Ухвала

від 13.03.2018 по справі 755/15404/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа№755/15404/18-к

1-кс/755/1277/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 рокуслідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №42016100000001129 від 17 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016100000001129 від 17.11.2016, а також, за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів на проведення обшуку у автомобілі Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та вилучення речей та документів, а саме: грошових коштів отриманих незаконним шляхом, чорнових записів, печаток, засобів зв`язку (мобільні телефони, сім-карти, планшети, персональні комп`ютери), бухгалтерських документів суб`єктів господарювання, які задіяні у незаконній діяльності пов`язаній із мінімізацією податкових зобов`язань та незаконного відшкодування ПДВ, банківських карток рахунків через які відбувається обготівкування грошових коштів, які використовують у своїй діяльності учасники конвертаційного центру.

В ході досудового розслідування встановлено, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000001129 від 17.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства, які на протязі 2016-2017 р.р. використовувались учасниками транзитно-конвертаційної групи для створення штучного податкового кредиту з ПДВ за рахунок проведення псевдооперацій підприємствам реального сектору економіки. Учасники створили, зареєстрували та придбали корпоративні права ряду транзитно-конвертаційних СГД, до складу даної транзитно-конвертаційної групи входять наступні підприємства, а саме: ТОВ «Фаворіт Прайм» код 41407591, ТОВ «Плюс-опт» код 41405877, ТОВ «Макс опт Торг» код 41395230, ТОВ «Відсон Альянс» код 41388972, ТОВ «Івамар Трейд» код 41380072, ТОВ «Вайт Стандарт» код 41360559, ТОВ «Фест стар» код 41228733, ТОВ «Севен стар ЛТД» код 41227483, ТОВ «Лалібела Ко» код 41196838, ТОВ «Ледвіл» код 41189585, ТОВ «Дельталенд» код 41149793, ТОВ «Самміт-Агро-Трейд» код 41147764, ТОВ «Лакі Креатив» код 41114142, ТОВ «АВС Трейдінг» код 41114011, ТОВ «БК «Віват плюс» код 41112627, ТОВ «Афіна -Буд» код 41110195, ТОВ «Ореон Стайл» код 41047747, ТОВ «Андромеда стайл» код 41047663, ТОВ «Тріумф сіті» код 41015610, ТОВ «Лопінг» код 41015474, ТОВ «Перша Агрокомпанія» код 41006868, ТОВ «ППР Ампрокс» код 41005890, ТОВ «Міус Груп» код 40989143, ТОВ «Перфектум компані» код 40933352, ТОВ «Нейлон плюс» код 40924636, ТОВ «Ларс Торг» код 40932804, ТОВ «Андромеда стайл» код 41047663, ТОВ «Салтор Лімітед» код 40932516, ТОВ «Архімед-буд-торг» код 40928798, ТОВ «Лонг Універс» код 40925011, ТОВ «Нейлон Плюс» код 40924636, ТОВ «Корвет Пром» код 40922251, ТОВ «Екопром Лімітед» код 40768879, ТОВ «Агробуд Інжиніринг» код 40710719, ТОВ «Танос Груп» код 40710090, ТОВ «Сігурд ЛТД» код 40710085, ТОВ «Гарм-сервіс» код 40710059, ТОВ «Союз кепітал строй» код 40703298, ТОВ «Акер ЛТД» код 40699905, ТОВ «Гамора Сервіс» код 40699549, ТОВ «Аленсо Профі» код 40632154, ТОВ «Сапфір Ком» код 40532482, ТОВ «Зімінік» код 40374597, ТОВ «Грантбік» код 40371800, ТОВ «Ресквін» код 40371093, ТОВ «Колор-Ком» код 40367145, ТОВ «Крістор-Компані» код 40269391, ТОВ «Конект Груп» код 40195461, ТОВ «Стар-Оф» код 40152187, ТОВ «Буд-Гуд-Майстер» код 40138534, ТОВ «Опт Прод Юкреін» код 40057487, ТОВ «Рігард Груп» код 40001963, ТОВ «Сіністер» код 39946960, ТОВ «Профт сервіс» код 39931357, ТОВ «Інсайд-Асд» код 39849624, ТОВ «Плутос ЛЛС» код 39422260, ТОВ «Арта-Груп» код 35465069, ТОВ «СКЛ Оіл» код 40369765, ТОВ «Експрес Оіл» код 39160095, ТОВ «МВП Релос» код 16477069, ТОВ «Сучасні Інженерні Мережі» код 37922293, а також ТОВ «Марінас-М» код 40491420, ТОВ «Амен ЛТД» код 41006889, ТОВ «Стрит Солюшн» код 40933420, ТОВ «Мегатрейдсістем» код 41446342, ТОВ «Галаксі Еволюшн» код 41324271, ТОВ «Локо Універс» код 41483398, ТОВ «Ауленд» код 41161889, ТОВ «Ай ті дж» код 41266522, ТОВ «Кватрі» код 41265403, ТОВ «Декор консалт» код 41388129, ТОВ «Мігулер Торг» код 41380968, , ТОВ «Торенія трейд» код 41050917, ТОВ «Інк Буд» код 41179990.

В вищевказаних підприємствах згідно інформації, яка міститься в АІС «Податковий блок», електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДФC України», аналізу податкової звітності відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, які необхідні для здійснення відповідної господарської та економічної діяльності передбаченої статутом підприємств, що свідчить о здійсненні зазначеними підприємствами правочинів з підприємствами-контрагентами без мети настання реальних наслідків. В період 2016-2017 років доходи отримували лише директори підприємств, наймані працівники відсутні, згідно поданої податкової звітності посада головного бухгалтера не передбачена. На кожному із зазначених підприємств однією особою виконуються функції засновника, директора та головного бухгалтера, одна і таж особа очолює по декілька підприємств, частина підприємств знаходиться за однаковими юридичними адресами, податкова звітність до податкових органів надається виключно в електронному вигляді, з використанням однакової для всіх підприємств IP адреси.

Механізм роботи «конвертаційного центру» протягом 2016 2017 років виглядає наступним чином:

Підприємства замовники (вигодонабувачі) перераховують грошові кошти у безготівковій формі на рахунки транзитно-конвертаційних СГД у вигляді оплати за ТМЦ (роботи, послуги, товари), після чого грошові кошти перераховуються на рахунки ФСПД, з яких знімаються по чекам через касу, через банкомати або в подальшому конвертуються через корпоративні рахунки підприємств в різних банківських установах.

Замовники готівкових коштів сплачують організаторам протиправної схеми встановлений за попередньою домовленістю відсоток (від 7% до 12%).

Загальний обіг «проконвертованих» коштів з використання реквізитів вказаних СГД протягом 2016-2017 років склав понад 810,18 млн. грн., втрати бюджету становлять близько 135,03 млн. грн. ПДВ

В ході проведення слідчих та процесуальних дій встановлено, що група осіб у складі організатора: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Одружений, має двоє неповнолітніх дітей ( ОСОБА_5 та хлопчик). Дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_6 приналежить на праві власності квартира за адресою: АДРЕСА_2 та нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_3 (в даному приміщенні розташований «Малина клуб» та «Happy people», керівником даного клубу є ОСОБА_6 ). Крім цього, ОСОБА_4 використовує автомобіль: BMW 530i, д.н.з. НОМЕР_4 , Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1 , Mercedes-Benz GL 500, д.н.з. НОМЕР_5 . ОСОБА_6 , використовує автомобіль: AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_6 . Також, ОСОБА_4 у своїй діяльності використовує автомобіль Mercedes-Benz н.з. НОМЕР_7 (автомобіль литовської реєстрації, LT).

Бухгалтер: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_8 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Встановлено, що вищевказану громадянку в першій половині дня особи на автомобілях Mercedes-Benz н.з. НОМЕР_7 (автомобіль литовської реєстрації LT) або KIA Cerato д.н.з. НОМЕР_9 забирають та відвозять до офісного приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 16, оф. 2 (другий поверх), де ОСОБА_7 фактично здійснює свою протиправну діяльність. На дверях даного офісного приміщення вивіска формату А4 з назвами підприємств ТОВ «Експрес-Оіл», ТОВ «МВП Релос» та ТОВ «СКЛ Оіл». ОСОБА_7 та особи на вищевказаних автомобілях перед тим, як доїхати до офісного приміщення відвідують нежиле приміщення, яке розташоване на земельній ділянці 3210900000:01:045:0117 (АЗС). Також, було встановлено, що ОСОБА_7 відвідує інше офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кримського, 4А (2-ий та 3-ій поверхи). В даному офісному приміщенні працює бухгалтер ОСОБА_8 , яка також причетна до транзитно-конвертаційної групи.

Кур`єр: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 . В своїй протиправній діяльності використовує автомобіль: KIA Cerato д.н.з. НОМЕР_9 . ОСОБА_9 дуже тісно спілкується з бухгалтером ОСОБА_7 та вони разом відвідують офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_6 та нежиле приміщення, яке розташоване на земельній ділянці 3210900000:01:045:0117 (АЗС).

Бухгалтер: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 ) разом з неповнолітнім сином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Використовує автомобіль: Nissan Micra НОМЕР_12 . В своїй протиправній діяльності використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_9 (2-ий та 3-ій поверхи). Також, дане офісне приміщення відвідує бухгалтер ОСОБА_7 , яка також причетна до транзитно-конвертаційної групи.

Кур`єр: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 (проживає батько ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_14 ). ОСОБА_11 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 разом з дружиною ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_15 , яка зареєстрована за вищевказаною адресою. ОСОБА_11 у своїй протиправній діяльності використовує автомобіль: KIA Sorento, д.н.з. НОМЕР_16 . Також, ОСОБА_11 майже кожен день відвідує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_12 , де зустрічається з клієнтами, які користуються послугами транзитно-конвертаційної групи.

Кожен з учасників має своїй функціональні обов`язки та виконує певну роль в роботі транзитно-конвертаційної групи, а саме:

Організатор: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створив та контролює транзитно-конвертаційну групу підприємств, яка надає послуги щодо конвертації готівкових грошових коштів, створення штучного податкового кредиту з ПДВ за рахунок проведення псевдооперацій СПД реального сектору з підприємствами, які мають ознаки ризикованості та підконтрольні безпосередньо ОСОБА_4 . Здійснює загальне керівництво та координацію дій учасників «конвертаційним центром», взаємодіє з клієнтами, контролює систему «Клієнт-Банк», розподіляє прибутки, отримані від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи.

Бухгалтери: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 до функціональних обов`язків яких входить: ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємств з ознаками ризикованості, виготовляють від їх імені первинні фінансово-господарські документи, ведуть переговори з клієнтами замовниками послуг, формують податкову звітність, ведуть облік операцій про надходження грошових коштів на рахунки підприємств, що входять до складу транзитно-конвертаційної групи, користуються «клієнт-банком» та за вказівками організатора ОСОБА_4 здійснюють перерахунки грошових коштів на інші підприємства, відповідають за здачу звітності, контролюють систему «Медок», приймають і перевіряють фінансові документи, що надходять від клієнтів.

Кур`єри: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до функціональних обов`язків яких входить: контроль директорів, засновників підприємств ФСПД, які входять до складу транзитно конвертаційної групи, взаємодіють з клієнтами центру з питань передачі первинних документів та грошових коштів.

За місцями проживання, нежилих та офісних приміщень учасники транзитно-конвертаційної групи виготовляють та зберігають документи щодо підприємств з ознаками ризикованості; зберігають та використовують печатки; встановлена комп`ютерна техніка за допомогою якої здійснюється вхід до систем «Медок» та «Клієнт-Банк»; виготовляється та подається податкова звітність; зберігаються телефонні апарати за допомогою яких здійснюється спілкування з клієнтами; проводять зустрічі з клієнтами; зберігаються кошти та розподіляється прибуток отриманий внаслідок здійснення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи.

Також, в ході слідства отримано інформацію, що у автомобілі Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися речі та документи, грошові кошти отриманні незаконним шляхом, чорнові записи, засоби зв`язку (мобільні телефони, сім-карти, планшети, персональні комп`ютери), бухгалтерські документи суб`єктів господарювання, які задіяні у незаконній діяльності пов`язаній із мінімізацією податкових зобов`язань та незаконного відшкодування ПДВ, печатки, банківські картки рахунків через які відбувається обготівкування грошових коштів, які використовують у своїй діяльності учасники конвертаційного центру.

На підставі викладеного є достатні підстави вважати, що у автомобілі Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитися речі та документи, які підтверджують факт причетності до діяльності конвертаційного центру.

Прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених у ньому, зауваживши, що проведення обшуку обумовлено необхідністю виявлення та вилучення предметів, що мають значення для розкриття вказаного правопорушення, інших речей, які можуть мати сліди скоєння кримінального правопорушення.

Тож, слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

З положень ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук сторона кримінального провадженнязвертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Тож, слідчий суддя, вивчивши клопотання заявника та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України, обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі Бакланов проти Росії (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі Фрізен проти Росії (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу законності і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі Ізмайлов проти Росії (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити особистий і надмірний тягар для особи.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 5557; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим, кореспондується з положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України та підлягає задоволенню в частині досягнення мети регламентованої ч. 1 ст. 234 цього Кодексу, а саме,з метоювиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що є знаряддям вчинення злочину.

При цьому слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України,ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Згідно з нормами, встановленими ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник, адвокат та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених участині третійцієї статті. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 98, 223, 233-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016100000001129 від 17.11.2016, а також, за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів на проведення обшуку у автомобілі Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та вилучення речей та документів, а саме: грошових коштів отриманих незаконним шляхом, чорнових записів, печаток, засобів зв`язку (мобільні телефони, сім-карти, планшети, персональні комп`ютери), бухгалтерських документів суб`єктів господарювання, які задіяні у незаконній діяльності пов`язаній із мінімізацією податкових зобов`язань та незаконного відшкодування ПДВ, банківських карток рахунків через які відбувається обготівкування грошових коштів, які використовують у своїй діяльності учасники конвертаційного центру.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1