Ухвала

від 25.06.2014 по справі 201/8353/14-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/8353/14-к

провадження 1кс/201/3613/2014

У Х В А Л А

25 червня 2014 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 32014040000000013 від 17.01.2014 року, старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

25 червня 2014 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014040000000013 від 17.01.2014 року відносно службових осіб ТОВ "Укртехснаб" за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Укртехснаб" (код ЄДРПОУ 31217091), яке зареєстровано за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Степового Фронту, будинок 2, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з 01.04.2012 року по 20.10.2012 року, маючи намір на ухилення від сплати податків, шляхом проведення сумнівних операцій з ТОВ Енергія Корму, які мають ознаки безтоварності, тобто в порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 ПК України, безпідставно віднесли до складу податкового кредиту суми ПДВ в розмірі 1 658 136 грн., та в порушення вимог п.п.139.1.9 ст.139 ПК України безпідставно віднесли до складу валових витрат по вказаним взаємовідносинам до декларацій з податку на прибуток підприємства суми в розмірі 1 741 043 грн., тобто умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3 390 179 грн.

Крім того, встановлено, що у період 2010 року службові особи ТОВ "Укртехснаб" (код 31217091), при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, маючи намір на ухилення від сплати податків, шляхом проведення сумнівних операцій з ТОВ Дніпроторгінвест (код ЄДР: 31217091), які мають ознаки безтоварності, безпідставно віднесли до складу податкового кредиту суми ПДВ в розмірі 1148899,13 грн., та безпідставно віднесли до складу валових витрат по вказаним взаємовідносинам до декларацій з податку на прибуток підприємства суми в розмірі 1436123,9 грн., усього на загальну суму 2585023,03 грн.

ТОВ "Укртехснаб" (код 31217091) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Степового Фронту, 2.

24.06.2014 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за вказаною адресою, в ході якого, крім документів, на які судом прямо надано дозвіл на їх вилучення, було встановлено та вилучено ряд предметів та документів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу, ряду судових експертиз та досліджень.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Степового Фронту, 2, а саме на:

п/нНазва документаНомер документаДата документаКількість аркушів

1Трудова книжка гр. ОСОБА_4 . 642Трудова книжка гр. ОСОБА_5 793Трудова книжка гр. , ОСОБА_6 644Трудова книжка гр. ОСОБА_7 645Трудова книжка гр. ОСОБА_8 796Трудова книжка гр. ОСОБА_9 797Трудова книжка гр. ОСОБА_10 798Трудова книжка гр. ОСОБА_11 639Трудова книжка гр. ОСОБА_12 6410Трудова книжка гр. ОСОБА_13 7911Трудова книжка гр. ОСОБА_14 6312Трудова книжка гр. ОСОБА_15 6313Трудова книжка гр. ОСОБА_16 6414Трудова книжка гр. ОСОБА_17 6415Трудова книжка гр. ОСОБА_18 7916Трудова книжка гр. ОСОБА_19 7917Трудова книжка гр. ОСОБА_20 6418Трудова книжка гр. ОСОБА_21 7919Трудова книжка гр. ОСОБА_22 6420Трудова книжка гр. ОСОБА_23 7921Трудова книжка гр. ОСОБА_24 7922Трудова книжка гр. ОСОБА_25 6323Трудова книжка гр. ОСОБА_26 6324Трудова книжка гр. ОСОБА_27 3125Трудова книжка гр. ОСОБА_28 7926Трудова книжка гр. ОСОБА_29 7927Трудова книжка гр. ОСОБА_30 7928Трудова книжка гр. ОСОБА_31 7929Трудова книжка гр. ОСОБА_32 6430Трудова книжка гр. ОСОБА_33 7931Трудова книжка гр. ОСОБА_34 7932Форма №1 ДФ за 1 квартал 2012 року 03.05.2012133Форма №1 ДФ за 3 квартал 2012 року 06.11.2012234Форма №1 ДФ за 4 квартал 2012 року 07.02.2012235Форма №1 ДФ за 1 квартал 2013 року 24.04.2013236Форма №1 ДФ за 2 квартал 2013 року 06.08.2013237Форма №1 ДФ за квартал 2013 року 14.10.2013238Форма №1 ДФ за 4 квартал 2013 року 31.01.2014239Форма №1 ДФ за 1 квартал 2014 року 05.05.2014240Договір підряду №03/0903.09.2012141Документи зі зразками підпису гол. бухгалтера ОСОБА_24 1442Товарно - транспортна накладна23/1023.10.2012143Видаткова накладна 1100423.10.2012144Податкова накладна1100423.10.2012245Товарно - транспортна накладна01/1001.10.2012146Видаткова накладна 501.10.2012247Податкова накладна501.10.2012248Товарно - транспортна накладна11/1011.10.2012149Видаткова накладна 500311.10.2012250Податкова накладна500311.10.2012251Товарно - транспортна накладна19/0919.09.2012152Товарно - транспортна накладна28/0928.09.2012153Товарно - транспортна накладна04/0904.09.2012154Видаткова накладна 150204.09.2012155Податкова накладна150204.09.2012256Видаткова накладна1351328.09.2012157Податкова накладна1351328.09.2012158Видаткова накладна900619.09.2012159Податкова накладна900619.09.2012260Товарно - транспортна накладна03/0803.08.2012261Видаткова накладна100103.08.2012162Податкова накладна100103.08.2012263Товарно - транспортна накладна15/0815.08.2012264Видаткова накладна700515.08.2012165Податкова накладна700515.08.2012266Товарно - транспортна накладна27/0827.08.2012267Видаткова накладна1300227.08.2012168Податкова накладна1300227.08.2012269Договір 01/1201.12.2013270Видаткова накладна1508031.12.2013171Видаткова накладна1253926.12.2013172Видаткова накладна602613.12.2013173Видаткова накладна501411.12.2013174Видаткова накладна250706.12.2013175Податкова накладна1508031.12.2013176Податкова накладна1253926.12.2013177Податкова накладна250706.12.2013178Податкова накладна501411.12.2013179Податкова накладна602613.12.2013180Товарно - транспортна накладна06/1206.12.2013181Товарно - транспортна накладна11/1211.12.2013182Товарно - транспортна накладна13/1213.12.2013183Товарно - транспортна накладна26/1226.12.2013184Товарно - транспортна накладна31/1231.12.2013185Штатний розклад 01.09.2013186Штатний розклад 01.01.2014187Посадова інструкція директора підприємства 12.12.2000288Посадова інструкція головного бухгалтера 01.10.2008289Чекова книжка 08.08.20112590Чекова книжка 15.07.20132591Чекова книжка 31.08.20122592Чекова книжка 15.05.20142593Чекова книжка 13.01.20142594Чекова книжка 28.10.20132595Журнал реєстрації довіреностей ТОВ "Укртехснаб" 2096Товарно - транспортна накладна17/0417.04.2014197Видаткова накладна3917.04.2014198Податкова накладна3917.04.2014299Податкова накладна4417.04.20141100Видаткова накладна4417.04.20141101Товарно - транспортна накладна10/0410.04.20121102Видаткова накладна2110.04.20121103Податкова накладна2110.04.20121104Товарно - транспортна накладна02/0402.04.20121105Видаткова накладна1102.04.20121106Податкова накладна1102.04.20121107Видаткова накладна1002.04.20121108Податкова накладна1002.04.20121109Реєстр документів ТОВ "Енергія корму" 2110Товарно - транспортна накладна01/0601.06.20121111Видаткова накладна901.06.20122112Податкова накладна901.06.20122113Товарно - транспортна накладна21/0621.06.20121114Видаткова накладна16821.06.20121115Податкова накладна16821.06.20122116Товарно - транспортна накладна11/0611.06.20121117Видаткова накладна5711.06.20121118Податкова накладна5711.06.20122119Товарно - транспортна накладна03/0703.07.20121120Видаткова накладна1803.07.20121121Податкова накладна1803.07.20122122Товарно - транспортна накладна25/0725.07.20121123Товарно - транспортна накладна17/0717.07.20121124Видаткова накладна14325.07.20121125Податкова накладна14325.07.20121126Видаткова накладна10817.07.20121127Податкова накладна10817.07.20122128Товарно - транспортна накладна28/0528.05.20121129Податкова накладна15928.05.20122130Видаткова накладна15928.05.20121131Квітанція128.05.20121132Товарно - транспортна накладна04/0504.05.20121133Видаткова накладна2404.05.20121134Податкова накладна2404.05.20121135Квітанція1204.05.20121136Видаткова накладна2304.05.20121137Податкова накладна2304.05.20122138Квітанція104.05.20121139Товарно - транспортна накладна14/0514.05.20121140Видаткова накладна10714.05.20121141Податкова накладна10714.05.20121142Квітанція114.05.20121143Видаткова накладна10614.05.20122144Податкова накладна10614.05.20122145Квітанція114.05.20121146Видаткова накладна43523.11.20121147Податкова накладна43523.11.20121148Товарно - транспортна накладна23/1123.11.20121149Видаткова накладна31702.11.20121150Податкова накладна31702.11.20122151Товарно - транспортна накладна02/1102.11.20121152Видаткова накладна36012.11.20122153Податкова накладна36012.11.20122154Товарно - транспортна накладна12/1112.11.20121155Видаткова накладна38616.11.20121156Податкова накладна38616.11.20122157Товарно - транспортна накладна16/1116.11.20121158Видаткова накладна27404.12.20122159Податкова накладна27404.12.20123160Товарно - транспортна накладна04/1204.12.20121161Видаткова накладна39725.12.20121162Податкова накладна39725.12.20122163Товарно - транспортна накладна25/1225.12.20121164Видаткова накладна34517.12.20121165Податкова накладна34517.12.20122166Товарно - транспортна накладна17/1217.12.20121167Договір 01/1101.11.20122168Копія Довідки з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України542187 1169Копія Свідоцтва20006454117.08.2012 170Реквізити ТОВ "Грінвуд Девелопмент" 1171Видаткова накладна15024.04.20131172Податкова накладна15024.04.20132173Податкова накладна3408.04.20131174Видаткова накладна7711.04.20132175Податкова накладна7711.04.20132176Видаткова накладна11516.04.20131177Податкова накладна11516.04.20132178Видаткова накладна21630.04.20131179Податкова накладна21630.04.20131180Товарно - транспортна накладна30/0430.04.20131181Товарно - транспортна накладна08/0408.04.20131182Товарно - транспортна накладна11/0411.04.20131183Видаткова накладна3408.04.20131184Видаткова накладна16426.03.20131185Видаткова накладна7114.03.20131186Податкова накладна7114.03.20132187Податкова накладна16426.03.20132188Податкова накладна18327.03.20132189Видаткова накладна18327.03.20131190Товарно - транспортна накладна14/0314.03.20131191Товарно - транспортна накладна26/0326.03.20131192Товарно - транспортна накладна27/0327.03.20131193Товарно - транспортна накладна28/0228.02.20131194Товарно - транспортна накладна14/0214.02.20131195Товарно - транспортна накладна05/0205.02.20131196Видаткова накладна31128.02.20131197Видаткова накладна20414.02.20132198Видаткова накладна17105.02.20131199Податкова накладна31128.02.20131200Податкова накладна20414.02.20132201Податкова накладна17105.02.20132202Видаткова накладна30628.01.20131203Податкова накладна30628.01.20132204Товарно - транспортна накладна28/0128.01.20131205Видаткова накладна20514.01.20132206Податкова накладна20514.01.20132207Товарно - транспортна накладна14/0114.01.20131208Видаткова накладна16503.01.20131209Податкова накладна16503.01.20131210Товарно - транспортна накладна03/0103.01.20131211Реєстр документів Зоря-Машпроект 7212Видаткова накладна11321.05.20141213Довіреність40530530.05.20141214Товарно - транспортна накладнаР4321.05.20141215Податкова накладна1113.08.20121216Податкова накладна909.08.20121217Податкова накладна1214.08.20121218Податкова накладна1614.08.20121219Податкова накладна1514.08.20121220Податкова накладна1314.08.20121221Податкова накладна1414.08.20121222Видаткова накладна0000037714.08.20121223Довіреність40191107.08.20121224Видаткова накладна0000037614.08.20121225Довіреність40197723.08.20121226Видаткова накладна0000038214.08.20121227Видаткова накладна0000037514.08.20121228Видаткова накладна0000037414.08.20121229Видаткова накладна0000037414.08.20121230Видаткова накладна00039521.08.20121231Довіреність39906121.08.20121232Податкова накладна604.09.20121233Податкова накладна1312.09.20121234Податкова накладна1912.09.20121235Податкова накладна1812.09.20121236Податкова накладна2614.09.20121237Податкова накладна3920.09.20121238Видаткова накладна0000033703.09.20121239Видаткова накладна00043812.09.20121240Видаткова накладна00043712.09.20121241Видаткова накладна00043612.09.20121242Видаткова накладна00043512.09.20121243Видаткова накладна00044818.09.20121244Довіреність39926221.09.20121245Довіреність39927321.09.20121246Довіреність39915513.09.20121247Податкова накладна201.10.20121248Податкова накладна1805.10.20121249Податкова накладна3316.10.20121250Податкова накладна4723.10.20121251Податкова накладна4423.10.20121252Розрахунок1908.10.20121253Видаткова накладна00050523.10.20121254Видаткова накладна00050623.10.20121255Видаткова накладна00047401.10.20121256Податкова накладна101.03.20121257Податкова накладна3828.03.20121258Видаткова накладна10601.03.20121259Податкова накладна3125.04.20121260Податкова накладна2823.04.20121261Видаткова накладна0000015704.04.20121262Довіреність40041613.04.20121263Видаткова накладна000000018412.04.20121264Видаткова накладна00000015704.04.20121265Податкова накладна621.05.20131266Податкова накладна822.05.20131267Податкова накладна1123.05.20131268Податкова накладна1023.05.20131269Податкова накладна1524.05.20131270Податкова накладна1424.05.20131271Видаткова накладна23917.05.20131272Видаткова накладна23817.05.20131273Видаткова накладна23717.05.20131274Видаткова накладна24121.05.20131275Видаткова накладна24222.05.20131276Довіреність40301822.05.20131277Видаткова накладна25323.05.20131278Довіреність40303923.05.20131279Видаткова накладна25924.05.20131280Довіреність39896624.05.20131281Видаткова накладна25824.05.20131282Податкова накладна404.06.20131283Видаткова накладна706.06.20131284Видаткова накладна27004.06.20131285Товарно - транспортна накладна21918.06.20131286Видаткова накладна27604.06.20131287Видаткова накладна27504.06.20131288Видаткова накладна27404.06.20131289Довіреність40320003.06.20131290Видаткова накладна29518.06.20131291Видаткова накладна29418.06.20131292Довіреність40344627.06.20131293Видаткова накладна29618.06.20131294Товарно - транспортна накладна04/0604.06.20131295Товарно - транспортна накладна18/0618.06.20131296Податкова накладна102.07.20131297Податкова накладна1710.07.20131298Податкова накладна1610.07.20131299Податкова накладна1510.07.20131300Довіреність40363112.07.20131301Видаткова накладна31003.07.20131302Видаткова накладна30703.07.20131303Видаткова накладна30603.07.20131304Видаткова накладна31508.07.20131305Видаткова накладна33016.07.20131306Довіреність40381525.07.20131307Товарно - транспортна накладна16/0716.07.20131308Товарно - транспортна накладна03/0703.07.20131309Товарно - транспортна накладна807.08.20131310Товарно - транспортна накладна607.08.20131311Товарно - транспортна накладна2616.08.20131312Товарно - транспортна накладна2516.08.20131313Товарно - транспортна накладна2416.08.20131314Товарно - транспортна накладна36001.08.20131315Довіреність40205510.08.20131316Товарно - транспортна накладна01/0801.08.20131317Видаткова накладна37714.07.20131318Довіреність40224824.08.20131319Видаткова накладна39020.08.20131320Видаткова накладна38920.08.20131321Видаткова накладна38820.08.20131322Товарно - транспортна накладна20/0820.08.20131323Податкова накладна202.09.20131324Податкова накладна3730.09.20131325Видаткова накладна40409.09.20131326Видаткова накладна40309.09.20131327Видаткова накладна40209.09.20131328Товарно - транспортна накладна09/0909.09.20131329Довіреність40252812.09.20131330Податкова накладна101.11.20121331Податкова накладна1107.11.20121332Податкова накладна3723.11.20121333Податкова накладна3423.11.20121334Видаткова накладна00054307.10.20121335Видаткова накладна00058123.10.20121336Видаткова накладна00058223.10.20121337Податкова накладна405.12.20121338Податкова накладна806.12.20121339Податкова накладна5618.12.20121340Податкова накладна5718.12.20121341Податкова накладна3820.12.20121342Податкова накладна3920.12.20211343Податкова накладна3720.12.20121344Податкова накладна4824.12.20121345Податкова накладна5526.12.20121346Видаткова накладна059605.12.20121347Видаткова накладна059705.12.20121348Видаткова накладна062417.12.20121349Довіреність39651514.12.20121350Видаткова накладна059820.12.20121351Видаткова накладна059920.12.20121352Довіреність39659719.12.20121353Видаткова накладна063720.12.20121354Видаткова накладна064324.12.20121355Видаткова накладна064726.12.20121356Видаткова накладна14728.03.20131357Видаткова накладна14628.03.20131358Видаткова накладна11506.03.20131359Видаткова накладна11606.03.20131360Товарно - транспортна накладна12628.03.20131361Товарно - транспортна накладна28/0328.03.20131362Товарно - транспортна накладна01/0301.03.20131363Довіреність39820806.04.20131364Податкова накладна201.04.20131365Податкова накладна605.04.20131366Податкова накладна1105.04.20131367Податкова накладна1409.04.20131368Податкова накладна1709.04.20131369Податкова накладна3517.04.20131370Податкова накладна3417.04.20131371Податкова накладна3317.04.20131372Податкова накладна4423.04.20131373Податкова накладна5525.04.20131374Податкова накладна5425.04.20131375Податкова накладна5325.04.20131376Податкова накладна5930.04.20131377Податкова накладна6030.04.20131378Видаткова накладна17209.04.20131379Видаткова накладна20723.04.20131380Довіреність39873302.05.20131381Видаткова накладна22730.04.20131382Видаткова накладна23030.04.20131383Видаткова накладна22830.04.20131384Довіреність39885829.04.20131385Довіреність39850311.04.20131386Товарно - транспортна накладна17/0417.04.20131387Товарно - транспортна накладна30/0430.04.20132388Довіреність39660116.04.20131389Товарно - транспортна накладна17/0517.04.20131390Видаткова накладна22930.04.20131391Податкова накладна711.01.20121392Податкова накладна2820.01.20121393Видаткова накладна305.01.20121394Видаткова накладна1311.01.20121395Видаткова накладна3520.01.20121396Довіреність08342611.01.20121397Податкова накладна803.02.20121398Податкова накладна1006.02.20121399Податкова накладна906.02.20121400Податкова накладна2917.02.20121401Податкова накладна2817.02.20121402Податкова накладна2717.02.20121403Податкова накладна2617.02.20121404Податкова накладна3222.02.20121405Податкова накладна3122.02.20121406Довіреність08387116.02.20121407Податкова накладна3424.02.20121408Податкова накладна4128.02.20121409Видаткова накладна6206.02.20121410Видаткова накладна6306.02.20121411Видаткова накладна10128.02.20121412Довіреність08389517.02.20121413Видаткова накладна8617.02.20121414Видаткова накладна9017.02.20121415Видаткова накладна8717.02.20121416Видаткова накладна8517.02.20121417Видаткова накладна8817.02.20121418Довіреність08374106.02.20121419Видаткова накладна9422.02.20121420Видаткова накладна9522.02.20121421Видаткова накладна9922.02.20121422Довіреність08394122.02.20121423Реєстр податкових накладних виписаних ТОВ "Укртехснаб" в адресу ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" за 2012р. 2424Адміністративний позов 27.01.20148425Копія свідоцтва 1426Копія наказу 112.12.20001427Статут підприємства 18.09.200812428Копія довідки384094 1429Довідка459/1021.07.20071430Податкове повідомлення рішення 2431Акт планової перевірки11/223-3121709110.01.201446432Додатки до акту перевірки 81433Договір з додаткамиZM-UTS|0126.11.201215434Договір з додаткамиZM-UTS|04|04|1217.04.20129435Договір з додатками1\03\0903.06.200918436Постачальна специфікація до договору1\03\0903.06.200912437Супровідний лист06\6-317221.03.20122438Постачальна специфікація до договору5\908.07.20103439Видаткова накладнао65027.12.20121440Видаткова накладнао65127.12.20121441Зворотна накладна37825.12.20121442Довіреність396114.12.20121443Довіреність396014.12.20121444Довіреність435604.01.20131445Довіреність437406.01.20131446Товарно-транспортна накладна27\1227.12.20121447Товарно-транспортна накладна17\1217.12.20121448Рахунок1214.08.20121449Податкові накладні за січень 2013 року 20137450Видаткові накладні за січень 2013 року 20138451Товарно-транспортна накладна17\0117.01.20131452Податкові накладні за лютий 2013 року 201313453Податкова накладна407.05.20121454Податкова накладна50103.06.20091455Податкова накладна5026.10.20111456Видаткова накладна6606.02.20131457Видаткова накладна8314.02.20131458Видаткова накладна8214.02.20131459Видаткова накладна10221.02.20131460Видаткова накладна10421.02.20131461Видаткова накладна6506.02.20131462Видаткова накладна6406.02.20131463Видаткова накладна6306.02.20131464Видаткова накладна6206.02.20131465Видаткова накладна8918.02.20131466Видаткова накладна8818.02.20131467Довіреність70328.02.20131468Видаткова накладна10421.02.20131469Видаткова накладна10221.02.20131470Зворотна накладна311.02.20131471Зворотна накладна211.02.20131472Зворотна накладна111.02.20131473Довіреність52317.02.20131474Довіреність78621.02.20131475Довіреність71910.03.20131476Товарно-транспортна накладна18\0218.02.20131477Товарно-транспортна накладна06\0206.02.20131478Товарно-транспортна накладна06\02\0106.02.20131479Податкові накладні за березень 2013 року 20131480Видаткова накладна11101.03.20131481Видаткова накладна11001.03.20131482Видаткова накладна11405.03.20131483Видаткова накладна12920.03.20131484Довіреність119118.03.20131485Грошові купюри номіналом 100 доларів США 50486Грошові купюри номіналом 5000 рублів 5487Грошові купюри номіналом 1000 рублів 2488Грошові купюри номіналом 100 рублів 2489Грошові купюри номіналом 100 гривень 200490Грошові купюри номіналом 50 гривень 336491Грошові купюри номіналом 200 гривень 19 492Грошові купюри номіналом 500 гривень 1493Грошові купюри номіналом 20 гривень 3494Грошові купюри номіналом 10 гривень 8495Грошові купюри номіналом 5 гривень 5496Грошові купюри номіналом 2 гривні 11497Грошові купюри номіналом 1 гривня 6498Грошові купюри номіналом 1000 рублів 1499Грошові купюри номіналом 500 рублів 2500Грошові купюри номіналом 100 5

501Грошові купюри номіналом 10 рублів 2

Слідчий суддя ОСОБА_1