Ухвала

від 02.04.2018 по справі 335/2674/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/2674/18 1-кс/335/2484/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 квітня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080000000020 від 18.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за погодженням з процесуальним керівником звернувся старший слідчий з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за № 42018080000000020 від 18.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Енергопромінжиніринг» (код ЄДРПОУ 40460151) в період 01.01.16 по 31.10.17 при складанні документів податкової звітності безпідставно відображали у складі податкового кредиту з податку на додану вартість реквізити підприємств, а саме: ТОВ «АДМ Компані» (код за ЄДРПОУ 41227918), ТОВ «Компанія «Ірбіс» (код за ЄДРПОУ 40730232), ТОВ «Лофтбуд» (код за ЄДРПОУ 41075596), ТОВ «Фідея Груп» (код за ЄДРПОУ 39996147), які нібито виконували субпідрядні роботи. Вказані дії призвели до ухилення від сплати податку на додану вартість у розмірі 4 347 тис.грн., що є особливо великим розміром. Також встановлено, що службові особи ТОВ «Енергопромінжиніринг» укладали договори на виконання субпідрядних робіт з вищевказаними підприємствами з ознаками «фіктивності» з метою забезпечення виконання робіт на адресу ПАТ «Запоріжсталь».

Встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергопромінжиніринг» можуть знаходитись у приміщення та спорудах, які розташовані за адресою: м. Запоріжжя вул. Південне шосе, 78.

29.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.03.2018 проведено обшук зазначеного об`єкту нерухомого майна, в ході проведення якого вилучено копії договорів між ТОВ «Енергопромінжиніринг`та ПАТ «Запоріжсталь» з додатками, табеля обліку фактично відпрацьованого часу робітників, накази, оборотно-сальдові відомості, вихідні листи на адресу ПАТ «Запоріжсталь», посвідчення на відрядження.

При огляді вищевказаних документів встановлено, що відомості, які містяться у вказаних документах відображають сутність, порядок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Енергопромінжиніринг» та ПАТ «Запоріжсталь».

Зазначені документи постановою від 30.03.2018 визнано речовими доказами.

У зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що вищевказане тимчасово вилучене майно має доказове значення, у зв`язку із чим має істотне значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому на майно слід накласти арешт.

Слідчий, прокурор, власник майна в судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за № 42018080000000020 від 18.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

29.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.03.2018 проведено обшук зазначеного об`єкту нерухомого майна, в ході проведення якого вилучено копії договорів між ТОВ «Енергопромінжиніринг`та ПАТ «Запоріжсталь» з додатками, табеля обліку фактично відпрацьованого часу робітників, накази, оборотно-сальдові відомості, вихідні листи на адресу ПАТ «Запоріжсталь», посвідчення на відрядження, а саме: оборотно-сальдова відомість ТОВ «Енергопромінжиніринг» по рахунку №631 за період з 01.10.2017 по 18.10.2017, яка не має ніяких відбитків печатки та підписів; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Енергопромінжиніринг» по рахунку №361 за період з січень 2017 року по жовтень 2017, яка не має ніяких відбитків печатки та підписів; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Енергопромінжиніринг» по рахунку № 631 за період з січень 2017 року по жовтень 2017 року, яка не має ніяких відбитків печатки та підписів; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Енергопромінжиніринг» по рахунку № 10 за 05.09.2017, яка не має ніяких відбитків печатки та підписів; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Енергопромінжиніринг» по рахунку №12 за 05.09.2017, яка не має ніяких відбитків печатки та підписів; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Енергопромінжиніринг» по рахунку № 11 за 05.09.2017, яка не має ніяких відбитків печатки та підписів; звідні відомості бухгалтерського облікуТОВ «Енергопромінжиніринг» за вересень 2017, які мають ніяких відбитків печатки та підписів; звідні відомості бухгалтерського обліку ТОВ «Енергопромінжиніринг» за вересень 2017 року, які мають ніяких відбитків печатки та підписів; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Енергопромінжиніринг» по рахунку №203 за 01.07.2017 01.09.2017, яка не має ніяких відбитків печатки та підписів; звідні відомості бухгалтерського обліку ТОВ «Енергопромінжиніринг» станом на 01.09.2017, які не мають ніяких відбитків печатки та підписів; перелік робітників ТОВ «Енергопромінжиніринг» навчання з питань охорони праці керівників, спеціалістів, ІТР та персоналу в 2017 році, який не має ніяких відбитків печатки та підписів; перелік робітників ТОВ «Енергопромінжиніринг» навчання з питань охорони праці керівників, спеціалістів, ІТР та персоналу в 2017 році з поміткою «Последний по 28.02.18», який не має ніяких відбитків печатки та підписів; копія листа № 2025658 від 21.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; договірна ціна № SEP.33-015-95-19.КМЗ.СМ, яка не має ніяких відбиток печатки та підписів та роздрукована на акті № 109-03-51 прийому виконаних робіт за березень 2017 року, який містить відбиток печатки ТОВ «Енергопромінжиніринг» та підпис директора вказаного підприємства ОСОБА_4 ; локальний кошторис на будівельні роботи № SEP.33-015-95-19.КМЗ.СМ, який не має ніяких відбиток печатки та підписів та роздрукований на актах №109-03-51 прийому виконаних робіт за березень 2017 року, які містять відбитки печатки ТОВ «Енергопромінжиніринг» та підписи директора вказаного підприємства ОСОБА_4 ; відомість машин та механізмів, яка не має ніяких відбиток печатки та підписів та роздрукована на акті №109-03-51 на прийом змонтованого обладнання на об`єкті за березень 2017 року, який містить відбиток печатки ТОВ «Енергопромінжиніринг» та підпис директора вказаного підприємства ОСОБА_4 ; локальний кошторис на будівельні роботи №Д259160-КМ9-СМ, який не має ніяких відбиток печатки та підписів; копія листа №10/2011763 від 17.02.16 від ПАТ «Запоріжсталь» на адресу керівників підрядних організацій; договірні ціни на об`єкти, розташовані на території ПАТ «Запоріжсталь» з додатками, які не мають ніяких відбиток печатки та підписів; договірна ціна № 1 на об`єкт, розташований на території ПАТ «Запоріжсталь»; посвідчення про відрядження № 505 на ім`я ОСОБА_5 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника; посвідчення про відрядження № 510 на ім`я ОСОБА_6 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника; посвідчення про відрядження № 509 на ім`я ОСОБА_7 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника; посвідчення про відрядження № 501 на ім`я ОСОБА_8 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника; посвідчення про відрядження № 504 на ім`я ОСОБА_9 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника; посвідчення про відрядження № 508 на ім`я ОСОБА_10 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника; посвідчення про відрядження № 522 на ім`я ОСОБА_11 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника; посвідчення про відрядження № 521 на ім`я ОСОБА_12 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника; посвідчення про відрядження № 503 на ім`я ОСОБА_13 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника; посвідчення про відрядження № 502 на ім`я ОСОБА_14 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника; посвідчення про відрядження № 507 на ім`я ОСОБА_15 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника; посвідчення про відрядження № 506 на ім`я ОСОБА_16 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника; посвідчення про відрядження № 523 на ім`я ОСОБА_17 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника; наказ №5-к від 01.11.16 про відрядження робітників ТОВ «Енергопромінжиніринг» на об`єкт, розташований на території ПАТ «Запоріжсталь»; копія наказу №22 від 19.09.2016 ТОВ «Енергопромінжиніринг» про призначення відповідальних за безпечну експлуатацію автогідропідйомників; наказ №7-к від 15.12.2016 ТОВ «Енергопромінжиніринг» про відрядження робітників; табель фактичного відпрацьованого часу робітниками ТОВ «Енергопромінжиніринг» за січень 2017 року з підписом начальника дільниці вказаного підприємства ОСОБА_18 ; табель фактичного відпрацьованого часу робітниками ТОВ «Енергопромінжиніринг» за грудень 2016 року з підписом начальника дільниці вказаного підприємства ОСОБА_18 ; табель фактичного відпрацьованого часу робітниками ТОВ «Енергопромінжиніринг» за грудень 2016 року з підписом начальника дільниці вказаного підприємства ОСОБА_18 ; табель фактичного відпрацьованого часу робітниками ТОВ «Енергопромінжиніринг» за листопад 2016 року без будь-яких підписів; табель фактичного відпрацьованого часу робітниками ТОВ «Енергопромінжиніринг» за листопад 2016 року з підписом начальника дільниці вказаного підприємства ОСОБА_18 ; табель фактичного відпрацьованого часу робітниками ТОВ «Енергопромінжиніринг» за жовтень 2016 року без будь-яких підписів; табель фактичного відпрацьованого часу робітниками ТОВ «Енергопромінжиніринг» за жовтень 2016 року з підписом начальника дільниці вказаного підприємства ОСОБА_18 ; копія договору № 20/2017/79 підряду на будівельно-монтажні роботи від 06.01.2017 року, підписаного між ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Енергопромінжиніринг» з копією додатка №3; копія додаткової угоди №12 від 21.04.2017 року до договору підряду №20/2016/3359 від 01.11.16, підписаного між ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Енергопромінжиніринг»; копія договірної ціни №16, підписаної між ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Енергопромінжиніринг»; копія калькуляції №2, підписаної між ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Енергопромінжиніринг»; копія калькуляції №1, підписаної між ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Енергопромінжиніринг»; копія додаткової угоди №5 від 17.05.17 до договору № 20/2017/ від 06.01.2017, підписаного між ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Енергопромінжиніринг»; копія додаткової угоди №1 від 16.02.17 до договору №20/2017/ від 06.01.2017, підписаного між ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Енергопромінжиніринг» з додатками; лист №06/812 від 19.06.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; лист № 05/644 від 10.05.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; лист № 07/904 від 17.07.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком; лист № 07/905 від 17.07.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; лист № 06/808 від 19.06.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком; лист № 06/809 від 19.06.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком; лист № 01/17 від 06.01.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; лист № 11/190 від 17.11.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; лист № 11/161 від 07.11.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 07/896 від 12.07.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком; копія листа № 06/809 від 19.06.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком; копія листа № 06/808 від 19.06.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком; копія листа №05/622 від 08.05.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком; копія листа № 05/695 від 18.05.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 05/667 від 16.05.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 05/665 від 16.05.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 05/622 від 08.05.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком; копія листа № 05/647 від 11.05.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 04/554 від 19.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 05/557 від 20.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 04/521 від 12.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 04/546 від 18.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 04/547 від 18.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 04/531 від 18.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 04/532 від 18.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 04/486 від 05.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 03/471 від 31.03.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 03/472 від 31.03.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 03/450 від 27.03.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 03/446 від 24.03.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 02/244 від 21.02.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 02/243 від 21.02.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа №02/237 від 17.02.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 02/231 від 16.02.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 01/125 від 27.01.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 02/225 від 15.02.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 02/210 від 13.02.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа №02/211 від 13.02.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа №01/93 від 23.01.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 01/91 від 20.01.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 01/84 від 19.01.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 01/83 від 19.01.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 01/82 від 19.01.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 01/81 від 19.01.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа №01/80 від 19.01.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа №01/40 від 12.01.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа №12 від 15.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія додатку до договору № 20/2016/3051 від 26.10.16; копія листа № 12 від 15.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа №12/270 від 15.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 12/271 від 15.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 12/239 від 06.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 12/234 від 06.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 12/233 від 06.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 12/269 від 15.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа №12/277 від 15.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа №11/215 від 29.11.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 11/212 від 28.11.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа №11/191 від 18.11.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа №11/176 від 11.11.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа №11/176 від 11.11.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; лист №18/246 від 02.08.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком.

При огляді вищевказаних документів встановлено, що відомості, які містяться у вказаних документах відображають сутність, порядок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Енергопромінжиніринг» та ПАТ «Запоріжсталь».

Зазначені документи постановою від 30.03.2018 визнано речовими доказами.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Приймаючи до уваги, що вилучені документи є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, мають важливе значення для з`ясування обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні майно, задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку 29 березня 2018 р. за адресою: м. Запоріжжя вул. Південне шосе, 78, майно, а саме:

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Енергопромінжиніринг» по рахунку № 631 за період з 01.10.2017 по 18.10.2017, яка не має ніяких відбитків печатки та підписів;

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Енергопромінжиніринг» по рахунку № 361 за період з січень 2017 року по жовтень 2017 року, яка не має ніяких відбитків печатки та підписів;

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Енергопромінжиніринг» по рахунку № 631 за період з січень 2017 року по жовтень 2017 року, яка не має ніяких відбитків печатки та підписів;

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Енергопромінжиніринг» по рахунку № 10 за 05.09.2017, яка не має ніяких відбитків печатки та підписів;

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Енергопромінжиніринг» по рахунку № 12 за 05.09.2017, яка не має ніяких відбитків печатки та підписів;

оборотно-сальдова відомість ТОВ «Енергопромінжиніринг» по рахунку №11 за 05.09.2017, яка не має ніяких відбитків печатки та підписів; звідні відомості бухгалтерського обліку ТОВ «Енергопромінжиніринг» за вересень 2017 року, які мають ніяких відбитків печатки та підписів;

- звідні відомості бухгалтерського обліку ТОВ «Енергопромінжиніринг» за вересень 2017 року, які мають ніяких відбитків печатки та підписів;

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Енергопромінжиніринг» по рахунку № 203 за 01.07.201701.09.2017, яка не має ніяких відбитків печатки та підписів;

звідні відомості бухгалтерського обліку ТОВ «Енергопромінжиніринг» станом на 01.09.2017, які не мають ніяких відбитків печатки та підписів;

- перелік робітників ТОВ «Енергопромінжиніринг» навчання з питань охорони праці керівників, спеціалістів, ІТР та персоналу в 2017 році, який не має ніяких відбитків печатки та підписів; перелік робітників ТОВ «Енергопромінжиніринг» навчання з питань охорони праці керівників, спеціалістів, ІТР та персоналу в 2017 році з поміткою «Последний по 28.02.18», який не має ніяких відбитків печатки та підписів;

- копія листа № 2025658 від 21.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- договірна ціна №SEP.33-015-95-19.КМЗ.СМ, яка не має ніяких відбиток печатки та підписів та роздрукована на акті №109-03-51 прийому виконаних робіт за березень 2017 року, який містить відбиток печатки ТОВ «Енергопромінжиніринг» та підпис директора вказаного підприємства ОСОБА_4 ;

- локальний кошторис на будівельні роботи №SEP.33-015-95-19.КМЗ.СМ, який не має ніяких відбиток печатки та підписів та роздрукований на актах №109-03-51 прийому виконаних робіт за березень 2017 року, які містять відбитки печатки ТОВ «Енергопромінжиніринг» та підписи директора вказаного підприємства ОСОБА_4 ;

- відомість машин та механізмів, яка не має ніяких відбиток печатки та підписів та роздрукована на акті № 109-03-51 на прийом змонтованого обладнання на об`єкті за березень 2017 року, який містить відбиток печатки ТОВ «Енергопромінжиніринг» та підпис директора вказаного підприємства ОСОБА_4 ;

- локальний кошторис на будівельні роботи №Д259160-КМ9-СМ, який не має ніяких відбиток печатки та підписів; копія листа №10/2011763 від 17.02.16 від ПАТ «Запоріжсталь» на адресу керівників підрядних організацій; договірні ціни на об`єкти, розташовані на території ПАТ «Запоріжсталь» з додатками, які не мають ніяких відбиток печатки та підписів;

- договірна ціна № 1 на об`єкт, розташований на території ПАТ «Запоріжсталь»;

- посвідчення про відрядження № 505 на ім`я ОСОБА_5 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника;

посвідчення про відрядження № 510 на ім`я ОСОБА_6 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника;

- посвідчення про відрядження № 509 на ім`я ОСОБА_7 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника;

- посвідчення про відрядження № 501 на ім`я ОСОБА_8 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника;

- посвідчення про відрядження № 504 на ім`я ОСОБА_9 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника;

- посвідчення про відрядження № 508 на ім`я ОСОБА_10 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника;

- посвідчення про відрядження № 522 на ім`я ОСОБА_11 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника;

- посвідчення про відрядження № 521 на ім`я ОСОБА_12 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника;

- посвідчення про відрядження № 503 на ім`я ОСОБА_13 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника;

- посвідчення про відрядження № 502 на ім`я ОСОБА_14 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника;

- посвідчення про відрядження № 507 на ім`я ОСОБА_15 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника;

- посвідчення про відрядження № 506 на ім`я ОСОБА_16 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника;

- посвідчення про відрядження № 523 на ім`я ОСОБА_17 , яке видане керівником ТОВ «Енергопромінжиніринг», має відбиток печатки підприємства та підпис керівника;

- наказ №5-к від 01.11.16 про відрядження робітників ТОВ «Енергопромінжиніринг» на об`єкт, розташований на території ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія наказу № 22 від 19.09.2016 ТОВ «Енергопромінжиніринг» про призначення відповідальних за безпечну експлуатацію автогідропідйомників;

- наказ №7-к від 15.12.2016 ТОВ «Енергопромінжиніринг» про відрядження робітників; табель фактичного відпрацьованого часу робітниками ТОВ «Енергопромінжиніринг» за січень 2017 року з підписом начальника дільниці вказаного підприємства ОСОБА_18 ;

- табель фактичного відпрацьованого часу робітниками ТОВ «Енергопромінжиніринг» за грудень 2016 року з підписом начальника дільниці вказаного підприємства ОСОБА_18 ;

- табель фактичного відпрацьованого часу робітниками ТОВ «Енергопромінжиніринг» за грудень 2016 року з підписом начальника дільниці вказаного підприємства ОСОБА_18 ;

- табель фактичного відпрацьованого часу робітниками ТОВ «Енергопромінжиніринг» за листопад 2016 року без будь-яких підписів;

- табель фактичного відпрацьованого часу робітниками ТОВ «Енергопромінжиніринг» за листопад 2016 року з підписом начальника дільниці вказаного підприємства ОСОБА_18 ;

- табель фактичного відпрацьованого часу робітниками ТОВ «Енергопромінжиніринг» за жовтень 2016 року без будь-яких підписів; табель фактичного відпрацьованого часу робітниками ТОВ «Енергопромінжиніринг» за жовтень 2016 року з підписом начальника дільниці вказаного підприємства ОСОБА_18 ;

- копія договору №20/2017/79 підряду на будівельно-монтажні роботи від 06.01.2017, підписаного між ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Енергопромінжиніринг» з копією додатка №3;

- копія додаткової угоди №12 від 21.04.2017 до договору підряду № 20/2016/3359 від 01.11.16, підписаного між ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Енергопромінжиніринг»;

- копія договірної ціни № 16, підписаної між ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Енергопромінжиніринг»;

- копія калькуляції № 2, підписаної між ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Енергопромінжиніринг»;

- копія калькуляції № 1, підписаної між ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Енергопромінжиніринг»;

копія додаткової угоди № 5 від 17.05.17 до договору № 20/2017/ від 06.01.2017, підписаного між ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Енергопромінжиніринг»;

- копія додаткової угоди № 1 від 16.02.17 до договору № 20/2017/ від 06.01.2017, підписаного між ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Енергопромінжиніринг» з додатками;

лист № 06/812 від 19.06.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- лист № 05/644 від 10.05.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- лист №07/904 від 17.07.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком;

- лист № 07/905 від 17.07.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- лист № 06/808 від 19.06.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком;

-лист № 06/809 від 19.06.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком;

- лист № 01/17 від 06.01.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- лист № 11/190 від 17.11.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- лист №11/161 від 07.11.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 07/896 від 12.07.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком;

- копія листа № 06/809 від 19.06.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком;

- копія листа № 06/808 від 19.06.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком;

- копія листа № 05/622 від 08.05.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком;

- копія листа № 05/695 від 18.05.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 05/667 від 16.05.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 05/665 від 16.05.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 05/622 від 08.05.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком;

- копія листа № 05/647 від 11.05.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 04/554 від 19.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа №05/557 від 20.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 04/521 від 12.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа №04/546 від 18.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа №04/547 від 18.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 04/531 від 18.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

-копія листа № 04/532 від 18.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа №04/486 від 05.04.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 03/471 від 31.03.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 03/472 від 31.03.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 03/450 від 27.03.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 03/446 від 24.03.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 02/244 від 21.02.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 02/243 від 21.02.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 02/237 від 17.02.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа №02/231 від 16.02.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 01/125 від 27.01.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 02/225 від 15.02.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

-копія листа № 02/210 від 13.02.17 від

ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа №02/211 від 13.02.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 01/93 від 23.01.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 01/91 від 20.01.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 01/84 від 19.01.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа № 01/83 від 19.01.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 01/82 від 19.01.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 01/81 від 19.01.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 01/80 від 19.01.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа №01/40 від 12.01.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа №12 від 15.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія додатку до договору № 20/2016/3051 від 26.10.16; копія листа №12 від 15.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа №12/270 від 15.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 12/271 від 15.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 12/239 від 06.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 12/234 від 06.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа №12/233 від 06.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 12/269 від 15.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа №12/277 від 15.12.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»; копія листа №11/215 від 29.11.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа №11/212 від 28.11.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 11/191 від 18.11.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа № 11/176 від 11.11.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- копія листа №11/176 від 11.11.16 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь»;

- лист №18/246 від 02.08.17 від ТОВ «Енергопромінжиніринг» на адресу ПАТ «Запоріжсталь» з додатком.

Ухвала слідчого судді виконується негайно слідчим, прокурором та може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1