Ухвала

від 03.04.2018 по справі 127/7236/18

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/7236/18

Провадження №1-кс/127/3542/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 30.03.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12432009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12432009,60 грн.

В подальшому, відповідно до довідки з Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти були перераховані:

в сумі 3500010.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «Ажур Груп» (код ЄДРПОУ 41496922, юридична адреса: 68091, Одеська область, місто Черноморськ, смт. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_3 ) в ПАТ «КБ «ПриватБанк»;

в сумі 1745999.72 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ «Азов Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339, адреса: 68091, Одеська область, місто Чорноморськ, смт. Олексаксандрівка, вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_5 .) в ПАТ «КБ «Приватбанк»;

в сумі 1611940.32 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий ТОВ «Белойл Індустрі» (код ЄДРПОУ 40572897, юридична адреса: 01021, м. Київ, Печерський район, Кловський Узвіз, будинок 12, офіс 4, директор ОСОБА_7 ) в ПАТ «ПУМБ»;

в сумі 999972.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий ТОВ «АРМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38564007, юридична адреса: 69002, Запорізька область, місто Запоріжжя, Дніпровський район, вул. Перша Ливарна, буд. 40, кв. 303, директор ОСОБА_8 ) в АТ «Таскомбанк»;

в сумі 249 300.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 28-А, офіс 333, директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_9 ), відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк»;

в сумі 1039100.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 ТОВ «Рітейл Стенд» (код ЄДРПОУ 41634147, юридична адреса: 02099, м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, буд. 2, директор ОСОБА_10 ) відкритий в ПАТ «Банк Юкраїн Кепітал»;

в сумі 1700000.00 на дипозитний рахунок ТОВ АК «Зелена долина» відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Також встановлено, що частину коштів, які були перераховані на ТОВ «Ажур Груп» в сумі 3500010.00 грн. в подальшому були зняті через касу :

в сумі 500000.00 грн. 26.02.2018 о 16:26 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 3;

в сумі 750000.00 грн. 27.02.2018 о 14:39 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 3;

в сумі 1000000.00 грн. 28.02.2018 о 16:35 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, буд. 77;

в сумі 220000. 00 грн. 01.03.2018 о 11:54 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 3;

В подальшому було встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 відкритого ТОВ «Технопліт» грошові кошти в сумі 250 000.00 грн. 23.02.2018 о 12:25 год. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий ТОВ «Кроноспан УА» (код ЄДРПОУ 33273907, юридична адреса: 45400, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 20, директор ОСОБА_11 ) в ПАТ «Укрсиббанк».

Відповідно до постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 від 29.03.2018, вищевказані грошові кошти у сумі 250000.00 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритий ТОВ «Кроноспан УА» (код ЄДРПОУ 33273907) в ПАТ «УкрСиббанк», визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №12018020000000084.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» в судове засідання не з`явився, хоча про час, день та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1ст. 98 КПК Українивстановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно дост. 173 ч. 2 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 від 29.03.2018, вищевказані грошові кошти у сумі 250000.00 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритий ТОВ «Кроноспан УА» (код ЄДРПОУ 33273907) в ПАТ «УкрСиббанк», визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №12018020000000084.

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані кошти , є тимчасовим вилученим майном, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, у сумі 250000.00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) ТОВ «Кроноспан УА» (код ЄДРПОУ 33273907, юридична адреса: 45400, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 20), а також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку, за яких кінцевий залишок на ньому буде меншим ніж 250000.00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів;

Зобов`язати ПАТ «УкрСиббанк» письмово повідомити слідчого про суму грошових коштів, які перебувають розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 , на момент прийняття банком до виконання ухвали про накладення арешту.

З метою забезпечення виконання ухвали про арешт, зобов`язати ПАТ «УкрСиббанк» з метою забезпечення виконання ухвали про арешт, по запиту слідчого письмово повідомляти про суму грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: