Ухвала

від 03.04.2018 по справі 756/4240/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03.04.2018 Справа № 756/4240/18

1-кс/756/786/18

756/4240/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотанняслідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №32017100000000010 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує,що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Сейтміт» (код 40926790), ТОВ «Самміт-Агро» (код 41147733), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Вартек С» (код 39962598), ТОВ «Терра-9» (код 40975895) вчинили дії направлені на умисне ухилення від сплати податків ТОВ «Нова логістика» (код 40806594) в особливо великих розмірах шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат за рахунок відображення в обліку операцій, що реально не відбуваються.

Також, що фінансово-господарські операції між ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Сейтміт» (код 40926790), ТОВ «Самміт-Агро» (код 41147733), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Вартек С» (код 39962598), ТОВ «Терра-9» (код 40975895) та підприємствами реального сектору економіки є безтоварними (фіктивними), спрямовані лише на незаконне обготівкування грошових коштів, документи що підтверджують проведення таких фінансово-господарських операції можуть бути знищені після направлення вимоги в порядку ст. 93 КПК України або оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім того, що офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська (попередня назва Струтинського), 13-15, 8 поверх, оф. 839, використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами під час здійснення незаконної діяльності зберігається «чорнова» бухгалтерія, складаються фінансово-господарські документи, що містять відомості про операції, які реально не відбуваються, зберігаються печатки вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерна техніка та інші речі, які мають доказове значення, та по переведенню безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню витрат реально діючим підприємствам - вигодонабувачам, тому просить надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю,що клопотання слід задовольнити, але частково.

Слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, не облікованих готівкових грошових коштів, оскільки слідчим не було доведено, що вони здобуті злочинним шляхом, що вони мають значення для досудового розслідування саме по цьому кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №32017100000000010 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100000000010, а саме: начальнику СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві полковнику податкової міліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_10 , начальнику другого відділу СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 , слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська (попередня назва Струтинського), 13-15, 8 поверх, оф. 839, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Інвест Новація» (код 35843456), яке використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Сейтміт» (код 40926790), ТОВ «Самміт-Агро» (код 41147733), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Вартек С» (код 39962598), ТОВ «Терра-9» (код 40975895), магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність зазначених підприємств, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 03.04.2018 року по 03.05.2018 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1