Ухвала

від 26.03.2018 по справі 757/14239/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14239/18-к

У Х В А Л А

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 21.03.2018 року грошові кошти, які обліковуються на рахунках, перелік, яких міститься у вказаній постанові, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) юридична адреса: м. Дніпро площа Троїцька, 2 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СМ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40879311) № НОМЕР_1 ;

- ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: Запоріжжя пл. Інженерна, 1 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СМ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40879311) № НОМЕР_2 ; ТОВ "МЕГА-ПАУЕР-БУД" (код ЄДРПОУ 40925399) № НОМЕР_3 ; ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2000" (код ЄДРПОУ 36792130) № НОМЕР_6 ; ТОВ "ПАНКРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 37087972) № НОМЕР_7 ; ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № НОМЕР_8 ; ТОВ "ТРАНС-МАШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38995341) № НОМЕР_9 ; ТОВ "АРУТИС-С" (код ЄДРПОУ 39444498) № НОМЕР_10 ; ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "ЛАНДІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40380176) № НОМЕР_13 ; ТОВ "ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41396339) № НОМЕР_14 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ-УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 40109757) № НОМЕР_15 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40109807) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРАЩІ ДОБРИВА" (код ЄДРПОУ 40919097) № НОМЕР_18 ; ТОВ "СПЕКТР АГРО" (код ЄДРПОУ 40926921) № НОМЕР_19 ; ТОВ "ПРОЛІЯ" (код ЄДРПОУ 40990562) № НОМЕР_20 ; ТОВ "КОМПАНІЯ ДЕТЕК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41203394) № НОМЕР_21 ; ТОВ "ПРОЕКТ-ЖИТМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41203436) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА ДЮНА-12" (код ЄДРПОУ 41203525) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ "ТД ТЕХНОЛОГІЇ АТЛАНТ" (код ЄДРПОУ 41203551) № НОМЕР_26 ; ТОВ "КОНСАЛТІНГ ІНВЕСТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41418100) № НОМЕР_27 ; ТОВ "ЄВРОТЕК СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41420130) № НОМЕР_28 ; ТОВ "МІГАС БІЗНЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40871789) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ "УКРТЕХ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40662744) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ "ЗАВОД СОЯ ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 40947244) № НОМЕР_33 ; відкритих у КР.ФIЛIЯ ПАТКБ "ПРИВАТБАНК", КРИВИЙ РIГ (МФО 305750) юридична адреса: м. КРИВИЙ РIГ вул. Костенка, 21 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОРЕСУРС-2017" (код ЄДРПОУ 41447016) № НОМЕР_34 ; відкритих у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842) юридична адреса: Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПРОМХІМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41010738) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; відкритих у РIВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ (МФО 333391) юридична адреса: Рівневул. Відінська, 8 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ІН-ВЕСТКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35505436) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ "ТРІВАС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41555338) № НОМЕР_39 ; відкритих в Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № НОМЕР_40 ; ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595) № НОМЕР_41 ; ТОВ «Голд Ліга Інвест» (код ЄДРПОУ 40991880) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; відкритих в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Сфераопт» (код ЄДРПОУ 41587794) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «Терисефт» (код ЄДРПОУ 41588068) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МЕГА-ПАУЕР-БУД" (код ЄДРПОУ 40925399) № НОМЕР_51 ; ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № НОМЕР_54 ; ТОВ "ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41396339) № НОМЕР_55 ; ТОВ "УКРТЕХ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40662744) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

- ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МЕГА-ПАУЕР-БУД" (код ЄДРПОУ 40925399) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2000" (код ЄДРПОУ 36792130) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ "ПАНКРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 37087972) № НОМЕР_68 ; ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ "ТРАНС-МАШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38995341) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ "ТРАНС ГРУП КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40927155) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ "ДАТА ФОРМ" (код ЄДРПОУ 41388642) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40109807) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ "ГРАЙТЕКС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40926612) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;ТОВ "СПЕКТР АГРО" (код ЄДРПОУ 40926921) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ "ФІРМА "СЛАВІЯ" (код ЄДРПОУ 40977337) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ "САЙНС ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 41071130) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ "ЛОДМІКС" (код ЄДРПОУ 41115806) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ; ТОВ "АЛКОСБИТ" (код ЄДРПОУ 41161920) № НОМЕР_98 ; ТОВ "ТРЕНДЛАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ "ХАРАР" (код ЄДРПОУ 41192608) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ "ВІНС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41338481) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ "АДЕОНІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ "АГРОІНВЕСТ-2013" (код ЄДРПОУ 40507058) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № НОМЕР_114 ; ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код ЄДРПОУ 41201910) № НОМЕР_115 ; № НОМЕР_116 ; № НОМЕР_117 ; ТОВ «Промснаб Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41268210) № НОМЕР_118 ; ТОВ «Агрополіс» (код ЄДРПОУ 41582492) № НОМЕР_119 ; ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595) № НОМЕР_120 ; ТОВ «Корректор Групп» (код ЄДРПОУ 41656930) № НОМЕР_121 ; ТОВ «Загонник» (код ЄДРПОУ 41705846) № НОМЕР_122 ; ТОВ «Агрофуд 2017» (код ЄДРПОУ 41717736) № НОМЕР_123 ; ТОВ «Струмок 2017» (код ЄДРПОУ 41738583) № НОМЕР_124 ; № НОМЕР_125 ; № НОМЕР_126 ; ТОВ «Ранфлект» (код ЄДРПОУ 41816137) № НОМЕР_127 ; № НОМЕР_128 ; № НОМЕР_129 ; ТОВ «Брунер 2017» (код ЄДРПОУ 41816142) № НОМЕР_130 ; № НОМЕР_131 ; № НОМЕР_132 ; ТОВ «Інфостар» (код ЄДРПОУ 41816179) № НОМЕР_133 ; № НОМЕР_134 ; № НОМЕР_135 ; ТОВ «Сфераопт» (код ЄДРПОУ 41587794), ТОВ «Анлім ЛТД» (код ЄДРПОУ 41611926) № НОМЕР_136 ;

- ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № НОМЕР_137 ; ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426) № НОМЕР_138 ; ТОВ "ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41396339) № НОМЕР_139 ; ТОВ "АДЕОНІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124) № НОМЕР_140 ;

- ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) юридична адреса: м. Київ вул. Мечникова, буд. 3 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № НОМЕР_141 ; ТОВ "ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41396339) № НОМЕР_142 ; ТОВ "ТОРГ АВАНТ" (код ЄДРПОУ 40871259) № НОМЕР_143 ; ТОВ "ДЕНІЯ" (код ЄДРПОУ 40997175) № НОМЕР_144 ; ТОВ "ОЛД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41011265) № НОМЕР_145 ; ТОВ "СОЛО ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 41386619) № НОМЕР_146 ;

- ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № НОМЕР_147 ;

- ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2000" (код ЄДРПОУ 36792130) № НОМЕР_148 ;

- ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: Запоріжжя просп. Леніна, 48 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПАНКРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 37087972) № НОМЕР_149 ; відкритих у ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482) юридична адреса: Дніпропетровськ вул. Клари Цеткін, 9-а наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ДЕНІЯ" (код ЄДРПОУ 40997175) № НОМЕР_150 ;ТОВ "БЛІСС-М" (код ЄДРПОУ 41191410) № НОМЕР_151 ;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) юридична адреса: Київ вул. Лєскова, 9 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПАНКРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 37087972) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № НОМЕР_155 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40109807) № НОМЕР_156 ; ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41535149) № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 ;

- АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_163 ; ТОВ "АРУТИС-С" (код ЄДРПОУ 39444498) № НОМЕР_164 ;

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426) № НОМЕР_165 ; ТОВ "ДЕЛЬТА АГРО" (код ЄДРПОУ 40891213) № НОМЕР_166 ; ТОВ ТД "КРОКУС" (код ЄДРПОУ 38402965) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ; ПП "ФОРВАЙТ" (код ЄДРПОУ 40720292) № НОМЕР_170 ; ТОВ "ФІРМА "СЛАВІЯ" (код ЄДРПОУ 40977337) № НОМЕР_171 ; ТОВ "ДАНСМОР" (код ЄДРПОУ 41076799) № НОМЕР_172 ;

- Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОПТ ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 40493433) № НОМЕР_173 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ-УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 40109757) № НОМЕР_174 ; ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 41038890) № НОМЕР_175 ;

- ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТПК-МАРКЕТГРУПП" (код ЄДРПОУ 41270628) № НОМЕР_176 ; ТОВ "ОЛД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41011265) № НОМЕР_177 ;

- АТ "КIБ" (МФО 322540) юридична адреса: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СТАРТРЕЙДІНГ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41321441) № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ;

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код МФО 307123) юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул.Курсантська, 24 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ТД "КРОКУС" (код ЄДРПОУ 38402965) № НОМЕР_180 ;

- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40109807) № НОМЕР_181 ;

- ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050) юридична адреса: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТОРГ АВАНТ" (код ЄДРПОУ 40871259) № НОМЕР_182 ;

- ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371) юридична адреса: м. Київ просп. Перемоги, 67 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ГРАЙТЕКС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40926612) № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 ;

- ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 41038890) № НОМЕР_188 ;

- ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281) юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "САЙНС ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 41071130) № НОМЕР_189 ; ТОВ "ЛОДМІКС" (код ЄДРПОУ 41115806) № НОМЕР_190 ; ТОВ "ТРЕНДЛАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275) № НОМЕР_191 ; ТОВ "ХАРАР" (код ЄДРПОУ 41192608) № НОМЕР_192 ;

- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЛОДМІКС" (код ЄДРПОУ 41115806) № НОМЕР_193 ; ТОВ "АЛКОСБИТ" (код ЄДРПОУ 41161920) № НОМЕР_194 ; ТОВ "ТРЕНДЛАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275) № НОМЕР_195 ; ТОВ "ХАРАР" (код ЄДРПОУ 41192608) № НОМЕР_196 ; ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ;

- АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГРО-СПЕКТР" (код ЄДРПОУ 41355858) № НОМЕР_199 ; ТОВ «Корректор Групп» (код ЄДРПОУ 41656930) № НОМЕР_200 ; № НОМЕР_201 ;

- ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) юридична адреса: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АДЕОНІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124) № НОМЕР_202 ;

- ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) юридична адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41535149) № НОМЕР_203 ;

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) юридична адреса: м. Львів, Сахарова, 78 наступний поточний банківський рахунок ТОВ «Анлім ЛТД» (код ЄДРПОУ 41611926) № НОМЕР_204 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1