Ухвала

від 26.03.2018 по справі 757/14410/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14410/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000002137 від 01 липня 2017 року - прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

26 березня 2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000002137 від 01 липня 2017 року - прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002137 від 01 липня 2017 року за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ«АРА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40191928), ТОВ«ТДМ-2015» (ЄДРПОУ 40076384), ТОВ«РЕДСТОН» (ЄДРПОУ 40400474), ТОВ«ГОЛДБРІДЖ» (ЄДРПОУ 41070713), ТОВ«АСТРА НВ» (ЄДРПОУ 40100956), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575), ТОВ «СТЕНФОРД» (код ЄДРПОУ 39987829), ТОВ«АДРІАТІКА ЛТД» (ЄДРПОУ 40878501), ТОВ«АЛЬКОРТІС» (код ЄДРПОУ 40858286), ТОВ«АЛНАІР-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40860819), ТОВ«АСТЕЛ КАР» (код ЄДРПОУ 39731809), ТОВ«АТОЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37227519), ТОВ«БУРАН АКТИВ» (код ЄДРПОУ 39653801), ТОВ«ВАРТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39721937), ТОВ«ВИРТУМ» (код ЄДРПОУ 40719439), ПП«ДИСКОНТС» (код ЄДРПОУ 40413054), ТОВ«ДУК ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39665239), ТОВ«ЕКВІТА» (код ЄДРПОУ 37282318), ТОВ«ЕКСІМ-БУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40948175), ТОВ«КАНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39757460), ТОВ«ЛЮКС ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39757497), ТОВ«МЕТАЛАК» (код ЄДРПОУ 40860832), ТОВ«НЬЮ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40952710), ТОВ«РЕВІТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37065084), ТО«ѲҲ ТОРГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39759300), ТОВ«СЕВПЕТРОЛ» (код ЄДРПОУ 38294099), ТОВ«СТАРЛАЙТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39681952), ТОВ«ТОВ-ЛОВ» (код ЄДРПОУ 40343967), ТОВ«ФЛЕШ ЮНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 39592805), ТОВ«ФОРВАРДОПТ» (код ЄДРПОУ 40528277), ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089), ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538), ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498), ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33886990), ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516), ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498), ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39634923), ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 39681088), ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518), ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40710305), ПП « ОСОБА_4 » (ІНН 1687211738), ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Прокурор зазначає, що вказана група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку, в період 2016-2018 років відкрила в ПАТ«ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), юридична адреса: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, буд. 17-В, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належить ТОВ«АРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40191928);

в ПАТ«АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_4 , що належить ТОВ«АРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40191928);

в ПАТ«КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089);

в АТ«ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_9 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575); в Філія-Одеське обласне управління АТ«ОЩАДБАНК» (МФО 328845), юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518);

в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ«ГОЛДБРІДЖ» (код ЄДРПОУ 41070713) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та ТОВ«РЕДСТОН» (код ЄДРПОУ 40400474) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які відкриті в Печерській філії ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул.Предславинська, буд. 19; м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30; в Київське ГРУ ПАТ«КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 39681088); Полтавське ГРУ ПАТ«КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), юридична адреса: м. Полтава, вул. Шведська, буд. 2, вул. Соборності, буд. 70-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ІНН 1687211738); № НОМЕР_22 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , що належать ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 );

в ПАТ«ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_26 , що належить ТОВ«АРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40191928); № НОМЕР_27 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575); № НОМЕР_28 , що належить ТОВ «СТЕНФОРД» (код ЄДРПОУ 39987829); № НОМЕР_29 , що належить ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ІНН 1687211738); № НОМЕР_33 , що належить ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39634923); № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775); № НОМЕР_37 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № НОМЕР_38 , що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089); № НОМЕР_39 , що належить ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538);

в АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ІНН 1687211738); № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належать ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39634923); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , що належать ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , що належать ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575); № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , що належать ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538); № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , що належать ТОВ «БАРС 2000» (код ЄДРПОУ 21506169); Харківська обласна дирекція АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, буд. 11, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_59 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (ІНН 1687211738);в Київська регіональна дирекція АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_60 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775);

ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , що належать ТОВ«АРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40191928);

в АТ«УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , що належать ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39634923); № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , що належать ТОВ«АСТРА НВ» (код ЄДРПОУ 40100956); № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518);

в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_72 , що належить ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538); № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , що належать ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40710305); № НОМЕР_75 що належить ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518);

в ПАТ«КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575);

в ПАТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , що належать ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33886990);

в ПАТ«УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , що належать ТОВ «БАРС 2000» (код ЄДРПОУ 21506169);

в ПАТ«МАРФІН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , що належать ТОВ «БАРС 2000» (код ЄДРПОУ 21506169);

в ПАТ«МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , що належать ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498);

в ПАТ«УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , що належать ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 39681088);

в ПАТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518);

в ПАТ«КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), юридична адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 4, літера «А, А1», наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_99 , що належить ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40710305);

в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_100 , що належить ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 39681088) для обготівкування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000002137 від 01 липня 2017 року - прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на на кошти, які знаходяться на рахунках та відкриті в наступних банківських установах:

- ПАТ«ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), юридична адреса: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, буд. 17-В, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належить ТОВ«АРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40191928);

- ПАТ«АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_4 , що належить ТОВ«АРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40191928);

-ПАТ«КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089);

-АТ«ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_9 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575); в Філія-Одеське обласне управління АТ«ОЩАДБАНК» (МФО 328845), юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518);

- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ«ГОЛДБРІДЖ» (код ЄДРПОУ 41070713) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та ТОВ«РЕДСТОН» (код ЄДРПОУ 40400474) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які відкриті в Печерській філії ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул.Предславинська, буд. 19; м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30; в Київське ГРУ ПАТ«КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 39681088); Полтавське ГРУ ПАТ«КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), юридична адреса: м. Полтава, вул. Шведська, буд. 2, вул. Соборності, буд. 70-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ІНН 1687211738); № НОМЕР_22 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , що належать ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 );

-ПАТ«ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_26 , що належить ТОВ«АРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40191928); № НОМЕР_27 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575); № НОМЕР_28 , що належить ТОВ «СТЕНФОРД» (код ЄДРПОУ 39987829); № НОМЕР_29 , що належить ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ІНН 1687211738); № НОМЕР_33 , що належить ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39634923); № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775); № НОМЕР_37 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № НОМЕР_38 , що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089); № НОМЕР_39 , що належить ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538);

- АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ІНН 1687211738); № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належать ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39634923); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , що належать ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , що належать ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575); № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , що належать ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538); № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , що належать ТОВ «БАРС 2000» (код ЄДРПОУ 21506169); Харківська обласна дирекція АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, буд. 11, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_59 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (ІНН 1687211738);в Київська регіональна дирекція АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_60 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775);

-ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , що належать ТОВ«АРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40191928);

- АТ«УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , що належать ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (код ЄДРПОУ 39634923); № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , що належать ТОВ«АСТРА НВ» (код ЄДРПОУ 40100956); № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518);

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_72 , що належить ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33880538); № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , що належать ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40710305); № НОМЕР_75 що належить ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518);

- ПАТ«КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38744775); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (код ЄДРПОУ 36618516); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» (код ЄДРПОУ 40033089); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39526575);

- ПАТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , що належать ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33886990);

- ПАТ«УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , що належать ТОВ «БАРС 2000» (код ЄДРПОУ 21506169);

-ПАТ«МАРФІН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , що належать ТОВ «БАРС 2000» (код ЄДРПОУ 21506169);

- ПАТ«МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , що належать ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 39773498);

-ПАТ«УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , що належать ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 39681088);

- ПАТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40703518);

-ПАТ«КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), юридична адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 4, літера «А, А1», наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_99 , що належить ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40710305);

-ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_100 , що належить ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 39681088) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначений рахунок і вже знаходяться на ньому, окрім здійснення сплати податків до бюджету, зборів, обов`язкових платежів, та виплати заробітної плати.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1