Ухвала

від 04.04.2018 по справі 204/2152/18

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/2152/18

Провадження № 1-кс/204/608/18

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

04 квітня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 32018041660000006 від 28.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 32018041660000006 від 28.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_4 , групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 32018041660000006, дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Подолинського Сергія (вул. Благоєва), буд. 31 «Г», офіс 101, за місцем фактичного знаходження виробничих та інших приміщень ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385), з метою відшукання: документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг /журналів/ обліку в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, актів звірки, актів виконаних робіт, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385) з ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ-ДНІПРО" (код 38199048), ТОВ "БК "МАНГУСТІН" (код 39059397), ТОВ "МЕСІНС" (код 39204446), ТОВ "ІНТАРЕС-ГРУП" (код 39363372), з ТОВ "ЕКТО БУД" (код 39274246), ТОВ "АЛЬМАН-ГРУП" (код 39159273), з ТОВ "Рівенс" (код 39401469), ТОВ"ЛІНЕЙРА ПЛЮС" (код 39291811), ТОВ "Айворі Груп" (код 39371692), ТОВ "Ронос-Інвест" (код 39696974), ТОВ "АТЛАНТ СІТІ ПЛЮС" (код 39680330), ТОВ "АРЕНА-БУД" (код 38897195), ТОВ"БІЛД АКТИВ" (код 39669364), ТОВ "АСТЕРІА КОНСАЛТ" (код 39613107), ТОВ "СІГМА-ТЕХНОЛОГІЇ" (код 39821546), ТОВ "АНІТА-БУД" (код 39594907), ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код 39928653), ТОВ "ФІКСЛАНД" (код 39621783), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код 39926939), ТОВ "ФОРТІС-БРУК" (код 39950558), ТОВ "КОМПІБУД" (код 39719776), ТОВ "ДЕНСА СОЮЗ" (код 39625531), ТОВ "АРЧІБАЛЬД" (код 39671640), ТОВ "БОНУС БІЗНЕС ГРУПП" (код 39879313),ТОВ "ХАЛКБУД" (код 40018301), ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС" (код 40099972), ТОВ "ІМПЕРІО-БУД" (код 39997690), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код 40102005), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (код 39528017), ТОВ "БУД СТРОЙ ЛТД" (код 40029512), ТОВ "СЕТРОУ" (код 40404563), ТОВ "ТРЕЙДІНГ-КЕРІТАЛ СІСТЕМ" (код 40506190), ТОВ "РЕВІТАЛ-КОМПАНІ" (код 40506211), ТОВ "Практик Універсал" (код 40077147), ТОВ "НЬЮ АЛЬЯНС" (код 40502290), ТОВ "УКР-БІЛД-ТРЕЙДІНГ" (код 40531096), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" (код 40604394), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (код 40981961), ТОВ "КОРВАТ" (код 40906989), ТОВ "АСТІОН БУД" (код 39163316), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код 41077038), ТОВ "ЛЮКС ТОРГ" (код 41204623), ТОВ "ФІРСТ ТРЕЙД ГРУП" (код 41255615), ТОВ "ЛОГІСТИК СЕРВІС ВОСТОК ЛТД" (код 41125442), та які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1