ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 522/18364/17

Провадження по справі за № 1- кс / 522/5100/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), а саме:

-Інформації як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26051000028665 (українська гривня), № 26009510505200 (українська гривня), № 26004878788980 (українська гривня), № 26002878788982 (українська гривня), № 260048788979 (українська гривня), № 26008510505201 (українська гривня), № 26007510505202 (українська гривня), за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

-Документів обліково-реєстраційної справи ТОВ Євроінтербуд (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД- юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

-Картки із зразками підписів і відбитку печатки;

-Заяви на відкриття рахунків;

-Договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

Платіжних доручень та чеків про перерахування грошових коштів ТОВ Євроінтербуд по рахункам № 26051000028665 (українська гривня), № 26009510505200 (українська гривня), № 26004878788980 (українська гривня), № 26002878788982 (українська гривня), № 260048788979 (українська гривня), № 26008510505201 (українська гривня), № 26007510505202 (українська гривня), за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження щодо службових осіб ТОВ Мегалайн ОСОБА_2 та ТОВ Мегалайн Глобал Юкрейн , внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11.01.2013 за № 32013170000000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ Мегалайн ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ 38572882) та ТОВ Мегалайн Глобал Юкрейн (ЄДРПОУ 37476088), ТОВ Мегалайн Інжиніринг (ЄДРПОУ 40077241) та ТОВ Мегалайн Констракшн (ЄДРПОУ 38920758) в період 2012-2017 років, в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності фінансово-господарських операцій із підприємствами, які мають ознаки фіктивності ТОВ Будівельна компанія Гранде-2020 (ЄДРПОУ 39194742), ПП Юнкор (ЄДРПОУ 39041086), ТОВ Кейпер сіті строй (ЄДРПОУ 38605870), ТОВ Скера (ЄДРПОУ 38914241), ТОВ Юкатан груп (ЄДРПОУ 39163012), ПП Троя (ЄДРПОУ 21534772), ПП Універсал Будтрест (ЄДРПОУ 38922404) (інша назва ПП Век-Хортиця ), ТОВ Денекс Груп (ЄДРПОУ 38947518), ТОВ ТБК БО (ЄДРПОУ 38571669), ТОВ БК ОСОБА_3 моноліт (ЄДРПОУ 39286712), ТОВ Віва білдінг (ЄДРПОУ 39239919), ТОВ Пропайп (ЄДРПОУ 35847162), ТОВ Рентакран (ЄДРПОУ 34352633), ТОВ ПБКУ (ЄДРПОУ 34432488), ТОВ Служба безпеки Троя (ЄДРПОУ 38866303), ТОВ ОСОБА_4 груп (ЄДРПОУ 37024336), ТОВ Флекстайм груп (ЄДРПОУ 39332889), МПП Інвестбуд (ЄДРПОУ 19489794), ТОВ Геленобуд (ЄДРПОУ 39472059), ТОВ Будтехнолоджінвест (ЄДРПОУ 38826758), ТОВ Євробуд-2012 (ЄДРПОУ 37806400), ТОВ Прушинські (ЄДРПОУ 32925902)та ТОВ БК Екватор (ЄДРПОУ 39473157), ПП Буд-Сістемс (ЄДРПОУ 39097034), ПП Білдінг Стаф (ЄДРПОУ 39071313), ТОВ Местер (код за ЄДРПОУ 40875521), ПП Арктопус (код за ЄДРПОУ 34923823), ТОВ Елемент Тауер (код за ЄДРПОУ 40445479), ТОВ Нібор (код за ЄДРПОУ 40023526), ТОВ Лейдекс Коммерц (код за ЄДРПОУ 40405808), ТОВ Старкомм (код за ЄДРПОУ 40635910), ТОВ Трансфорт-Еліт-Груп (код за ЄДРПОУ 40295913), ТОВ Адоріс Центр (код за ЄДРПОУ 39931430), ТОВ Меридіан Компані (код за ЄДРПОУ 39991710), ТОВ Мега ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ 40317979), ТОВ Алето Союз (код за ЄДРПОУ 39938953), ТОВ Смарт Компані (код за ЄДРПОУ 40043816), ТОВ Будстей (код за ЄДРПОУ 39656250), ТОВ Укрекспотрейд (код за ЄДРПОУ 40351779), ТОВ Джентал Трейд (код за ЄДРПОУ 40572808), ТОВ Лейдекс Коммерц (код за ЄДРПОУ 40405808), ТОВ Аврора Фінанс (код за ЄДРПОУ 39520053), ТОВ Укрбуд Модерн (код за ЄДРПОУ 39520112) по формуванню валових витрат та податкового кредиту, в результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Фіктивність ТОВ Алето Союз підтверджується вироком Приморського районного суду м. Одеси від 14.11.2017, яким ОСОБА_6, який значиться засновником та директором вказаного підприємства, визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Також встановлено, що ТОВ Мегалайн ОСОБА_2 , ТОВ Мегалайн Глобал Юкрейн , ТОВ Мегалайн Інжиніринг , ТОВ Мегалайн Констракшн на даний час фактично господарську діяльність не здійснюють. ТОВ Мегалайн ОСОБА_2 та ТОВ Мегалайн Глобал Юкрейн у судовому порядку визнано банкрутами.

З метою проведення подальшої господарської діяльності, особи, які фактично здійснюють керівництво підприємствами, що входять до складу будівельної корпорації Megaline , використовують підконтрольні підприємства ТОВ Житлостройсервіс-2 та ТОВ Євроінтербуд .

Крім того, з офіційного інтернет-сайту www.megaline.ua вбачається, що групою підприємств Мегалайн підписано договір на генеральний підряд та здійснюється будівництво 24 поверхового оздоровчого комплексу з апартаментами і паркінгом, (загальною площею понад 50 тис. м.кв.) за адресою м. Одеса, Французький бульвар, земельна ділянка 60/1. Однак, відповідно до інформаційного стенду, що розташований на зазначеному будівництві, замовником будівництва являється ТОВ Житлостройсервіс-2 , а генеральним підрядником ТОВ Євроінтербуд , хоча фактично саме група компаній Мегалайн являється контролюючою та генпідрядною організацією на зазначеному будівництві, що підтверджується показами свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_9

Підприємства ТОВ Житлостройсервіс-2 та ТОВ Євроінтербуд використовуються особами, які фактично здійснюють керівництво групою підприємств Мегалайн , з метою уникнення кримінальної відповідальності та введення органів слідства в оману з приводу того, що підприємства групи Мегалайн не мають відношення до вказаного будівництва.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Євроінтербуд відкрито банківські рахунки № 26051000028665 (українська гривня), № 26009510505200 (українська гривня), № 26004878788980 (українська гривня), № 26002878788982 (українська гривня), № 260048788979 (українська гривня), № 26008510505201 (українська гривня), № 26007510505202 (українська гривня) в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), який використовується для проведення діяльності підприємства, в тому числі для отримання та подальшого перерахування грошових коштів, за проведені господарські операції, отримані товари, в тому числі з метою штучного створення податкового кредиту та валових витрат, за рахунок фіктивних підприємств.

При цьому, рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ Євроінтербуд та відкриті в ПАТ УкрСиббанк , з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах , тобто необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв'язку з чим необхідно отримати доступ до зазначених документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ Євроінтербуд з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в ПАТ УкрСиббанк .

Документи, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися службовими особами ТОВ Євроінтербуд під час отримання або переведення готівкових грошових коштів через касу ПАТ УкрСиббанк , під час відкриття або закриття рахунків, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № 26051000028665 (українська гривня), № 26009510505200 (українська гривня), № 26004878788980 (українська гривня), № 26002878788982 (українська гривня), № 260048788979 (українська гривня), № 26008510505201 (українська гривня), № 26007510505202 (українська гривня) в ПАТ УкрСиббанк , підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства, у зв'язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінні ПАТ УкрСиббанк .

У зв'язку з тим, що службові особи ПАТ УкрСиббанк виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ Євроінтербуд нічим не порушуються, керуючись ч.2 ст.163 КПК України клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, згідно його заяви, просив розглядати матеріали клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), а саме:

-Інформації як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26051000028665 (українська гривня), № 26009510505200 (українська гривня), № 26004878788980 (українська гривня), № 26002878788982 (українська гривня), № 260048788979 (українська гривня), № 26008510505201 (українська гривня), № 26007510505202 (українська гривня), за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

-Документів обліково-реєстраційної справи ТОВ Євроінтербуд (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД- юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

-Картки із зразками підписів і відбитку печатки;

-Заяви на відкриття рахунків;

-Договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

Платіжних доручень та чеків про перерахування грошових коштів ТОВ Євроінтербуд по рахункам № 26051000028665 (українська гривня), № 26009510505200 (українська гривня), № 26004878788980 (українська гривня), № 26002878788982 (українська гривня), № 260048788979 (українська гривня), № 26008510505201 (українська гривня), № 26007510505202 (українська гривня), за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4, або за письмовим дорученням (постановою) іншим працівникам ГУ ДФС в Одеській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

04.04.2018

Зареєстровано 06.04.2018
Оприлюднено 11.04.2018
Дата набрання законної сили 04.04.2018

Судовий реєстр по справі 522/18364/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.05.2018 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 03.05.2018 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 25.04.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 19.04.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 05.04.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 05.04.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 05.04.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 04.04.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 04.04.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 11.10.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону