Ухвала

від 01.03.2018 по справі 757/11162/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11162/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження за № 42017000000001770 від 01 червня 2017 року - слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справГенеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

01 березня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження за № 42017000000001770 від 01 червня 2017 року - слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справГенеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001770 від 01 червня 2017року, за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Брок-Енерджи» (код ЄДРПОУ 37849566), а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також директор ТОВ «Салті-брок-2000» (код ЄДРПОУ 30647619) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою незаконного особистого збагачення, ухилення від сплати податків, формування у суб'єктів господарської діяльності стійкої впевненості щодо реального впливу на службових осіб Енергетичної митниці ДФС, що полягатиме у формальному виконанні митних процедур, організували схему систематичного надання неправомірної вигоди службовим особам Енергетичної митниці ДФС за безперешкодне оформлення операцій з імпорту та експорту товарів від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, невитребування документів, непроведення оглядів вантажів, невідібрання зразків палива в разі спрацювання автоматичної системи адміністрування та управління ризиками тощо, а також за врегулювання митних формальностей поза робочим часом та поза межами зони митного контролю митних постів Енергетичної митниці ДФС.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою надання неправомірної вигоди шляхом передачі неконтрольованих державою готівкових коштів, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Брок-енерджи», в період 2016-2017 року провів низку безтоварних операцій нібито з придбання робіт, товарів та послуг у суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «Імпекс 2013» (код ЄДРПОУ 38371581), ТОВ «Смарт ТД» (код ЄДРПОУ 39371121), ТОВ«Промексімторг-Столиця» (код ЄДРПОУ 39944460), ТОВ «Айворіз»(код ЄДРПОУ 40049518), ТОВ «Брабері-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Віват-04» (код ЄДРПОУ 33020144), ТОВ «Войскепітал-ДС» (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ «Грандком-корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «Динаміка ДП» (код ЄДРПОУ 38922954), ТОВ «Кінг Торг» (код ЄДРПОУ 39914389), ТОВ «Метрик Холдинг» (код ЄДРПОУ 39982569), ТОВ «Праймконсалтинг» (код ЄДРПОУ 38857828), ТОВ «Промагротрест» (код ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Промексімторг Схід» (код ЄДРПОУ 41188481), ТОВ «Ронерс» (код ЄДРПОУ 39154228), ТОВ «Спецмашпром-ДП» (код ЄДРПОУ 39182941), ТОВ «Стейсіз» (код ЄДРПОУ 40326454), ТОВ «Тіроф» (код ЄДРПОУ 40635726), ТОВ «Форвард-імпекс» (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ «Фотрокс» (код ЄДРПОУ 40462012), ТОВ «Юпеко Київ» (код ЄДРПОУ 38883266), діяльність від імені яких та контроль над якими здійснюють громадяни ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Як вбачається зі змісту клопотання, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження здобуто докази, які свідчать, що ОСОБА_6 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності щодо об`єкта нерухомого майна № 114326207 від 16.02.2018з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майнобудівля за вказаною вище адресою на праві власності належить ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що проведення інших, ніж обшук, слідчих дій з метою відшукання та виявлення вищевказаних речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та підтверджують протиправну діяльність вказаних осіб, містять дані про осіб, причетних до скоєння злочину, а також зберегли на собі сліди злочину, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення є неможливим, оскільки може призвести до їх знищення втрати або спотворення.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є неконкретизованим, та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження за № 42017000000001770 від 01 червня 2017 року - слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справГенеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництвау кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000001770 від 01 червня 2017 року дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання помічника директора ТОВ «Брок-Енерджи» - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 ,що на праві власності належить ОСОБА_6 ,з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів ТОВ «Брок-Енерджи»,ТОВ «Імпекс 2013» (код ЄДРПОУ 38371581), ТОВ «Смарт ТД» (код ЄДРПОУ 39371121), ТОВ«Промексімторг-Столиця» (код ЄДРПОУ 39944460), ТОВ «Айворіз»(код ЄДРПОУ 40049518), ТОВ «Брабері-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Віват-04» (код ЄДРПОУ 33020144), ТОВ «Войскепітал-ДС» (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ «Грандком-корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «Динаміка ДП» (код ЄДРПОУ 38922954), ТОВ «Кінг Торг» (код ЄДРПОУ 39914389), ТОВ «Метрик Холдинг» (код ЄДРПОУ 39982569), ТОВ «Праймконсалтинг» (код ЄДРПОУ 38857828), ТОВ «Промагротрест» (код ЄДРПОУ 39042116),ТОВ «Промексімторг Схід» (код ЄДРПОУ 41188481), ТОВ «Ронерс» (код ЄДРПОУ 39154228), ТОВ «Спецмашпром-ДП» (код ЄДРПОУ 39182941), ТОВ «Стейсіз» (код ЄДРПОУ 40326454), ТОВ «Тіроф» (код ЄДРПОУ 40635726), ТОВ «Форвард-імпекс» (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ «Фотрокс» (код ЄДРПОУ 40462012), ТОВ «Юпеко Київ» (код ЄДРПОУ 38883266).що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (товарно-транспортні накладні, договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі);

- платіжні доручення, банківські виписки та реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-факти, видаткові накладні;

- установчі документи підприємств, установ, організацій (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ);

- документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; ключі доступу до системи «Клієнт Банк»;

- печатки, штампи, кліше, факсиміле і бланки суб`єктів господарювання;

- ПЕОМ, сканери, принтери, копіювальна апаратура, флеш- накопичувачі, оптичні диски, планшетні комп`ютери;

- мобільні телефони та сім картки;

- грошові кошти(на які не надано доказів правомірності їх походження),(в т.ч. неправомірну вигоду), банківські картки, майно, речі і цінності, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- документи щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошити, блокноти, чернетки, документи "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку));

- посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особові справи, декларації про доходи;

- носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження;

- фотознімки осіб;

- документи, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно;

- документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей, складського обліку.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1