Ухвала

від 07.03.2018 по справі 464/1224/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/1224/18

пр.№ 1-кс/464/550/18

У Х В А Л А

07 березня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

у с т а н о в и в :

слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32016140000000044 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про проведення обшуку приміщення за адресою: м.Львів, проспект В.Чорновола,63 (каб.420 та каб.422), де здійснює діяльність ТОВ «А.І. Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 37444103), з метою виявлення та вилучення чорнових записів, не облікованих (незадекларованих) готівкових коштів, скетч-карток, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «А.І. Бізнес Груп», комп`ютерної техніки та магнітних носіїв, флеш-карт, на яких вони виготовлялись та зберігаються, не належним чином облікованих та отриманих талонів на пальне.

Заслухавши думку прокурора та слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 17 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000044 за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.205, ч.3 ст.191 КК України, до яких причетні службові особиТОВ «А.І. Бізнес Груп» та інші особи, щодо прикриття реальних обсягів придбання і реалізації дизельного пального з відображенням його частини та реалізації залишківза готівкові кошти на нелегальних міні АЗС.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «А.І. Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 37444103) здійснює діяльність за адресою: м.Львів, проспект В.Чорновола, 63, (каб.420 та каб.422), де знаходяться речі та документи, що мають відношення до кримінального провадження. Вказане приміщення відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №116085552 перебуває у власності різних юридичних та фізичних осіб, серед яких ТОВ «Офіс-7» (ЄДРПОУ 32126613), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Львівська громадська організація «Мета Центр» (ЄДРПОУ 25548710).

Отже внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачаються, що є достатні підстави вважати, що у згаданому приміщенні знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів в кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволені клопотання слідчим суддею не встановлені. При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень за ч.1 ст.204, ч.1 ст.205, ч.3 ст.191 КК України, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

Тому клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з урахуванням приналежності відшукуваного до кримінального провадження у відповідній формі, визначеній ст.ст.98, 99 КПК України.

Строк дії ухвали слід встановити один місяць, який є необхідним для проведення даної слідчої дії.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м.Львів, проспект В.Чорновола, 63 (каб.420 та каб.422), де здійснює діяльність ТОВ «А.І. Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 37444103), з метою виявлення та вилучення чорнових записів, не облікованих (незадекларованих) готівкових коштів, скетч-карток, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «А.І. Бізнес Груп» в письмовій та електронній формах, не належним чином облікованих та отриманих талонів на пальне.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1