Ухвала

від 12.04.2018 по справі 751/2326/18

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2326/18

Провадження №1-кс/751/1028/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

представник особи, у володіння якої перебуває майно ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти ,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , з тих підстав, що У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018270000000062 від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами у розмірі 150 000 Євро, які згідно програми міжнародної організації FIFA з підтримки футбольних клубів повинні були надійти КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» (код ЄДРПОУ 14217832), однак вищезазначені грошові кошти перераховані на рахунки ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (код ЄДРПОУ 39776986), а в подальшому переведені в готівку.

Допитаний в якості свідка директор КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» (код ЄДРПОУ 14217832) ОСОБА_5 повідомив, що приблизно у серпні 2017 року між футбольним клубом «Динамо Київ» та футбольним клубом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено контракт, згідно з яким здійснено міжнародний трансфер футболіста клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 до футбольного клубу «Боррусія Дортмунд». Ціна трансферу склала 25 млн. Євро, які отримав футбольний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з Регламентом ФІФА зі статусу і трансферу гравців 5% від зазначеної суми направляється на розвиток спортивних шкіл, футбольних клубів у яких виховувався та гравцем яких був футболіст. Цей платіж називається платежем солідарності. ОСОБА_6 був учнем, вихованцем та гравцем СДЮШОР з футболу «Юність» з 1997 року (1997-2002, 2003-2006), а тому СДЮШОР з футболу «Юність» мала отримати від футбольного клубу «Динамо Київ» платіж солідарності, розмір якого становить приблизно 234 тис. Євро. Конкретний розмір платежу солідарності, який мала отримати СДЮШОР з футболу «Юність» та інші спортивні клуби, вихованцем, гравцем яких був ОСОБА_6 розраховується Федерацією Футболу України, яка направляє необхідні документи до футбольного клубу «Динамо «Київ». З невідомих причин частину зазначеного платежу солідарності, який мала отримати СДЮСШОР з футболу «Юність» у розмірі 150 000 Євро футбольним клубом «Динамо Київ» 16.01.2018 безпідставно перераховано неприбутковій громадській організації Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність», керівником якої є ОСОБА_7 . Ця громадська організація жодного відношення до навчання, виховання гравця ОСОБА_6 не мала. Наскільки йому відомо 80 000 Євро знято з рахунку зазначеної громадської організації, конвертовано у гривню та незаконно передано тренерам СДЮСШОР з футболу «Юність» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . На всіх листах до ФФУ підписи від імені директора СДЮСШОР з футболу «Юність» ОСОБА_11 виконано ОСОБА_8 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів громадської спілки «Федерація футболу України» встановлено, що для отримання паспорта футболіста ОСОБА_6 для подальшої підготовки документів для отримання платежу солідарності до громадської спілки «Федерація футболу України» звертався КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» (код ЄДРПОУ 14217832).

Ніяких документів у громадській спілці «Федерація футболу України» у яких відображено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виступав за команди ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» немає.

ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (код ЄДРПОУ 39776986) створена лише 30.04.2015.

20.12.2017 між ТОВ «ФК «Динамо (Київ)» (Україна), Компанія Динамо Київ (Кіпр) Лтд. та ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (Україна) укладено договір в якому зазначено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виступав за команди ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» в періоди з 16.09.1997 по 31.05.2003 та з 16.04.2004 по 23.03.2006, у зв`язку з цим ТОВ «ФК «Динамо (Київ)» (Україна), Компанія Динамо Київ (Кіпр) Лтд. та ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (Україна) домовились і визначили, що розмір платежу солідарності на адресу ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (Україна) складає 150 000 Євро.

Відповідно до листа № 25 від 29.03.2018 КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» (код ЄДРПОУ 14217832) з ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (код ЄДРПОУ 39776986) ніяких фінансового-господарських взаємовідносин не проводило, грошових коштів від ТОВ «ФК «Динамо «Київ» у якості платежу солідарності не отримувало.

10.04.2018 до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» ОСОБА_5 про те, що 04.04.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (код ЄДРПОУ 39776986) на розрахунковий рахунок КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» № НОМЕР_2 , відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області надійшли грошові кошти у сумі 2 324 416 грн. з призначенням платежу «на розвиток матеріально-технічної бази». ОСОБА_5 зазначив, що КПНЗ «спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» жодних фінансово-господарських взаємовідносин з вказаною громадською організацією не мало, вважає, що це частина незаконно отриманого ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» платежу солідарності, який фактично повинен був отримати очолюваний ним заклад та просить накласти на ці кошти арешт з метою їх збереження.

З огляду на викладене, існують достатні підстави вважати, що грошові кошти у сумі 2 324 416 грн., що надійшли 04.04.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області були отримані ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (код ЄДРПОУ 39776986) злочинним шляхом, оскільки являються частиною платежу солідарності, який фактично мала отримати КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» згідно програми міжнародної організації FIFA з підтримки футбольних клубів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, з метою збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дії з боку невстановлених осіб ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (код ЄДРПОУ 39776986), та були предметом для вчинення таких дій, а також з метою запобігання ризику їх відчуження, втрати та використання, у цьому провадженні є потреба у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 2 324 416 грн., що надійшли 04.04.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (код ЄДРПОУ 39776986) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» (код ЄДРПОУ 14217832) у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Представник особи, у володіння якої перебуває майно, у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, оскільки в разі усунення його з посади коштами можуть розпорядитись інші особи.

Прокурор вважав клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Вислухавши пояснення слідчого та представника особи, у володіння якої перебуває майно, думку прокурора, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на грошові кошти у сумі 2 324 416 грн., що надійшли 04.04.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (код ЄДРПОУ 39776986) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» (код ЄДРПОУ 14217832) у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки вказані грошові кошти можуть бути використані як доказ вчинення злочину, а також з метою запобігання ризику їх відчуження, втрати та використання.

Таким чином, у суду є підстави для задоволення даного клопотання, як це передбачено нормами чинного законодавства, за винятком задоволення клопотання в частині вимог, що стосується зобов`язання надавати інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого, оскільки слідчий у майбутньому не позбавлений можливості, за потреби, звернутися до слідчого судді із клопотанням про отримання такої інформації в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 2 324 416 грн., що надійшли 04.04.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (код ЄДРПОУ 39776986) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» (код ЄДРПОУ 14217832) у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області.

Зупинити будь-які операції з грошовими коштами у сумі 2 324 416 грн., що надійшли 04.04.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ГО «Чернігівський обласний футбольний клуб «Юність» (код ЄДРПОУ 39776986) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» (код ЄДРПОУ 14217832) у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області.

Зобов`язати Головне управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 04.04.2018 по 10.04.2018, а також довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 , що належить КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Юність»» (код ЄДРПОУ 14217832), при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1