків» (код 38277733) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №27/12-2 від 27 грудня 2017 року на 1 арк.

Договір поставки між ТОВ «Аквалайт» (код 38515709) та ТОВ «Братениця» (код 33219593) № АБ-0000002 від 15 листопада 2017 року на 4 аркушах.

Рахунок на оплату від ТОВ «Аквалайт» (код 38515709) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №210 від 30 листопада 2017року на 1 арк.

Видаткова накладна від ТОВ «Аквалайт» (код 38515709) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №205 від 30 листопада 2017року на 1 арк.

Договір поставки між ПФ «Стройиндустрия» (код 31060269) та ТОВ «Братениця» (код 33219593) №30/11/17 від 30 листопада 2017 року на 2 арк.

Видаткова накладна від ПФ «Стройиндустрия» (код 31060269) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №1603 від 30 листопада 2017 року на 1 арк.

Рахунок-фактура від ПФ «Стройиндустрия» (код 31060269) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №2309 від 30 листопада 2017 року на 1 арк.

Товарно-транспортна накладна від ПФ «Стройиндустрия» (код 31060269) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №1603 від 30 листопада 2017 року на 1 арк.

Товарно-транспортна накладна від ПФ «Стройиндустрия» (код 31060269) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №1603 від 30 листопада 2017 року на 1 арк. .

Договір поставки між ТОВ «Рівер Трейд» (код 38806087) та ТОВ «Братениця» (код 33219593) №291117 від 29 листопада 2017 року на 2 арк

Договір поставки між ТОВ «Рівер Трейд» (код 38806087) та ТОВ «Братениця» (код 33219593) №291117 від 29 листопада 2017 року на 2 арк.

Рахунок на оплату від ТОВ «Рівер Трейд» (код 38806087) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №610 від 30 листопада 2017 року на 1 арк.

Видаткова накладна від ТОВ «Рівер Трейд» (код 38806087) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №795 від 30 листопада 2017 року на 1 арк.

Товарно-транспортна накладна від ТОВ «Рівер Трейд» (код 38806087) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) №Р795 від 30 листопада 2017 року на 1 арк.

Рахунок на оплату по замовленню від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 24 від 03 січня 2018 року на 1 арк..

Видаткова накладна від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 131-0006 від 03 січня 2018 року на 1 арк.

Рахунок на оплату по замовленню від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 401 від 05 січня 2018 року на 1 арк.

Видаткова накладна від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 131-0007 від 05 січня 2018 року на 1 арк.

Рахунок на оплату по замовленню від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 95 від 10 січня 2018 року на 1 арк.

Видаткова накладна від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 131-0008 від 10 січня 2018 року на 1 арк.

Рахунок на оплату по замовленню від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 317 від 23 січня 2018 року на 1 арк.

Видаткова накладна від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 123-0001 від 23 січня 2018 року на 1 арк.

Видаткова накладна від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 125-0010 від 25 січня 2018 року на 1 арк.

Видаткова накладна від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 126-0014 від 26 січня 2018 року на 1 арк.

Рахунок на оплату по замовленню від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 403 від 23 січня 2018 року на 1 арк.

Видаткова накладна від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 123-0013 від 23 січня 2018 року на 1 арк.

Рахунок на оплату по замовленню від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 397 від 25 січня 2018 року на 1 арк.

Видаткова накладна від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 125-0009 від 25 січня 2018 року на 1 арк.

Рахунок на оплату по замовленню від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 391 від 26 січня 2018 року на 1 арк.

Видаткова накладна від ТОВ «Виробниче об`єднання «Сплав-500» (код 21256123) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 126-0013 від 26 січня 2018 року на 1 арк.

Рахунок на оплату від ТОВ «ЕКО Форест» (код 36456867) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 577 від 27 листопада 2017 року на 1 арк

Видаткова накладна від ТОВ «ЕКО Форест» (код 36456867) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 515 від 28 листопада 2017 року на 1 арк.

Рахунок на оплату від ТОВ «ЕКО Форест» (код 36456867) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 26 від 06 лютого 2018 року на 1 арк.

Видаткова накладна від ТОВ «ЕКО Форест» (код 36456867) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 27 від 07 лютого 2018 року на 1 арк.

Рахунок на оплату від ТОВ «ЕКО Форест» (код 36456867) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 27 від 06 лютого 2018 року на 1 арк

Видаткова накладна від ТОВ «ЕКО Форест» (код 36456867) на ТОВ «Братениця» (код 33219593) № 28 від 07 лютого 2018 року на 1 арк.

Платіжне доручення від ТОВ «Братениця» (код 33219593) на ПП «ПП Промкиївторг» (код 35552821) № 236 від 09 листопада 2017 року на 1 арк.

Платіжне доручення від ТОВ «Братениця» (код 33219593) на ПП «ПП Промкиївторг» (код 35552821) № 237 від 14 листопада 2017 року на 1 арк.

Платіжне доручення від ТОВ «Братениця» (код 33219593) на ПП «ПП Промкиївторг» (код 35552821) № 235 від 07 листопада 2017 року на 1 арк.

Платіжне доручення від ТОВ «Братениця» (код 33219593) на ТОВ «Агромист Трейд» (код 39916501) № 125 від 24 жовтня 2017 року на 1 арк.

Бланк накладної з відтиском печатки ОСОБА_6 на 1 арк.

Бланк товарного чека з відтиском печатки ОСОБА_7 НА 2 арк.

Аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Агроуспіх» (код 32867317) на 7 арк.

Аркуші паперу з відтиском печатки та підписом суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_8 (ід. НОМЕР_1 ) на 4 арк.

Перелічені речі та документи являються знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин скоєння службовими особами ТОВ «Братениця» (код 33219593) кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 ККУкраїни, що встановлюється під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим вони визнані речовими доказами.

У судовому засіданні слідчий клопотання з наведених підстав підтримав та просив задовольнити.

Вислухавши думки слідчого, перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 18.01.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32018200000000006 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

28.03.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді від 23.03.2018 р. було проведено обшук нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: с. Братениця, вул. Першотравнева, 99, Великописарівського району, Сумської області, яким користується ТОВ «Братениця», у ході проведення якого було виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 28.03.2018 р.

Виявлене та вилучене майно було визнано постановою слідчого від 28.03.2018 р. речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що майно, вилучене під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: с. Братениця, вул. Першотравнева, 99, Великописарівського району, Сумської області, яким користується ТОВ «Братениця», має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та є можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно: Договір про надання послуг між ТОВ «Братениця» (код 33219593) та ТОВ «Івамарт Трейд» (код 41380072) №10/9 від 10.09.2017 р. на1 арк.