КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 234/11762/17

Провадження № 1-кс/234/1158/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 березня 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., ст.слідчого Саєнко В.В., прокурора Володіна В.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050390002120 від 28.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050390002120 від 28.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Як вбачається з клопотання, в провадженні першого СВ СУ прокуратури Донецької області знаходиться дане кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб КП Донецький регіональний центр поводження з відходами (ЄДРПОУ 34850326) та ТОВ "ВАДІ 2012" (ЄДРПОУ 37841356) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2016 року між КП Донецький регіональний центр поводження з відходами (ЄДРПОУ 34850326) в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ "ВАДІ 2012" в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №4 на реконструкцію відділу сортування ТПВ КП Донецький регіональний центр поводження з відходами для одержання сировини у м.Краматорськ, на загальну суму 1 175 000 грн., але фактично зазначені роботи проводилися не в повному обсязі.

Так, згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що перед відкриттям відділу сортування твердих побутових відходів Донецький регіональний центр поводження з відходами для одержання сировини у м.Краматорськ, яке відбулося у листопаді 2016 року проводилися поточні ремонтні роботи силами співробітників зазначеного комунального підприємства.

Однак згідно даним Інтернет ресурсу http://edata.gov.ua 04.10.2016 року та 08.11.2016 року грошові кошти на загальну суму 1 174 000 грн. були перераховані на користь ТОВ "ВАДІ 2012" по договору №4 на банківський рахунок № 2 60039864 відкритий у ПАТ ПУМБ .

Проведеною перевіркою із залученням спеціалістів Управління капітального будівництва та перспективного розвитку Краматорської міської ради встановлено недовиконання підрядних робіт на суму 570 077,82 грн., що свідчить про внесення посадовими особами КП Донецький регіональний центр поводження з відходами (ЄДРПОУ 34850326) та ТОВ "ВАДІ 2012" (ЄДРПОУ 37841356) неправдивих відомостей до офіційних документів (акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в) з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами у великих розмірах.

Відповідно до платіжного доручення №2 від 03.10.2016 року КП Донецький регіональний центр поводження з відходами (ЄДРПОУ 34850326) перерахував на рахунок ТОВ "ВАДІ 2012" (ЄДРПОУ 37841356) грошові кошти в сумі 352 500 грн.

Відповідно до платіжного доручення №4 від 07.11.2016 року КП Донецький регіональний центр поводження з відходами (ЄДРПОУ 34850326) перерахував на рахунок ТОВ "ВАДІ 2012" (ЄДРПОУ 37841356) грошові кошти в сумі 821 500 грн.

Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що підприємство ТОВ "ВАДІ 2012" (ЄДРПОУ 37841356) використовує рахунок 260039864 в ПАТ ПУМБ , МФО банку 334851.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні даних про надходження та використання грошових коштів посадовими особами ТОВ "ВАДІ 2012" з банківського рахунку № 260039864, оскільки аналіз зазначених документів надасть можливість органу досудового розслідування визначити із залученням експерта розмір шкоди, завданої внаслідок невиконання робіт.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника ПАТ ПУМБ .

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження №12017050390002120 від 28.07.2017 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №12017050390002120 від 28.07.2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати документи про рух коштів по банківському рахунку ТОВ "ВАДІ 2012" у ПАТ ПУМБ , в інший спосіб отримати зазначену інформацію, крім проведення тимчасового доступу, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050390002120 від 28.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ ПУМБ , МФО банку 334851, за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4, а саме: щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №260039864, відкритому ТОВ "ВАДІ 2012" (ЄДРПОУ 37841356), із відображенням підприємств-контрагентів, за період з 01.09.2016 року о 01.02.2017 року, з наданням можливості вилучення їх засвідчених копій в паперовому та електронному вигляді.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ ПУМБ (МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 4) надати вищевказані речі та документи з можливістю вилучення їх засвідчених копій старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1.

Встановити строк дії даної ухвали до 13.04.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Марченко

Дата ухвалення рішення 13.03.2018
Зареєстровано 04.04.2018
Оприлюднено 04.04.2018

Судовий реєстр по справі 234/11762/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.03.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 13.03.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 06.03.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 08.08.2017 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону