Вирок

від 05.04.2018 по справі 750/880/18

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/880/18

Провадження № 1-кп/750/163/18

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2018 року м. Чернігів

Деснянський районний суд м.Чернігова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №32017270000000009 по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Чернігова, громадянина України, відповідно до ст.89 КК України не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України,-

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Чернігова, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , на протязі 2016-2017 років, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в порушення ст.ст 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст.56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст.8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинив фіктивне підприємництво, яке полягало у створенні та придбанні з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: TOB «Трастлогістік», ТОВ «Огромікс», TOB «Транс Клінінг», TOB «Свен Консалт», TOB «Джулайс ЛТД», TOB «Меріт Фінанс», TOB «Непереможна Бізнес компанія», TOB «Індустріал Корпорейт», TOB «Еліат груп», TOB «Ін - траст», TOB «Шлях до успіху», ТОВ «Саваярд груп», TOB «Фабіан Компані», TOB «Едітон», TOB «Трітон Груп», з використанням реквізитів яких надавав суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуги по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку, шляхом документального оформленню безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, за наступиш обставин:

В період 2016-2017 років, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , за попередньою змовою, заздалегідь до початку злочину, домовилися про спільне зайняття фіктивним підприємництвом - створенням та придбанням в м.Чернігові юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема з метою використання рахунків таких підприємств для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, тобто з метою використання таких підприємств для прикриття ухилення від сплати податків суб`єктами господарювання реального сектору економіки.

Так, приблизно в 2016 році, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , з метою організації злочинної схеми по незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, розробив відповідний план злочинних дій, який полягав у встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їх майном, у тому числі грошовими коштами, які надходили на їх банківські рахунки; подальшому складанні та видачі від імені даних суб`єктів підприємницької діяльності недостовірних первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримання від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх незаконного переведення в готівку.

На виконання розробленого плану ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , прикриваючись ззовні законними діями по створенню та придбанню суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), здійснювали пошук осіб, які б за винагороду або без неї надавали згоду створювати (реєструвати) на своє ім`я нові або перереєстровувати вже існуючі суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, в подальшому проводити їх реєстрацію в органах державної влади, отримувати печатки, відкривати поточні рахунки в банківських установах.

Так, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , прикриваючись ззовні законними діями по створенню суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), у невстановлений слідством час, перебуваючи в м.Чернігові, за невстановлених обставин, у вересні 2016 року, склали від імені ОСОБА_9 , як засновника, установчі та реєстраційні документи про створення TOB «Трітон Груп», а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 27.09.2016; статут TOB «Трітон Груп» до яких внесли відомості про створення ОСОБА_9 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Трітон Груп» з метою здійснення господарської діяльності. Дані документи ОСОБА_4 надав ОСОБА_9 , який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , їх підписав.

Підписані ОСОБА_9 документи, які були подані до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Рокосовського, буд.20-А, надали змогу здійснити 27.09.2016 державну реєстрацію юридичної особи - TOB «Трітон Груп», після чого реєстраційні документи підприємства передано ОСОБА_4 .

В подальшому, на вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_11 разом з ОСОБА_9 в банківських установах здійснили відкриття розрахункових рахунків TOB «Трітон Груп».

Створивши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - TOB «Трітон Груп», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 встановили контроль над ним, отримали можливість складати та видавати від його імені первинні фінансово-господарські документи про проведення безтоварних операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх у готівку, уникаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством час, перебуваючи у м.Чернігові, за невстановлених обставин, у вересні 2016 року, склали від імені ОСОБА_12 , як засновника, установчі та реєстраційні документи про створення TOB «Огромікс», а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 08.09.2016; статут TOB «Огромікс», до яких внесли відомості про створення ОСОБА_13 (юридичної особи) TOB «Огромікс» з метою здійснення господарської діяльності. Дані документи ОСОБА_4 надав ОСОБА_14 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , їх підписала.

Підписані ОСОБА_15 документи, які були подані до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Рокосовського, буд.20-А, надали змогу здійснити 08.09.2016 державну реєстрацію юридичної особи - TOB «Огромікс», після чого реєстраційні документи підприємства передано ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_11 на вказівку ОСОБА_4 разом з ОСОБА_13 в банківських установах здійснили відкриття розрахункових рахунків TOB «Огромікс».

Створивши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - TOB «Огромікс», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 встановили контроль над ним, отримали можливість складати та видавати від його імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх у готівку, уникаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, на вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством час, перебуваючи в м.Чернігові, за невстановлених обставин, у вересні 2016 року, запропонував ОСОБА_16 зареєструвати за грошову винагороду суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу TOB «Трастлогістік».

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутньої власниці підприємства та, бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані їй кошти, ОСОБА_16 на пропозицію погодилась. При цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов`язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), ОСОБА_16 не мала.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_16 , на прохання ОСОБА_10 , у 2016 році, в м.Чернігові, достовірно знаючи, що підприємство реєструється без мети здійснення реальної господарської діяльності, та розуміючи, що реєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, у нотаріуса за адресою: м.Чернігів, пр.Перемоги, підписала як засновник TOB «Трастлогістік» наступні документи: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи - TOB «Трастлогістік» від 08.09.2016 та інші реєстраційні документи, згідно з якими прийнято рішення про створення «Трастлогістік».

Підписані ОСОБА_17 документи, які були подані до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Рокосовського, буд.20-А, надали змогу здійснити 08.09.2016 державну реєстрацію юридичної особи - TOB «Трастлогістік».

В подальшому ОСОБА_16 , у 2016 році, на пропозицію ОСОБА_10 , у нотаріуса, що знаходиться за адресою: м.Чернігів, пр.Миру, 50, підписала довіреність на відкриття рахунків у банках. За вказані дії ОСОБА_16 від ОСОБА_10 отримала грошову винагороду.

Створивши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - TOB «Трастлогістік», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 встановили контроль над ним, отримали можливість складати та видавати від його імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про проведення безтоварних операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх у готівку, уникаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, ОСОБА_11 , на вказівку ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством час, перебуваючи в м.Чернігові, за невстановлених обставин, у вересні 2016 року, запропонував ОСОБА_18 зареєструвати за грошову винагороду суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу TOB Транс Клінінг.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника підприємства, та бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані йому кошти, ОСОБА_18 на пропозицію погодився. При цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов`язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), ОСОБА_18 не мав.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_18 на прохання ОСОБА_5 , у вересні 2016 року, в м.Чернігові, достовірно знаючи, що підприємство реєструється без мети здійснення реальної господарської діяльності та розуміючи, що реєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, у приватного нотаріуса ОСОБА_19 , офіс якої знаходиться за адресою: м.Чернігів, пр.Миру, 50, підписав, як засновник TOB Транс Клінінг наступні документи: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 27.09.2016; заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи - TOB Транс Клінінг від 27.09.2016; статут TOB «Транс Клінінг»; реєстраційну заяву платника ПДВ від 27.09.2016. Згідно з висновком експерта Чернігівського НДКЦ МВС України за №1294 від 02.10.2017, підписи у вищевказаних реєстраційних документах TOB «Транс Клінінг» виконані ОСОБА_18 .

Підписані ОСОБА_18 документи, які були подані до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Рокосовського, буд.20-А, надали змогу здійснити 27.09.2016 державну реєстрацію юридичної особи - TOB «Транс Клінінг».

В подальшому, ОСОБА_18 , у жовтні 2016 року, як директор TOB «Транс Клінінг», на пропозицію ОСОБА_10 , у приватного нотаріуса ОСОБА_19 , офіс якої знаходиться за адресою: м.Чернігів, пр.Миру, 50, підписав довіреність на представлення інтересів TOB «Транс Клінінг» та вчинення правочинів від імені ТОВ «Транс Клінінг», нотаріально посвідчив картки із зразками підписів і відбитка печатки, які в подальшому були надані до відділення №27/24 ПАТ AT Укргазбанк та ПАТ Сбербанк для відкриття розрахункових рахунків TOB Транс Клінінг.

Створивши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Транс Клінінг», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 встановили контроль над ним, отримали можливість складати та видавати від його імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про проведення безтоварних операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх у готівку, уникаючи при цьому систему оподаткування.

Також, встановлено, що на вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , продовжуючи свою злочинну діяльність, запропонував ОСОБА_20 придбати за грошову винагороду суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу TOB «Шлях до успіху».

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника підприємства та, бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані йому кошти, ОСОБА_20 на пропозицію погодився. При цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов`язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), ОСОБА_20 не мав.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_20 , на прохання ОСОБА_10 , у лютому 2017 року, в м.Чернігові, достовірно знаючи, що підприємство придбавається без мети здійснення реальної господарської діяльності та розуміючи, що придбання підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, у приватного нотаріуса ОСОБА_19 , офіс якої знаходиться за адресою: м.Чернігів, пр.Миру, 50, підписав як директор TOB «Шлях до успіху» наступні документи: довіреність на право вчинення реєстраційних дій від 22.02.2017; договір купівлі-продажу частини в статутному капіталі TOB «Шлях до успіху» від 21.02.2017; протокол загальних зборів учасників TOB «Шлях до успіху» №20/02/2017 від 20.02.2017; протокол №2 загальних зборів учасників TOB «Шлях до успіху» №2 від 21.02.2017.

Підписані ОСОБА_20 документи, які були подані до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Рокосовського, буд.20-А, надали змогу здійснити 22.02.2017 державну реєстрацію юридичної особи - TOB «Шлях до успіху».

В подальшому ОСОБА_20 , як директор TOB «Шлях до успіху», у березні 2017 року, на пропозицію ОСОБА_10 та за присутності останнього, у приватного нотаріуса ОСОБА_19 , офіс якої знаходиться за адресою: м.Чернігів, пр.Миру, 50, нотаріально посвідчив картки із зразками підписів і відбитка печатки, які в подальшому надав до відділення №27/24 ПАТ AT «Укргазбанк» для відкриття розрахункових рахунків TOB «Шлях до успіху».

Перереєструвавши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - TOB «Шлях до успіху», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 встановили контроль над ним, отримали можливість складати та видавати від його імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про проведення безтоварних операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх у готівку, уникаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством час, перебуваючи в м.Чернігові, за невстановлених обставин, в лютому 2017 року, склали від імені ОСОБА_21 , як засновника, установчі та реєстраційні документи про перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Свен Консалт», а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.02.2017; протокол №2 загальних зборів учасників TOB «Свен Консалт» від 08.02.2017; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Свен Консалт» від 08.02.2017; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Свен Консалт» від 08.02.2017; статут TOB «Свен Консалт», до яких внесли відомості про придбання ОСОБА_21 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Свен Консалт» з метою здійснення господарської діяльності. Дані документи ОСОБА_4 надав ОСОБА_21 , який, будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , їх підписав.

Підписані ОСОБА_21 документи, які були подані до реєстраційної служби, надали змогу здійснити 09.02.2017 державну перереєстрацію юридичної особи - TOB «Свен Консалт».

В подальшому, на вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_11 разом з ОСОБА_21 в банківських установах здійснили відкриття розрахункових рахунків TOB «Свен Консалт».

Придбавши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - TOB «Свен Консалт», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 встановили контроль над ним, отримали можливість складати та видавати від його імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про проведення безтоварних операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх у готівку, уникаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством час, перебуваючи в м.Чернігові, за невстановлених обставин, в лютому 2017 року, склали від імені ОСОБА_22 , як засновника, установчі та реєстраційні документи про перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Джулайс ЛТД», а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.02.2017; протокол №2 загальних зборів учасників TOB «Джулайс ЛТД» від 13.02.2017; статут TOB «Джулайс ЛТД»; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Джулайс ЛТД» від 13.02.2017; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Джулайс ЛТД» від 13.02.2017, до яких внесли відомості про придбання ОСОБА_23 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Джулайс ЛТД» з метою здійснення господарської діяльності. Дані документи ОСОБА_4 надав ОСОБА_23 , який, будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , їх підписав.

Підписані ОСОБА_23 документи, які були подані до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Рокосовського, буд.20-А, надали змогу здійснити 14.02.2017 перереєстрацію юридичної особи - TOB «Джулайс ЛТД».

В подальшому, на вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_11 разом з ОСОБА_23 в банківських установах здійснили відкриття розрахункових рахунків TOB «Джулайс ЛТД».

Придбавши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - TOB «Джулайс ЛТД», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 встановили контроль над ним, отримали можливість складати та видавати від його імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про проведення безтоварних операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх у готівку, уникаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством час, перебуваючи в м.Чернігові, за невстановлених обставин, в лютому 2017 року, склали від імені ОСОБА_24 , як засновника, установчі та реєстраційні документи про перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Меріт Фінанс», а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.02.2017; протокол №2 загальних зборів учасників TOB «Меріт Фінанс» від 13.02.2017; статут TOB «Меріт Фінанс»; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Меріт Фінанс» від 13.02.2017; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Меріт Фінанс» від 13.02.2017, до яких внесли відомості про придбання ОСОБА_24 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Меріт Фінанс» з метою здійснення господарської діяльності. Дані документи ОСОБА_4 надав ОСОБА_24 , який, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , їх підписав.

Підписані ОСОБА_24 документи, які були подані до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Рокосовського, буд.20-А, надали змогу здійснити 14.02.2017 перереєстрацію юридичної особи - TOB «Меріт Фінанс», після чого реєстраційні документи підприємства передано ОСОБА_4 .

В подальшому, на вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_11 разом з ОСОБА_24 в банківських установах здійснили відкриття розрахункових рахунків TOB «Меріт Фінанс».

Придбавши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - TOB «Меріт Фінанс», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 встановили контроль над ним, отримали можливість складати та видавати від його імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про проведення безтоварних операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх у готівку, уникаючи при цьому систему оподаткування.

Також, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством час, перебуваючи у м.Чернігові, за невстановлених обставин, у лютому 2017 року, склали від імені ОСОБА_25 , як засновника, установчі та реєстраційні документи про перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Непереможна Бізнес Компанія», а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.02.2017; протокол №2 загальних зборів учасників TOB «Непереможна Бізнес Компанія» від 13.02.2017; статут TOB «Непереможна Бізнес Компанія»; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Непереможна Бізнес Компанія» від 13.02.2017; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Непереможна Бізнес Компанія» від 13.02.2017, до яких внесли відомості про придбання ОСОБА_25 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Непереможна Бізнес Компанія» з метою здійснення господарської діяльності. Дані документи ОСОБА_4 надав ОСОБА_25 , який, будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , їх підписав.

Підписані ОСОБА_25 документи, які були подані до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Рокосовського, буд.20-А, надали змогу здійснити 14.02.2017 перереєстрацію юридичної особи - TOB «Непереможна Бізнес Компанія», після чого реєстраційні документи підприємства передано ОСОБА_4 .

В подальшому, на вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_11 разом з ОСОБА_25 в банківських установах здійснили відкриття розрахункових рахунків TOB «Непереможна Бізнес Компанія».

Придбавши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - TOB «Меріт Фінанс», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 встановили контроль над ним, отримали можливість складати та видавати від його імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про проведення безтоварних операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх у готівку, уникаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством час, перебуваючи в м.Чернігові, за невстановлених обставин, в лютому 2017 року, склали від імені ОСОБА_26 , як засновника, установчі та реєстраційні документи про перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Індустріал Корпорейт», а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.02.2017; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Індустріал Корпорейт» від 13.02.2017; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Індустріал Корпорейт» від 13.02.2017; статут TOB «Індустріал Корпорейт», до яких внесли відомості про придбання ОСОБА_26 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Індустріал Корпорейт» з метою здійснення господарської діяльності. Дані документи ОСОБА_4 надав ОСОБА_26 , який, будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , їх підписав.

Підписані ОСОБА_26 , документи які були подані до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Рокосовського, буд.20-А, надали змогу здійснити 14.02.2017 перереєстрацію юридичної особи - TOB «Індустріал Корпорейт», після чого реєстраційні документи підприємства передано ОСОБА_4 .

В подальшому, на вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_11 разом з ОСОБА_26 в банківських установах здійснили відкриття розрахункових рахунків TOB «Індустріал Корпорейт».

Придбавши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - TOB «Індустріал Корпорейт», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 встановили контроль над ним, отримали можливість складати та видавати від його імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про проведення безтоварних операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх у готівку, уникаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, на вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством час, перебуваючи в м.Чернігові, за невстановлених обставин, у лютому 2017 року, запропонував ОСОБА_27 перереєструвати за грошову винагороду суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу TOB «Фабіан Компані».

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутній власник підприємства та, бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані кошти, ОСОБА_27 на пропозицію погодився. При цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов`язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), останній не мав.

Реалізуючи злочинний умисел та достовірно знаючи, що підприємство перереєстровується без мети здійснення реальної господарської діяльності та розуміючи, що перереєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, як новий власник TOB «Фабіан Компані» ОСОБА_27 підписав наступні документи: протокол №2 від 21.02.2017 загальних зборів учасників TOB «Фабіан Компані»; статут TOB «Фабіан Компані»; договір купівлі - продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Фабіан Компані» від 21.02.2017.

Після підписання ОСОБА_27 реєстраційних документів TOB «Фабіан Компані» необхідних для перереєстрації суб`єкта господарської діяльності - юридичної особи, вони були передані ОСОБА_4 , який за вчинення вищенаведених дій, надав ОСОБА_27 обіцяну грошову винагороду.

Підписані ОСОБА_27 документи, які були подані до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Рокосовського, буд.20-А, надали змогу здійснити 22.02.2017 перереєстрацію юридичної особи - TOB «Фабіан Компані».

Придбавши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - TOB «Фабіан Компані», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 встановили контроль над ним, отримали можливість складати та видавати від його імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про проведення безтоварних операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх у готівку, уникаючи при цьому систему оподаткування.

Також, ОСОБА_11 на вказівку ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством час, перебуваючи в м.Чернігові, за невстановлених обставин, у березні 2017 року, запропонувала ОСОБА_28 перереєструвати за грошову винагороду суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу TOB «Саваярд Груп».

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутній власник підприємства, але бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані кошти, ОСОБА_29 на пропозицію погодився. При цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов`язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), останній не мав.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_29 на прохання ОСОБА_4 , у 2017 році, в м.Чернігові, достовірно знаючи, що підприємство реєструється без мети здійснення реальної господарської діяльності, та розуміючи, що реєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, як новий власник TOB «Саваярд Груп» підписав наступні реєстраційні документи: статут TOB «Саваярд Груп»; договір купівлі - продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Саваярд Груп» від 21.02.2017; довіреність від 22.02.2017.

Підписані ОСОБА_30 документи, які були подані до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Рокосовського, буд.20-А, надали змогу здійснити 22.02.2017 державну перереєстрацію юридичної особи - TOB «Саваярд Груп».

В подальшому ОСОБА_29 , у 2017 році, в м.Чернігові, на пропозицію ОСОБА_10 у банківських установах відкрив розрахункові рахунки TOB «Саваярд Груп».

За вказані дії ОСОБА_29 від ОСОБА_4 отримав грошову винагороду, а всі документи, пов`язані із реєстрацією TOB «Саваярд Груп» також передав ОСОБА_4 .

Придбавши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - TOB «Саваярд Груп», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 встановили контроль над ним, отримали можливість складати та видавати від його імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про проведення безтоварних операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх у готівку, уникаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством час, перебуваючи в м.Чернігові, за невстановлених обставин, в лютому 2017 року, склали від імені ОСОБА_31 , як засновника, установчі та реєстраційні документи про перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Еліат Груп», а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.02.2017; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Еліат груп» від 16.02.2017; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Еліат груп» від 16.02.2017; статут TOB «Еліат Груп», до яких внесли відомості про придбання ОСОБА_31 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Еліат Груп» з метою здійснення господарської діяльності. Дані документи ОСОБА_4 надав ОСОБА_31 , який, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , їх підписав.

Підписані ОСОБА_31 документи, які були подані до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Рокосовського, буд.20-А, надали змогу здійснити 16.02.2017 державну перереєстрацію юридичної особи - TOB «Еліат Груп», після чого реєстраційні документи підприємства передано ОСОБА_4 .

В подальшому, на вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_11 разом з ОСОБА_31 в банківських установах здійснили відкриття розрахункових рахунків TOB «Еліат Груп».

Придбавши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - TOB «Еліат Груп», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 встановили контроль над ним, отримали можливість складати та видавати від його імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про проведення безтоварних операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх у готівку, уникаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений слідством час, перебуваючи в м.Чернігові, за невстановлених обставин, в лютому-березні 2017 року, склали від імені ОСОБА_32 , як засновника, установчі та реєстраційні документи про перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB Ін-Траст, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.02.2017; статут «Ін-Траст», а також про перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Едітон», а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 10.03.2017; заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 10.03.2017; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Едітон» від 09.03.2017; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі TOB «Едітон» від 09.03.2017; статут TOB «Едітон», до яких внесли відомості про перереєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) TOB «Ін-Траст» та TOB «Едітон» з метою здійснення господарської діяльності. Дані документи ОСОБА_4 надав ОСОБА_33 , який будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , їх підписав.

Підписані ОСОБА_34 , документи, які були подані до реєстраційної служби, надали змогу здійснити 17.02.2017 перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Ін-Траст» та 10.03.2017 здійснити перереєстрацію юридичної особи - TOB «Едітон», після чого реєстраційні документи підприємств передано ОСОБА_4 .

В подальшому, на вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_11 разом з ОСОБА_35 в банківських установах здійснили відкриття розрахункових рахунків TOB «Ін-Траст» та TOB «Едітон».

Придбавши суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «Ін-Траст» та TOB «Едітон», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 встановили контроль над ними, отримали можливість складати та видавати від їх імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про проведення безтоварних операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх у готівку, уникаючи при цьому систему оподаткування.

Дії ОСОБА_4 правильно кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - TOB «Трастлогістік», TOB «Огромікс», TOB «Транс Клінінг», TOB «Свен Консалт», TOB «Джулайс ЛТД», TOB «Меріт Фінанс», TOB «Непереможна Бізнес компанія», TOB «Індустріал Корпорейт», TOB «Еліат груп», TOB «Ін - траст», TOB «Шлях до успіху», TOB «Саваярд груп», TOB «Фабіан Компані», TOB «Едітон», ТОВ «Трітон Груп», за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь, до початку злочину домовились про спільне його вчинення.

Дії ОСОБА_5 правильно кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - TOB «Трастлогістік», TOB «Огромікс», TOB «Транс Клінінг», TOB «Свен Консалт», TOB «Джулайс ЛТД», TOB «Меріт Фінанс», TOB «Непереможна Бізнес компанія», TOB «Індустріал Корпорейт», TOB «Еліат груп», TOB «Ін - траст», TOB «Шлях до успіху», TOB «Саваярд груп», TOB «Фабіан Компані», TOB «Едітон», ТОВ «Трітон Груп», за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь, до початку злочину домовились про спільне його вчинення.

25.01.2018 у м.Чернігові між прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості. Відповідно до даної угоди, ОСОБА_5 повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, та сторони угоди погодились на призначення йому покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 17000 (сімнадцять тисяч) грн.

25.01.2018 у м.Чернігові між прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості. Відповідно до даної угоди, ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, та сторони угоди погодились на призначення йому покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 17000 (сімнадцять тисяч) грн.

Обвинувачений ОСОБА_5 у підготовчому судовому засіданні свою вину у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України визнав повністю. Вказав, що згоден з угодою про визнання винуватості та з призначенням йому вказаного в угоді покарання. Наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч.1 ст.473 КПК України, йому зрозумілі. Вказав, що укладення угоди є добровільним.

Обвинувачений ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні свою вину у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України визнав повністю. Вказав, що згоден з угодою про визнання винуватості та з призначенням йому вказаного в угоді покарання. Наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч.1 ст.473 КПК України, йому зрозумілі. Вказав, що укладення угоди є добровільним.

Прокурор та захисники просили затвердити угоду про визнання винуватості.

Суд з`ясував у судовому засіданні, що обвинувачені ознайомлені з ч.4 ст.474 КПК України, і цілком розуміють її зміст, при цьому суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, правова кваліфікація злочину вірна, узгоджена сторонами угоди міра покарання відповідає характеру і тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що умови даної угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що сторони угоди про визнання винуватості при призначенні узгодженої міри покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , врахували характер та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, наявність обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а узгоджене сторонами угоди покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що сторони угоди про визнання винуватості при призначенні узгодженої міри покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , врахували характер та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, наявність обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а узгоджене сторонами угоди покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Речовими доказами слід розпорядитися відповідно до ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.314, 370, 371, 374, 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 25 січня 2018 року, укладену у м.Чернігові між прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

Затвердити угоду про визнання винуватості від 25 січня 2018 року, укладену у м.Чернігові між прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, і призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 17000 (сімнадцять тисяч) грн.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, і призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 17000 (сімнадцять тисяч) грн.

Зняти арешт з грошових коштів, заборону розпоряджатися грошовими коштами, зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладені ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м.Чернігова від 30 травня 2017 року, що знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044, юридична адреса: м.Чернігів, пр.Перемоги, буд.95) № НОМЕР_1 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ вул.Єреванська, 1), № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м.Львів вул.Сахарова, 78);

- TOB «Ін-Траст» (ЄДРПОУ 40797522, юридична адреса: м.Чернігів, пр.Перемоги, буд.139) № НОМЕР_3 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ вул.Єреванська, 1), № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м.Львів вул.Сахарова, 78);

- TOB «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479, юридична адреса: м.Чернігів, пр.Перемоги, буд.93) № НОМЕР_5 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ вул.Єреванська, 1), № НОМЕР_6 , який відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м.Львів вул.Сахарова, 78);

- TOB «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097, юридична адреса: м.Чернігів, вул.Реміснича, буд.49) № НОМЕР_7 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ вул.Єреванська, 1), № НОМЕР_8 , який відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м.Львів вул.Сахарова, 78), № НОМЕР_9 , який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586, м.Київ, вул.Грушевського, 1д);

- TOB «Непереможна бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327, юридична адреса: м.Чернігів, пр.Миру, буд.233) № НОМЕР_10 , який відкритий у AБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1), № НОМЕР_11 , який відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м.Львів, вул.Сахарова, 78), № НОМЕР_12 , який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586, м.Київ, вул.Грушевського, 1д);

- TOB «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928, юридична адреса: м.Чернігів, пр.Миру. буд.49-А) № НОМЕР_13 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1), № НОМЕР_14 , який відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м.Львів вул.Сахарова, 78), № НОМЕР_15 , який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586, м.Київ, вул.Грушевського, 1д);

- TOB «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617, юридична адреса: м.Чернігів, вул.Мартина Небаби, буд.106) № НОМЕР_16 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ вул.Єреванська, 1), № НОМЕР_17 , який відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м.Львів вул.Сахарова, 78), № НОМЕР_18 , який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586, м.Київ. вул.Грушевського, 1д);

- TOB «Шлях до успіху» (ЄДРПОУ 40599746, юридична адреса: м.Чернігів, вул.Олександра Молодчого, буд.44) № НОМЕР_19 , який відкритий у AБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ вул.Єреванська, 1);

-TOB «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659, юридична адреса: м.Чернігів, вул.Громадська, буд.45) № НОМЕР_20 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ вул.Єреванська, 1);

-TOB «Саваярд Груп» (ЄДРПОУ 40552048, юридична адреса: м.Чернігів, вул.Шевченка, буд.44) № НОМЕР_21 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ вул.Єреванська, 1);

-TOB «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828, юридична адреса: м.Чернігів, пр.Миру, буд.310-А) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ вул.Єреванська, 1), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул.Володимирська, 46);

- TOB «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425, юридична адреса: м.Чернігів, вул.Володимира Дрозда, буд.16) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ вул.Андріївська, 4), № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул.Володимирська, 46), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1);

-TOB «Трітон Груп» (ЄДРПОУ 40855746, юридична адреса: м.Чернігів, вул.Володимира Дрозда, буд.16) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ вул.Андріївська, 4), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ. вул.Володимирська, 46);

-TOB «Огромікс» (ЄДРПОУ 40819289, юридична адреса: м.Чернігів, пр.Миру, буд.310-А) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м.Київ вул.Андріївська, 4), № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул.Володимирська, 46), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м.Київ, вул.Єреванська, 1).

Речові докази: документи, аркуші з записами, квитанцію зберігати в матеріалах кримінального провадження, мобільні телефони, ноутбуки, грошові кошти повернути власникам.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок на підставі угоди може бути оскаржений у порядку, передбаченому КПК України, з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Чернігівської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий: ОСОБА_1