Ухвала

від 29.03.2018 по справі 405/1970/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1970/18

1-кс/405/914/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 у закритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 32017120010000050, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Магнітогорськ, Челябінської області, Росія, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , за ч.5 ст. 191 КК України, за участю прокурора ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 (м. Кропивницький, вул. В.Перспективна, 55, тел./факс НОМЕР_1 ) за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Органом досудового розслідування ОСОБА_3 підозрюється у тому, що ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508, зареєстроване 08.11.2002 Голосіївською районною у м Києві державною адміністрацією, податкова адреса товариства являється: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офіс 302, фактична адреса с. Коробчине, Новомиргородський район, Кіровоградська область.

Згідно статуту ТОВ «Вентура» (надалі Товариство) - являється юридичною особою створеною у відповідності до вимог законодавства України. Учасниками Товариства є: компанія «Ар-Джей-Ел ЛТД» (RJDL LTD, компанія «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД» (RJDL LTD), юридична особа за законодавством Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії 4445607, з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11грн.), фермерське господарство ОСОБА_6 , юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ 20644567, з часткою у статутному капіталі - 1,26% (26 650 грн.)

Наказом №1 від 29.10.2002 ОСОБА_7 , призначено на посаду генерального директора Товариства та згідно статуту ТОВ «Вентура» являвся виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, та забезпечує виконання рішень, що приймаються Зборами, тобто наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціям, у тому числі і щодо оперативного управління майном. Таким чином, ОСОБА_7 являється службовою особою.

В період з грудня 2014 року, ОСОБА_3 за попередньою змовою з генеральним директором ОСОБА_7 за рахунок майна Товариства та коштів співзасновника Товариства компанії «Ар-Джей-Ел ЛТД» (RJDL LTD, діючи з єдиним злочинним умислом, використовуючи своє службове становище в супереч інтересам служби, заволоділа чужим майном в особливо великих розмірах грошовими коштами, які отримані внаслідок вчиненого правочину щодо купівлі продажу майна Товариства - будівель розташованих по АДРЕСА_2 , зокрема приміщення ангару, автозаправки, убиральні, огорожі, КПП.

Так, ОСОБА_3 являючись службовою особою ТОВ «Вентура» використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з ОСОБА_7 дійшовши усної домовленості з громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про фактичну вартість майна в розмірі 2 328208 грн., уклали з даними особами договір купівлі-продажу від 12.12.2014, щодо продажу 39/100 (тридцять дев`ять сотих) часток від 24/25 (двадцяти чотирьох двадцять п`ятих частин) основних та допоміжних будівель розташованих по АДРЕСА_2 , які належали та перебували на балансі ТОВ «Вентура».

З метою надання видимості законності правочину щодо купівлі-продажу 39/100 (тридцять дев`ять сотих) часток від 24/25 (двадцяти чотирьох двадцять п`ятих частин) основних та допоміжних будівель за даним Договором, а також приховування отриманого прибутку Товариства ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_7 внесли до вказаного договору недостовірні відомості щодо ціни правочину у розмірі 150 000 грн., використавши при державній реєстрації договорукупівлі продажу майна Товариства у державного нотаріуса завідомо підроблений документ протокол №15 зборів учасників ТОВ «Вентура» від 11.12.2014 відповідно до якого генеральному директору нібито рішенням засновника Товариства доручалося здійснити продаж вказаного майна.

З метою досягнення злочинного результату ОСОБА_3 за попередньою змовою та разом з ОСОБА_7 , оприбуткували на рахунках Товариства 150 000 грн. від продажу 39/100 (тридцять дев`ять сотих) часток від 24/25 (двадцяти чотирьох двадцять п`ятих частин) основних та допоміжних будівель Товариства розташованих по вул. Садова, 14/19 в м. Новомиргород Кіровоградської області, які належали та перебували на балансі ТОВ «Вентура», а всупереч інтересів юридичної особи та співзасновників, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного незаконного збагачення, отримали від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 готівкою грошові кошти в розмірі 841 000 грн. та 148 400 тисяч доларів США, що за курсом НБУ складало 1 487 208 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином внаслідок протиправних дій ОСОБА_3 ТОВ «Вентура» заподіяно шкоду у розмірі 2 328 208 грн.

Окрім того, з лютого по травень 2017 року Фінансовий директор Товариства ОСОБА_3 , являючись службовою особою, за попередньою змовою з генеральним директором Товариства ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, незаконно розтратили грошові кошти ТОВ «Вентура», які їм були ввірені для здійснення господарської діяльності підприємства згідно вимог Статуту.

Маючи доступ до розрахункових рахунків Товариства ОСОБА_3 перебуваючи у змові з генеральним директором ОСОБА_7 , який мав право підпису договірних документів Товариства, у вказаний період за укладеними ОСОБА_7 договорами на закупівлю будівельних матеріалів з ТОВ «Рось-Пласт» (код ЄДРПОУ 31907395) на суму 397 681,2 грн., ТОВ «Сатіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37250883) на суму 39 672 грн., машинок для запуску мішеней з ТОВ «СТЛК+К» (код 35556166) на суму 1 352 800 грн., та проектних робіт з будівництва приватного будинку з ТОВ «Проектна компанія «Інжгруп» (код ЄДРПОУ 37266715) на суму 20 000 грн. розрахувалася з вказаними підприємствами за поставлені будівельні матеріали, машинки для запуску мішеней та проектні роботи з будівництва приватного будинку грошовими коштами з розрахункових рахунків ТОВ «Вентура» шляхом перерахування на розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб в загальному розмірі 1 810 153,2 грн., які не облікувавши та не використавши на ТОВ «Вентура», використали на власний розсуд.

Таким чином, в наслідок протиправних дій ОСОБА_3 заподіяно шкоду ТОВ «Вентура» у розмірі 1 810 153,2 грн.

Загалом внаслідок протиправних дій ОСОБА_3 заподіяно шкоду ТОВ «Вентура» на загальну суму 4138361,2 грн.

Прокурор під час розгляду підтримав клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.189 КПК України, слідчий суддя не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Обґрунтованість даної підозри підтверджується матеріалами клопотання із додатками. При цьому, матеріали клопотання, які обґрунтовують підозру свідчать, що існує ризик, зазначений у клопотанні про застосуванні запобіжного заходу та обставини про те, що одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрювана до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, переховування від органу досудового розслідування, суду. Враховуючи, що підстав відповідно до ч.4 ст.189 КПК України для відмови під час розгляду не встановлено, дане клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.187-190, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_3 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, добровільного з`явлення підозрюваної до слідчого судді або відкликання ухвали прокурором

Строк дії ухвали визначити до 29.09.2018 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10