Ухвала
від 06.04.2018 по справі 640/17474/17
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17474/17

н/п 1-кс/640/3010/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

власника майна - ОСОБА_3 ,

представника

власника майна - ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №42017220000000541, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.06.2017, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205-1 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_16 ,по кримінальному провадженню № 42017220000000541 від 07.06.2017 року, в якому він просить накласти арешт на майно, вилучене 29.03.2018 при обшуці квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме:

- Ноутбук HP Protect Smart product: F2432EA#ACB із зарядним пристроєм у к-ті 1 шт.;

- Зовнішній накопичувач S/n: WX61A83H2642, WD Elements у к-ті 1 шт.;

- Мобільний термінал системи зв`язку Samsung IMEI: НОМЕР_1 у к-ті 1 шт.;

- Мобільний термінал системи зв`язку Samsung IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , тел.. № НОМЕР_4 у к-ті 1 шт.;

- Мобільний термінал системи зв`язку Samsung IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , тел.. № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у к-ті 1 шт.;

- Мобільний термінал системи зв`язку Samsung IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , № тел. Vodafon у к-ті 1 шт.;

- Мобільний термінал системи зв`язку Samsung IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 у к-ті 1 шт.;

- Ноутбук Asus X54C S/n:C3N0AS414929127 із зарядним пристроєм у к-ті 1 шт.;

- Зовнішній накопичувач Toshiba S/n:83A96J7NSWK7 у к-ті 1 шт.;

- USB накопичувач Kingston об`ємом 32 Gb, DTDU01/32GB у к-ті 1 шт.;

- USB накопичувач синього кольору об`ємом 4 Gb у к-ті 1 шт.;

- USB накопичувач Transend синього кольору об`ємом 16 Gb у к-ті 1 шт.;

- Micro-SD накопичувач об`ємом 32 Gb у к-ті 1 шт.;

- Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Агроліга Транс» по рахунку №361 за січень-листопад 2017 року без підписів та печаток на 2 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №3 від 22.02.2018, замовник ТОВ «Агроліга Транс», вантажовідправник СФГ ОСОБА_17 з відбитками печаткок та підписами, у трьох примірниках, на 3 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №2 від 22.02.2018, замовник ТОВ «Агроліга Транс», вантажовідправник СФГ ОСОБА_17 з відбитками печаткок та підписами, у трьох примірниках, на 3 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №1 від 22.02.2018, замовник ТОВ «Агроліга Транс», вантажовідправник СФГ ОСОБА_17 з відбитками печаткок та підписами, у трьох примірниках, на 3 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №6 від 22.02.2018, замовник ТОВ «Агроліга Транс», вантажовідправник СФГ ОСОБА_17 з відбитками печаткок та підписами, у трьох примірниках, на 3 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №5 від 22.02.2018, замовник ТОВ «Агроліга Транс», вантажовідправник СФГ ОСОБА_17 з відбитками печаткок та підписами, у трьох примірниках, на 3 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №4 від 22.02.2018, замовник ТОВ «Агроліга Транс», вантажовідправник СФГ ОСОБА_17 з відбитками печаткок та підписами, у трьох примірниках, на 3 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №Р9 від 26.03.2018, замовник ТОВ «Гранум Трейдінг Плюс», вантажовідправник ТОВ «Гранум Трейдінг Плюс», вантажоодержувач ТОВ «Зодіак» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №726Е від 21.03.2018 у двох примірниках, на 2 арк.;

- Видаткова накладна №5 від 22.02.2018, постачальник СФГ «Лещенко І.Т.», одержувач ТОВ «Агроліга ФГ» у двох примірниках, на 2 арк.

- Видаткова накладна №6 від 22.02.2018, постачальник СФГ «Лещенко І.Т.», одержувач ТОВ «Агроліга ФГ» у двох примірниках, на 2 арк.

- Видаткова накладна №1 від 22.02.2018, постачальник СФГ «Лещенко І.Т.», одержувач ТОВ «Агроліга ФГ» у двох примірниках, на 2 арк.

- Видаткова накладна №2 від 22.02.2018, постачальник СФГ «Лещенко І.Т.», одержувач ТОВ «Агроліга ФГ» у двох примірниках, на 2 арк.

- Видаткова накладна №3 від 22.02.2018, постачальник СФГ «Лещенко І.Т.», одержувач ТОВ «Агроліга ФГ» у двох примірниках, на 2 арк.

- Видаткова накладна №4 від 22.02.2018, постачальник СФГ «Лещенко І.Т.», одержувач ТОВ «Агроліга ФГ» у двох примірниках, на 2 арк.

- Договір поставки № 1-Р від 19.02.2018 з підписом та з відбитком печатки СФГ «Лещенко І.Т.» у двох примірниках на 6 арк.;

- Специфікація №1 до договору поставки №1-Р від 19.02.2018 у двох примірниках на 1 арк.;

- Лист формату А4 з чорновими записами на 1 арк.;

- Чорнові записи із розрахунками на 1 арк.;

- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами у к-ті 1 шт.

За наявними даними, власником вилученого майна є фактичний керівник ТОВ «Агроліга ФГ», ТОВ «Агроліга С», ТОВ «Агроліга Транс», ТОВ «Агроліга плюс» - ОСОБА_3 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017220000000541 зареєстрованому в ЄРДР 07.06.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205-1 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб організовано протиправну діяльність «конвертаційного центру», створено та придбано підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Глобол-Реєстр» (код 25613583), ТОВ «Даглар» (код 39263873), ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773), ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671), ТОВ «Рейніз» (код 40096809), ТОВ «Слобідські лани» (код 40528036), ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066), ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964), ТОВ «Агрітранс» (код 40170557), ТОВ «Галицькі Двори» (код 41397107), ТОВ «Зірва» (код 41396077), ТОВ «Агріпостач» (код 41396061), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності: здійснення закупівлі майна, сільськогосподарської продукції за неконтрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження даного майна, джерел його походження, місцезнаходження, переміщення, надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню даним майном та в подальшому вчинення фінансових операцій з його реалізації як на внутрішньому ринку України, так і експортуючи за межі України, здійснюючи при цьому введення його у легальний обіг; внесення недостовірних даних в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів третім особам, підприємствам реального сектору економіки.

Учасниками організованої групи для створення та придбання підприємств з ознаками фіктивності, в якості засновників та керівників, використовувались підставні малозабезпечені особи, більшість з яких допитані та дали показання, що не мають відношення до створення, придбання та фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів підприємницької діяльності.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, негласними слідчими (розшуковими) діями та згідно висновку аналітичного дослідження «про результати дослідження фінансово - господарської діяльності ТОВ «Глобол-Реєстр» (код 25613583), ТОВ «Даглар» (код 39263873), ТОВ «Зерно Слобожанщини» (код 40201773), ТОВ «Слобідський Хліб» (код 40527671), ТОВ «Рейніз» (код 40096809), ТОВ «Слобідські Лани» (код 40528036), ТОВ «Фермагросервіс» (код 41177066), ТОВ «Укройлсервіс» (код 41167964), ТОВ «Агрітранс» (код 40170557), ТОВ «Галицькі Двори» (код 41397107), ТОВ «Зірва» (код 41396077), ТОВ «Агріпостач» (код 41396061) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення за період 2015-2017 роки» проведеного підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що фінансово-господарські операції підприємств, які входять до складу «конвертаційного центру» спрямовані на штучне зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, використані для незаконної конвертації коштів, легалізації майна, введення в легальний обіг сільськогосподарської продукції незаконного походження, придбаної за неконтрольовані Державою готівкові розрахунки, на суму понад 100 млн. грн.

За наявними матеріалами кримінального провадження встановлено, що в схемі оформлення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами «конвертаційного центру», легалізації майна, незаконної конвертації коштів, штучному зменшенні податкових зобов`язань, задіяно підприємства ТОВ «Агроліга ФГ» (код 40058686), ТОВ «Агроліга С» (код 41446955), ТОВ «Агроліга Транс» (код 39936753), ТОВ «Агроліга плюс» (код 38879003) та є достані підстави вважати, що службові особи даних підприємств є співучасниками вчинення кримінального правопорушення.

29.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , фактичного керівника ТОВ «Агроліга ФГ», ТОВ «Агроліга С», ТОВ «Агроліга Транс», ТОВ «Агроліга плюс», в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено зазначене в клопотанні майно.

Слідчим зазначено, що оскільки виявлені та вилучені в ході обшуку речі і документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, необхідні для встановлення фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також потребують детального дослідження, у тому числі із залученням спеціалістів та експертів, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні орган досудового росзлідвуання просить накласти арешт на зазнаечне в клопотанні, вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 майні.

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

ОСОБА_4 представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого арешт вилученого під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 майна, вважаючи його безпідставним та необгрунтованим, оскільки ОСОБА_3 не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні; у Витязі з ЄРДР, доданому до клопотання відсутні будь-які нагадування про ТОВ «Агроліга ФГ». Крім того, тимчасове вилучення комп`ютерної техніки, електронних інформаційних систем заборонено діючим законодавством.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника власника майна, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017220000000541 зареєстрованому в ЄРДР 07.06.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205-1 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.366 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження та яка була отримана під час проведення 29.03.2018 в період часу з 08-45 год. до 12-10 год. обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , фактичного керівника ТОВ «Агроліга ФГ», ТОВ «Агроліга С», ТОВ «Агроліга Транс», ТОВ «Агроліга плюс», в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Однак, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає можливим зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання ОСОБА_3 вилучене майно, а саме: ноутбуки, мобільні термінали, накопичувачи інформації, після здійснення їх огляду за участю експерта (спеціаліста) в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення комп`ютерно-технічної експертизи та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також банківськи картки.

Щодо доводів представника власника майна стосовно заборони вилучення комп`ютерної техніки та електронних інформаційних систем, то суд відхиляє їх, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється їх тимчасове вилучення, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження. У той же час, як відомо суду, слідчий ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про призначення судової компьютерно-технічної експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №42017220000000541, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.03.2018 при обшуці квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_3 , який є власником вилученого майна, а саме: