Ухвала

від 06.04.2018 по справі 308/3217/18

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/3217/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32018070000000019 від 22.02.2018 року за ч. 1 ст. 204 КК України.

Із внесеного клопотання вбачається, що провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №32018070000000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 21.02.2018 через пункт пропуску митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, вантажним автомобілем марки «Volvo» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Krone» реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 на територію України незаконно виготовлені тютюнові вироби у загальній кількості 307 000 пачок («Ashima Luxury Size» 300 000 пачок, «Ashima Luxury Super Slims» 1 000 пачок, «Ashima Luxury Blue» 1 000 пачок, «Marble Gold» 1 000 пачок, «Marble Filter De Luxe» 1 000 пачок, «Marble Menthol» 1 000 пачок, «Strand КІNG SIZE» 1 000 пачок, «Strand BLUE» 1 000 пачок) без належного маркування «For Dyty Free Sale Only» передбаченого постановою КМУ від 17.07.2003 №1089.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 204 КК України.

Відповідно до товаросупровідних документів (ІNVOICE №18-24 від 12.02.2018, СМR №0161171 від 15.02.2018, експортної декларації країни відправника) продавцем товару значиться «Global Consulting Marketing LTD» (Кіпр), який діє від імені «Agroexim Group S.R.O» (Чеська Республіка), покупцем ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код ЄДРПОУ 40089807, Одеська обл., м.Іллічівськ, вул. Промислова,26/21), перевізник «DARK TRANS d.o.o.» (Республіка Словенія).

22.03.2018 року в СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області з оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області надійшов лист від 22.03.2018 за №221/21-11 та копія листа Оперативно розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України від 22.03.2018 №5/1/758 для вжиття заходів у межах компетенції.

Згідно даного листа 21.03.2018 в пункт пропуску «Іллічівський морський рибний порт» прибув контейнер №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром» в кількості 172 ящика. Відправник: «SPS CIGARONE LLC» (Республіка Арменія) за дорученням фірми «Agroexim GroupS.R.O» (Чеська Республіка), отримувач ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код ЄДРПОУ 40089807, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова,26/21).

22.03.2018 скеровано доручення в ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області на проведення огляду в пункті пропуску «Іллічівський морський рибний порт» контейнеру №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром» отримувачем якого є ТОВ «Роял Дюті Фрі» відповідно до норм КПК України.

23.03.2018 року працівниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області на підставі доручення слідчого №736/23 від 22.03.2018 року за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1 (п/п «Іллічівський морський рибний порт» Одеської митниці ДФС) проведено огляд та вилучено тютюнові вироби у загальній кількості 51000 пачок (в тому числі: «Cigaronne super slims XL filter white» - 10000 пачок, «Cigaronne super slims black» - 5000 пачок, «Cigaronne royal slims XL filter black» - 10000 пачок, «Cigaronne ultra slims white» - 2500 пачок, «Cigaronne XL filter black» - 7500 пачок, «Cigaronne XL filter white» - 7500 пачок, «Cigaronne king size white» - 500 пачок, «Cigaronne super slims white» - 5000 пачок, «Cigaronne king size black» - 500 пачок, «Cigaronne ultra slims black» - 2500 пачок) без марок акцизного податку України.

Вилучене майно (тютюнові вироби) передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Прайм Стар Шиппинг» (код ЄДРПОУ 38722767 м.Одеса) ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що під час огляду в пункті пропуску «Іллічівський морський рибний порт» контейнеру №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром» отримувачем якого є ТОВ «Роял Дюті Фрі», виявлено підакцизні товари тютюнові вироби різних марок у загальній кількості 51000 пачок (в тому числі: «Cigaronne super slims XL filter white» - 10000 пачок, «Cigaronne super slims black» - 5000 пачок, «Cigaronne royal slims XL filter black» - 10000 пачок, «Cigaronne ultra slims white» - 2500 пачок, «Cigaronne XL filter black» - 7500 пачок, «Cigaronne XL filter white» - 7500 пачок, «Cigaronne king size white» - 500 пачок, «Cigaronne super slims white» - 5000 пачок, «Cigaronne king size black» - 500 пачок, «Cigaronne ultra slims black» - 2500 пачок) без марок акцизного податку України, в органу досудового розслудвання виникла обґрунтована необхідність їх вилучення з метою приєднання до кримінального провадження як речових доказів. Необхідність слідчої дії - огляду зумовлена тим, що в ході його проведення орган досудового розслідування здобув відомості, які вказують на вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2018 року за 32018070000000019.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Як вбачається з матеріалів клопотання, згідно протоколу огляду від 23.03.2018 року за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1 (п/п «Іллічівський морський рибний порт» Одеської митниці ДФС) було вилучено, наступне майно: тютюнові вироби у загальній кількості 51000 пачок (в тому числі: «Cigaronne super slims XL filter white» - 10000 пачок, «Cigaronne super slims black» - 5000 пачок, «Cigaronne royal slims XL filter black» - 10000 пачок, «Cigaronne ultra slims white» - 2500 пачок, «Cigaronne XL filter black» - 7500 пачок, «Cigaronne XL filter white» - 7500 пачок, «Cigaronne king size white» - 500 пачок, «Cigaronne super slims white» - 5000 пачок, «Cigaronne king size black» - 500 пачок, «Cigaronne ultra slims black» - 2500 пачок) без марок акцизного податку України.

Разом з тим слідчим суддею встановлено, що ухвалою Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 28.03.2018 року у задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32018070000000019, погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в пункті пропуску «Іллічівський морський рибний порт» контейнеру №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром» отримувачем якого є ТОВ «Роял Дюті Фрі», в якому 23.03.2018 року виявлено підакцизні товари тютюнові вироби у загальній кількості 51000 пачок (в тому числі: «Cigaronne super slims XL filter white» - 10000 пачок, «Cigaronne super slims black» - 5000 пачок, «Cigaronne royal slims XL filter black» - 10000 пачок, «Cigaronne ultra slims white» - 2500 пачок, «Cigaronne XL filter black» - 7500 пачок, «Cigaronne XL filter white» - 7500 пачок, «Cigaronne king size white» - 500 пачок, «Cigaronne super slims white» - 5000 пачок, «Cigaronne king size black» - 500 пачок, «Cigaronne ultra slims black» - 2500 пачок) без марок акцизного податку України - відмовлено.

З тексту вказаної ухвали слідує, що слідчим не доведено, що огляд контейнеру №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром» отримувачем якого є ТОВ «Роял Дюті Фрі», який проводився працівниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області 23.03.2018 року в пункті пропуску «Іллічівський морський рибний порт» без ухвали слідчого судді, на підставі доручення слідчого №736/23 від 22.03.2018 року, пов`язаний із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. Внесене слідчим клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, подане з численними порушеннями закону, без порушеного кримінального провадження по даному факту та задоволення такого може призвести до реального та істотного обмеження та порушення прав і інтересів третіх осіб, інших правомірних власників чи користувачів можливого спірного майна.

З наведеного слідує, що слідчим суддею вже було надано оцінку обґрунтованості та законності внесеного клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в пункті пропуску «Іллічівський морський рибний порт» контейнеру №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром» отримувачем якого є ТОВ «Роял Дюті Фрі»

Частиною 6 статті 234 КПК України передбачено, що у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

За таких обставник слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого ґрунтується на припущеннях, хоча внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси третіх осіб, інших правомірних власників чи користувачів можливого спірного майна, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 233-235, 237, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в пункті пропуску «Іллічівський морський рибний порт» контейнеру №МSCU6459890 із вантажем «цигарки з фільтром» отримувачем якого є ТОВ «Роял Дюті Фрі», в якому 23.03.2018 року виявлено підакцизні товари тютюнові вироби у загальній кількості 51000 пачок (в тому числі: «Cigaronne super slims XL filter white» - 10000 пачок, «Cigaronne super slims black» - 5000 пачок, «Cigaronne royal slims XL filter black» - 10000 пачок, «Cigaronne ultra slims white» - 2500 пачок, «Cigaronne XL filter black» - 7500 пачок, «Cigaronne XL filter white» - 7500 пачок, «Cigaronne king size white» - 500 пачок, «Cigaronne super slims white» - 5000 пачок, «Cigaronne king size black» - 500 пачок, «Cigaronne ultra slims black» - 2500 пачок) без марок акцизного податку України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1