Ухвала

від 30.03.2018 по справі 751/1506/18

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/1506/18

Провадження №1-кс/751/885/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт на тимчасово вилучене 27.03.2018 року у ході проведення обшуку офісних приміщень №3 та №4, розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 193/2 майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Чернігівської області радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучені 27.03.2018 у ході проведення обшуку офісних приміщень №3 та №4, розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 193/2, печатки та штампи, а саме: печатка ТОВ «ТК Енерджи Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40951784), печатка ДП «Черкаська механізована колона» ПАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 00132606), печатка «Управління МВС України в Черкаській області «Служба громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб», печатка «Черкаська обласна державна адміністрація Державний архів Черкаської області» (код ЄДРПОУ 03494445), штамп «Прийнятий на консульський облік посольства України в Литовській Республіці», печатка «МЗС України Посольство України в Литовській Республіці», печатка «Державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області Відділ реєстрації та обліку платників податків», печатка «Державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області №2», печатка ТОВ «Автокредит Плюс» (код ЄДРПОУ 3441930), печатка «КЗ Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської обласної ради Для актів та висновків», штамп «Комунальний заклад «Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської обласної ради 18018, м. Черкаси, пр.-т. Хіміків, буд. 62», печатка «Філія «Черкаське головне регіональне управління «ПАТ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 », печатка «Посольство України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії», печатка «Черкаський міський нотаріальний округ Черкаської області Приватний нотаріус ОСОБА_6 », печатка ТОВ «НВП Трейд Глобал» (код ЄДРПОУ 38942614), печатка ТОВ «Грейсфін» (код ЄДРПОУ 38942614), печатка «Лікар ОСОБА_7 »; штамп «Соснівський РВ у м. Черкаси УМВС України в Черкаській області місце проживання зареєстровано за адресою», печатка ТОВ «Ріко Транс» (код ЄДРПОУ 38307432), печатка ТОВ «Дюпрат Ентертейнмент» (код ЄДРПОУ 38983268), печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «01 07 16 08», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «11 04 16 08», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Кучурган 510031 «01 11 16 04», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «08 04 16 08», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «15 01 16 08», що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вимоги обґрунтовує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32017270000000059 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом здійснення невстановленими слідством особа фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 27.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 26.03.2018 проведено обшук офісних приміщень №3 та №4, розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 193/2, які використовуються адвокатом ОСОБА_8 , у ході якого виявлено 27 (двадцять сім) печаток та штампів, а саме: печатка ТОВ «Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 39924800), печатка ТОВ «ТК Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 40951784), печатка ТОВ «ТК Енерджи Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40951784), печатка ДП «Черкаська механізована колона» ПАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 00132606), печатка «Управління МВС України в Черкаській області «Служба громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб», печатка «Черкаська обласна державна адміністрація Державний архів Черкаської області» (код ЄДРПОУ 03494445), штамп «Прийнятий на консульський облік посольства України в Литовській Республіці», печатка «МЗС України Посольство України в Литовській Республіці», печатка «Державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області Відділ реєстрації та обліку платників податків», печатка «Державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області №2», печатка ТОВ «Автокредит Плюс» (код ЄДРПОУ 3441930), печатка «КЗ Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської обласної ради Для актів та висновків», штамп «Комунальний заклад «Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської обласної ради 18018, м. Черкаси, пр.-т. Хіміків, буд. 62», печатка «Філія «Черкаське головне регіональне управління «ПАТ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 », печатка «Посольство України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії», печатка «Черкаський міський нотаріальний округ Черкаської області Приватний нотаріус ОСОБА_6 », печатка ТОВ «НВП Трейд Глобал» (код ЄДРПОУ 38942614), печатка ТОВ «Грейсфін» (код ЄДРПОУ 38942614), печатка «Лікар ОСОБА_7 »; штамп «Соснівський РВ у м. Черкаси УМВС України в Черкаській області місце проживання зареєстровано за адресою», печатка ТОВ «Ріко Транс» (код ЄДРПОУ 38307432), печатка ТОВ «Дюпрат Ентертейнмент» (код ЄДРПОУ 38983268), печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «01 07 16 08», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «11 04 16 08», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Кучурган 510031 «01 11 16 04», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «08 04 16 08», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «15 01 16 08».

З метою запобігання та припинення протиправної діяльності із використанням вищевказаних печаток та штампів, їх було вилучено до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, однак значна частина вилучених печаток та штампів не були зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, а отже являються тимчасово вилученим майном.

Зважаючи на ту обставину, що вилучені 27.03.2018 у ході проведення обшуку офісних приміщень №3 та №4, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , печатки та штампи можуть бути підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також із необхідністю проведення криміналістичних експертиз з вищевказаними печатками та штампами, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

Накладення арешту на вилучене майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення - може призвести до його приховування, підміни, що може перешкодити кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з"явився, подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано і підлягає задоволенню.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З досліджених доказів є підстави вважати, що вилучені під час обшуку №3 та №4, розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 193/2, печатки та штампи, а саме: печатка ТОВ «ТК Енерджи Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40951784), печатка ДП «Черкаська механізована колона» ПАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 00132606), печатка «Управління МВС України в Черкаській області «Служба громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб», печатка «Черкаська обласна державна адміністрація Державний архів Черкаської області» (код ЄДРПОУ 03494445), штамп «Прийнятий на консульський облік посольства України в Литовській Республіці», печатка «МЗС України Посольство України в Литовській Республіці», печатка «Державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області Відділ реєстрації та обліку платників податків», печатка «Державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області №2», печатка ТОВ «Автокредит Плюс» (код ЄДРПОУ 3441930), печатка «КЗ Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської обласної ради Для актів та висновків», штамп «Комунальний заклад «Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської обласної ради 18018, м. Черкаси, пр.-т. Хіміків, буд. 62», печатка «Філія «Черкаське головне регіональне управління «ПАТ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 », печатка «Посольство України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії», печатка «Черкаський міський нотаріальний округ Черкаської області Приватний нотаріус ОСОБА_6 », печатка ТОВ «НВП Трейд Глобал» (код ЄДРПОУ 38942614), печатка ТОВ «Грейсфін» (код ЄДРПОУ 38942614), печатка «Лікар ОСОБА_7 »; штамп «Соснівський РВ у м. Черкаси УМВС України в Черкаській області місце проживання зареєстровано за адресою», печатка ТОВ «Ріко Транс» (код ЄДРПОУ 38307432), печатка ТОВ «Дюпрат Ентертейнмент» (код ЄДРПОУ 38983268), печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «01 07 16 08», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «11 04 16 08», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Кучурган 510031 «01 11 16 04», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «08 04 16 08», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «15 01 16 08», є речовими доказами в розумінні ч.1 ст. 98 КПК України, що згідно ч. 1, п. 1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна, вважаю необхідним накласти арешт на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 27.03.2018 у ході проведення обшуку офісних приміщень №3 та №4, розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 193/2, печатки та штампи, а саме: печатка ТОВ «ТК Енерджи Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40951784), печатка ДП «Черкаська механізована колона» ПАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 00132606), печатка «Управління МВС України в Черкаській області «Служба громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб», печатка «Черкаська обласна державна адміністрація Державний архів Черкаської області» (код ЄДРПОУ 03494445), штамп «Прийнятий на консульський облік посольства України в Литовській Республіці», печатка «МЗС України Посольство України в Литовській Республіці», печатка «Державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області Відділ реєстрації та обліку платників податків», печатка «Державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області №2», печатка ТОВ «Автокредит Плюс» (код ЄДРПОУ 3441930), печатка «КЗ Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської обласної ради Для актів та висновків», штамп «Комунальний заклад «Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської обласної ради 18018, м. Черкаси, пр.-т. Хіміків, буд. 62», печатка «Філія «Черкаське головне регіональне управління «ПАТ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 », печатка «Посольство України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії», печатка «Черкаський міський нотаріальний округ Черкаської області Приватний нотаріус ОСОБА_6 », печатка ТОВ «НВП Трейд Глобал» (код ЄДРПОУ 38942614), печатка ТОВ «Грейсфін» (код ЄДРПОУ 38942614), печатка «Лікар ОСОБА_7 »; штамп «Соснівський РВ у м. Черкаси УМВС України в Черкаській області місце проживання зареєстровано за адресою», печатка ТОВ «Ріко Транс» (код ЄДРПОУ 38307432), печатка ТОВ «Дюпрат Ентертейнмент» (код ЄДРПОУ 38983268), печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «01 07 16 08», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «11 04 16 08», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Кучурган 510031 «01 11 16 04», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «08 04 16 08», печатка митниці при перетині кордону з написом «Україна Бориспіль 320100 «15 01 16 08».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1